证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-015 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及章程附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"、"霍莱沃"） 于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订 <公司章程>及章程附件的议案》。本次修订《公司章程》及章程附件事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，拟以公司股本总数 72,742,068 股 为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，合计转增 29,096,827 股（如 有尾差，系四舍五入所致），转增后公司股本总数为 101,838,895 股（如有尾差， 系四舍五入所致）。董事会已将上述事项提交公司股东大会审议。 二、《公司章程》部分条款修订情 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会在 2024 年度忠实勤勉，严格遵守《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》《审计委员会工作规则》的有关规定，认真履行了审计监督职责。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，主任委员由公司独立董事中会计专业人士担任，具体成员为：许霞（主任委 员）、刘英、陆丹敏。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年度，公司董事会审计委员会会议召开情况如下： | | | 召开日期 | | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 月 | 29 日 | 审议通过《2023 选聘制度》等两项议案 | 年年度报告审计计划》《公司会计师事务所 | | 2024 | 年 | 4 月 | ...

审计机构续聘 - 2025年4月10日会议审议通过续聘中汇为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[2] - 公司审计委员会同意提议续聘，董事会一致通过续聘议案[6] 审计机构情况 - 中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券审计报告的289人[2] - 2024年经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[2] - 上市公司审计客户180家，审计收费总额15,494万元，同行业上市公司审计客户15家[2] - 购买职业保险累计赔偿限额3亿元，近三年未承担民事责任[3] - 中汇及42名从业人员近三年受不同处罚情况[3] 审计费用 - 2024年度年报审计费用65万元，内控审计费用20万元，2025年收费原则不变[5] - 2025年收费提请股东大会授权经营层确定[6]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报告 及内部控制的审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《管理办法》"），公司董事会 审计委员会（以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对中汇在 2024 年度的审计工作履行了监督职责，具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示： | 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特 殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 | 月 | 年 12 | 19 日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

募集资金情况 - 2021年首次公开发行股票925万股，每股45.72元，募资42291万元，净额37051.01万元[5] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，各募投项目累计投入11795.62万元[7] 现金管理 - 拟用不超2亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月，2025年4月10日通过议案[2][3][5][9][10] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区郭守敬路召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月6日[2] 议案情况 - 审议8项非累积和2项累积投票议案[4] - 特别决议议案为议案4、议案8[5] - 对中小投资者单独计票议案为4、6[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日[7] - 会议登记时间为2025年4月29日[9] - 股东投票规则及示例[15][16]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项事项需提交股东大会审议[3][4][8][10][16] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 同意用闲置资金现金管理及2025年度日常关联交易预计事项[12][13][14] - 作废2021 - 2024年限制性股票514,478股[17]

会议与议案表决 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月10日召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决多为5票同意、0票弃权、0票反对，《公司董事2025年度薪酬方案》全体董事回避表决[3][4][5][7][8][9][11][12][13][15][16][17][20] 资金管理 - 同意公司及全资子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][15] - 同意公司及全资或控股子公司用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[16] 关联交易 - 同意公司及全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司2025年度日常关联交易金额不超2500万元（不含税）[17] 需提交股东大会审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][5][11][13][18] 审计机构聘任 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[13] 限制性股票作废 - 2021 - 2024年限制性股票激励计划及部分激励对象离职涉及作废514,478股已授予未归属限制性股票[1]

业绩总结 - 2024年度A股每股派现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股[2] - 2024年度派发现金分红合计20,367,779.04元，分红比例141.11%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额47,801,930.40元，平均净利润30,652,701.45元，现金分红比例155.95%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润41,321,342.52元[3] - 截至公告披露日公司股本72,742,068股，拟派现金红利14,548,413.60元（含税）[3] - 本次转增股份29,096,827股，转增后股本101,838,895股[4] - 最近三个会计年度累计研发投入138,357,089.63元，占累计营收比例13.84%[4] - 2024年报告期内现金分红占当期净利润141.11%，占母公司期末未分配利润49.29%[5] 资金使用 - 2024年11月将剩余募集资金（含利息）4,800.56万元永久补充流动资金[7] - 2024年12月31日实际使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金[8] 未来展望 - 2025年4月10日董事会通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并提交股东大会审议[10]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信 息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 <上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 ...