苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（江小三） 作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 本人于 2025 年 9 月 1 日因公司完成董事会换届正式离任，不再担任公司董 事会独立董事及各专门委员会相关职务。现将 2025 年度履行独立董事职责工作 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 江小三先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高 级会计师。1993 年 7 月至 1999 年 10 月，担任南京财经大学会计系讲师；1999 年 11 月至 2012 年 9 月，担任江苏众天信会计师事务所总经理；2012 年 9 月至 今，担任立信中联会计师事务所（ ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 单德彬先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1993 年 12 月至 1996 年 7 月，担任哈尔滨工业大学助教；1996 年 7 月至 1998 年 7 月， 担任哈尔滨工业大学讲师；1998 年 7 月至 2003 年 7 月，担任哈尔滨工业大学副 教授；2001 年 1 月至 2011 年 5 月，担任哈尔滨工业大学材料工程系副主任；2003 年 7 月至今，担任哈尔滨工业大学教授；2006 年 12 月至 2017 年 12 月，担任哈 尔滨工业大学微系统与微结构制造教育部重点实验室副主任；2011 年 5 月至今， 担任哈尔滨工业大学金属精密热加工国家级重点实验室常务副主任。2019 年 12 月 20 日至 2025 年 9 月 1 日任苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等服务。我具备《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》和《独立 董事工作制度》所要求的独立性和担任公司 ...

（一）出席董事会及股东会会议情况 1、出席董事会会议情况 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（徐岩） 作为苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报 告期内我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、规 范性文件，以及《公司章程》和《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责， 并对董事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，发挥了独立董事 的应有作用，维护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年 度履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 徐岩先生，中国香港国籍，无境外居留权，1963 年 6 月生，英国 Strathclyde University 博士。2019 年 6 月至今，在香港科技大学商学院担任教授。现任 苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附 属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2026-009 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司实施现金管理，将投资安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限 于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、国债逆回购、收 益凭证等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限为董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签 署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。上述事项在公司董事会 审批权限范围内，无需提交公司股东会审批。现将公司本次使用部分闲置募集资 金及自有资金行现金管理的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105 号），公司获准向特定对 象发行人民币普通股。本次向特定对象发行股票 9,874,453 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 70.89 元。本次向特定对象发行股票募集资金总额为人民币 699 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）在 2025 年度的审计工 作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年天衡资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达其意见 。具体情况如下： 成立日期：2013 年 11 月 4 日 统一社会信用代码：913200000831585821 组织形式：特殊普通合伙企业 主要经营场所：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 首席合伙人：郭澳 经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准的项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：企业管理 咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含 教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动） 历史沿革：天衡会计师事务所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所， 1999 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2026-012 苏州和林微纳科技股份有限公司 公司拟开展的外汇远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的结算货 币。 三、2026 年的业务规模及投入资金 公司董事会同意授权公司管理层自本次股东会审议通过之日起 12 个月内开 展外汇远期结售汇业务并签署相关合同文件，远期结售汇开展外币金额不得超过 等值 3000 万美元（额度范围内资金可滚动使用），同时授权公司财务部在上述期 间及额度范围内负责办理具体事宜。 四、开展外汇远期结售汇业务的可行性分析 公司存在境外销售业务，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经 营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的外汇远期结售汇业务，是从锁定结售 汇成本的角度考虑，能够降低汇率波动对公司生产经营的影响，使公司保持较为 稳定的利润水平，符合公司未来经营发展需要，风险可控，无损害公司和股东尤 其是中小股东的利益的行为。 关于开展 2026 年度远期结汇售汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2026 年 3 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2026-015 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 20 日 至2026 年 4 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 股东会召开日期：2026年4月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15: ...

苏州和林微纳科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第三 届董事会第七次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2026 年 3 月 20 日通过 传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3 月 30 日在苏州高 新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出 席董事 7 人，现场及通讯方式出席董事 7 人，会议由董事长骆兴顺先生主持，公 司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2025 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章 制度的规定；公司 2025 年年度报告的内 ...

因此，全体独立董事一致同意本议案。 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事专门会议第一次会议于 2026 年 3 月 30 日以现场+通讯会议方式召开。本次会 议由独立董事戚啸艳主持，会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次会 议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《苏州和林微纳科技股份有 限公司独立董事工作制度》《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如 下： （一）审议通过《关于 2025 年度日常关联交易实施情况与 2026 年度日常 关联交易预计的议案》 我们认为：公司与相关关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性， 相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2026-006 苏州和林微纳科技股份有限公司 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况； 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 示的情形； 一、利润分配方案内容 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司 2025 年 度实现归属于母公司所有者的净利润为 2,979.18 万元，母公司实现的净利润为 3,517.60 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 9,807.93 万元。公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回 购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 1 ...