安徽丰原药业股份有限公司 2025年度内部控制自我评价报告 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称"企业内部控制规范体系"），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对公司2025 年度（截止至2025年12月31日内部控制评价报告基准日）内部控制的有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司 董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导 致内部控制变 ...

关于安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2026）证审字 21120009-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2026 年 4 月 28 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2026）证审字 21120009 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求及深圳 证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》，丰原药业编制了本专项说明所附的 2025 年度非经营性资金占用 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-012 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 一、担保情况概述 2026 年 4 月 27 日，公司召开第十届五次董事会会议，以 6 票同意、无反对和弃权 票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司两年期限内（自 公司与招商银行合肥分行签订最高额保证合同之日起）在招商银行合肥分行办理的不 超过 4,000 万元的信贷业务提供担保。 根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项 无需公司股东会批准。 2、企业住所：合肥市包河工业区大连路 16 号 3、统一社会信用代码：91340100682087392F 4、法定代表人：陈肖静 5、经营范围： 许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）。一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产 品）； 食品经营（仅销售预包装食品）；食品添加 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开了第十 届董事会第五次会议，审议《关于 2026 年度董事薪酬方案》的议案。根据国家相关 法律法规和《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合 公司实际经营情况并参照行业及地区薪酬水平，制定了公司 2026 年度董事薪酬方案， 具体内容如下： 一、本方案适用对象 在任期内的全体董事（含独立董事）。 二、本方案适用期限 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-013 2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予 以发放。 本方案自公司股东会通过之日起生效，至新的董事薪酬方案通过股东会审议后失 效。 三、薪酬方案 1、公司独立董事薪酬实行固定津贴制，津贴标准由公司股东会审议决定。公司 独立董事津贴为人民币 8 万元/年（含税）。 2、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事），按照其在公司所从事的具体 岗位和担任的 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-011 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备的公告 单位：元 | 项目 | 上年年末余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 转回或转销 | 核销 | | | 坏账准备 | 39,125,088.94 | 21,071,146.16 | 2,371,753.91 | | 57,824,481.19 | | 存货跌价准备 | 4,809,847.50 | 9,747,257.68 | 6,841,818.28 | | 7,715,286.90 | | 固定资产减值准备 | 3,328,815.66 | 748,024.88 | | | 4,076,840.54 | | 商誉减值准备 | | 3,258,097.59 | | | 3,258,097.59 | | 长期股权投资减值准备 | | 962,766.52 | | | 962,766.52 | | 合计 | 47,263,752.10 | 35,787,292.83 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查，独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生的任职情况以及其签署的自查报 告，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单 位担任任何职务，与公司及其主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相 关法律、法规对独立董事独立性的要求。 安徽丰原药业股份有限公司 董 事 会 2026 年 4 月 27 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律、法规的要求，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会对公司在任独立董事吴慈生先生、张瑞稳先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2026-009 安徽丰原药业股份有限公司 关于续聘 2026 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）于 2026 年 4 月 27 日召开第十届五 次董事会会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续聘中 证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2026 年度财 务审计机构。具体情况如下： 一、关于续聘公司 2026 年度审计机构的情况说明 中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过 去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公 正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 中证天通为公司 2026 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2026 年度财务 审计和 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2026-010 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超 过人民币 17 万元的日常关联交易。 3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额 不超过人民币 1,030 万元的日常关联交易。 4、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不 超过人民币 789 万元的日常关联交易。 2026 年 4 月 27 日，公司召开第十届五次董事会会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事李阳 先生、汝添乐先生、陆震虹女士回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司 2026 年度日常关联交 易预计金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。 1 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 关联交 ...

安徽丰原药业股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 安徽丰原药业股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占 | | 资金占用方名 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 年期初 2025 | 年度占 2025 | 年度占 2025 | 年度偿 2025 | 年期末占 2025 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 称 | 司的关联关系 | 算的会计科 | 占用资金余 | 用累计发生金 | 用资金的利 | 还累计发生金 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | 备注 | | | | | | 目 | 额 | 额（不含利息） | 息（如有） | 额 | | | | | | | | 安徽泰格生物 科技有限公司 | 同一控制人控制 | 预付账款、其 他应收款 | | 2,609.72 | 43.06 | 2,609.72 | 43.06 | 预付款 | 非经营性占用 ...

及审计委员会履行监督职责情况的报告 安徽丰原药业股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2025年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通2025年审计过程中的履职情 况进行了评估。现将董事会对会计师事务所 2025年度履职评估及董事会 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 截至2025年12月31日，中证天通基本情况如下： | 事务所名称 | | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 | 组织形式 特殊普通合伙企业 | | | 注册地址 | | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 | 2025年末合伙人数量 | 67人 | | 2025年末执业人 员数量 | 注册会计师 | | 377人 | | | | 签署过证券服务业务审计报 ...