证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-018 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 18 日（星期五）至 4 月 24 日（星期四）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@holly-wave.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题于信息 披露允许的范围内进行回答。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日发布公司 2024 年年度报告，将于 2025 年 4 ...

董事会换届 - 第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了重要作用[1] - 第四届董事会独立董事候选人刘英女士为西安电子科技大学天线与微波技术重点实验室主任，拥有丰富的学术背景和行业荣誉，包括中国青年女科学家奖及连续三年入选爱思唯尔"中国高被引学者"榜单[1] - 独立董事候选人许霞女士具备高级会计师、注册会计师等专业资质，拥有超过30年财务管理工作经验，现任上海兴橙投资管理有限公司合伙人[2] - 非独立董事候选人李吉龙先生自2015年起在公司内部历任多个技术和管理职务，2024年2月起担任公司总经理，直接持有公司股票580股[4] - 非独立董事候选人方卫中先生自2016年起任公司董事，直接持有公司股票4,864,720股，现任易泰达经理及多家科技公司执行董事[5][6] - 董事会秘书申弘女士持有公司股票14,700股，拥有多年投资银行从业经验，曾任职于华林证券和海通证券[6][7] 股东大会安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月6日14:30在上海市浦东新区郭守敬路498号1号楼214会议室召开[11] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为9:15-15:00[10][11][12] - 会议将审议包括特别决议议案（议案4、议案8）在内的多项提案，其中议案4和议案6对中小投资者单独计票[14][15] - 关联股东周建华、方卫中等需对议案6回避表决[15] - 股东登记时间为2025年4月29日9:00-17:00，可通过现场、信函或邮件方式办理[25] - 采用累积投票制选举董事和监事，股东可集中或分散分配投票权[18][29][30] 候选人资格 - 所有董事候选人均符合《公司法》及《公司章程》规定，未被监管机构采取市场禁入措施或列为失信被执行人[2][3][4][5][6][7] - 独立董事候选人与公司主要股东及管理层无关联关系，且未持有公司股份[2][3] - 非独立董事候选人中，方卫中持股比例最高（4,864,720股），李吉龙和申弘分别持有580股和14,700股[4][6][7]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | 第一章 总 则 公司在上海市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为91310000664324630E。 公司英文名称：Shanghai Hollywave Electronic System Co., Ltd. 第一条 为维护上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司")、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由上海霍莱沃电子系统技术有 限公司整体变更成立的股份有限公司。 第三条 公司于2021年3月21日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股925万股，于2021年4月 20日经批准在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司。 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号15幢1层16102 室。 第六条 公 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形出现时应在2个月内召开[4][7] 股东会召集 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[10] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[13] - 年度股东会召集人应在召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[15] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 发出通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告说明原因[16] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[18] - 股东会网络或其他方式投票时间有明确规定[20] - 股东超规定比例买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[25] - 董事会等可公开征集股东投票权，有相关披露和限制要求[26] - 关联股东认定及关联交易议案决议规则[26] - 股东会选举两名或以上董事采用累积投票制[27] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准[28] - 股东会记名投票，未填表决票视为弃权[28] - 会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[29] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[29][30] - 会议记录保存期限不少于10年[30] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等方案[31] - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违规决议[32] - 本规则自股东会审议通过之日起生效并施行[34]

2024年公司治理 - 召开8次董事会、3次股东大会，独立董事无缺席[3] - 召开5次审计、1次提名、3次薪酬与考核委员会，独立董事无缺席[4] 2024年人事与激励 - 2月1日聘任李吉龙为总经理[8][9] - 3月通过限制性股票激励相关议案[9] - 4月通过作废部分限制性股票议案[9] 2025年独立董事计划 - 保持谨慎坚守原则[11] - 跟进法规跟踪财务状况[12] - 为规范运作提建议促优化[12]

公司治理 - 2024年召开8次董事会、3次股东大会，独立董事无缺席[3] - 2024年召开5次审计委员会等会议，独立董事无缺席[4] 人事变动 - 2024年2月1日聘任李吉龙为总经理，原总经理仍任董事长[9] 激励计划 - 2024年3月通过限制性股票激励计划相关议案[9] - 2024年4月通过作废部分限制性股票议案[9] 公司运营 - 2024年关联交易正常，金额未超授权范围[7] - 2024年未发生被收购情形，未换会计师事务所[7] 独立董事 - 许霞2024年履职合规，2025年将继续提建议[11][12]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议的，独 立董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他独立董事代为出席的，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 2 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立 ...

人员与客户数据 - 中汇合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的289人[1] - 中汇上市公司审计客户180家，同行业上市公司审计客户15家[1] 收入数据 - 中汇最近一年经审计收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[1] - 中汇上市公司审计收费总额15,494万元[1] 执业情况 - 中汇近三年受行政处罚1次等，42名从业人员受相应处罚[2] - 项目合伙人和质量控制复核人近三年签核多家上市公司审计报告[4] 保险与责任 - 中汇购买职业责任保险累计赔偿限额3亿元，近三年无需承担民事责任赔付[11] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项咨询并解决技术问题[6] - 2024年审计就重大事项达成一致意见，无分歧[7] - 2024年制定全面可操作审计工作方案[9] - 公司明确中汇信息安全责任，中汇制定并执行控制制度[10]

独立董事提名 - 刘英被提名为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、曾有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 任职资格与处理 - 核实确认独立董事候选人任职资格[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

董事会换届 - 公司2025年4月10日审议通过选举第四届董事会候选人议案[1] - 将召开2024年年度股东大会审议换届，董事累积投票制选举，任期三年[2] 候选人情况 - 独立董事候选人是刘英女士和许霞女士[1] - 非独立董事候选人是李吉龙先生、方卫中先生和申弘女士[1] 持股情况 - 刘英、许霞未持股，李吉龙持股580股，方卫中持股4864720股，申弘持股14700股[6][8][9][10][12]