深圳美丽生态股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制 度》的有关规定，作为深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我们本着勤勉、负责的态度，对本次会议相关议案进行了认真审议，并发表如下 独立意见： 一、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意见 经核查，我们认为：公司本次对 2023 年限制性股票激励计划授予的激励对 象名单及授予权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以 及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，关联董事在董 事会审议上述关联交易议案时回避表决，该议案的内容及审议程序合法、合规， 不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，我们一致同意公司本次《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 事项的议案》。 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 的独立意见 1、本次授予限制性股票的激励对象均符合《上市公司股权激励 ...

北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 观意字（2023）第 007719 号 2023 年 9 月 观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 关于深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及授予相关事项的 法律意见书 法律意见书 观意字（2023）第 007719 号 致：深圳美丽生态股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）受深圳美丽生态股份有限公 司（以下简称"美丽生态"或"公司"）的委托，作为公司 2023 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"或"《激励计划》"）的专项法律顾问，根据 《中华人民共和国公司法》（2018 年修正）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（2019 年修订）（以下简称"《证券法》"），中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（2018 年修正）（以下简称"《管理办法》"）等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 就公司调 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-066 深圳美丽生态股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 了第十一届董事会第十次会议和第九届监事会第九次会议，审议通过了《关于调 整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的授权， 董事会对公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的相关 事项进行了调整。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 9 月 8 日，公司召开第十一届董事会第九次会议和第九届监事会 第八次会议，分别审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性 ...

申港证券股份有限公司 关于 深圳美丽生态股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 调整及授予相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二三年九月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 声明 2 | | 第二章 | 释义 3 | | 第三章 | 基本假设 5 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 6 | | 第五章 | 本次限制性股票的调整情况 7 | | 第六章 | 本次限制性股票的授予情况 8 | | | 一、限制性股票授予的具体情况 8 | | 第七章 | 本次限制性股票的授予条件说明 10 | | | 一、限制性股票的授予条件 10 | | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 10 | | 第八章 | 独立财务顾问的核查意见 12 | 第一章 声明 申港证券股份有限公司接受委托，担任深圳美丽生态股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划的独立财务顾问，并制作本独立财务顾问报告。本独立财务 顾问报告是根据《 公司法》 证券法》 上市公司股权激励管理办法》 上市规则》 自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在上市公司提供有关 资料的基础上 ...

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； 关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）的 核查意见 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《公司章程》的相关 规定，公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励 对象名单（授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、本次激励计划拟获授权益的激励对象均不存在《上市公司股权激励管理 办法》第八条规定的不得成为激励对象的如下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 深圳美丽生态股份有限公司监事会 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次激励计划授予的激励对象均为公司实施激励计划时在公司（含下属 子公司）任职的董 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-067 深圳美丽生态股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 9 月 25 日召开 第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计 划相关事项的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性 股票的议案》，董事会认为公司（《2023 年限制性股票激励计划（ 草案）》规定的 2023 年限制性股票授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会授 权，公司董事会将本次激励计划授予日确定为 2023 年 9 月 25 日，向符合条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万股限制性股票，授予价格为 1.51 元/股。现将具体 情况公告如下： 一、本次激励计划简述及已履行的决策程序 一）本次激励计划简述 2023 年 9 月 25 日，公司召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过《关 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日召开第 十一届董事会第九次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（（草案）>及摘要的议案》等相关议案。具体内容详 见公司于 2023 年 9 月 9 日在（《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的（《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。 根据（《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的相关规定，通过向中国证 券登记结算有限责任公司深圳分公司（（以下简称（ 中国结算深圳分公司"）查询， 公司对 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 本次激励计划"）内幕信息知 情人在激励计划草案首次披露前 6 个月内（（即 2023 年 3 月 8 日至 2023 年 9 月 8 日，以下简称 自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-065 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 经审核，公司监事会认为： 1、根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定的授予日符合 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》中关于授予 日的相关规定。 2、本次激励计划授予限制性股票的 31 名激励对象为公司（含控股子公司） 任职的董事、高级管理人员、中层管理人员和核心骨干员工，以及董事会认为需 要激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他人员，不包括独立董事、 监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父 母、子女；激励对象均符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、 法规及规范性文件和《公司章程》中有关任职资格的规定，均不存在《上市公司 股权激励管理办法》和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等规定的 不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激励对象范围；激励对象主 体资格合法、有效，满足获授 ...

证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-064 深圳美丽生态股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的公 司《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023- 066）。 二、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划 （草案）》以及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2023 年 9 月 25 日为授 予日，按 1.51 元/股的授予价格向符合授予条件的 31 名激励对象授予 9,496.34 万 股限制性股票。 本议案涉及关联交易，关联董事张龙先生回避表决。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳美丽 ...

深圳美丽生态股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券简称：美丽生态 证券代码：000010 公告编号：2023-063 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开及出席情况 深圳美丽生态股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以 下简称"股东大会"）于 2023 年 9 月 25 日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召 开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下： （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023 年 9 月 25 日下午 2:30 2、网络投票时间为：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时 间为 2023 年 9 月 25 日 9:15—15:00。 3、现场会议召开地点：深圳市宝安中心区宝兴路 ...