审计相关 - 容诚事务所审计公司2024年度财报及内控有效性并出具专项报告[1] - 2025年1月15日召开审前沟通会议[3] - 2025年4月18日召开工作沟通会议[3] 会议审议 - 2025年4月25日第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过2024年年度报告等议案[4] - 会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[4]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[2] - 独立董事2025年度薪酬标准为6万元/年[3] - 非专职监事2025年度薪酬标准为3万元/年[4] - 高级管理人员岗位薪酬由基本薪资、绩效奖金组成[4] 审议情况 - 2025年4月25日董事会通过2025年度高级管理人员薪酬方案[5] - 2024 - 2025年度董监薪酬方案待股东大会审议[5] 其他 - 人员薪酬涉及个税由公司代扣代缴[4]

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-014 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 28 日（星期三）至 06 月 04 日（星期三）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@haitianruisheng 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 26 日发布公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2024 年度及 2025 年一季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2025 年 06 月 05 日（星期四）15:00-16:00 举行 2024 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 2025年，公司将继续秉承技术+产品双轮驱动的核心理念，围绕智能语音、 计算机视觉、自然语言等基础业务领域、以及重点服务以大模型为主的新兴技 术方向的数据需求，在数据管理平台建设、语音大模型前沿技术探索、业务线 平台升级、新语言研究、以及多语种多模态数据布局等方面取得实质性成果， 加强技术能力护城河，助力公司不断向实现训练数据生产智能化、规模化方向 迈进，确保公司核心竞争力不断提升。 三、加强投资者沟通交流，重视信息披露 公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作的质量，建立多元化投 资者沟通交流渠道，通过接听投资者热线、上证 e 互动、开设企业官网投资者 关系专区、组织业绩说明会和股东大会等方式，加强投资者对公司生产经营状 况的了解，与投资者建立良好互动。2025 年公司将不断优化完善与资本市场的 沟通机制，增加与投资者交流的频次，每年组织不少于 3 次的定期报告业绩说 明会以及定期的投资者交流、投资者调研接待，加深投资者对公司运营情况的 了解，由公司管理层直面投资者的关注热点；同时公司高度重视与中小投资者 的沟通，2025 年公司将 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-015 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于变更经营范围、修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章 程>的议案》。为满足公司开展业务的需求，公司修改了经营范围并对《北京海 天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中相关条款进行修订。 现将有关情况公告如下： 一、经营范围变更及《公司章程》修订情况 为公司开展业务需求，公司修改了经营范围并对《公司章程》中相关条款进 行修订，具体修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的 | 第十四条 经依法登记，公司的 | | | 经营范围：技术开发、技术服务、技 | 经营范围：技术开发、技术服务、技 | | | 术咨询、技术转让、技术推广；销售 | 术咨询 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-017 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）依据《企业会计准则》 及公司会计政策、会计估计的相关规定，为真实、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年度的经营成果，公司对合并范围内截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、合同资产、其他应收款、存货等资产进行了全面清查及 评估。基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况 如下表所示： 二. 计提资产减值准备事项的具体说明 1.信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款及合同资产进行减值 会计处理并确认损失准备。经确认，共计提信用减值损失 2,013,073.51 元。 2.资产减值损失 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高 单位：人民 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-011 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-009 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届监事会第三次会 议。本次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会 议由监事会主席张小龙先生主持。会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京 海天瑞声科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规、《公 司章程》和公司管理制度的各项规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况 和经营 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-013 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为人民币 213,337,618.78 元。为积极回报全体投资者，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务 水平，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的 股份数后为基数分配利润。公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...