《关于上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 上海凌云实业发展股份有限公司： 贵公司发来的《关于上海凌云实业发展股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》已收悉，广州嘉业投资集团有限 公司和于爱新先生作为贵公司的控股股东、实际控制人，经 自查，现就有关事项回复如下： 一、 截至目前，我们控股股东和实际控制人不存在影 响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 二、 在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和 实际控制人不存在买卖凌云 B 股股票的情形。 特此回复。 控股股东:广州嘉业投资集团有限公司 实际控制人：于爱新 2024 年 6 月 3 日 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的 情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查证，截至本公 告披露日，除前期已披露的事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-013 上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性投资。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续三个交易日内收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截至本 ...

控股股东:广州嘉业投资集团有限公司 实际控制人：于爱新 2024 年 5 月 21 日 二、 在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和 实际控制人不存在买卖凌云 B 股股票的情形。 特此回复。 《关于上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 上海凌云实业发展股份有限公司： 贵公司发来的《关于上海凌云实业发展股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》已收悉，广州嘉业投资集团有限 公司和于爱新先生作为贵公司的控股股东、实际控制人，经 自查，现就有关事项回复如下： 一、 截至目前，我们控股股东和实际控制人不存在影 响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-011 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于回购公司部分境内上市外资股(B 股)股份方案》。 为维护公司价值及股东权益，公司召开董事会会议，讨论公司以自有资金 通过集中竞价交易方式回购部分公司已发行的境内上市外资股份，具体内容见 公司公告：2024-012 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案。 同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 报备文件 第九届董事会第六次会议决议 1 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六 次会议于 2024 年 5 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议由董事长于爱新先生 主持，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-012 上海凌云实业发展股份有限公司 关于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、 拟回购股份基本情况 （1） 拟回购股份的种类：公司已发行的境内上市外资股（B 股）。 （2） 拟回购用途：维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月后采用集 中竞价交易方式出售。 （3） 拟回购资金总额：不低于人民币 500 万元，不超过人民币 1000 万元。 （4） 拟回购价格：不超过 0.400 美元/股。 （5） 回购期限：自董事会审议通过回购股份方案，且公司完成美元购汇 之日起不超过 3 个月。 （6） 回购资金来源：自有资金。 2、 相关股东是否存在减持计划 截至本公告披露日，公司董事、监事、高级管理人员、控制股东、实际控 制人、持股 5%以上的股东等相关股东，未来 3 个月内无公司股份减持计划。 一、 回购方案的审议及实施程序 （一） 本次回购股份方案提议及董事会审议情况 2024 年 5 ...

贵公司发来的《关于上海凌云实业发展股份有限公司股 票交易异常波动的询证函》已收悉，广州嘉业投资集团有限 公司和于爱新先生作为贵公司的控股股东、实际控制人，经 自查，现就有关事项回复如下： 《关于上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动的询证函》的回函 一、 截至目前，我们控股股东和实际控制人不存在影 响贵公司股票交易异常波动的重大事项，不存在应披露而未 披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、 收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回 购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者 等重大事项。 上海凌云实业发展股份有限公司： 二、 在本次股票交易异常波动期间，我们控股股东和 实际控制人不存在买卖凌云 B 股股票的情形。 特此回复。 控股股东:广州嘉业投资集团有限公司 实际控制人：于爱新 2024 年 5 月 16 日 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-010 上海凌云实业发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券 交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人书面发函查 证，截至本公告披露日，除前期已披露的事项外，确认不存在应 披露而未披露的重大信息。 公司敬请广大投资者注意股票市场风险，审慎决策、理性 投资。 一、股票交易异常波动/严重异常波动的具体情况 股票于 2024 年 5 月 14 日、5 月 15 日、5 月 16 日连续三个 交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交 1 易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 2 二、公司关注并核实的相关情况 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-009 上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 7 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,557,094 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 148,557,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 42.5665 | | 份总数的比例（%） | | | 境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 42.5665 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 ...

上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月十五日 股东大会法律意见书 上海上正恒泰律师事务所 致：上海凌云实业发展股份有限公司 一．本次股东大会的召集、召开程序 1．公司于 2024 年 4 月 10 日召开第九届董事会第四次会议，定于 2024 年 5 月 15 日召开公司 2023 年年度股东大会。 公司董事会已于 2024 年 4 月 12 日在《上海证券报》及上海证券交易所官方 网站上公告了召开本次股东大会的通知，通知列明了本次股东大会召开的时间、 地点、审议事项、参加会议对象等内容。 上海上正恒泰律师事务所 关于上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 上海上正恒泰律师事务所（以下简称"本所"）接受上海凌云实业发展股份 有限公司（以下简称"公司"）的聘请，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席了公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》（以下简 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 凌云 B 股 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 15 日 上海凌云实业发展股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:00 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 5 月 15 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广州市荔湾区流花路 73 号流花君庭东座 6 楼会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 4 月 12 日《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。 四、现场会议出席人员 主持人：董事长于爱新先生 会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师 会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员 五、会议审议事项 1 （ ...