关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于协定性存款、 结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购、货币基 金等） 投资金额：2 亿元 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过 了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股 东会审议 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量 地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。提请投资者注意投资风险。 公司本次现金管理资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。募集资金基本 情况如下： 公司于 2026 年 3 月 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-006 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更募集资金投资项目 并使用超募资金投资建设新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 原项目名称：数字相控阵测试与验证系统产业化项目 超额募集资金金额及使用用途：790.46 万元（包含利息等），公司拟将 其全部投资至新项目 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于变更募集资 金投资项目并使用超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司将原募集资金投 资项目（以下简称"募投项目"）"数字相控阵测试与验证系统产业化项目"（以 下简称"原项目"）变更为"新一代智能化电磁 CAE 软件平台研发及产业化项目" （以下简称"新项目"、"本项目"）；并将全部超募资金（包含利息等）投资 至新项目。公司董事会授权公司管理层根据新项目实施情况，开立相应募集资金 专户、签署募集资金监管协议及补充协议。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-008 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 上述事项未达到股东会审议标准，无需提交股东会审议。 一、本次使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的情况概述 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况：2.5 亿元 | 投资金额 | 2.5 亿元 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于保本型理财 | | | 产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、信托 | | | 理财产品、收益凭证、国债逆回购、货币基金等） | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行及拟履行的审议程序：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 3 月 13 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关 于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该事项无需提交股东会审 议。 特别风险提示：尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-010 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 股东会召开日期：2026年3月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 30 日14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 1 号楼 2 楼会议室 214 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 30 日 至2026 年 3 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行股票925万股，每股发行价45.72元，募集资金总额42291万元，净额37051.01万元[2] - 截至2026年3月13日，超募资金金额718.68万元[4] 项目变更 - 涉及变更投向的总金额14261.13万元，占募集资金净额的比例为38.49%[5] - 原募投项目“数字相控阵测试与验证系统产业化项目”总额16148.28万元，已投入1887.15万元，未使用14261.13万元[8] - 新项目“新一代智能化电磁CAE软件平台研发及产业化项目”总投资16705.27万元，拟投入募集资金16638.70万元[9] 市场情况 - 2024年全球CAE市场规模约90亿美元，预计未来五年年复合增长率超10%[16] - 电磁CAE软件占全球CAE市场约20%的份额[16] - 国内CAE市场增速显著高于全球平均水平，国产电磁CAE软件迎来发展机遇[17] - 2030年全球超材料市场规模将突破百亿美元，专用仿真设计软件国产化需求迫切[20] 未来展望 - 新项目建设期3年，聚焦电磁CAE软件核心技术攻关与智能化升级[14] - 变更募集资金投资项目具备合理性，可提升募集资金使用效率与长期投资回报[13] 风险与应对 - 新项目涉及多学科，技术研发难度大、周期长，存在技术攻关不及预期等风险[22] - 国际巨头在电磁CAE市场竞争力强，国内用户习惯进口产品，下游行业景气度下降可能致需求不及预期[24] - 新项目研发规模大、周期长，存在项目进度延期、成本超支、人才流失等风险[25] - 公司将建立分级技术攻关体系应对技术风险，深化产学研合作，开展场景化验证[22] - 公司将打造差异化竞争优势，依托头部客户资源，构建销售服务体系，拓展新兴细分市场应对市场风险[24] - 公司将建立规范化研发项目管理体系、成本管控体系，完善薪酬激励与人才培养体系应对项目实施风险[25]

使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐人"）作为上 海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律 法规和规范性文件的要求，就霍莱沃使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 3 月 21 日出具的《关于同意上海霍 莱沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 893 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 9,250,000 股，每股发行价格为 人民币 45.72 元，募集资金总额为 42,291.00 万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及其他交易费用共计 5,239.99 万元后，募集资 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-009 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 第四届董事会第六次会议审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》， 该事项无需提交公司股东会审议。 本次日常关联交易为公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技 有限公司之间的日常关联交易，不会致使上市公司对关联人形成较大依赖的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.日常关联交易董事会召开情况。公司于2026年3月13日召开第四届董事会 第六次会议，经审议一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，同意 公司及公司全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司（以下简称"广州安 波"）于2026年度进行的日常关联交易金额合计不超过2,500万元（不含税）， 无董事需回避的情形，无需提交公司股东会审议。 ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2026-011 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于变更签字注册会计师及质量控制复核人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"霍莱沃""公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，具体内容见 公司于 2025 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-010）。 签字会计师：鲁波，2022 年成为注册会计师，2014 年起开始从事上市公司 审计，2022 年起开始在中汇会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2025 年开始 为公司提供审计服务，近三年签署及复核过 2 家上市公司审计报告。 质量控制复核人：杨扬，20 ...

股东会安排 - 公司于2026年3月2日召开2026年第一次临时股东会[7] - 现场会议于3月2日14:30在上海召开，由董事长主持[9] - 现场与网络投票时间为3月2日[9] 参会情况 - 现场出席2人，代表27,997,158股，占比27.4916%[10] - 网络投票45名，代表35,248,283股，占比34.6118%[10] - 中小投资者39人，代表304,815股，占比0.2993%[10] - 出席股东共47人，代表63,245,441股，占比62.1034%[10] 议案表决 - 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》同意63,101,334股，占比99.7721%[15] - 反对139,115股，占比0.2199%；弃权4,992股，占比0.0080%[15] 会议有效性 - 本次股东会召集、召开等均合法有效[17]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于3月2日在上海召开[2] - 出席会议股东及代理人47人，所持表决权占比62.1034%[2] - 公司5位在任董事全部列席会议[2] 议案表决 - 修订部分内部管理制度议案获通过[4] - 普通股股东同意票数比例99.7721%，反对0.2199%，弃权0.0080%[4] 律师意见 - 见证律所是北京市金杜律师事务所上海分所[4] - 律师认为股东会合法有效[4]