审计人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[4] - 承担首次公开发行股票审计业务，上市后连续执行期限不得超两年[4] 会计师事务所选聘 - 续聘评分高于（含）80分提交董事会审议后股东会决定，低于则改聘[8] - 审计费用报价得分占评价标准15分[9] - 质量管理水平占45分[9] - 工作方案等占15分[9] - 资质条件等占10分[9] - 信息安全管理占10分[9] - 风险承担能力水平占5分[9] 文件保存与关注情形 - 文件资料保存期限为选聘结束起至少10年[10] - 审计委员会关注资产负债表日后等情形[14] - 关注拟聘任事务所近3年处罚及立案调查情况[14] - 关注聘任期内审计费用变动情况[14] 信息披露 - 审计费用降20%以上公司说明金额及定价原则[14][15] - 年报披露事务所等服务年限、审计费用等信息[14][15] - 每年披露对事务所履职及审计委员会监督报告[15] - 改聘披露前任情况及变更原因[15] 信息安全与制度生效 - 选聘加强对事务所信息安全管理能力审查[15] - 选聘合同设单独条款明确信息安全责任[15] - 本制度经股东会审议通过生效实施[17]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其配偶等不得担任[5] - 直接或间接持股5%以上股东或前5名股东任职人员及其配偶等不得担任[6] - 独立董事原则上最多在3家境内上市公司任职[8] 独立董事提名与任期 - 董事会等单独或合并持股1%以上股东可提候选人[10] - 独立董事连续任职不得超6年，满6年后36个月内不得被提名[11] 独立董事解职与补选 - 提前解除职务，公司应及时披露理由和依据[12] - 因特定情形辞职或被解职，公司60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[13] - 连续两次未亲自且未委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除职务[17] 独立董事工作要求 - 每年在公司现场工作时间不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 独立董事专门会议 - 由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上可自行召集推举代表主持[24][25] - 通知应于会前3日发出，紧急或特殊情况可随时发并说明[25] - 应有过半数独立董事出席方可举行，决议须全体独立董事过半数通过[25] - 会议记录保存期限不少于10年[26] 独立董事职权行使 - 应当披露的关联交易等事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[16] 公司对独立董事的配合 - 应在规定会议通知期限内提供会议资料并保存至少10年[29] - 两名及以上独立董事认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[29] - 会议以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[29] - 行使职权时公司相关人员应配合，否则可向监管报告[29] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时其可申请或报告[29] 独立董事费用与津贴 - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[30] - 公司可建立独立董事责任保险制度[30] - 公司应给予相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[30] 工作细则 - 修改由董事会提方案，股东会审议批准[33] - 自股东会通过之日起实施[34]

会议信息 - 公司第一届监事会第十次临时会议于2024年8月26日召开[2] - 会议通知及材料于2024年8月23日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要等4项议案[3][4][5] - 修订《监事会议事规则》等2项议案需提交临时股东会审议[4][5]

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 六种情形可触发临时股东会召开，需在事实发生之日起2个月内举行[2] 提议与反馈 - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈[6][7] - 董事会同意召开应在决议后5日内发通知[6][7] 召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、监事会及1%以上股份股东有权提提案[10] - 1%以上股份股东可在会前10日提临时提案，董事会2日内发补充通知[10] 通知公告 - 年度股东会召集人应在召开20日前公告，临时股东会在15日前公告[15] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[11] - 网络投票时间有明确限制[15] 投票相关 - 部分主体可公开征集股东投票权[18] - 选举多名董事、监事时采用累积投票制[18] 记录与实施 - 会议记录保存期限不少于10年[21] - 公司应在股东会结束后2个月内实施相关方案[22] 决议撤销 - 股东有权在60日内请求法院撤销违法决议[22] 表决权限制 - 超规定比例股份买入后36个月内不得行使表决权[17]

业绩总结 - 2024年半年度公司计提减值损失5,612,839.95元[2] - 计提信用减值损失443,091.44元含应收账款等减值[3][4] - 计提资产减值损失5,169,748.51元为存货跌价准备[3][5] - 计提减值准备后减少2024年半年度利润总额5,612,839.95元[6] - 计提减值损失数据未经审计以年度审计确认金额为准[7]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[2] - 截至2024年6月30日，直接投入募投项目金额20,965.04万元，募投项目先期投入及置换2,195.52万元，超募资金使用1,550.00万元[5] - 截至2024年6月30日，进行现金管理的闲置募集资金82,184.94万元，募集资金净额余额7,089.24万元，账户余额7,117.63万元[5] 资金存放与使用 - 截至2024年6月30日，各银行专户有不同余额[6] - 公司可使用最高不超过110,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[10] - 截至2024年6月30日，各证券及银行现金管理有不同余额[12][13] - 报告期内，公司使用自有资金支付募投项目23.02万元后用募集资金置换[17] - 公司使用超募资金1,100.00万元回购公司部分股份[18] 募投项目进展 - 募集资金总额113,511.12万元，本年度投入2,061.04万元，累计投入24,710.55万元[25] - 各募投项目有不同承诺投资、累计投入、投入进度及预定可使用日期[25] - 超募资金用于永久补充流动资金450.00万元、股份回购1,100.00万元，投入进度均100%[25][26] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[20] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[21] - 部分募投项目因相关原因工程设计及施工周期延长[26] - 2024年6月17日公司审议通过部分募投项目延期议案[19]

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-042 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1,395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 3、业务规模 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所 ...

监事会构成 - 公司设监事会，由三名监事组成，设主席一名[8] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[4] 任期与会议 - 监事每届任期三年，连选可连任[4] - 监事会每六个月至少召开一次会议[11] 决议规则 - 监事会临时会议书面决议需全体监事二分之一以上签署生效[11] - 监事会会议决议需过半数监事通过为有效[13] 其他规定 - 监事会会议记录保存期限不少于十年[13] - 议事规则经股东会审议通过生效并施行，原规则废止[18]

合肥埃科光电科技股份有限公司 章 程 目 录 第一节 合并、分立、增资和减资 第十三章 附则 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节 股东会的一般规定 第三节 股东会的召集 第四节 股东会的提案与通知 第五节 股东会的召开 第六节 股东会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党建 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规及规定 ...

候选人提名 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提董事、股东代表出任的监事候选人[4] - 董事会、监事会、单独或合并持有1%以上股份股东可提独立董事候选人[5] 投票规则 - 股东累积表决票数为持股数乘选举人数之积[7] - 选举非独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] - 选举独立董事投票权为持股数乘待选人数乘积[8] 当选条件 - 当选董事或监事投票表决权数超出席股东所持股份总数二分之一[11] - 当选董事或监事得票数超出席股东所持有效表决权股份二分之一[12] 缺额处理 - 当选人数少于应选但超章程规定成员数三分之二，下次股东会填补缺额[12] - 当选人数少于应选且不足章程规定成员数三分之二，两月内再开股东会选举[12] - 因票数相同致成员不足章程规定三分之二，两月内再开股东会选举[13]