股东大会安排 - 公司于2025年4月10日决定5月6日召开2024年年度股东大会[5] - 2025年4月11日在巨潮资讯网刊登股东大会通知[6] - 现场会议于2025年5月6日14:30在上海召开，由董事长主持[7] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人9人，代表有表决权股份44,962,980股，占比61.8115%[8] - 参与网络投票的股东27名，代表有表决权股份3,040,687股，占比4.1801%[8] - 出席股东大会的股东共36人，代表有表决权股份48,003,667股，占比65.9916%[9] 议案审议结果 - 《2024年度董事会工作报告》同意47,999,756股，占比99.9918%[14] - 《2024年度监事会工作报告》同意47,999,756股，占比99.9918%[15] - 《2024年年度报告》及摘要同意47,999,756股，占比99.9918%[16] - 《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意48,001,016股，占比99.9944%[17] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意47,999,756股，占比99.9918%[18] - 《公司董事2025年度薪酬方案》同意8,531,766股，占比99.9729%[19] - 《公司监事2025年度薪酬方案》同意48,001,356股，占比99.9951%[20] - 《关于修订<公司章程>及章程附件的议案》同意47,999,756股，占比99.9918%[21] - 《选举李吉龙为第四届董事会非独立董事》同意47,485,582股，占比98.9207%[22] - 《选举方卫中为第四届董事会非独立董事》同意47,485,584股，占比98.9207%[24] - 《选举申弘为第四届董事会非独立董事》同意47,491,580股，占比98.9332%[26]

股东大会情况 - 2025年5月6日在上海浦东新区召开，36人出席，表决权48,003,667，占比65.9916%[2] 人员出席情况 - 5位董事全出席，3位监事2人出席，夏杨未出席[2] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意比例超99.99%[3][4] 人员选举情况 - 李吉龙当选非独立董事，得票比例98.9207%[5]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入269,050,879.60元，较上年同期减少31.75%[90][172] - 2024年公司实现归属于母公司所有者的净利润1,443.35万元，较上年同期减少46.76%[90] - 2024年公司实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润261.45万元，较上年同期减少80.23%[90] 财务相关 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润为4132.13万元[26] - 2024年度拟每10股派发现金红利2元，合计拟派发现金红利1454.84万元，2024年中期已派发现金红利581.94万元，2024年度派发现金分红合计2036.78万元，分红比例为141.11%[26] - 拟每10股以公积金转增4股，转增股份数量为2909.68万股，转增后股本总数为1.02亿股[27][42] - 2024年度年报审计费用为65万元，内控审计费用为20万元[33] - 2025年独立董事津贴为10万元/年（税前）[35] 子公司及事务所 - 中汇会计师事务所合伙人数量116人，注册会计师694人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人[30] - 中汇会计师事务所最近一年经审计收入总额10.14亿元，审计业务收入8.99亿元，证券业务收入4.56亿元[30] - 中汇会计师事务所上市公司审计客户数量180家，审计收费总额1.55亿元，公司同行业上市公司审计客户数量15家[30] - 上海莱天通信技术有限公司总资产15417.12万元，净资产12683.30万元，营业收入3995.29万元，净利润112.60万元，持股比例100%[199] - 西安弘捷电子技术有限公司总资产13199.91万元，净资产7599.95万元，营业收入7224.05万元，净利润1585.11万元，持股比例51%[199] 新产品与新技术研发 - 公司在电磁仿真分析验证业务板块推广及迭代核心产品三维电磁仿真软件RDSim和复杂电磁环境仿真软件[92] - 2024年公司新设子公司专注测量系统核心硬件自主研发与生产[95] - 公司相控阵产品业务推进多个型号配套研制任务，多款样机完成研制及交付验收[97] - 报告期内，公司新增国内专利2项，截至报告期末，累计获得国内专利44项，软件著作权117项[147] 市场与业务 - 公司主营业务包括电磁场仿真分析验证、电磁测量系统、相控阵产品三大业务板块[98] - 公司产品销售形成覆盖国内主要区域和重点客户的销售体系，采用招投标、商务谈判等方式[121] - 公司在电磁场仿真验证业务下游成功开拓航空航天等新领域，未来将持续深度拓展[136] - 公司电磁测量系统业务在相控阵校准测量等多个领域占据国内领先地位，未来将提升市场份额[136] 未来展望 - 特种领域航空新兴装备研发需求带动电磁测量系统及CAE仿真软件市场需求复苏，推动公司订单增长[91] - 国内CAE市场有极大挖掘潜力，用户接受程度提升等将加速国产CAE软件发展[152] - 民用雷达市场发展，开展自主可控的国产雷达数字化仿真设计平台研制迫在眉睫[152]

