上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第八条 董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他董事出席会议的，独 立董事连续二次未亲自出席会议，也不委托其他独立董事代为出席的，应视作不能 正常履行职责，董事会应提议股东会撤换。 2 第一章 总 则 第一条 为完善上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使决策权，确保董事会的 工作效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司治理准则》等有关规定和《上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设决策机构，对股东会负责，并依据国家有 关法律、法规和公司章程行使职权，承担义务。 第三条 公司董事会召开会议是其行使职权的一种主要形式，凡属公司章程 规定的董事会职权范围内的事项，均应通过董事会会议审议决定的形式来实施，其 他机构和董事个人均不能越过董事会而单独行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事、董事会秘书及列席董事会会议的高级管理 人员等都具有约束力。 第二章 董事与独立 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中汇会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）作为公司 2024 年度财务报 告及内部控制的审计机构，根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对中汇在 2024 年年度报告审计过 程中的履职情况进行了评估，认为中汇在资质等方面合规有效，其内部质量管 理体系能够确保其在履职过程中保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年 12 月 19 日，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务 审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。其基本信息如下所示： | 会计师事务所名称 | 中汇会计师事务所（特 殊普通合伙） | 成立日期 | 2013 年 | 月 19 日 | 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙 | 注册地址 | 8 | 杭州市江干区新业路 号华联时代大厦 A | | | | | ...

独立董事提名 - 刘英被提名为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人[2] 独立性与不良记录规定 - 特定股东及亲属、曾有特定情形人员不具备独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责批评人员有不良记录[4] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[5] 任职资格与处理 - 核实确认独立董事候选人任职资格[5] - 任职后不符资格将辞去职务[6]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-016 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 任期即将届满。根据相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事 会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 二、其他情况说明 上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事任职资格 的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，未 受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交 易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。上述独立董事候选人的教育背景、 工作经历、业务能力均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事 管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，已取得上海证券交易 所认可的独立董事履职培训证明材料。 本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会 ...

关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn rig 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | 1-2 | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3-4 | 我们的责任是在执行审计工作的基础上对霍莱沃管理层编制的汇总表发表专 项审核意见。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守 则,计划和执行审计工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Blo ...

董 事 会 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 10 日 ...

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 2025年4月10日会议审议通过该议案[2][3][5] - 期限自通过日起不超12个月，无需股东大会审议[3][5] 产品与目的 - 产品含保本型理财、结构性存款等[2][3][5] - 目的是提高资金效率、增厚收益[4][5] 风险与保障 - 金融波动或影响投资，公司买低风险产品[6] - 有风控措施确保资金安全，不影响正常经营[6][8]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-007 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月 10日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过 了《关于计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况说明 根据《企业会计准则》和相关会计政策，为真实、公允地反映公司财务状况 及经营成果，2024年各项资产减值准备计入当期损益的金额合计为1,647.91万元， 具体金额如下表所示： 单位：万元 | | 项目 | 2024年资产减值准备计入当期损益的金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收票据坏账损失 | 257.11 | | | 应收账款坏账损失 | 1,002.08 | | | 其他应收款坏账损失 | 11.62 | | 资产减值损失 | 合同 ...

公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许霞,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司（以下简称"公司""霍莱沃"）董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...