证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-018 | 序号 | 原告 | 被告 | 诉讼材料 | 案由 | 涉案金 额(万 | 进展情 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 收到日期 | | | 况 | | | | | | | 元) | | | 1 | 重庆西证渝富 叁号城市发展 股权投资基金 合伙企业（有 | 美丽生态 | 2023.4.27 | 合同纠纷 | 933.07 | 二审中 | | | 限合伙） | | | | | | | 2 | 美丽生态 | 王仁年等 | 2024.3.6 | 合同纠纷 | 1,343.11 | 仲裁中 | | 3 | 吴正武 | 吴翊宁、福建美丽 生态建设集团有 限公司、中国葛洲 | 2024.3.7 | 海洋工程 建设纠纷 | 4,696.25 | 一审中 | | | | 坝集团第三工程 | | | | | | | | 有限公司、福清市 | | | | | | | | 新港城填海投资 | | | | | | | | 有限公司 | | | | | | 合计 | - | - | - | ...

深圳美丽生态股份有限公司 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-017 关于持股 5%以上股东及其一致行动人部分股份被司法冻结的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限责任公司系统查询，获悉公司持股 5%以上股东红信鼎通资本管理有限公 司（以下简称"红信鼎通"）及其一致行动人江阴鑫诚业展投资管理企业（有限 合伙）（以下简称"江阴鑫诚"）持有公司的部分股份被司法冻结，具体情况如 下： 一、股东股份被冻结情况 | | 是否为控 | | 占其及 | 占公 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股股东或 | 本次冻结 | 一致行 | 司总 | 限售股 | 起始 | 到期 | 冻结、 | | | 名称 | 第一大股 | 股份数量 | 动人所 | 股本 | 及限售 | 日 | 日 | 标记执 | 原因 | | | 东及其一 | （股） | ...

深圳美丽生态股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 决策行为，保障董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所的《股票上市规则》等法律法规以 及《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等的规定，特 制定本董事会议事规则。 第二章 董事 第二条 凡有《公司章程》第九十五条规定的关于不得担任董事的情形之一 的，不得担任董事。 第三条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任，但独立董事连续任职不得超过 6 年。董事在任期届满以前，股东大会不能无 故解除其职务。 深圳美丽生态股份有限公司 董事会议事规则（2024 年 2 月修订） 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门 规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级 管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 新任董事应在股 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-016 深圳美丽生态股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》及《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间为：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 2:30 各位股东： 根据本公司第十一届董事会第十三次会议决议，将召开本公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将有关事宜通知如下： 二、会议审议事项 | 提案 | | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | 编码 | 提案名称 | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累积投票提案 | | | | 1.00 | 关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事的议案 | ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-015 刘伟英女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的规范运作和健康 发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对刘伟英女士在任职期间为公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 深圳美丽生态股份有限公司 关于变更独立董事、董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召开第 十一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于选举吴树满先生为公司第十一届 董事会独立董事候选人的议案》《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董 事候选人的议案》及《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，现将相关 情况公告如下： 一、变更独立董事情况 公司独立董事刘伟英女士自 2017 年 12 月 13 日开始任职，连续担任公司独 立董事及董事会下设专门委员会相关职务已满六年，根据《上市公司独立董事管 理办法》等规定，独立董事连任时间不得超过六年，刘伟英女士任期届满后不再 担任公司独立董事以及相关董事会专门委员会委员职务 ...

深圳美丽生态股份有限公司 独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得 独立董事资格证书的承诺函 根据深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三 次会议决议，本人吴树满被提名为公司第十一届董事会独立董事候选人。 截至本承诺出具日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书， 为了更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 日期：2024 年 2 月 26 日 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：吴树满 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 吴树满 作为深圳美丽生态股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佳源创盛控股集团 有限公司提名为深圳美丽生态股份有限公司(以下简称该公司)第十 一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十一届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-014 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十三次会 议通知于 2024 年 2 月 22 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 26 日上 午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 4 人，其中张龙先生因个人原因缺席本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司 章程》规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案： 一、《关于选举吴树满先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、《关于选举陈美玲女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 以上议案一、二、三的具体 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人佳源创盛控股集团有限公司现就提名 吴树满 为深圳美 丽生态股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人 吴树满 已书面同意作为深圳美丽生态股份有限公司（以 下简称"美丽生态"或者"公司"）第十一届董事会独立董事候选 人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等 不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过美丽生态第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 截至目前，公司控股股东佳源创盛控股集团有限公司（以下简称"佳源创盛"） 累计被轮候冻结股份数量为 2,736,979,449 股，占其所持公司股份总数的比例为 846.93%，占公司总股本的比例为 238.07%。请投资者注意相关风险。 近日，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）通过中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉佳源创盛所持有的公司股份新增轮候 冻结，具体事项如下： 二、股东股份累计轮候冻结的情况 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2024-013 深圳美丽生态股份有限公司 关于控股股东股份新增轮候冻结的公告 三、其他说明 1、公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益 的情形。 2、本次股份新增轮候冻结暂不会导致上市公司控制权发生变更；不会对上 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 轮候冻结数 量（股） 占公司 总股本 比例 轮候机关 委托日期 轮候期限 佳源创盛 是 323,165,200 28.11% 浙江省杭州 ...