业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失5,612,839.95元[2] - 计提信用减值损失443,091.44元含应收账款等减值[3][4] - 计提资产减值损失5,169,748.51元为存货跌价准备[3][5] - 计提减值准备后减少2024年半年度利润总额5,612,839.95元[6] - 计提减值损失数据未经审计以年度审计确认金额为准[7]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[24][25] - 通知应于会前3日发出，紧急或特殊情况可随时发并说明[25] - 应有过半数独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[25] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 独立董事职权行使 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 公司对独立董事的配合 - 应在规定会议通知期限内提供会议资料并保存至少10年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[29] - 行使职权时公司相关人员应配合，否则可向监管报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请或报告[29] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] 工作细则 - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[33] - 自股东会通过之日起实施[34]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形可触发临时股东会召开，需在事实发生之日起2个月内举行[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[6][7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提提案[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，董事会2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告，临时股东会在15日前公告[15] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 网络投票时间有明确限制[15] 投票相关 - 部分主体可公开征集股东投票权[18] - 选举多名董事、监事时采用累积投票制[18] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施相关方案[22] 决议撤销 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[22] 表决权限制 - 超规定比例股份买入后36个月内不得行使表决权[17]

会议信息 - 公司第一届监事会第十次临时会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月23日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[3][4][5] - 修订《监事会议事规则》等2项议案需提交临时股东会审议[4][5]

候选人提名 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提董事、股东代表出任的监事候选人[4] - 董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举人数之积[7] - 选举非独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] - 选举独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] 当选条件 - 当选董事或监事投票表决权数超出席股东所持股份总数二分之一[11] - 当选董事或监事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定成员数三分之二，下次股东会填补缺额[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定成员数三分之二，两月内再开股东会选举[12] - 因票数相同致成员不足章程规定三分之二，两月内再开股东会选举[13]

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一名[8] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[4] 任期与会议 - 监事每届任期三年，连选可连任[4] - 监事会每六个月至少召开一次会议[11] 决议规则 - 监事会临时会议书面决议需全体监事二分之一以上签署生效[11] - 监事会会议决议需过半数监事通过为有效[13] 其他规定 - 监事会会议记录保存期限不少于十年[13] - 议事规则经股东会审议通过生效并施行，原规则废止[18]

