证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-076 深圳美丽生态股份有限公司 关于聘任公司审计经理的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 为了保证深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作的正 常运行，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（2023 年修订）、《公司章程》等有关规定，2023 年 10 月 27 日，公司 召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关于聘任公司审计经理的议 案》，同意聘任郭鹏燕女士担任公司审计经理（简历见附件），负责公司内部审计 工作，任期至本届董事会届满为止。 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 简 历 郭鹏燕女士：1988 年 8 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。 曾任深圳市超能国际供应链管理股份有限公司会计，深圳美丽生态股份有限公司 财务资金中心出纳、会计。现任深圳美丽生态股份有限公司审计监察中心副经理。 郭鹏燕女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-072 深圳美丽生态股份有限公司 二、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 三、《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》 第十一届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日 上午以通讯方式召开，会议由董事长陈飞霖先生主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议 并通过了以下议案： 一、《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》 同意聘任陈美玲女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会届满为止。 表决结果：5 票同 ...

一、《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司 2023 年第三季度报告的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-073 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日上午以 通讯方式召开，会议由监事会主席代礼平女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议程序符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。会议审议并 通过了以下议案： 具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的 《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 深圳美丽生态股份有限公司 深圳美丽生态股 ...

深圳美丽生态股份有限公司 关于变更公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-074 传真：0755-88260215 电子邮箱：IR@eco-beauty.cn 联系地址：深圳市宝安中心区宝兴路 6 号海纳百川总部大厦 B 座 1701-1703 室 特此公告。 深圳美丽生态股份有限公司董事会 2023 年 10 月 28 日 附件： 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到副总经理兼董事 会秘书念保敏先生提交的书面辞职报告，念保敏先生因个人原因申请辞去公司副 总经理兼董事会秘书职务，辞职后念保敏先生不再担任公司任何职务。 根据相关规定，念保敏先生的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效。念保 敏先生在担任公司高级管理人员期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作、信 息披露等方面发挥了积极作用，公司及公司董事会对念保敏先生在任职期间为公 司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 2023 年 10 月 27 日，公司召开第十一届董事会第十一次会议审议并通过了《关 于聘任 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-077 关于 2023 年第三季度经营情况的公告 目前，受总体宏观环境较差、项目方融资进度未达预期等因素的影响，上述项目 施工进展缓慢，基本上处于停工状态。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 18 日在 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司项目停工 的风险提示性公告》（公告编号：2023-038）。 深圳美丽生态股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，现将 2023 年第三季 度主要经营情况披露如下： 一、2023年第三季度（1-9月）订单情况 单位：万元 | 业务类型 | 新签订单 | | | 截至报告期末（9.30）累 计已签约未完工订单 | 已中标尚未签约订单 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-071 深圳美丽生态股份有限公司 上述融资和担保在公司审议通过的授信及担保额度范围内，因此无需提交董 事会及股东大会审议。 三、被担保人基本情况 关于向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司申请授信额度及担保情况概述 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年4月26日、2023年 5月19日召开第十一届董事会第六次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及子公司2023年向金融机构及类金融企业申请授信额度及相应担保事项的 议案》，同意公司及子公司向金融机构及类金融企业申请总金额不超过人民币30亿 元的综合授信额度（最终以各金融机构及类金融企业实际审批的额度为准），上述 授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。综合授信包括但不限于非流 动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、 应收账款质押、应收账款转让再回购、商业票据贴现、商业保理、并购贷款、债权 转让、资产重 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-070 深圳美丽生态股份有限公司 关于 2023 年半年报问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易所公司 管理部下发的《关于对深圳美丽生态股份有限公司 2023 年半年报的问询函》（公司 部半年报问询函〔2023〕第 14 号，以下简称"《问询函》"），公司收到问询函后高 度重视，针对《问询函》中所提到的问题回复如下： 1、半年报显示，你公司报告期内实现营业收入 19,409.67 万元，较同期下降 55.35%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）-11,543.08 万元， 较同期下降 1,325.27%。截至报告期末，你公司货币资金期末余额为 1,455.30 万元， 其中司法冻结货币资金 1,229.48 万元。你公司的中国银行短期借款 1,500 万元已逾期 未偿还。你公司报告期内计提财务费用 7,517.80 万元，同比增加 126.48%。截至报告 期末，公司未达到重大诉讼披露 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-069 深圳美丽生态股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 一、诉讼事项的基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、涉案的金额：176,023,704.5 元。 4、对公司损益产生的影响：本案件为一审判决，该判决是否为终审判决存 在不确定性。本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响尚存在不确定性。 二、上述诉讼案件的进展情况 近日，美丽生态建设收到贵州省六盘水市中级人民法院出具的（2023）黔 02 民初 37 号《民事判决书》，判决结果如下： 1、解除原告美丽生态建设与被告水城城投公司于 2018 年 2 月 8 日签订的 《建设项目工程总承包合同（红桥东路二期勘察、设计、施工 EPC 总承包工程 项目）》； 1、案件所处的诉讼阶段：法院已作出一审判决。 2、上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司美丽生态建设为原告。 2023 年 3 月，深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公 司福建美丽生态建设集团有限公司（以下简称"美丽生态建设"）就其与六 ...

北京观韬中茂律师事务所 1 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字（2023）第 007716 号 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受深圳美丽生态股份有限公司 （以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称《规则》）等相关法律、法规和规范性文件以及公司现行有效《公司章程》 的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师已经按照《规则》的要求对公司本次股东大会的召集、召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会表决程序、表决结果的合法有效 性发表法律意见。法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈述及重大遗漏， 否则愿意承担相应的法律责任。 本法律意见书仅供公司为 2023 年第二次临时股东大会之目的而使用，不得 被任何人用于任何其他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会公告材 料，随其他需公告 ...

深圳美丽生态股份有限公司 二、公司中层管理人员及核心骨干员工人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | 所属单位 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 林*梅 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 2 | 陈*玲 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 3 | 吴*锦 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 4 | 郭*燕 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 5 | 周* | 中层管理人员 | 上市公司 | | 6 | 彭*阳 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 7 | 蔡*宣 | 中层管理人员 | 上市公司 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 余*倩 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 9 | 张* | 中层管理人员 | 上市公司 | | 10 | 陈*琴 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 11 | 薛*群 | 中层管理人员 | 上市公司 | | 12 | 黄*斌 | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 13 | 何* | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 14 | 杨* | 核心骨干员工 | 上市公司 | | 15 ...