营收与利润 - 2025年一季度营业总收入7309.81万元，同比增长23.26% [2] - 归母净利润414.18万元，同比大幅增长140.99% [2] - 扣非净利润215.66万元，同比增长776.42% [2] 盈利能力 - 毛利率29.44%，同比下降7.55% [3] - 净利率从4.05%提升至7.55%，同比增长91.41% [3] - 每股收益从0.02元增至0.06元，同比增长141.10% [3] 费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计911.48万元 [4] - 三费占营收比例12.47%，较去年同期的17.11%下降27.11% [4] 资产与负债 - 货币资金1.03亿元，同比增长28.47% [5] - 应收账款1.7亿元，同比增长5.77% [5] - 有息负债从3022.41万元降至1714.78万元，降幅43.26% [5] 存货与现金流 - 存货同比上升72.95% [6] - 每股经营性现金流-0.69元，较去年同期的-0.85元有所改善 [6] 商业模式 - 业绩主要依赖于研发、营销及股权融资驱动 [7]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为73,098,096.04元，同比增长23.26%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为4,141,776.44元，同比增长140.99%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,156,553.37元，同比增长776.42%[3] - 基本每股收益为0.0569元/股，同比增长141.10%[3] - 稀释每股收益为0.0569元/股，同比增长142.13%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为73,098,096.04元，同比增长23.3%[17] - 2025年第一季度营业收入为73,098,096.04元，同比增长23.3%[18] - 净利润为5,519,496.30元，同比增长135.9%，其中归属于母公司股东的净利润为4,141,776.44元[18][19] - 基本每股收益0.0569元/股，同比增长141.1%（2024年同期为0.0236元/股）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为70,832,658.19元，同比增长16.9%，其中营业成本占比72.8%（51,575,458.02元）[18] - 研发投入合计为9,928,122.40元，占营业收入的比例为13.58%，同比下降3.17个百分点[3] - 研发费用为9,928,122.40元，与去年同期基本持平（降幅0.05%）[18] - 支付给职工的现金24,518,347.22元，同比下降18.4%[22] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-50,161,773.46元，较上年同期的-61,776,233.59元有所改善[3] - 经营活动现金流净额为-50,161,773.46元，同比改善18.8%（2024年同期为-61,776,233.59元）[21][22] - 投资活动现金流净额51,472,245.69元，主要来自192,864,636.57元的其他投资现金流入[22] - 期末现金及现金等价物余额为100,548,882.10元，较期初下降14.7%[24] - 销售商品收到的现金61,713,966.72元，同比增长84.9%[21] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的122,132,129.85元下降至2025年3月31日的102,583,023.79元，降幅16%[13] - 交易性金融资产从231,675,099.23元减少至189,801,621.84元，降幅18.1%[13] - 应收账款从182,820,804.32元下降至169,899,433.10元，降幅7.1%[13] - 存货从106,054,424.39元增至141,924,659.70元，增幅33.8%[13] - 短期借款从17,001,844.44元减少至12,520,416.66元，降幅26.4%[14] - 应付账款从93,047,558.52元增至105,039,406.15元，增幅12.9%[14] - 合同负债从86,090,918.77元下降至64,874,514.17元，降幅24.7%[14] 所有者权益和股东信息 - 总资产为924,484,171.25元，较上年度末下降4.01%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为655,553,340.75元，较上年度末增长0.79%[4] - 归属于母公司所有者权益从650,383,954.30元增至655,553,340.75元，增幅0.8%[15] - 前十大股东中周建华持有19,997,390股流通股，占比最高[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为1,536,482.01元，金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益为1,091,159.19元[5]

财务表现 - 2025年第一季度营收为7309.81万元，同比增长23.26% [1] - 2025年第一季度净利润为414.18万元，同比增长140.99% [1]

上市与募资 - 公司2021年4月20日在科创板上市，证券代码688682[7] - 首次公开发行股票925.00万股，募资总额42,291.00万元，净额37,051.01万元[2] - 公司注册资本7,274.2068万元[7] 持续督导 - 持续督导期为2021年4月20日至2024年12月31日[2] - 2025年2月胡盼盼接替朱济赛履行督导工作[12] - 督导期内无监管措施及整改情况[12] 资金管理 - 2021年4月、2022年8月审议通过闲置资金现金管理议案[17] - 2024年存在资金错用错付，当天转回[17] - 截至2024年底募资未使用完毕[19] 其他 - 国泰君安换股合并海通证券，更名国泰海通证券[12]

业绩总结 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润较同期下降46.76%[12] - 2024年度归属于上市公司股东扣非净利润较同期下降80.23%[12] - 2024年度营业收入同比下滑31.75%[12] 合规情况 - 2024年曾出现出纳错用募集资金账户等事项，当天转回[9] - 保荐人认为公司治理、信披等制度执行合规[4][7] - 保荐人认为公司关联交易等无违规情形[8][11] 其他 - 现场检查时间为2025年4月7日至11日[1] - 保荐人认为公司经营模式和产品结构未重大变化[13]

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度持续督导年度跟踪报告 重大事项提示 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行持续督导工 | | 针对公司的具体情况确定持续督导的内容和 | 作制度，针对公司的具体情况确定持续督导的 | | 重点，督导公司履行有关上市公司规范运作、 | 内容和重点，督导公司履行有关上市公司规范 | | 信守承诺和信息披露等义务，审阅信息披露文 | 运作、信守承诺和信息披露等义务，审阅信息 | | 件及向中国证监会、证券交易所或其他机构提 | 披露文件及向中国证监会、证券交易所或其他 | | 交的其他文件，并按保荐办法要求承担相关持 | 机构提交的其他文件，并按保荐办法要求承担 | | 续督导工作。 | 相关持续督导工作。 | | 2、根据上市规则规定，与公司就持续督导期 | 保荐机构已与上市公司签署了保荐协议，协议 | | 间的权利义务签订持续督导协议。 | 明确了双方在持续督导期间的权利和义务。 | | | 保荐机构已协助和督促上市公司建立相应的 | ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月25日11:00-12:00举行2024年度暨2025第一季度业绩说明会 [2][5] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上证路演中心 [2][5] - 投资者可通过上证路演中心网站或公司邮箱ir@holly-wave.com在2025年4月18日至4月24日16:00前提问 [2][4] 参会人员 - 公司董事长周建华、总经理李吉龙、独立董事许霞、财务总监张栩、董事会秘书申弘将出席说明会 [3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年4月25日11:00-12:00登录上证路演中心在线参与说明会 [4] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议主要内容 [6] 信息披露时间 - 公司已于2025年4月11日发布2024年年度报告 [2] - 公司将于2025年4月25日发布2025年第一季度报告 [2]