业绩总结 - 2024年期初往来资金余额1160.85万元，年度累计发生1696.27万元，利息120万元，期末余额2737.12万元[15] 其他信息 - 审计报告为中汇会审[2025]3698号无保留意见[6] - 专项审核说明文号为中汇会专[2025]3700号[6] - 报告日期为2025年4月10日[13]

现金管理决策 - 公司拟用不超1.5亿闲置自有资金进行现金管理[2][3][5] - 2025年4月10日会议审议通过该议案[2][3][5] - 期限自通过日起不超12个月，无需股东大会审议[3][5] 产品与目的 - 产品含保本型理财、结构性存款等[2][3][5] - 目的是提高资金效率、增厚收益[4][5] 风险与保障 - 金融波动或影响投资，公司买低风险产品[6] - 有风控措施确保资金安全，不影响正常经营[6][8]

董 事 会 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 经核查公司独立董事许霞女士、刘英女士的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未持有公司股票，与公 司主要股东不存在关联关系，与公司及公司控股股东、实际控制人不存在重大业 务往来，与公司以及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他 可能对其独立客观判断产生影响的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》对 独立董事独立性的要求。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 董事会关于公司独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会就公司 2024 年度任职的独立董事许霞女士、刘英女士的独立性情况进行评估 并出具专项意见如下： 2025 年 4 月 10 日 ...

关联交易 - 2025年日常关联交易预计不超2500万元（不含税）[3] - 2025年预计向广州安波购料2000万元，占比10.03%[4] - 2025年预计向广州安波销货500万元，占比1.86%[4] 广州安波 - 2024年总资产5448.22万元，净资产2061.76万元[4] - 2024年营收4861.49万元，净利润826.17万元[4]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人许霞,已充分了解并同意由提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限 公司（以下简称"公司""霍莱沃"）董事会提名为霍莱沃第四届董事会独立董 事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响 本人担任公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如话用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) ...

业绩总结 - 2024年各项资产减值准备计入当期损益金额合计1647.91万元[1] - 计入2024年损益资产减值准备减少利润总额1647.91万元[5] 决策情况 - 2025年4月10日董事会审议通过计提资产减值准备议案[6] - 监事会和董事会认为计提依据充分合理[6]

业绩总结 - 截至2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[3][4] - 报告期内公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系建设，提高内审频率[17] 财务指标 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[7] 内控标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额错报金额区分等级[13] - 非财务报告内控缺陷按营收、资产总额、利润总额直接财产损失区分等级[14][15]

上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺(许霞) 提名人上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司(以下简称"公司""霍莱 沃")董事会,现提名许霞女士为霍莱沃第四届董事会独立董事候选人,并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任公司第四届董事会独立董事候 选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职 资格,与公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已完成上海证券交易所科创板独立董事培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求; (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; ...

证券代码：688682 证券简称：霍莱沃 公告编号：2025-009 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海霍莱沃电子系统技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或 "霍莱沃"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，公司就 2024 年年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]893 号文核准，向社会 公开发行了人民币普通股(A 股)股票 925 万股，发行价为每股人民币为 45.72 元， 共计募集资金总额为人民币 42,291.00 万元，扣除券商承销佣金及保荐费 3,300.00 万元(不含税)后，主承销商海通证券股份有限公司于 202 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘英女士为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股不超1%，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] 审核情况 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实并确认候选人任职资格符合要求[4]