信息披露制度适用对象 - 制度适用于控股股东、实际控制人、持股5%以上大股东等人员和机构[2] 信息披露要求 - 公司和信息披露义务人应及时依法披露真实、准确、完整信息[7] - 董事、监事和高管需保证信息真实、准确、完整、及时、公平[7] - 公司应建立内幕信息管理制度，控制知情人范围[8] 信息披露渠道 - 信息应在上海证券交易所网站和符合规定媒体发布[9] 信息披露特殊情形 - 存在不确定性等情形信息可暂缓或豁免披露[10] 重大信息披露 - 公司应披露业务、技术、财务等重大信息及风险因素[13] - 对业绩波动等相关事项进行针对性信息披露[14] - 筹划重大事项应分阶段披露进展并提示风险[13] - 子公司及参股公司重大事项适用相关规则披露[14] 定期报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[19] - 半年度报告在上半年结束之日起2个月内披露[19] - 季度报告在前3个月、9个月结束之日起1个月内披露，且第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[19] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日向上海证券交易所申请[19] 定期报告内容及审计要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等11项内容，财务会计报告需经有相关业务资格的会计师事务所审计[21][22] - 半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等7项内容，财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[22] - 季度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容，财务资料一般无须审计[22][23] 临时报告披露 - 发生可能对公司、股票交易价格产生较大影响的重大事件且投资者尚未得知时，公司应立即披露临时报告[25] - 重大事件包括《证券法》规定事件、公司发生大额赔偿责任等18种情况，其中任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属于重大事件[26] 招股说明书及上市公告书披露 - 公司编制招股说明书应符合中国证监会规定，对投资者决策有重大影响的信息均应披露[15] - 证券发行申请经核准后至发行结束前发生重要事项，公司应向中国证监会书面说明并经同意后修改招股说明书或作补充公告[21] - 申请证券上市交易应按上海证券交易所规定编制上市公告书，经审核同意后公告[22] 交易信息披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[29] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[29] - 日常经营交易金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需及时披露[30] 担保信息披露 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供担保需股东会审议[31] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供担保需股东会审议[31] 关联交易披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上的交易需及时披露[32] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需及时披露[32] 重大诉讼、仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的重大诉讼、仲裁需及时披露[34] 业绩预告及更正 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[36] - 预计年度利润总额、净利润或扣非后净利润孰低者为负值，且扣除特定收入后营业收入低于1亿元，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[36] - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上需披露更正公告[37] - 披露业绩预告后，因特定情形披露的，最新预计净利润与已披露业绩预告发生方向性变化或较原预计金额或范围差异幅度达20%以上需披露更正公告[37] 股东相关信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况发生较大变化需告知公司董事会并配合披露义务[42] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需告知公司董事会并配合披露义务[42] - 通过接受委托或信托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应及时告知委托人情况并配合披露义务[44] 其他信息披露 - 公司信息披露指定媒体为《中国证券报》等部分或全部，指定网站为上海证券交易所网站[46] - 信息披露相关文件保存期不少于十年，由公司证券部负责保存[46] - 公司预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告的，应在该期限内披露业绩快报[37] - 公司信息披露由董事会统一领导和管理，董事长是最终负责人[40] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[40] - 公司年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值需披露相关信息[52] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占其所持股份比例达50%以上及之后质押需披露相关信息[61] - 公司控股股东及其一致行动人质押股份占比达50%以上且出现债务逾期等情形需披露相关信息[67] - 公司持股5%以上股东质押股份应在2个交易日内通知公司并披露相关信息[63] - 公司股票交易出现异常波动需于次一交易日披露公告[58] - 公司股票交易出现严重异常波动需按规定披露核查公告[58] - 公司开展新业务或进行重大交易需及时披露相关信息[75] - 公司采用具体指标披露行业信息需解释含义等[50] - 公司应在年度报告中识别并披露可能产生重大不利影响的风险因素[78] - 公司发生重大风险事项需及时披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[79] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应及时披露[65] - 公司经营方针和经营范围重大变化需及时披露[65] - 公司变更会计政策或估计应及时披露[65] - 公司法定代表人等人员变动或三分之一以上监事辞职需及时披露[65] - 公司聘任或解聘审计会计师事务所应及时披露[66] - 法院裁定禁止控股股东转让股份需及时披露[66] - 持股5%以上股东股份被冻结等情况需及时披露[66] - 发生对公司资产等有重大影响事项应及时披露[66] 制度相关 - 制度术语含义若无特别说明与公司章程相同[68] - 制度经股东会审议通过之日起生效[68]

董事会会议 - 公司于2024年8月26日召开第一届董事会第十四次临时会议[1] 人员调整 - 会议同意选举杨晨飞担任审计委员会委员至本届董事会任期届满[1] - 调整后制造总监唐世悦不再担任审计委员会委员[2]

审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[4] 会计师事务所选聘 - 续聘评分高于（含）80分提交董事会审议后股东会决定，低于则改聘[8] - 审计费用报价得分占评价标准15分[9] - 质量管理水平占45分[9] - 工作方案等占15分[9] - 资质条件等占10分[9] - 信息安全管理占10分[9] - 风险承担能力水平占5分[9] 文件保存与关注情形 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[14] - 关注拟聘任事务所近3年处罚及立案调查情况[14] - 关注聘任期内审计费用变动情况[14] 信息披露 - 审计费用降20%以上公司说明金额及定价原则[14][15] - 年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[14][15] - 每年披露对事务所履职及审计委员会监督报告[15] - 改聘披露前任情况及变更原因[15] 信息安全与制度生效 - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 选聘合同设单独条款明确信息安全责任[15] - 本制度经股东会审议通过生效实施[17]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[2] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目金额20,965.04万元，募投项目先期投入及置换2,195.52万元，超募资金使用1,550.00万元[5] - 截至2024年6月30日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元，募集资金净额余额7,089.24万元，账户余额7,117.63万元[5] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，各银行专户有不同余额[6] - 公司可使用最高不超过110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年6月30日，各证券及银行现金管理有不同余额[12][13] - 报告期内，公司使用自有资金支付募投项目23.02万元后用募集资金置换[17] - 公司使用超募资金1,100.00万元回购公司部分股份[18] 募投项目进展 - 募集资金总额113,511.12万元，本年度投入2,061.04万元，累计投入24,710.55万元[25] - 各募投项目有不同承诺投资、累计投入、投入进度及预定可使用日期[25] - 超募资金用于永久补充流动资金450.00万元、股份回购1,100.00万元，投入进度均100%[25][26] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[21] - 部分募投项目因相关原因工程设计及施工周期延长[26] - 2024年6月17日公司审议通过部分募投项目延期议案[19]