关联交易审议 - 2025年4月14日会议全票通过关联交易议案[1] - 4月17日董事会、监事会分别审议通过[1][2] 交易数据 - 预计向合肥安迅购原材料1000万元，占比6.96%[5] - 年初至审议日累计交易215.69万元，上年144.19万元[5] - 前次购料预计1000万，实发144.19万；销货预计100万，实发4.22万[7] 其他信息 - 合肥安迅注册资本662.375万元，董宁持股60.39%[8][9] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[15]

会计估计变更 - 2025年4月17日会议通过变更议案，2024年10月1日起执行[7] - 变更前售后费用计当期损益，变更后估算费率计提预计负债[9][10] 数据影响 - 2024年变更使预计负债和营业成本增1,149,388.67元[12] - 假设运用该估计，2021 - 2023年利润、资产、净资产有不同变化[13]

业绩总结 - 2024年度专业收入24826.0万元，2023年为23557.54万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计85.78万元，2023年为27.74万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为24740.2万元，2023年为23529.8万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月17日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为24,826.03万元[9] - 2024年末流动资产994,485,736.26元，2023年末为1,520,040,832.52元[25] - 2024年末流动负债64,965,440.01元，2023年末为85,413,626.82元[25] - 2024年末非流动资产535,157,296.07元，2023年末为71,206,343.55元[25] - 2024年末非流动负债12,255,628.09元，2023年末为6,908,761.52元[25] - 2024年度营业成本148,202,045.74元，2023年度为144,395,008.47元[26] - 2024年度净利润15,723,134.60元，2023年度为15,751,385.43元[26] - 2024年度基本每股收益0.23元/股，2023年度为0.27元/股[26] - 2024年度稀释每股收益0.23元/股，2023年度为0.27元/股[26] - 2024年末负债和所有者权益总计1,529,643,032.33元，2023年末为1,591,247,176.07元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金284,379,981.08元，2023年为195,094,345.35元[28] - 2024年经营活动现金流入小计299,436,178.94元，2023年为211,607,018.19元[28] - 2024年经营活动现金流出小计267,682,835.93元，2023年为257,689,900.12元[28] - 2024年经营活动产生现金流量净额31,753,343.01元，2023年为 - 46,082,881.93元[28] - 2024年投资活动现金流入小计1,408,610,035.68元，2023年为205,475,990.74元[28] - 2024年投资活动现金流出小计1,239,786,043.50元，2023年为1,136,853,471.09元[28] - 2024年投资活动产生现金流量净额168,823,992.18元，2023年为 - 931,377,480.35元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计17,889,243.13元，2023年为1,202,281,812.65元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计109,075,147.68元，2023年为107,666,230.31元[28] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 - 91,185,904.55元，2023年为1,094,615,582.34元[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[9][12] 公司历史 - 2021年12月21日公司完成股份改制变更设立，注册资本为5100.00万元[31] - 2023年公司首次公开发行1700.00万股，增加注册资本1700.00万元，变更后注册资本为6800.00万元[31] 重要标准 - 重要单项计提坏账准备等应收款项标准为150.00万元人民币[42] - 重要在建工程标准为500.00万元人民币[42] - 收到和支付重要投资活动有关现金标准为1000.00万元人民币[44] 金融资产与负债 - 金融资产分三类，金融负债分三类[55][56][58][59] - 衍生金融工具按公允价值计量[65] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[66] 存货相关 - 2024年12月31日公司存货账面余额为16,709.61万元[12] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为3,316.45万元[12] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价[98] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[100] 其他资产与负债 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响及合营企业权益性投资[117] - 机器设备折旧年限10年，运输设备4 - 5年，电子设备及其他3 - 5年[134] - 软件预计使用寿命5年，土地使用权预计使用寿命50年[144] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[186] 政府补助 - 政府补助满足条件时确认，货币性按收到或应收金额计量[198][199]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24,826.03万元，同比增长5.38%[13] - 2024年度公司归母净利润1,575.74万元，同比增长0.04%[13] - 2024年度公司扣非归母净利润 - 381.41万元，同比下降143.50%[13] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月31日至4月3日、4月16日至4月17日[1] - 持续督导期内公司制度完备合规且有效执行[5] - 持续督导期内公司无关联方违规占用资金等情形[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目金额22,619.08万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入及置换金额2,195.52万元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金使用金额1,550.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额27,164.96万元，账户余额27,193.34万元[4] 资金管理与使用 - 2024年公司调整闲置募集资金现金管理额度至最高不超过92,000万元，自有资金委托理财额度至最高不超过18,000万元[13] - 截至2024年12月31日，尚存63,105.71万元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年使用超募资金1,100.00万元进行股份回购[21] 项目进展 - 埃科光电总部基地工业影像核心部件项目截至期末投入进度为6.00% [32] - 机器视觉研发中心项目截至期末投入进度为1.51% [32] - “埃科光电总部基地工业影像核心部件项目”和“机器视觉研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月延长至2027年1月[22][33]

财务审计 - 审计合肥埃科光电科技股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[5] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[6] 审计结果 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他信息 - 报告日期为2025年4月17日[11] - 企业信息公示系统显示金额为8811.5万元[12]

合肥埃科光电科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 19 日担任合肥埃科光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的第一届董事会独立董事，因任期届满于公司召开 2024 年第二次临时股东会选举新任独立董事后正式离任。任职期内，本人按照 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《合肥埃科光电科技股份有限公司章程》等的相关规定，诚实、勤勉、独立 地履行独立董事职责，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，积极参与公司 重大经营决策，努力维护并有效保障了公司和全体股东的合法权益，充分发挥了 独立董事的独立作用。现将 2024 年度任职期间本人履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王翔，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，管理 学学士学位。2000 年 9 月至 2002 年 5 月，在山东省工程咨询设计研究所任职； 2002 年 5 月至 2005 年 5 月，任安徽三联学院教师；2005 年 5 月至今，历任安徽 华人律师事务所实习律 ...

会议与报告 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东会[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议3次、专门会议1次[5] - 2024年4月、8月、10月披露定期报告[8] 人事变动 - 聘任张茹为财务总监[10] - 聘任董宁为总经理等多名高管[11] 决策事项 - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] - 换届选举产生第二届董事会董事候选人[10] - 审议通过董高薪酬确认及方案[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[13]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东会，独立董事均亲自出席[3] - 2024年独立董事出席专门委员会会议共7次，含审计会5次、薪酬考核会2次，出席独董专门会议1次[4] 报告披露 - 2024年4月19日、8月27日、10月29日在上海证券交易所官网披露定期报告[8] 议案审议 - 审议通过2024年度日常关联交易预计议案并于4月19日披露公告[7] - 审议通过续聘会计师事务所议案，聘请容诚为2024年度审计机构[9] - 审议董事、高管2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案议案[11] 人员聘任 - 同意聘任张茹为财务总监[9] - 同意聘任董宁为总经理等多名高管[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务并提供建设性意见[12]