回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数1435094股，占比2.11%[2] - 累计已回购金额4991.73万元[2] - 实际回购价格27.69元/股至41.35元/股[2] 其他要点 - 回购用途为员工持股或股权激励[2] - 资金中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格上限调至不超56.8元/股[4]

独立董事提名 - 公司提名孙怡宁、曹崇延、陈磊为第二届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，无关联关系，符合任职资格[1] - 曹崇延具备会计专业知识和经验[2] 提名审查 - 董事会提名委员会审查候选人任职资格[1] - 审查意见签署日期为2024年11月22日[5][6]

独立董事提名 - 董宁提名孙怡宁为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 被提名人不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职[3] - 被提名人最近36个月内未受相关处罚和通报批评[3] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家[4] - 被提名人在公司连续任职未超六年[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4] 关系说明 - 提名人与被提名人无利害关系或影响独立履职的密切关系[4] - 提名人核实候选人任职资格并确认符合要求[4]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[1] - 2024年12月2日提名第二届董事会非独立董事和独立董事候选人[1] - 2024年12月2日提名第二届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第二届董事会董事和监事会成员任期三年，自2024年第二次临时股东会审议通过之日起就任[2][4] 股权结构 - 董宁合计持有公司股份24,492,798股，占总股本36.02%[9] - 叶加圣直接持有公司股份5,790,137股[11] - 唐世悦直接持有公司股份5,790,137股[12] - 曹桂平直接持有公司股份4,632,110股[12] - 杨晨飞间接持有公司股份327,672股[14] - 邵云峰间接持有公司股份468,102股[15] - 徐秀云间接持有公司股份140,431股[24] - 郑珊珊间接持有公司股份112,346股[25] 人员情况 - 杨晨飞、邵云峰、孙怡宁、曹崇延、陈磊、徐秀云与大股东无关联且符合任职资格[13][14][15][18][19][22][24] - 杨晨飞2021年12月至今任公司董事、硬件工程师[13] - 邵云峰2021年12月至今任公司董事、软件开发工程师[14] - 孙怡宁、曹崇延、陈磊未持有公司股份[18][19][22]

独立董事提名 - 董宁提名曹崇延为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[3] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备五年以上相关工作经验，有培训证明[1] 审查情况 - 被提名人已通过公司第一届董事会提名委员会资格审查[4]

业绩说明会信息 - 2024年12月5日13:30 - 14:30召开2024年第三季度业绩说明会[3][4][5] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn）[4][5] - 召开方式为网络文字互动[4][5] - 参会人员有董宁、张茹、曹崇延[5] 投资者参与信息 - 可于2024年12月5日指定网址或微信小程序参与[5] - 可于2024年12月4日16:00前会前提问[2][6] 其他信息 - 联系人张茹，电话0551 - 63638528，邮箱zhengquan@i - tek.cn[7] - 2024年10月29日披露《2024年第三季度报告》[3] - 公告发布时间为2024年11月28日[9]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月6日，由董宁提议[2] - 实施期限为2024年2月4日至2025年2月3日[2] - 预计回购金额4000万元至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数1435094股，占总股本2.11%[2] - 累计已回购金额4991.73万元[2] - 实际回购价格区间27.69元/股至41.35元/股[2] 其他 - 回购资金中超募1100万元，其余为自有资金[3] - 回购价格上限调为不超过56.8元/股[4] - 截至2024年10月底完成回购，进展合规[5]

会议情况 - 公司第一届监事会第四次会议于2024年10月28日召开，应到监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，赞成3票、反对0票、弃权0票[3] - 审议通过调整资金理财额度及期限议案，赞成3票、反对0票、弃权0票[4] 资金使用 - 公司可使用不超9.2亿元闲置募集资金现金管理[4] - 公司可使用不超1.8亿元闲置自有资金委托理财[4]

关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自 有资金进行委托理财的额度及期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-055 合肥埃科光电科技股份有限公司 投资种类：闲置募集资金用于购买安全性高、满足保本要求、流动性好 的投资产品；闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不 限于结构性存款、协定性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等）。 投资金额：合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 科光电"）拟将暂时闲置募集资金进行现金管理的使用额度调整为最高不超过人 民币 92,000 万元（含本数）；将暂时闲置自有资金进行委托理财的使用额度调 整为最高不超过人民币 18,000 万元（含本数），使用期限调整至自公司第一届 董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内， 资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第一届董事会第四 ...

证券代码：688610 证券简称：埃科光电 公告编号：2024-054 合肥埃科光电科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规定， 为了更加真实、公允反映合肥埃科光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 9 月 30 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹 象的相关资产计提相应的减值准备。经测算，2024 年前三季度公司计提减值损 失 8,111,543.42 元，具体情况如下： 资产负债表日，按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值 1 的，计提存货跌价准备，计入当期损益。经测算，公司 2024 年前三季度计提资 产减值损失 7,450,212.72 元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 单位：元（人民币） | 项目 | 计提减值金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 ...