股东会安排 - 公司拟于2025年5月23日14点30分召开2024年年度股东会[1] - 本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式[1] 提醒服务 - 公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务[1] - 上证信息将根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票[1] 反馈渠道 - 投资者可通过邮件、热线向公司反馈对本次服务的意见或建议[2]

会议信息 - 2024年年度股东会2025年5月23日14点30分召开[3] - 股权登记日为2025年5月15日[11] - 会议登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:00[15] 议案信息 - 提交股东会审议的议案相关公告于2025年4月18日披露[6] - 对中小投资者单独计票的议案为4、5、6、7号[14] - 涉及关联股东回避表决的议案为6号[14] 其他信息 - 股票代码为688610，简称为埃科光电[11] - 应回避表决的关联股东有董宁、叶加圣等[8] - 公司联系电话为0551 - 63638528 [17] - 公司邮政编码为230088 [18]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次临时会议于2025年4月17日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决赞成3票，部分需提交2024年年度股东会审议[3][5][8][10] - 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》全体监事回避，直接提交股东会审议[11] - 《关于2025年第一季度报告的议案》表决赞成3票[13]

业绩数据 - 2024年度净利润15,723,134.60元[4] - 期末未分配利润99,491,507.83元[3] - 最近三年累计营收248,260,265.64元[4] 利润分配 - 2024年拟不分配利润[2][3] - 方案待年度股东会审议[4][5][6] 回购与分红 - 2024年股份回购金额49,917,334.12元[3] - 现金分红和回购占净利润317.48%[3] 研发投入 - 近三年累计研发投入44,640,327.13元，占比17.98%[4]

关联交易审议 - 2025年4月14日会议全票通过关联交易议案[1] - 4月17日董事会、监事会分别审议通过[1][2] 交易数据 - 预计向合肥安迅购原材料1000万元，占比6.96%[5] - 年初至审议日累计交易215.69万元，上年144.19万元[5] - 前次购料预计1000万，实发144.19万；销货预计100万，实发4.22万[7] 其他信息 - 合肥安迅注册资本662.375万元，董宁持股60.39%[8][9] - 保荐机构对关联交易预计事项无异议[15]

会计估计变更 - 2025年4月17日会议通过变更议案，2024年10月1日起执行[7] - 变更前售后费用计当期损益，变更后估算费率计提预计负债[9][10] 数据影响 - 2024年变更使预计负债和营业成本增1,149,388.67元[12] - 假设运用该估计，2021 - 2023年利润、资产、净资产有不同变化[13]

业绩总结 - 2024年度专业收入24826.0万元，2023年为23557.54万元[8] - 2024年度营业收入扣除项目合计85.78万元，2023年为27.74万元[8] - 2024年度营业收入扣除后金额为24740.2万元，2023年为23529.8万元[8] 审计情况 - 容诚会计师事务所2025年4月17日出具无保留意见审计报告[4] - 事务所认为2024年度营业收入扣除情况表编制合规[5]

