公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 苏州和林微纳科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

经核查独立董事江小三、单德彬的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事江小三、单德彬的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 苏州和林微纳科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-018 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要提示： https://roadshow.cnstock.com/ 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 路 演 中 心 ： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：网络文字互动 会议召开方式：网络文字互动 公司已于 2025 年 4 月 30 日披露公司《2024 年年度报告》、《2025 年第一 季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 13 日下午 15:00-16:00 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-017 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 00 分 苏州和林微纳科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 召开地点：苏州高新区普陀山路 196 号公司会议室 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-010 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内，公司监事会严格按照相关法律法规，勤勉尽责，督促指导管理层 认真落实公司的发展战略和重大经营决策，公司总体经营情况良好；公司持续加 大研发投入，进一步提升创新能力，同时加强运营管理，提升公司盈利能力；公 司各位监事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案尚需股东大会审议。 （三）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2024 年，公司实现营业收入 56,901.09 万元，较上年同期增加 99.13%；实 现归属于母公司所有者的净利润-870.81 万元，较上年同期减少亏损 1,223.10 万元；实现归属于母公司所有者的扣除 ...

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董 事专门会议第二次会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯会议方式召开。本次会议由独 立董事江小三主持，会议应到独立董事 2 人，实到独立董事 2 人。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《苏州和林微纳科技股份有限公司 独立董事工作制度》《苏州和林微纳科技股份有限公司独立董事专门会议工作制 度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： （一）审议通过《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 我们认为：公司与相关关联方签署协议并进行日常交易具有合理性与必要性， 相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公 正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营 成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司业务的独立性。 审议程序符合《公司法》《上海证券 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-009 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二 届董事会第十五次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2025 年 4 月 18 日通 过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2025 年 4 月 29 日在苏州 高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应 出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持， 公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一） 审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事对上述议案内容进行了审议和表决。经审议，董事会认为：公司 2024 年年度 ...

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-011 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）； 每股转增比例：A 股每 10 股转增 3 股； 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金分红 总额不变，相应调整每股分配比例；同时维持每股转增比例不变，相应调整转增 总额，并将另行公告具体调整情况； 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票 上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的 情形； 公司 2024 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已经公司第二届董 事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审 议。 一、利 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688661 公司简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 264 苏州和林微纳科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节"管理层讨论与分析"中 "风险因素"相关内容，请投资者予以关注。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人骆兴顺、主管会计工作负责人王军委及会计机构负责人（会计主管人员）万俊 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.8元（含税）。截至2024年12月31日，公司总 ...

苏州和林微纳科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 苏州和林微纳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：万元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 年同期增减变 | | | | | 动幅度(%) | | | 营业收入 | 20,877.09 | 9,667.76 | 115.95 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,654.74 | -541.80 | 不适用 ...