证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-033 上海凌云实业发展股份有限公司 关于回购股份比例达到总股本 1%的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 18 日 | 月 | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | | 起 3 个月。 | | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | | 回购价格上限 | 0.400 美元/股 | | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | | 累计已回购股数 | 357.82 万股 | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0253% | | | 累计已回购金额 | 69.36 万美元，折合人民币 503.88 万元 | | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.298 美元/股 | | 一、回购 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 11 日 凌云 B 股 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议时间：2024 年 9 月 11 日下午 14:00 点 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，网络投票时间为 2024 年 9 月 11 日，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。 上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室会议室 三、会议召开方式 现场投票与网络投票相结合的方式。详见 2024 年 8 月 26 日《上海证券报》和上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 四、现场会议出席人员 主持人：董事长于爱新先生 会议见证律师：上海上正恒泰律师事务所律师 会议出席人员：股东（代理人）、公司董事、监事和高级管理人员 五、会议审议事项 （ ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-032 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 5 日(星期四) 至 9 月 11 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm@elingyun.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 三、参加人员 总经理：连爱勤 董事会秘书：陈新华 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 26 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 12 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 半年度 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-031 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月。 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 245 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.70% | | 累计已回购金额 | 37.41 万美元，约合人民币 271.79 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.268 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号— ...

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[8] 整体财务关键指标变化 - 营业收入为42,959,384.08元，较上年同期减少30.44%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为7,611,805.17元，较上年同期减少60.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,678,819.47元，较上年同期减少60.29%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,003,519.01元，较上年同期减少54.67%[14] - 归属于上市公司股东的净资产为611,887,489.95元，较上年度末增加0.91%[14] - 总资产为1,055,631,479.09元，较上年度末减少0.85%[14] - 基本每股收益为0.0218元／股，较上年同期减少60.58%[15] - 加权平均净资产收益率为1.25%，较上年同期减少2.10个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.26%，较上年同期减少2.10个百分点[15] - 公司营业收入61,757,256.59元，变动比例-30.44%，营业成本25,849,328.85元，变动比例-6.18%[24] - 公司管理费用3,093,250.93元，变动比例-9.38%，财务费用11,803,920.95元，变动比例-22.08%[24] - 公司经营活动产生的现金流量净额-5,821,243.79元，变动比例-54.67%，投资活动产生的现金流量净额18,617,027.62元，变动比例-140.06%[24] - 公司筹资活动产生的现金流量净额-26,596,712.03元，变动比例7.75%[24] - 2024年上半年营业总收入42959384.08元，2023年上半年为61757256.59元，同比下降30.44%[50] - 2024年上半年营业总成本37002433.84元，2023年上半年为41715699.57元，同比下降11.30%[50] - 2024年上半年营业利润7781439.74元，2023年上半年为20603885.10元，同比下降62.23%[51] - 2024年上半年净利润7611213.63元，2023年上半年为19296690.03元，同比下降60.55%[51] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润7611805.17元，2023年上半年为19298679.35元，同比下降60.55%[51] - 2024年上半年基本每股收益0.0218元/股，2023年上半年为0.0553元/股，同比下降60.58%[52] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计为-67,014.30元，其中处置交易性金融资产取得投资收益16,330.70元，其他营业外收支为-95,171.05元，所得税影响额为11,826.05元[17] 