财务数据 - 2024年度公司营业收入为24,826.03万元[9] - 2024年末流动资产994,485,736.26元，2023年末为1,520,040,832.52元[25] - 2024年末流动负债64,965,440.01元，2023年末为85,413,626.82元[25] - 2024年末非流动资产535,157,296.07元，2023年末为71,206,343.55元[25] - 2024年末非流动负债12,255,628.09元，2023年末为6,908,761.52元[25] - 2024年度营业成本148,202,045.74元，2023年度为144,395,008.47元[26] - 2024年度净利润15,723,134.60元，2023年度为15,751,385.43元[26] - 2024年度基本每股收益0.23元/股，2023年度为0.27元/股[26] - 2024年度稀释每股收益0.23元/股，2023年度为0.27元/股[26] - 2024年末负债和所有者权益总计1,529,643,032.33元，2023年末为1,591,247,176.07元[25] - 2024年销售商品、提供劳务收到现金284,379,981.08元，2023年为195,094,345.35元[28] - 2024年经营活动现金流入小计299,436,178.94元，2023年为211,607,018.19元[28] - 2024年经营活动现金流出小计267,682,835.93元，2023年为257,689,900.12元[28] - 2024年经营活动产生现金流量净额31,753,343.01元，2023年为 - 46,082,881.93元[28] - 2024年投资活动现金流入小计1,408,610,035.68元，2023年为205,475,990.74元[28] - 2024年投资活动现金流出小计1,239,786,043.50元，2023年为1,136,853,471.09元[28] - 2024年投资活动产生现金流量净额168,823,992.18元，2023年为 - 931,377,480.35元[28] - 2024年筹资活动现金流入小计17,889,243.13元，2023年为1,202,281,812.65元[28] - 2024年筹资活动现金流出小计109,075,147.68元，2023年为107,666,230.31元[28] - 2024年筹资活动产生现金流量净额 - 91,185,904.55元，2023年为1,094,615,582.34元[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[5] - 将收入确认和存货减值确定为关键审计事项[9][12] 公司历史 - 2021年12月21日公司完成股份改制变更设立，注册资本为5100.00万元[31] - 2023年公司首次公开发行1700.00万股，增加注册资本1700.00万元，变更后注册资本为6800.00万元[31] 重要标准 - 重要单项计提坏账准备等应收款项标准为150.00万元人民币[42] - 重要在建工程标准为500.00万元人民币[42] - 收到和支付重要投资活动有关现金标准为1000.00万元人民币[44] 金融资产与负债 - 金融资产分三类，金融负债分三类[55][56][58][59] - 衍生金融工具按公允价值计量[65] - 公司对金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[66] 存货相关 - 2024年12月31日公司存货账面余额为16,709.61万元[12] - 2024年12月31日公司存货跌价准备余额为3,316.45万元[12] - 公司存货发出采用月末一次加权平均法计价[98] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量[100] 其他资产与负债 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响及合营企业权益性投资[117] - 机器设备折旧年限10年，运输设备4 - 5年，电子设备及其他3 - 5年[134] - 软件预计使用寿命5年，土地使用权预计使用寿命50年[144] 收入确认 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[186] 政府补助 - 政府补助满足条件时确认，货币性按收到或应收金额计量[198][199]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入24,826.03万元，同比增长5.38%[13] - 2024年度公司归母净利润1,575.74万元，同比增长0.04%[13] - 2024年度公司扣非归母净利润 - 381.41万元，同比下降143.50%[13] 合规情况 - 现场检查时间为2025年3月31日至4月3日、4月16日至4月17日[1] - 持续督导期内公司制度完备合规且有效执行[5] - 持续督导期内公司无关联方违规占用资金等情形[8][9][10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1700.00万股，发行价每股73.33元，实际募集资金总额124,661.00万元，净额113,511.12万元[1] - 截至2024年12月31日，直接投入募投项目金额22,619.08万元[3] - 截至2024年12月31日，募投项目先期投入及置换金额2,195.52万元[4] - 截至2024年12月31日，超募资金使用金额1,550.00万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金净额余额27,164.96万元，账户余额27,193.34万元[4] 资金管理与使用 - 2024年公司调整闲置募集资金现金管理额度至最高不超过92,000万元，自有资金委托理财额度至最高不超过18,000万元[13] - 截至2024年12月31日，尚存63,105.71万元暂时闲置募集资金进行现金管理[14] - 2024年使用超募资金1,100.00万元进行股份回购[21] 项目进展 - 埃科光电总部基地工业影像核心部件项目截至期末投入进度为6.00% [32] - 机器视觉研发中心项目截至期末投入进度为1.51% [32] - “埃科光电总部基地工业影像核心部件项目”和“机器视觉研发中心项目”达到预定可使用状态日期由2025年7月延长至2027年1月[22][33]