募集资金情况 - 首次公开发行4,192万股，每股发行价18.58元，募资总额77,887.36万元，净额68,864.27万元[4] 项目资金投入 - 年产600套无液氦超导磁体项目调整后投入25,500.27万元[6] - 年产600套高场强医用超导磁体技改项目调整后投入19,364.00万元[6] - 新型超导磁体研发项目调整后投入24,000.00万元[6] 现金管理 - 拟用不超6.2亿元闲置募资现金管理，期限12个月可循环[2] - 2026年1月26日审议通过现金管理议案[12] - 选保本型产品，收益归公司，优先补资金缺口[7][11] - 保荐人对现金管理无异议[18]

募资情况 - 公司获准发行4192万股普通股，每股18.58元，募资总额77887.36万元，净额68864.27万元[1] 项目投资 - 年产600套无液氦超导磁体等三项目投资总额及调整后投入金额[5] - 募投项目原拟投入77500万元，调整后投入68864.27万元[5] 决策情况 - 2026年1月26日董事会通过调整募集资金议案[7] - 保荐人认为调整事项合规无损害[8]

舆情管理 - 成立舆情管理工作小组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[5] - 舆情分重大和一般，汇报及处置方式不同[2][8] - 重大舆情发生时采取措施控制传播范围[9] 权益维护 - 对编造传播虚假信息的媒体平台可法律维权[10] 信息保密 - 公司内部及知情人对未公开信息负保密义务[12]

董事辞职披露与补选 - 公司应在收到董事辞职报告2个交易日内披露情况[5] - 公司需在董事辞任60日内完成补选[5] 法定代表人变更 - 担任法定代表人的董事辞任，公司应30日内确定新法定代表人[5] 董事职务解除 - 股东会审议解除董事职务提案需出席股东所持表决权过半数通过[6] 董高离职手续 - 董高离职2个交易日内委托公司申报个人信息[8] - 董高正式离职5个工作日内办妥移交手续[9] 董高股份转让 - 董高离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董高每年转让股份不得超所持总数25% [12] - 离职董高所持股份不超一千股可一次全部转让[12] 董高追责复核 - 离职董高对追责决定有异议可15日内向审计委员会申请复核[14]

公司基本信息 - 公司于2025年11月5日经中国证监会同意注册，12月24日在上海证券交易所上市，首次发行4192万股[6] - 公司注册资本为16768万元，股份总数16768万股，全部为普通股，每股面值1元[7][13][14] 股权结构 - 许建益持股5220.4824万股，占比42.84%[14] - 郑杰持股1217.3814万股，占比9.99%[14] - 宁波韵升股份有限公司和许建芬各持股1096.7400万股，占比9.00%[14] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[16] - 特定情形收购股份，（三）（五）（六）项合计持股不超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[20] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[22] 股东权利与义务 - 持有5%以上股份股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司[22] - 股东要求董事会执行规定，董事会30日内执行[25] - 股东对决议有异议，60日内可请求法院撤销，1年内未行使撤销权消灭[29] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可书面请求相关机构诉讼[31] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 多种情形下公司2个月内召开临时股东会[40] - 董事会收到提议10日内反馈，股东会决议公告前召集股东持股不低于10%[43][45][46] - 相关主体有权提出提案，1%以上股东可提前10日提临时提案[49] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，职工代表董事1人[84] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前书面通知[90] - 多种主体可提议召开临时会议，董事长10日内召集[90] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事2名，会计专业人士任召集人[104] - 每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议[106] 总经理 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[111] 利润分配 - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[116] - 多种情况下可不进行利润分配[118] - 满足条件时每年现金分红不少于当年可供分配利润10%[121] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[129] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[138]

现金管理决策 - 公司拟使用不超8000万元闲置自有资金进行现金管理[2][7][13] - 投资产品为高安全性、好流动性、保本的现金管理产品[2][9] - 投资期限自2026年1月26日至2027年1月25日[10] 风险管控 - 金融市场有波动风险，公司将选特定产品控制风险[4][14][15] - 多部门监督资金使用和投资产品，必要时聘专业机构审计[15][16] 决策影响 - 现金管理不影响日常经营和主业，利于提高资金效率[18]

业绩与募资 - 公司获准首次公开发行4192万股，每股发行价18.58元，募资总额77887.36万元，净额68864.27万元[1][2] 项目投资 - 年产600套无液氦超导磁体项目投资27601.34万元，调后投募资25500.27万元[4] - 年产600套高场强医用超导磁体技改项目投资26293.27万元，调后投募资19364.00万元[4] - 新型超导磁体研发项目投资24102.88万元，调后投募资24000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用自有资金付募投项目款，后续由募资等额置换[1][11]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477号），公司获 准首次向社会公开发行人民币普通股4,192万股，每股发行价格为人民币18.58元， 募集资金总额为人民币77,887.36万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币68,864.27万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12 月19日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕 证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-003 宁波健信超导科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结 合实际情况调整募集资金投资 ...

投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理 财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款等）。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 62,000 万元（包含本数）的 部分暂时闲置募集资金，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：宁波健信超导科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员 会 2026 年第一次会议及第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构广发证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）已对本事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：尽管公司进行现金管理时选择安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-004 宁波健信超导科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币4,943.68万元。本次以募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行，置换时间距 离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司募集 资金管理制度的要求。公司董事会审计委员会对此发表了明确同意的意见，公 司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）已对本事项出具了鉴证报告，保荐机构广发证券股 ...