独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录判定 - 特定持股及亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有特定情形不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[5] - 声明时间为2024年1月2日[7]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月未受证监会行政处罚、司法刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[5]

会议信息 - 公司第一届监事会第五次会议于2024年12月2日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年11月22日通讯送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到3名，董事会秘书列席[2] 议案情况 - 会议投票通过监事会换届选举相关议案[3] - 提名徐秀云、郑珊珊为第二届非职工代表监事候选人[3] - 议案子议案需提交股东会以累积投票制审议[3]

独立董事候选人资格 - 不直接或间接持有公司1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持有公司5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无证监会处罚、刑事处罚等[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家，在公司连续任职不超六年[5] - 具备五年以上相关工作经验、丰富会计知识，有证券交易所认可培训证明[1][5]

提名信息 - 董宁提名陈磊为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 资格审查 - 被提名人多项条件符合要求并通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[2][3][4] 声明时间 - 声明时间为2024年11月22日[5]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会12月19日14点30分在合肥公司会议室召开[3] - 网络投票12月19日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 会议登记12月12日在合肥公司会议室进行[17] 选举信息 - 董事会换届应选非独立董事6人、独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事2人[6] 议案信息 - 提交股东会审议的议案12月3日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为1、2、3[7] 股权与投票 - 股权登记日为2024年12月11日[14] - 股东持股对应投票总数，可集中或分散投票[28][29] 其他信息 - 公司联系人是张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[20] - 公告发布时间为2024年12月3日[22]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1435094股，占比2.11%[2] - 累计已回购金额4991.73万元[2] - 实际回购价格27.69元/股至41.35元/股[2] 其他要点 - 回购用途为员工持股或股权激励[2] - 资金中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格上限调至不超56.8元/股[4]

独立董事提名 - 公司提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为第二届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 曹崇延具备会计专业知识和经验[2] 提名审查 - 董事会提名委员会审查候选人任职资格[1] - 审查意见签署日期为2024年11月22日[5][6]

独立董事提名 - 董宁提名孙怡宁为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[3] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 关系说明 - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年12月2日提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[1] - 2024年12月2日提名第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届董事会董事和监事会成员任期三年，自2024年第二次临时股东会审议通过之日起就任[2][4] 股权结构 - 董宁合计持有公司股份24,492,798股，占总股本36.02%[9] - 叶加圣直接持有公司股份5,790,137股[11] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股[12] - 曹桂平直接持有公司股份4,632,110股[12] - 杨晨飞间接持有公司股份327,672股[14] - 邵云峰间接持有公司股份468,102股[15] - 徐秀云间接持有公司股份140,431股[24] - 郑珊珊间接持有公司股份112,346股[25] 人员情况 - 杨晨飞、邵云峰、孙怡宁、曹崇延、陈磊、徐秀云与大股东无关联且符合任职资格[13][14][15][18][19][22][24] - 杨晨飞2021年12月至今任公司董事、硬件工程师[13] - 邵云峰2021年12月至今任公司董事、软件开发工程师[14] - 孙怡宁、曹崇延、陈磊未持有公司股份[18][19][22]