宁波健信超导科技股份有限公司 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》 的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则： 维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第一章 总 则 第一条 为规范宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、 规范性文件、证券交易所业务规则及《宁波健信超导科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | 第一章总则 | 1 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 | 2 | | 第一节股份发行 | 2 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章 股东和股东会 6 | | | 第一节股东的一般规定 | 6 | | 第二节控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节股东会的一般规定 | 10 | | 第四节股东会的召集 | 12 | | 第五节股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节股东会的召开 | 15 | | 第七节股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章董事和董事会 22 | | | 第一节董事的一般规定 | 22 | | 第二节董事会 | 25 | | 第三节独立董事 | 30 | | 第四节董事会专门委员会 | 32 | | 第六章高级管理人员 34 | | | 第七章财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节财务会计制度 | 36 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 40 | | 第八章通知和公告 40 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-005 宁波健信超导科技股份有限公司 关于使用部分自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 万元（含本数） 8,000 | | --- | --- | | 投资种类 | 安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品 | | 资金来源 | 自有资金 | 已履行的审议程序 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员会 2026 年第一次会议及第二届董事会 第五次会议，审议并通过《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》， 本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 虽然选择安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理产品，但金融 市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存 在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适 量地介入，以降低市场波动引起的投资风险。 一、投资情况 ...

业绩与募资 - 公司获准首次公开发行4192万股，每股发行价18.58元，募资总额77887.36万元，净额68864.27万元[1][2] 项目投资 - 年产600套无液氦超导磁体项目投资27601.34万元，调后投募资25500.27万元[4] - 年产600套高场强医用超导磁体技改项目投资26293.27万元，调后投募资19364.00万元[4] - 新型超导磁体研发项目投资24102.88万元，调后投募资24000.00万元[4] 资金使用 - 公司拟用自有资金付募投项目款，后续由募资等额置换[1][11]

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宁波健信超导科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477号），公司获 准首次向社会公开发行人民币普通股4,192万股，每股发行价格为人民币18.58元， 募集资金总额为人民币77,887.36万元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集 资金净额为人民币68,864.27万元。 上述资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2025年12 月19日出具的《宁波健信超导科技股份有限公司验资报告》（天健验〔2025〕 证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-003 宁波健信超导科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟 投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额结 合实际情况调整募集资金投资 ...

投资种类：安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月的保本型理 财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、 协定存款等）。 投资金额：拟使用最高额度不超过人民币 62,000 万元（包含本数）的 部分暂时闲置募集资金，上述额度自董事会审议通过之日起的 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。 已履行及拟履行的审议程序：宁波健信超导科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2026 年 1 月 26 日召开公司第二届董事会审计委员 会 2026 年第一次会议及第二届董事会第五次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，该事项在董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东会审议。保荐机构广发证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）已对本事项出具了明确的核查意见。 特别风险提示：尽管公司进行现金管理时选择安全性高、流动性好、 满足保本要求的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司 将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项 投资受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-004 宁波健信超导科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投 入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）及已支付发 行费用的自筹资金合计人民币4,943.68万元。本次以募集资金置换预先已投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金不影响募投项目的正常进行，置换时间距 离募集资金到账时间未超过6个月，符合相关法律法规、规范性文件及公司募集 资金管理制度的要求。公司董事会审计委员会对此发表了明确同意的意见，公 司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务 所"）已对本事项出具了鉴证报告，保荐机构广发证券股 ...

宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开公司第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构 的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计 师事务所"）为公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-008 宁波健信超导科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2、投资者保护能力 天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计 提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购 买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买 符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。 天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在职业行为相关民事 诉讼中存在承担民事责任情 ...

宁波健信超导科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及公司类型、修订公司章程 并办理工商变更登记、制定部分公司治理制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波健信超导科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年1月26日召 开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程并办理变更登记 等手续的议案》及《关于制定公司部分治理制度的议案》。现将相关事项公告 如下： 一、公司注册资本及公司类型变更的相关情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波健信超导科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2477号）同意注册，公司首 次公开发行人民币普通股4,192万股（以下简称"本次公开发行"），并于2025 年12月24日在上海证券交易所科创板上市。本次公开发行完成后，公司注册资 本由"人民币12,576万元"变更为"人民币16,768万元"，公司股份总数由 "12,576万股"变更为"16,768万股"；公司类型由"股份有限公司（外商投资、 未上市）"变更为"股份有限公司（外商投 ...

证券代码：688805 证券简称：健信超导 公告编号：2026-009 宁波健信超导科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 召开日期时间：2026 年 2 月 11 日15 点 00 分 召开地点：浙江省慈溪高新技术产业开发区高科大道 427 号二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 2 月 11 日 至2026 年 2 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2026年2月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系 ...