公司代码：900957 公司简称：凌云 B 股 上海凌云实业发展股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海凌云实业发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制 会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员 所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 二、2024 年度会计师事务所履职情况 上海凌云实业发展股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机构。根据财政部、国资委及 证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计工 作履职情况评估如下： 一、2024 年度会计师事务所的基本情况 经评估，公司认为，立信作为公司 2024 年度审计机构，其履职过程中保持了独立性，勤勉尽 责，公允地表达了意见。 三、总体评价 公司认为立信在 2024 年度审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现出良好的 职业操 ...

| 召开日期 | | | 会议名称 | 议题/沟通事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 1 | 第九届董事会审 | 1．听取公司经营层对 2023 年度经营情况和重大事项进展 | | 月 | 29 日 | | 计委员会 2024 | 情况的汇报；2.审阅公司编制的 2023 年度财务会计报表， | | | | | 年第一次会议 | 同意将其提交给立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行 | | | | | | 审计；3.审议会计师事务所《审计计划》，同意会计师事 | | | | | | 务所进场开展审计工作。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 1.审阅《审计总结》和《与治理层的沟通函》；2.审议通 | | 月 | 10 日 | | 计委员会 2024 | 过《公司 2023 年度审计报告》，同意报董事会审议；3.审 | | | | | 年第二次会议 | 阅审计机构的《关键审计事项》，同意审计机构意见。 | | 2024 | 年 | 4 | 第九届董事会审 | 审议通过 1.《公司 2023 年度财务会计报告》、《公司 | | 月 ...

关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-009 上海凌云实业发展股份有限公司 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 20 日（星期二）10:00-11:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 13 日（星期二）至 5 月 19 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 900957dm ...

上海凌云实业发展股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要 求，上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、审计委员会对会计师事务所的资质审查情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 10 日、2024 年 5 月 15 日分别召开了第九届董事会第四次会议和 2023 年 年度股东大会，审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计 机构的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。审计委员会对立信的规模、人员信息、 专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了充分了解和审查，认为立信具 备相应的执业资质，具有足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为上市公司进行审计 的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的需求，同意将该议案提交董事 ...

上海凌云实业发展股份有限公司 关于独立董事 2024 年度独立性情况评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，上海凌云实业发展股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王艳女士和黄文忠先 生的独立性情况，进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事王艳女士和黄文忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员在 2024 年任职期间，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 上海凌云实业发展股份有限公司董事会 2025 年 4 月 22 日 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-003 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告更正公告暨可能被实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 上海凌云实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年实 现的利润总额为-301 万元，归属于上市公司股东的净利润为-402 万元， 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-788 万元。 预计 2024 年实现营业收入 8815 万元，扣除与主营业务无关的业务收入 和不具备商业实质的收入后的营业收入为 8815 万元，低于 3 亿元。 依据《上海证券交易所股票上市规则》9.3.2 条（一）之规定，在披露 2024 年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示， 敬请广大投资者注意投资风险。 2024年，公司实现营业收入8815万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不 具备商业实质的收入后的营业收入为8815万元，低于3亿元。 （四）与年审会计师 ...

证券代码：900957 证券简称：凌云 B 股 公告编号：2025-003 上海凌云实业发展股份有限公司 2024 年度业绩预告更正公告暨可能被实施退市风险警示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 2024年1月1日至2024年12月31日。 （二）前次业绩预告情况 公司于2025年1月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公 司2024年度业绩预告公告》（公告编号：2025-001）。经公司财务部门初步测算， 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为1200万元到1600万元，同比减少 2828万元到2428万元，减少70%到60%，扣除非经常性损益后的净利润为845万元到 1245万元，同比减少3160万元到2760万元，减少79%到69%。 （四）与年审会计师事务所沟通情况 本次更正是经会计师事务所审计后对公司财务报表调整后的结果，公司与会计 师事务所就本次更正事项不存在重大分歧。 二、上年同期经营业绩和财务状况 ...

凌云B股：公司股票可能被实施退市风险警示 智通财经4月21日电，凌云B股(900957)公告称，预计2024年实现的利润总额为-301万元，归属于上市公 司股东的净利润为-402万元，扣除非经常性损益后的净利润为-788万元。预计2024年实现营业收入8815 万元，扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入为8815万元，低于3亿 元。在披露2024年度报告后，公司股票可能被上海证券交易所实施退市风险警示。 ...