深圳美丽生态股份有限公司 关于计提信用减值、资产减值的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第十四次会议及第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提信用减值、资产减值的议案》。现将具体情况公告如下： 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-027 一、本次计提信用减值、资产减值情况概述 （一）本次计提信用减值、资产减值的原因 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司计提减值准备 的有关规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产状况 和财务状况，公司及下属子公司对存货、合同资产、应收账款、应收票据、其他 应收款等资产进行了充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产 计提减值准备。 （二）本次计提信用减值、资产减值的资产范围和金额 经公司及下属子公司对 2023 年末存在可能发 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-023 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到 董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。本次会议审议并通过了以下议案： 一、《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司独立董事已向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年 度股东大会上述职。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2023 年度独 立董事述职报告》。 公司独立董事徐守浩、吴树满向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情 况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的 专项评估意见》。报告内容详见公司同日在巨潮资 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-034 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事宜 通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定。 4、会议召开时间 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不 必是公司的股东。 （2）本公司董事、监事和高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 7、会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室。 二、会议审议事项 （1）现场会议召开时间为：2024 年 5 月 20 ...

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席董事 | 列席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 会次数 | 会次数 | | 刘伟英 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | （一）出席董事会及股东大会的情况 本人对 2023 年度召开的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-026 深圳美丽生态股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》等法规及《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、 合理性。 三、相关审核及审批程序 本议案已经公司第十一届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会 议审议并表决通过，监事会认为公司 2023 年度不进行利润分配的预案符合公司 实际情况，该方案有利于公司长远发展，不存在损害中小股东权益的情形。本议 案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第 十一届董事会第十四次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 根 ...

董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 深圳美丽生态股份有限公司 及审计委员会履行监督职责情况的报告 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中勤万信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定和要求，公司对中勤万信在近一 年审计中的履职情况进行了评估，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将公司对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中勤万信成立于 1992 年 12 月，2013 年 12 月转制为特殊普通合伙企业，注 册地址：北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001。中勤万信具有证监会和 财政部颁发的证券期货相关业务审计资格，为 DFK 国际会计组织的成员所。 截至 2023 年 12 月 31 日，中勤万信 ...

2023 2024 1399 | | 1-5 | | --- | --- | | 1. | 6-7 | | 2. | 8-9 | | 3. | 10 | | 4. | 11 | | 5. | 12 | | 6. | 13 | | 7. | 14-15 | | 8. | 16-17 | | | 18-101 | ( ) 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 1399 : 2023 12 31 2023 2023 12 31 2023 2023 -49,888.31 2023 12 31 -282,821.06 23,502.20 2 1 1. 2023 12 31 257,593.51 100,212.99 59,289.26 8,473.47 2. 1 3 4 5 6 7 2023 2 我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表 任何形式的鉴证结论。 结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考 虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致 或者似乎存在重大错报。 基于我 ...

中天国富证券有限公司 公司于2024年4月25日召开了第十一届董事会第十四次会议审议通过了《关 于公司2024年度预计日常关联交易的议案》，关联董事庞博先生回避表决。本议 案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议，关联股东将在 股东大会上对相关议案回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组 管理办法》规定的重大资产重组。 （二）2024 年度预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 2024 | 年预计金 | 截至披露日已发 | | 2023 | 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 内容 | 定价原则 | | 额 | 生金额 | | | 额 | | 接受关联人提供 的工程承包 | 沈玉兴先生控制 的企业及其关联 | 工程承包 | 公允市价 | | 5,000.00 | | 784.22 | | 7,055.66 | | | 方 | | | | | | | | | 关于深圳美丽生态股份有限公司确认 2023 年度 日 ...

2023 深圳美丽生态股份有限公司全体股东： 为加强和规范企业内部控制，提高企业经营管理水平和风险防范能力，促进企业 可持续发展，维护股东合法权益，根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合公司内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于环境变化可能导致 内部控制变得不恰 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，在 2023 年度尽 责、忠实地履行了独立董事的职责和义务，及时了解公司的经营状况，全面关注 公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，充分发挥了独立董事及各专业 委员会委员的独立作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将本人在 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 徐守浩，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1965 年 11 月出生，本 科学历，中国注册会计师、中国资产评估师、高级会计师。现任浙江天平会计师 事务所（特殊普通合伙）合伙人、深圳美丽生态股份有限公司独立董事。 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》等 相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会的情况 | 姓名 | 应参加董 | 亲自出席董 | 委托 ...