2024年业绩预计情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润为-900万元到-600万元，较上年同期减少亏损1194万元到1494万元，亏损比例同比减少57.02%到71.35%[2] - 2024年预计归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-2100万元到-1800万元，较上年同期减少亏损1453万元到1753万元，亏损比例同比减少40.89%到49.34%[2] 上年业绩情况 - 上年利润总额为-3437.57万元，归属母公司所有者净利润为-2093.91万元，归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3533.05万元[4] - 上年每股收益为-0.233元[4] 亏损减少原因 - 公司亏损同比减少因消费电子需求复苏和AI、大数据等领域发展，半导体行业温和复苏，公司聚焦主业、拓展市场、优化产品结构[5] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经注册会计师审计，不存在影响准确性的重大不确定因素[3][6] - 预告数据为初步核算，具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[7]

股东减持计划 - 钱晓晨持股10140000股占8.68%，拟减持不超1500000股占比不超1.28%[2] - 马洪伟持股6466240股占5.53%，拟减持不超400000股占比不超0.34%[2] - 苏州和阳持股6240000股占5.34%，拟减持不超737800股占比不超0.63%[2][3] - 减持期间为公告披露15个交易日后的3个月内[4] 股份取得情况 - 钱晓晨IPO前取得7800000股，其他方式取得2340000股[5] - 马洪伟IPO前取得4800000股，集中竞价交易取得174031股，其他方式取得1492209股[5] - 苏州和阳IPO前取得4800000股，其他方式取得1440000股[5] 减持承诺 - 钱晓晨等承诺锁定期届满24个月内减持价格不低于发行价[10][11] - 企业和刘志巍拟长期持股，减持遵守规定[12][13] 其他情况说明 - 大股东等上市以来未减持股份[7] - 本次减持与此前承诺一致[15] - 减持不影响公司治理经营及控制权变更[15][16]

会议信息 - 第二届监事会第十二次会议通知2024年12月13日送达全体监事[2] - 会议于2024年12月24日在苏州高新区公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于公司拟申请一照多址等议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告时间 - 公告发布于2024年12月25日[5]

公司治理 - 2024年12月24日召开董事会会议，审议通过申请一照多址及修订《公司章程》议案，待股东大会审议[1] 数据变更 - 原注册资本8987.4453万元，修订后为11683.6789万元[3] - 原股份89874453股，修订后为116836789股[3] 登记信息 - 注册登记机关由市监局变更为行政审批局[3] - 住所修订为苏州高新区峨眉山路80号（一照多址）[3] - 章程歧义以登记机关核准中文版为准[3]

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称"和林微纳"或"公司"）第二 届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"） 通知于 2024 年 12 月 13 日通 过传真、专人送达、邮件等方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 24 日在苏 州高新区普陀山路 196 号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议 应出席董事 6 人，现场及通讯方式出席董事 6 人，会议由董事长骆兴顺先生主持， 公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订＜公司章程＞的议案》 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>的公告》。 证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2024-038 苏州和林微纳科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何 ...

公司基本信息 - 公司于2021年2月24日经中国证监会同意注册，3月29日在上海证券交易所上市，首次发行2000万股[6] - 公司注册资本为11,683.6789万元[8] - 公司发起人股东9名，以2019年10月31日净资产出资折合6000万股[15] - 骆兴顺持股30,600,000股，比例51.00%[16] - 钱晓晨持股7,800,000股，比例13.00%[16] - 马洪伟持股4,800,000股，比例8.00%[16] - 公司股份全部为普通股，共计116,836,789股[18] 股份相关规定 - 减少注册资本情形收购股份，10日内注销；合并等情形6个月内转让或注销；员工持股计划等情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[22] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[25] - 董监高、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[25] - 股东有权要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[26] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告公司[34] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 董事人数不足2/3、未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[50] - 董事会不同意或未反馈，股东可向监事会提议，监事会同意5日内发通知[50] - 监事会未按时发通知，连续90日以上单独或合计持股10%以上股东可自行召集主持[51] - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例大会结束前不低于10%[51] - 董事会、监事会、持股3%以上股东有权提提案，持股3%以上股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[55] - 股东大会网络投票开始时间不早于现场股东大会前一日下午3:00、不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场股东大会结束当日下午3:00[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人提前至少2个工作日通知并说明原因[57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[65][67] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[69] - 审议按担保金额连续12个月累计计算超最近一期经审计总资产30％的担保需特别决议通过[69] - 股东买入超规定比例部分股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[70] - 董事会、独立董事和持股1%以上有表决权股份股东等可征集股东投票权[70] - 股东大会选举两名及以上董事或监事实行累积投票制[76] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[81] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长一名[93] - 超过股东大会授权范围事项提交股东大会审议[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、成交金额占公司市值10%以上等需董事会决策[97] - 公司提供担保事项需经出席董事会会议的2/3以上董事审议同意[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[102] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工监事比例不低于总数的1/3[131] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开前10日书面通知全体监事；临时监事会会议召开前3日通知[133] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[139] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本的50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[141] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[141] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的10%[144] - 上市满三年后，三个连续年度内现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[144] - 未来十二个月内对外投资等累计支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元、超最近一期经审计总资产20%属重大事项[145] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%；有重大资金支出安排，最低40%；成长期有重大资金支出安排，最低20%[145][146] - 调整或变更公司章程及股东回报规划确定的现金分红政策，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[149] 其他 - 公司合并或分立、增减资，10日内通知债权人，30日内公告[163][164][166] - 债权人接到合并或减资通知30日内、未接到自公告45日内，可要求清偿债务或提供担保[163][166] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[170] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[170] - 公司因特定情形解散，15日内成立清算组[170] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告[172] - 债权人接到清算通知30日内、未接到自公告45日内，向清算组申报债权[172] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上股东[180] - 章程修改事项经股东大会决议且需主管机关审批的，须报批准[178] - 本章程2024年12月25日经公司股东大会审议通过后实施[183][185]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 证券部负责舆情信息采集[6] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[8] - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[11] - 重大舆情工作组决策，证券部控范围[12] 保密与追责 - 内部人员对舆情有保密义务[14] - 违规致损公司可追究法律责任[15]

