股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月6日召开[2] - 现场会议14点30分在上海浦东新区郭守敬路召开[2] - 网络投票起止时间为2025年5月6日[2] 议案情况 - 审议8项非累积和2项累积投票议案[4] - 特别决议议案为议案4、议案8[5] - 对中小投资者单独计票议案为4、6[5] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月25日[7] - 会议登记时间为2025年4月29日[9] - 股东投票规则及示例[15][16]

会议情况 - 第三届监事会第十九次会议于2025年4月10日召开，3名监事均参加表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过[3][4][6][7][8][9][10][12][13][14][17] 待审议事项 - 《2024年度监事会工作报告》等多项事项需提交股东大会审议[3][4][8][10][16] 其他决策 - 续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[10] - 同意用闲置资金现金管理及2025年度日常关联交易预计事项[12][13][14] - 作废2021 - 2024年限制性股票514,478股[17]

会议与议案表决 - 第三届董事会第二十二次会议于2025年4月10日召开，5名董事参与表决[2] - 多项议案表决多为5票同意、0票弃权、0票反对，《公司董事2025年度薪酬方案》全体董事回避表决[3][4][5][7][8][9][11][12][13][15][16][17][20] 资金管理 - 同意公司及全资子公司用不超2亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[14][15] - 同意公司及全资或控股子公司用不超1.5亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[16] 关联交易 - 同意公司及全资或控股子公司与广州安波通信科技有限公司2025年度日常关联交易金额不超2500万元（不含税）[17] 需提交股东大会审议事项 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案需提交公司股东大会审议[4][5][11][13][18] 审计机构聘任 - 同意续聘中汇会计师事务所为公司2025年度财务和内控审计机构，聘期一年[13] 限制性股票作废 - 2021 - 2024年限制性股票激励计划及部分激励对象离职涉及作废514,478股已授予未归属限制性股票[1]

业绩总结 - 2024年度A股每股派现金红利0.2元（含税），每股转增0.4股[2] - 2024年度派发现金分红合计20,367,779.04元，分红比例141.11%[3] - 最近三个会计年度累计现金分红总额47,801,930.40元，平均净利润30,652,701.45元，现金分红比例155.95%[4] 财务数据 - 截至2024年12月31日母公司期末可供分配利润41,321,342.52元[3] - 截至公告披露日公司股本72,742,068股，拟派现金红利14,548,413.60元（含税）[3] - 本次转增股份29,096,827股，转增后股本101,838,895股[4] - 最近三个会计年度累计研发投入138,357,089.63元，占累计营收比例13.84%[4] - 2024年报告期内现金分红占当期净利润141.11%，占母公司期末未分配利润49.29%[5] 资金使用 - 2024年11月将剩余募集资金（含利息）4,800.56万元永久补充流动资金[7] - 2024年12月31日实际使用闲置募集资金5,000.00万元暂时补充流动资金[8] 未来展望 - 2025年4月10日董事会通过《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案》并提交股东大会审议[10]

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-014 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划 已授予尚未归属限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议， 审议通过了《关于作废部分 2021 年、2023 年、2024 年限制性股票激励计划已授 予尚未归属限制性股票的议案》，具体情况如下： 一、2021 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信 息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2021 年 6 月 6 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过《关于 <上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688682 公司简称：霍莱沃 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 231 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三 节"管理层讨论与分析"中"四、风险因素"。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人李吉龙、主管会计工作负责人张栩及会计机构负责人（会计主管人员）张栩声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 十、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 2 / 231 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2元（含税 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰海通证券股份有限公司作为上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以 下简称霍莱沃或公司）首次公开发行股票并在科创板上市持续督导的保荐机构， 履行持续督导职责，并根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等规范性法律文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放 与使用情况事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及意见如下： 一、公司首次公开发行股票募集资金的基本情况 （一）公司实际募集资金金额和资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会于2021年3月21日作出的《关于同意上海霍莱 沃电子系统技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]893号），公司向社会公开发行了人民币普通股（A股）股票925.00万股， 发行价为每股人民币为45.72元，共计募集资金总额为人民币42,291.00万元，扣 除券商承销佣金及保荐费3,300.00万元（不含税）后，主承销商于2021年4月15 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 内部控制审计报告 杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900000 www.zhcpa.cn 证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计 监管平台(http://acc.mof.gov.cn) 报告编码:浙25FG2GM44J 内部控制审计报告 中汇会审[2025]3702号 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称霍莱沃)2024年12月31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

北京市金杜律师事务所上海分所 关于上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划、2024 年 限制性股票激励计划部分限制性股票作废相关事项之 法律意见书 致：上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所（以下简称本所）受上海霍莱沃电子系统技术 股份有限公司（以下简称公司或上市公司或霍莱沃）的委托，作为公司 2021 年限 制性股票激励计划（以下简称 2021 年度激励计划）、2023 年限制性股票激励计划 （以下简称 2023 年度激励计划）、2024 年限制性股票激励计划（以下简称 2024 年 度激励计划，与 2021 年度激励计划、2023 年度激励计划合称激励计划）的专项法 律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号- 股权激励信息披露》（以下简称《自律指南》）等 ...

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 1-2 www.zhcpa.cn 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 二、上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司关于 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-11 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 目 录 页 次 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 中汇会鉴[ ...