业绩总结 - 2023年年度拟每股派现0.20元（含税），不转增股本和送红股[2] - 截至2023年12月31日，期末未分配利润98,685,195.49元[3] - 预计分配红利13,400,358.00元（含税），占净利润85.07%[3] 其他新策略 - 2024年4月18日董事会、监事会审议通过利润分配方案[5] - 方案尚需提交2023年年度股东大会审议[4] - 方案结合盈利和资金需求，不影响经营[6]

人员与机构 - 截至2023年12月31日，公司有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签署过证券服务业务审计报告[1] - 公司全国设有19家分支机构，1988年8月成立，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额为266287.74万元，审计业务收入254019.07万元，证券期货业务收入135168.13万元[2] - 2022年A股上市公司年报审计客户366家，审计收费总额42888.06万元，同行业上市公司审计客户260家[2] 处罚情况 - 公司近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、自律处分1次[3] - 48名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施16次、自律监管措施3次和自律处分1次[3] 法律诉讼 - 2023年9月21日判决公司在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任，本案尚在二审诉讼程序中[12][13] 其他信息 - 公司职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[12] - 签字注册会计师张冉冉2021年3月受中国证监会深圳专员办警示函一次[6] - 公司对2023年度财务报告及截至2023年12月31日的财务报告内部控制有效性进行审计[10]

审计委员会构成 - 公司第一届董事会审计委员会由3名成员组成[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开2次会议[2] - 8月25日审议2023年半年度报告等议案并通过[2] - 10月16日审议2023年第三季度报告等议案并通过[2] 工作评价 - 认为公司财务报告真实反映状况和成果[3] - 认为容诚会计师事务所能较好完成审计工作[4] 内控情况 - 审阅内部审计计划并检查执行情况[4] - 公司已建立健全内控体系并有效执行[4] 未来展望 - 2023年促进内控建设和财务规范[5] - 2024年将继续履职促进规范运作[5]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入23,557.54万元，较上年同期下降10.31%[13] - 2023年度公司归母净利润1,573.39万元，较上年同期下降77.63%[13] - 2023年度公司扣非归母净利润861.37万元，较上年同期下降85.26%[13] 合规情况 - 本持续督导期内公司章程和治理制度完备、合规，制度有效执行[4] - 本持续督导期内公司制订完善信息披露制度，履行信息披露义务[5] - 本持续督导期间公司资产完整，人员等保持独立，无关联方违规占用资金情形[7] - 本持续督导期间募集资金存放专户，按制度使用，无违规情形[8] - 本持续督导期间公司建立完善关联交易等管理制度，无违规情况[9] 经营情况 - 本持续督导期间公司经营模式、业务结构未重大变化，经营管理状况正常[11]

招商证券股份有限公司 关于合肥埃科光电科技股份有限公司 本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：万元 | | | | | 本年年初 | | | 本次预计金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 至披露日 与关联人 | 上年实 | 占同类 | 额与上年实 | | 易类别 | 关联人 | 金额 | 例 | 累计已发 | 际发生 | 业务比 | 际发生金额 | | | | | | | 金额 | 例（％） | 差异较大的 | | | | | （%） | 生的交易 | | | 原因 | | | | | | 金额 | | | | | | 合肥安 | | | | | | 预计 2024 | | 向关联 | 迅精密 | | | | | | 年度随着业 | | 人购买 | | 1,000.00 | 6.10 | 15.93 | 0.00 | 0.00 | 务发展原材 | | 原材料 | 技术有 | | | | | | 需求增加而 | | | 限公司 | | ...

2023年情况 - 召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成议案[4] - 独立董事出席战略与投资委员会会议1次，提名委员会未开会[4] - 8月29日、10月27日披露半年度和第三季度报告[7] - 聘请容诚会计师事务所，独立董事审核后同意[8] - 董事会审议通过董监高薪酬议案[9] 2024年计划 - 适时开展独立董事专门会议相关工作[5]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[3] - 独立董事出席专门委员会会议3次，含2次审计、1次薪酬考核会[5] 报告披露 - 2023年8月29日、10月27日披露半年度及三季度报告[12] 审计与薪酬 - 聘请容诚为2023年度审计机构，独立董事审核同意[14] - 2023年审议通过董监高薪酬议案[17] 人员与政策 - 报告期内未聘任或解聘财务负责人，董高人员未变动[15][17] - 无股权激励、政策变更、承诺变更等情形[11][16][17] 未来展望 - 2024年独立董事将履职维护公司和股东权益[20]

合肥埃科光电科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规范性文件的规定，合肥埃科光电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度审计履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 2、年审期间，审计委员会与会计师事务所项目注册签字会计师就独立性、 审计计划及其执行情况、关键审计事项和审计意见等事项进行了充分沟通，并对 审计发现问题提出建议。 3、审计委员会对 2023 年年度报告、内部控制评价报告等议案进行审议并同 意提交董事会审议。 四、总体评价 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）初始成 立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获 准从事证券服务业务的会计师事务所之一，拥有30 多年的证券业务从业经验。截 至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，注册会计师 1,395 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金净额余额8,989.05万元，账户余额9,183.47万元[4] - 募集资金总额为113,511.12万元，本年度投入22,649.52万元，已累计投入22,649.52万元[25] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，直接投入募投项目金额20,004.00万元，募投项目先期投入及置换2,195.52万元，超募资金使用450.00万元，闲置资金现金管理82,184.94万元[4] - 2023年8月28日和9月18日公司同意使用450.00万元超募资金永久补充流动资金，12个月内未超30%[13] 项目投入进度 - 埃科光电总部基地工业影像核心部件项目承诺投资76,379.29万元，本年度投入2,199.52万元，累计投入进度为2.88%[25] - 机器视觉研发中心项目承诺投资15,565.50万元，本年度无投入，累计投入与承诺投入差额为 -15,565.50万元[25] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入20,000.00万元，累计投入进度为100.00%[26] - 超募资金永久补充流动资金项目调整后投资450.00万元，本年度投入450.00万元，累计投入进度为100.00%[26] 资金管理与合规 - 公司制定募集资金管理制度，2023年7、8月与保荐人、银行签署三方监管协议[5] - 公司按照规定使用募集资金，不存在募集资金使用及管理的违规情形[18] - 会计师认为公司2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映了实际情况[19] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用符合规定，不存在违规情形[20]