光伏电站业务数据关键指标变化 - 公司光伏电站上网电量6109万千瓦时，较上年同期减少23%，结算电价平均为0.79元/千瓦时，较上年同期减少约10%[20] - 公司光伏电站结算电量6109万千瓦时，实现营收4296万元，收到标杆电费931万元，未收到新能源补贴资金，主营业务应收账款达3.87亿元，较上年末增加0.39亿元[21] - 公司光伏电站上网电量减少、结算电价下降或致2024年度主营收入和利润下降，应收账款高达3.87亿元，现金流风险较大[22] 联营企业投资收益情况 - 公司对联营企业广州伟城实现投资收益486万元，较上年同期减少20%，合并报表归属于上市公司股东的净利润761万元，较上年同期减少约60%[21] 股份回购情况 - 截至2024年6月30日，公司累计回购股份215万股，占总股本比例0.62%，支付约29万美元，回购期限将于2024年9月6日到期[21] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有流通股数量为2,150,000股，占总股本比例为0.62%[42] 母公司财务关键指标变化 - 2024年上半年母公司营业收入1037735.85元，2023年上半年为1226415.07元，同比下降15.40%[53] - 2024年上半年母公司营业利润4193697.34元，2023年上半年为5519123.79元，同比下降23.99%[54] - 2024年上半年母公司净利润4193697.34元，2023年上半年为5519123.79元，同比下降23.99%[54] - 2024年上半年母公司基本每股收益0.0120元/股，2023年上半年为0.0158元/股，同比下降24.05%[54] - 2024年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为4,889,746.96元，2023年半年度为257,324.44元[57] - 2024年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -4,943,149.47元[58] - 母公司2024年6月30日资产总计6.08亿元，较2023年12月31日的6.01亿元增长1.25%[48] - 母公司2024年6月30日流动负债合计9956.15万元，较2023年12月31日的9415.92万元增长5.74%[48] - 母公司2024年6月30日非流动负债合计532.6万元，与2023年12月31日持平[49] - 母公司2024年6月30日所有者权益合计5.03亿元，较2023年12月31日的5.01亿元增长0.42%[49] - 公司2024年6月30日货币资金为325.86万元，较2023年12月31日的53.66万元增长507.25%[47] - 公司2024年6月30日长期股权投资为6.04亿元，较2023年12月31日的5.99亿元增长0.81%[48] 现金流量情况 - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到现金10,230,394.05元，2023年半年度为18,344,235.87元[55] - 2024年半年度收到其他与经营活动有关的现金4,302,718.82元，2023年半年度为370,078.23元[55] - 2024年半年度经营活动现金流入小计14,533,112.87元，2023年半年度为18,714,314.10元[55] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -9,003,519.01元，2023年半年度为 -5,821,243.79元[55] - 2024年半年度收回投资收到的现金78,870,000.00元，2023年半年度为106,410,000.00元[55] - 2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -7,458,467.30元，2023年半年度为18,617,027.62元[55] - 2024年半年度取得借款收到的现金15,000,000.00元[56] - 2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -24,535,435.96元，2023年半年度为 -26,596,712.03元[56] 所有者权益情况 - 2024年上半年初实收资本（或股本）为3.49亿元，资本公积为1.9454799205亿元，未分配利润为6279.951492万元，所有者权益合计为6.0716466144亿元[59] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加553.939144万元，其中归属于母公司所有者权益增加553.998298万元，少数股东权益减少591.54元[59] - 2024年上半年综合收益总额为761.180517万元，所有者投入和减少资本为 - 207.182219万元[59] - 2023年上半年初实收资本（或股本）为3.49亿元，资本公积为1.9454799205亿元，未分配利润为2252.204161万元，所有者权益合计为5.6692582184亿元[61] - 2023年上半年所有者权益合计较期初增加1929.669003万元，其中归属于母公司所有者权益增加1929.867935万元，少数股东权益减少1989.32元[61] - 2023年上半年综合收益总额为1929.867935万元[61] - 2024年上半年末实收资本（或股本）为3.49亿元，资本公积为1.9454799205亿元，未分配利润为7041.132009万元，所有者权益合计为6.1270405288亿元[61] - 2023年上半年末实收资本（或股本）为3.49亿元，资本公积为1.9454799205亿元，未分配利润为4182.072096万元，所有者权益合计为5.8622251187亿元[63] - 2024年1 - 6月实收资本（或股本）为349000000元[64][65][67] - 2024年1 - 6月资本公积为201781441.10元[64][65][67] - 2024年1 - 6月减：库存股为2071822.19元[64][65] - 2024年1 - 6月未分配利润从期初 - 49756437.33元变为期末 - 45562739.99元，增加4193697.34元[64][65] - 2024年1 - 6月所有者权益合计从期初501025003.77元变为期末503146878.92元，增加2121875.15元[64][65] - 2023年半年度未分配利润为 - 57405771.49元，所有者权益合计为493375669.61元[66] - 2023年半年度至本年期初未分配利润增加5519123.79元，所有者权益合计增加5519123.79元[66][67] 股权结构情况 - 公司股份总数为34900万股，非流通股16500万股占总股本47.28％，流通B股18400万股占总股本52.72％[68] - 广州嘉业投资集团有限公司持股103,370,000股，占比29.62%[42] - 