股东大会信息 - 时间为2024年11月5日[10][12] - 现场地点在北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401[12] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长贺琳女士[12] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月5日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[10] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[10] 候选人信息 - 第三届董事会非独立董事候选人有贺琳、李科等6人，任期三年[17] - 第三届董事会独立董事候选人有秦勇、杨柳等3人[14] - 第三届监事会非职工代表监事候选人有张小龙、沈月波[14] 议案信息 - 议案一：提名贺琳等6人为第三届董事会非独立董事[18] - 议案二：提名秦勇等3人为第三届董事会独立董事，任期三年[19][20] - 议案三：提名张小龙和沈月波为第三届监事会非职工代表监事，任期三年[23][24]

上半年净利润增长原因 - 标准化数据集产品收入占比大幅提升，训练数据定制服务毛利率同比显著增长，推动整体毛利率增至 70.34% [3] - 首发募投项目结项，传统深度学习数据集建设达阶段性成熟，研发投入强度自然回落 [3] - 合理配置资源和优化流程，降低销售及管理费用 [3][4] 未来发展规划 全球化业务 - 推出全面出海战略，涵盖技术创新、品牌升级等，加速全球市场拓展 [4] - 建立海外技术研发体系，开发适应海外新兴技术的 AI 数据解决方案 [4] 智能驾驶业务 - 升级自动驾驶数据平台 DOTS - AD，完善算法技术，提高数据处理效率和规模化效应 [4][5] - 加强数据安全管理体系建设，确保数据处理安全合规 [5] - 利用测绘资质延伸数据服务范围，提升毛利水平 [5] 新兴业务探索（大模型、数据要素） - 探索大模型所需数据相关服务，开展多元化数据获取和高阶垂向拓展等能力建设 [5] - 探索数据要素领域，打造具有潜在高增长价值的新兴业务板块 [5] 获得境外客户认可的核心竞争力 - 语音方面积累深厚，截至 6 月 30 日覆盖超 200 种语种/方言，亚洲多语种服务具竞争优势 [6] - 制定全面全球化发展战略，多维度升级海外市场布局，上半年境外业务收入同比增长 50% [6] 客户对训练数据的需求情况 - 客户对训练数据需求长期持续，产品上线前后及功能拓展时均有需求，且应用场景增多会使需求增大 [6][7] 上半年大模型业务布局及进展 - 加大研发投入，建设多领域大模型数据集，如大语言模型中文对话预训练数据集等 [7][8] - 开发医疗、金融等垂直领域标注资源，形成专家库 [8] - 探索大模型数据规模化生产方式，与清华大学联合启动多语种语音大模型研发计划 [8] 大模型多模态拓展对业务的影响 - 产生更多新型数据需求，推动数据服务行业进入更大增量空间 [9] 智能驾驶领域技术研发进展 - 加大高级别数据标注工具研发力度，DOTS - AD 平台新增 3D 动静分离标注工具等 [9][10] - 优化算法中台中枢能力，开发 2D - 3D 融合算法，点云连续帧融合产线提效 30% 以上，点云分割产线提效 20% 以上 [10]

独立董事提名 - 公司董事会提名任凌玉为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格要求 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 被提名人情况 - 任凌玉有会计学博士学位和副教授职称，通过资格审查[4]

公司治理 - 2024年10月17日召开第二届董事会第二十七次会议，提名第三届董事会候选人[1] - 将召开2024年第二次临时股东大会审议董事会换届，第三届董事会任期三年[2] - 2024年10月17日召开第二届监事会第二十五次会议，提名第三届监事会非职工代表监事候选人[4] - 第三届监事会任期三年[4] 股东持股 - 贺琳直接持股12,137,615股，间接持股2,697,253股[8] - 李科直接持股55,262股，间接持股2,119,266股[9] - 吕思遥直接持股43,350股，间接持股577,981股[11] - 黄宇凯直接持股48,450股[12] 人员关联 - 贾琦等6人截至公告披露日未持股，与持股5%以上股东无关联[13][14][15][17][18][19] - 张小龙曾任公司监事，现任职监事会主席，未持股且无关联[20][21] - 沈月波未持股且无关联[21][22]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济会计等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在北京海天瑞声科技股份连续任职未超六年[4] 独立性限制 - 特定持股或亲属关系人员不具独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形者不具独立性[2] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 声明时间 - 2024年10月17日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名秦勇为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职经历、处罚记录等有相关限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实确认其符合要求，声明时间为2024年10月17日[4]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2024-043 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 11 月 5 日 至2024 年 11 月 5 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名杨柳为第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人持股、亲属关系、处罚记录等有多项限制[2][3] 审查情况 - 被提名人已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明信息 - 声明时间为2024年10月17日[4]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期已满[1] 独立董事提名 - 董事会提名委员会审查第三届董事会独立董事候选人议案[1] - 提名秦勇、杨柳、任凌玉为第三届董事会独立董事候选人并提交审议[2] 候选人情况 - 候选人不存在不得担任情形，符合任职资格等要求[1] - 候选人有丰富专业知识，熟悉法规，具备履职条件[2]

独立董事候选人条件 - 不直接或间接持1%以上股份，非前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在持5%以上股份股东单位或前五股东单位任职及非其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形，36个月无处罚、谴责批评[2][3] - 兼任境内上市公司独董不超三家，在公司任职不超六年[4] 其他信息 - 候选人具备会计专业博士学位、副教授职称[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] - 声明时间为2024年10月17日[5]