会议信息 - 2025年4月28日在上海松江召开2024年年度股东会[3] - 33名股东和代理人出席，所持表决权占比84.9600%[3] - 7名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[6] 议案表决 - 预计2025年度日常关联交易议案同意票比例99.8092%[7] - 《2025年度财务预算报告》等议案同意票比例超99.99%[7][8][9] - 提请授权董事会发股议案同意票比例99.9597%[9] 其他 - 议案1为特别决议，部分议案对中小投资者单独计票[12] - 关联股东回避议案2表决[12]

股东会召集与召开 - 2025年4月1日决议召集2024年年度股东会[5] - 4月3日发出召开通知，4月16日发布补充通知公告[5] - 2025年4月28日上午9:00现场会议召开，结合现场和网络投票[6] 股东出席情况 - 33人出席，代表342,695,928股，占比84.9600%[7] - 4名现场出席，持有320,515,360股，占比79.4610%[8] - 29人网络投票，代表22,180,568股，占比5.4989%[9] 议案表决情况 - 《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》同意率99.8092%[13] - 《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》同意率99.9900%[14] - 《关于<公司2024年年度报告及摘要>的议案》同意率99.9900%[16] - 《关于<董事会2024年度工作报告>的议案》同意率99.9900%[17] - 《关于拟续聘会计师事务所的议案》同意率99.9919%[20] - 《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》同意率99.9900%[21] - 《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》同意率99.9919%[22] - 《关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意率99.9597%[24] - 《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》同意率99.9918%[25] 反对与弃权情况 - 各议案反对和弃权股份数及占比情况[20][21][22][24][25] - 中小投资者各议案反对股份数及占比情况[20][22][24] 其他 - 股东会召集和召开程序合规，表决结果有效[26] - 法律意见书一式三份，签字盖章后具同等效力[27]

文章核心观点 公司发布2024年年度股东会增加临时议案暨召开补充通知，股东金风投控提议提名李健为非独立董事候选人，同时披露董事刘万平辞职及相关会议议案情况 [1][2][3] 股东大会有关情况 - 股东大会类型和届次为2024年年度股东大会 [2] - 召开日期为2025年4月28日 [2][6] - 原通知股权登记日不变 [9] 增加临时提案情况 - 提案人为金风投控，其持有公司约5.40%股份 [2][3] - 2025年4月15日金风投控提出临时提案，提议将《关于提名李健先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人的议案》提交审议，该议案已获第三届董事会第十三次会议通过 [3] 增加临时提案后股东会情况 现场会议 - 召开日期和时间为2025年4月28日9点00分 [6] - 召开地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室 [6] 网络投票 - 投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [8] - 起止日期为2025年4月28日 [8] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [8] 股东大会议案 - 议案1 - 3于2025年2月27日经第三届董事会第十一次会议审议通过，议案1 - 2经第三届监事会第十一次会议审议通过 [9] - 议案4 - 10于2025年4月1日经第三届董事会第十二次会议审议通过，议案4、6、7 - 10经第三届监事会第十二次会议审议通过 [9] - 议案11于2025年4月15日经第三届董事会第十三次会议审议通过 [9] - 特别决议议案无 [10] - 对中小投资者单独计票的议案为1、7、9、10 [10] - 涉及关联股东回避表决的议案为1，应回避表决的关联股东为SWANCOR IND.CO.,LTD.、Strategic Capital Holding Limited [10] - 涉及优先股股东参与表决的议案无 [10] 董事变动情况 董事辞职 - 非独立董事刘万平因个人原因辞职，辞职后不再担任公司任何职务，其未持有公司股票，无未履行承诺事项 [13] 选举董事 - 2025年4月15日第三届董事会第十三次会议同意提名李健为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期至2026年7月3日，需股东会审议通过 [13] 候选人简历 - 李健为中国台湾籍，1982年8月出生，硕士学历，有金风科技相关任职经历 [14]

人事变动 - 非独立董事刘万平因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[1] - 会议审议通过提名李健为第三届董事会非独立董事候选人[2] 人员信息 - 李健任期自股东会决议通过至2026年7月3日[3] - 李健有金风科技多岗位任职经历[7]

股权信息 - 金风投控持有公司约5.40%的股份并提出临时提案[6][9] 股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日召开[7][10] - 股权登记日为2025年4月21日[5][12] - 现场会议2025年4月28日9点在上海松江召开[10] - 网络投票2025年4月28日进行[11] 议案信息 - 议案1 - 3于2025年2月27日董事会通过[14] - 议案4 - 10于2025年4月1日董事会通过[14] - 议案11于2025年4月15日董事会通过[14] - 对中小投资者单独计票议案为1、7、9、10[16]