广州诺平投资有限公司持股41,080,000股，占比11.77%，股份已质押[42] 会计政策与估计 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[72] - 公司营业周期为12个月[73] - 重要的单项计提坏账准备的应收款项为金额100万元以上（含100万元），且属于特定对象的应收款项（不包括金额100万元以上（含100万元）的银行承兑汇票）[75] - 公司将全部并表范围内的非全资子公司认定为重要[75] - 公司将账龄超过1年的金额较大的其他应付款认定为重要其他应付款[76] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[78] - 报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并报表，并调整期初数和比较报表[80] - 报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并报表[80] - 处置部分股权投资或其他原因丧失对被投资方控制权时，处置后的剩余股权投资按丧失控制权日的公允价值重新计量[81] - 因购买少数股权新取得的长期股权投资与按新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价[82] - 现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资[84] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[85] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[89] - 金融负债初始确认分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量的金融负债[89] - 以摊余成本计量的金融资产按公允价值初始计量，持有期间利息用实际利率法计算计入当期损益[90] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具按公允价值初始计量，后续计量公允价值变动除特定项外计入其他综合收益[90] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按公允价值初始计量，交易费用计入当期损益，后续计量公允价值变动计入当期损益[90] - 满足收取现金流量合同权利终止等条件之一时，公司终止确认金融资产[91] - 金融资产整体转移满足终止确认条件，将转移资产账面价值与收到对价等之和的差额计入当期损益[91] - 金融负债现时义务全部或部分解除等情况，公司终止确认金融负债或其一部分[93] - 金融负债全部或部分终止

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 送达全体董事。本次会议由董事长于爱新先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出 席董事 6 人。公司监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，会议及其通 过的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》及摘要。 审计委员会认为该议案中的财务信息真实准确地反映了公司半年度财务状况， 同意提交董事会审议。 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 编号： 2024-029 上海凌云实业发展股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 鉴于独立董事王绍斌先生因个人原因提出辞去公司第九届董事会独立董事职 务，同时辞去董事会各专门委员会职务，公司董事会拟增补独立 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凌云实业发展股份有限公司董事会，现提名黄文忠先生为 上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任上海凌云实业发展股份有限 公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人 认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海凌云实业发展股份有限公 司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管 理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自 律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职 或 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄文忠，已充分了解并同意由提名人上海凌云实业发展股份 有限公司董事会提名为上海凌云实业发展股份有限公司第九届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任上海凌云实业发展股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2024-030 上海凌云实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 召开的日期时间：2024 年 9 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区源深路 1088 号 501 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 11 日 至 2024 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凌云实业发展股份有限公司 以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2024 年 5 月 18 日 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自董事会审议通过且公司完成美元购汇之日 | | | 起 3 个月。 | | 预计回购金额 | 人民币 500 万元~1,000 万元 | | 回购用途 | 维护公司价值及股东权益，回购完成 12 个月 | | | 后采用集中竞价交易方式出售。 | | 累计已回购股数 | 229.71 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.66% | | 累计已回购金额 | 33.32 万美元，折合人民币 237.47 万元 | | 实际回购价格区间 | 0.124-0.181 美元/股 | 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 5 月 17 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于回购公司部分境内上市外资股（B 股）股份方案的议案》，同意公司使用自有 资金通过上海证 ...