市场扩张和并购 - 2024年2月27日公司作为有限合伙人参与设立顺融进取四期，认缴2000万元，占比4.9875%，总额40100万元[2] - 2024年3月5日顺融进取四期完成工商注册登记[3] - 2024年4月2日顺融进取四期在中国证券投资基金业协会备案[3] - 顺融进取四期出资额从40100万元变为60600万元[5] - 变更后顺融进取四期出资额为60600万元[6]

营收与业务合作 - 公司前三季度营收主要来自MEMS精微零组件、半导体测试相关耗材及微型传动相关产品，测试探针随全球芯片出货总量变动，紧跟英伟达新品开发节奏，总体业务保持良好合作，今年营收较去年有所增长 [1] 探针单价 - 单根探针价值量随先进制程波动，主流覆盖中高端市场，单根针均价在1 - 5美金之间波动 [1] 产品应用领域 - MEMS精微零部件产品主要应用于MEMS传感器中的声学传感器（微型麦克风）及压力传感器等，终端应用于国内外中高端智能手机、智能音箱及AR/VR设备等；精微传动系统主要应用于消费级智能家电等领域 [2] 业务进展 - CP端探针卡产样品已部分进入客户验证，部分客户验证结果较好 [2] 并购考量 - 公司密切关注行业动态及资本市场政策，结合实际情况聚焦主业、创新发展，未来是否并购要看是否有合适机会，如有计划会发布公告 [2] 竞争对手与优势 - FT测试竞争对手主要有LEENO、大中、先德利；CP测试主要由FormFactor、Technoprobe、MJC等国外企业占领，中高端市场FT测试探针中公司是为数不多可出海竞争的大陆企业，CP测试目前跟着FormFactor做MEMS晶圆测试探针卡 [2] 发展战略规划 - 专注半导体测试器件、微电子和机器人微型精密传动等领域，立足国内市场拓展全球市场；内生增长采取紧抓三大业务板块、深化全球市场布局，FT测试领域国内厂商认可度提升，与国际客户建立紧密合作关系；内部组织能力建设重视内部控制和培训，与卡内基合作开展领导力提升和企业文化升级迭代项目 [2]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与人员为2024年第三季度业绩说明会的广大投资者 [1] - 时间为2024.11.07 15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券报·中国证券网路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理骆兴顺，财务总监王军委，董事会秘书赵川 [1] 公司业务相关问题回复 费用结构优化 - 三费较高集中在销售和管理费用，人力成本占主要部分，未来将通过培训、激励等提高员工效率，降低人力成本，优化费用结构 [1] 业务预期 - 探针板块业务第四季度正积极稳步开展，业绩数据以公告为准 [1] 订单情况 - 目前在手订单情况良好，具体以公告为准 [1] 股东情况 - 三季报更正内容详见上海证券交易所网站，后续将加强信息披露审核，提高披露质量 [1] 公司发展战略相关问题回复 ESG工作 - 公司重视ESG工作，注重环保和可持续发展，未来将继续推进和完善相关工作，具体以公告为准 [2] 国际市场计划 - 坚持以客户为中心，加强国际市场人才培养，提高员工国际化视野和业务能力，已在海外设子公司或营销网络开拓海外市场 [2] 并购重组计划 - 密切关注行业动态和资本市场政策，结合实际情况聚焦主业、创新发展，综合考虑未来投资计划，如有将及时信披 [2]