业绩总结 - 2024年度实际营业收入149382.27万元，较2023年增加6.73%[53] - 2024年度毛利率15.87%，较2023年增加0.18%[53] - 2024年末总资产195999.96万元，较期初增加9.85%[53] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产126611.86万元，较期初增加4.33%[53] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为8868.14万元[42] - 2024年度公司现金分红总额预计为28235320.96元，占净利润比例为31.84%[43] - 2024年负债总额68953万元，较2023年增加21.58%[76] - 2024年底应收款项融资余额10266万元，较2023年底增加217.83%[76][77] - 2024年底存货余额17984万元，较2023年底增加45.45%[76][78] - 2024年底应付票据余额10846万元，较2023年底增加190.47%[81][82] - 2024年销售费用3413万元，较2023年减少10.58%[87] - 2024年管理费用6323万元，较2023年增加32.03%[87] - 2024年研发费用3035万元，较2023年减少5.57%[87] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2595万元，较2023年度减少91.93%[89] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8362万元，较2023年度减少流出5065万元[90] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2538万元，较2023年度增加流出1311万元[90] - 2024年度汇率影响数为 - 143万元，较2023年度减少133.49%[89] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 8447万元，较2023年度减少147.11%[89] - 2024年期初现金及现金等价物余额为35471万元，较2023年度增加102.24%[89] - 2024年期末现金及现金等价物余额为27024万元，较2023年度减少23.81%[89] 未来展望 - 2025年公司董事会将严格执行股东会决议并制定经营计划督促执行[60] - 2025年公司董事会将加强内控管理，强化制度执行建设[60] - 2025年公司董事会将规范信息披露，加强投资者关系管理[60] - 2025年公司董事会将提升董事、监事及高级管理人员履职能力[61] - 公司2025年度预算营业收入177378万元，净利润11120万元[19] 其他新策略 - 董事会拟提请股东会授权向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[45] 会议相关 - 2024年年度股东会现场会议时间为2025年4月28日9点00分[13] - 现场会议地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年4月28日[13] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[14] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[14] - 会议召集人为公司董事会[14] - 2024年度董事会提请组织召开2次股东会，审议通过15项议案[55] - 公司审计委员会报告期内召开6次会议[56] - 提名与薪酬考核委员会报告期内召开1次会议[56] - 战略与可持续发展委员会报告期内召开3次会议[56] - 2024年公司监事会召开6次会议，审议29项议案且均无异议[64] 审计相关 - 容诚事务所上年度末合伙人数量212，注册会计师人数1552，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数781[30] - 容诚事务所2023年度收入287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券业务收入149856.80万元[30] - 容诚事务所2023年上市公司审计数量394，上市公司审计收费总额48840.19万元，本公司同行业上市公司审计客户家数282[30] - 容诚事务所职业保险累计责任赔偿限额不低于2亿元[32] - 容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施6次、纪律处分2次、自律处分1次[33] - 63名容诚事务所从业人员近三年在执业期间因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施21次、自律监管措施5次、纪律处分4次、自律处分1次[33] - 2025年年报审计费用拟为53万元，内控审计费用拟为12万元（均不含增值税）[37]

文章核心观点 公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 本次授权事项概述 - 公司于2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 [1] - 同意公司董事会提请股东会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票 [1] - 授权期限为2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [1] 本次授权具体内容 发行证券的种类 - 本次发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元 [1] 发行对象及认购方式 - 采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的不超过35名的特定对象，包括法人、自然人或其他合法投资组织等 [2] - 证券投资基金管理公司等以其管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托公司只能以自有资金认购 [2] - 最终发行对象由公司董事会根据股东会授权与保荐机构协商确定，所有发行对象均以现金方式认购 [2] 定价基准日、发行价格和定价原则 - 定价基准日为发行期首日 [2] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，最终发行价格由公司董事会根据询价结果与主承销商协商确定 [2] - 若公司股票在定价基准日前20个交易日内发生除权、除息事项，对调整前交易日交易价格按调整后价格计算；在定价基准日至发行日期间发生除息、除权事项，发行底价相应调整 [3] 发行数量 - 募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [3] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的30% [3] 限售期 - 向特定对象发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让；属特定情形的，认购股票自发行结束之日起十八个月内不得转让 [3] 募集资金用途 - 拟用于公司主营业务相关项目及补充流动资金，补充流动资金比例应符合监管规定 [3] - 募集资金使用应符合不用于财务性投资等规定 [3] 发行前的滚存利润安排 - 本次发行完成后，发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享 [4] 上市地点 - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易 [4] 授权有效期 - 本项授权自2024年年度股东会通过之日起至2025年年度股东会召开之日止 [4] 对董事会办理本次发行具体事宜的授权 - 授权董事会在符合相关规定范围内全权办理与本次发行有关的全部事宜，包括确定发行方案、通过相关文件、办理申报手续等 [4] - 授权董事会对发行相关内容、公司章程和内部控制制度条款进行修改调整，办理工商变更登记等事宜 [4] - 授权董事会根据情况对发行计划进行调整、延迟实施或撤销发行申请等 [4]

文章核心观点 上纬新材料科技股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会召开日期为2025年4月28日 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年4月28日9点在上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于《公司2024年年度利润分配方案》等议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2][9] - 部分议案已分别经董事会和监事会会议审议通过，相关公告已披露 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月21日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [7] 会议登记方法 - 登记时间未提及，登记地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室 [5][7] - 自然人股东委托代理人需出示相关证件，法人股东及法定代表人委托代理人也需出示相应证件 [5] - 信函、电子邮件登记需不迟于2025年4月22日15:30，不接受电话登记 [5] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理，参会股东提前半小时到达现场签到 [8] - 联系地址为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼，电话021 - 57746183 - 188，邮箱ir@swancor.com.cn，联系人聂亚丽 [5]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润88,681,430.69元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为143,534,398.50元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本 [1][2] - 若总股本在公告披露日至股权登记日期间变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并另行公告 [2] - 2024年度公司现金分红（含已实施的2024年半年度分红）总额预计为28,235,320.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.84% [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，同意将方案提交公司2024年年度股东会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会意见 - 2025年4月1日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，监事会认为方案充分考虑多种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》规定，有利于公司发展 [3]

融资计划 - 拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[6] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[7] - 限售期6个月或18个月[8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金，比例需合规[9] 其他安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] - 股票将在科创板上市交易[12] - 授权有效期至2025年年度股东会召开之日[13] - 授权董事会全权办理发行事宜[14]