中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富"或"保荐人"）作为深圳美丽生 态股份有限公司（以下简称"美丽生态""公司"）向特定对象发行股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对美丽生态 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查。具体情况如下： 一、保荐人对美丽生态内部控制的核查工作 保荐代表人认真审阅了美丽生态出具的《深圳美丽生态股份有限公司 2023 年 度内部控制自我评价报告》，通过查阅公司三会会议资料、各项业务制度和管理 制度等内部控制相关文件；查阅相关信息披露文件；与公司董事、高级管理人员 进行沟通等方式，从美丽生态内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制执行 情况等方面对其内部控制的有效性和《深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度内部 控制自我评价报告》的真实性、客观性进行了核查。 二、美丽生态内部控制评价工作情况 中天国富证券有限公司 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐守浩，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 11 月出生，本 科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。现任浙江天平会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席董 | 委托 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度报告全文 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人（会 计主管人员）林孔凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带持续经营重 大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事 项已有详细说明，请投资者注意阅读。 3 本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事 项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此 保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投 资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 1 | 第一节 | ...

2024 0585 | | | | 1-2 | | --- | | 3 | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 0585 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1399 8 [2022]26 1 2023 12 2023 2023 2023 2023 2023 1 2023 2 美丽生态股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 | | 资金往来方名 | 来方与上市公司的关联 | 核算 :市公司核实 的会计科目 | 告期内往来紧 生金额(不含 期初往来资金余额 | 告期内往来 资金的利息 | 告期内偿还累 计发生金额 | 末往来资金余 | 主来形成原 | 生来性尻 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 头泰源房地产开发有限 | 控制人控制的其他 | 年 应收账 | 427,791.4 | | | 427,791.4 | 工程业务 | 经营性往来 | | | <大源建筑工程有限 | 制人亲属控制的其 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-033 深圳美丽生态股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系根据财政部修订的相关会计准则作出的调 整，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第十四次会议、第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号)，规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件 规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准 ...

根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等制度， 结合公司经营规模等实际情况，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬 方案具体如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长、副董事长采用年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资，其中董 事长基本年薪为 67 万元，副董事长基本年薪为 64 万元，绩效工资依据考评结果 发放； 2、公司独立董事每年津贴为 15 万元； 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-029 深圳美丽生态股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬在子公司领取的，将不被纳入本次 薪酬方案范围内，按照子公司薪酬管理制度及业绩提成规定发放。 3、公司董事在公司任管理等其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬；未 担任公司管理等其他职务的董事，不在公司领取薪酬。 二、监事薪酬方案 公司职工监事在公司按照其所担任的实际工作岗位领取薪酬，未担任实际工 作职务的监事，不在公司领取薪酬。 三、高级管理人员薪酬 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-024 深圳美丽生态股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，2024 年 4 月 25 日上午在公司会 议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，会议应到 监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》规定，会议合 法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：20 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-028 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司及子公司 2024 年向金融机构及类金融企业申请授信额度 及相应担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、申请授信并提供担保情况概述 为满足公司及子公司融资及日常业务的资金需求，简化公司会务，提高管理 效率，公司及子公司拟向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币15亿元 的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流 动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、 债权转让、资产重组等融资方式。授信期限为自股东大会审议通过之日起至2024 年年度股东大会召开之日止。授信额度在授信期限内可循环使用。 同时，公司拟为上述授信额度提供总额度不超过人民币15亿元的担保。授权 的担保范围包括但不限于公司对合并报表范围内的子、孙公司的担保，子、孙公 ...

财务数据关键指标变化（整体报告期） - 本报告期营业收入为53,061,522.48元，较上年同期减少57.20%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,628,615.85元，较上年同期增长10.34%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -14,338,138.98元，较上年同期减少357.34%[5] - 本报告期末总资产为3,114,008,305.82元，较上年度末减少0.76%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为210,393,401.01元，较上年度末减少10.48%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为48,774[10] - 佳源创盛控股集团有限公司持股比例为28.11%，持股数量为323,165,200股[10] 股东关系 - 珠海红信鼎通企业管理有限公司与江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙）存在一致行动关系[11] 财务指标变动原因 - 营业收入下降原因是受贵州、云南地方财政影响，主要客户未按期支付工程款项，施工进度缓慢[7] - 经营活动产生的现金流量净额变动原因是受贵州、云南地方财政影响，主要客户未按期支付工程款项[8] 财务数据关键指标变化（第一季度） - 公司2024年第一季度营业总收入为53,061,522.48元，较上期123,962,806.80元下降57.19%[16] - 第一季度营业总成本为77,213,545.08元，较上期152,068,929.38元下降49.22%[16] - 第一季度营业利润为 -30,875,939.42元，较上期 -34,983,263.95元亏损幅度收窄11.74%[16] - 第一季度利润总额为 -32,680,076.84元，较上期 -35,068,695.63元亏损幅度收窄6.81%[17] - 第一季度净利润为 -32,713,174.51元，较上期 -35,130,829.73元亏损幅度收窄6.88%[17] - 第一季度末资产总计3,114,008,305.82元，较期初3,137,807,067.53元下降0.76%[15] - 第一季度末负债合计2,897,442,997.27元，较期初2,888,528,584.47元上升0.31%[15] - 第一季度末所有者权益合计216,565,308.55元，较期初249,278,483.06元下降13.12%[16] - 第一季度基本每股收益为 -0.0233元，较上期 -0.0259元亏损幅度收窄10.04%[17] - 第一季度稀释每股收益为 -0.0233元，较上期 -0.0259元亏损幅度收窄10.04%[17] 现金流量数据变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为133,714,400.53元，上期为140,119,122.25元[18] - 收到的税费返还本期为3,625.72元，上期为1,094.45元[19] - 经营活动现金流入小计本期为134,681,168.12元，上期为149,345,958.08元[19] - 经营活动现金流出小计本期为149,019,307.10元，上期为143,774,260.59元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14,338,138.98元，上期为5,571,697.49元[19] - 投资活动现金流入小计本期为200元[19] - 投资活动现金流出小计本期为667,110元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 666,910元[19] - 筹资活动现金流入小计本期为250,000元，上期为4,503,310.31元[19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 15,745,319.40元，上期为4,561,088.35元[19]

2023 2024 0587 1324 ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0587 2023 2024 4 25 2024 1399 14 1 2023 -49,888.31 2023 12 31 -282,821.06 23,502.20 1 2023 -49,888.31 2023 12 31 -282,821.06 23,502.20 2023 2023 2 家市场监督管理总局监 日常 新华网 日期市场主体身 外部链接 北京市西城区西直门外大街112号十层1 2023 关 2013年12月13日 机 额 2100万元 记 准 公示年度报告 期 日 资 T (6- aa te H lo 中勤万信会计师事务所（特殊普通合 家企业信用信息公示系统网址: http://www.gsxt.gov.cn 殊普通合伙企 一 社 会 信 用 代 1110102089698790 朔柏和 HB in 范 百多合 葡 将 经 的 米K 【的】【有】【的】【有】【的】【的】【，】【不】【的】【的】【。】【 le) | G | F g ...