监事会会议 - 公司第九届二十次监事会于2025年4月16日召开，3位监事全到[1] - 会议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，3票同意[1] 候选人提名 - 第九届监事会提名李朝辉、刘永强为第十届股东代表监事候选人[1] 候选人情况 - 李朝辉与大股东等有关联，未持股[3] - 刘永强与大股东等无关联，未持股[4]

会议与章程 - 2025年4月16日召开第九届董事会第二十二次会议[1] - 拟修订《公司章程》《董事会议事规则》，董事会减为6名[1][2] - 2025年5月8日召开2025年第一次临时股东大会[6] 董事会构成 - 第十届董事会由6名董事组成[3] - 提名李阳等3人为非独立董事候选人[3] - 提名吴慈生等2人为独立董事候选人[4] - 职工代表董事由职代会选举产生[5] 人员持股 - 汝添乐持有公司股票140万股[8] - 陆震虹持有公司股票49万股[10] 人员信息 - 陆震虹任公司副总经理兼大药房总经理[9] - 吴慈生、张瑞稳曾担任公司独立董事[12][13] 合规情况 - 陆震虹、吴慈生、张瑞稳无关联关系及违规记录[10][13][14]

安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1.合并资产负债表 | 7-8 | | 2.母公司资产负债表 | 9-10 | | 3.合并及公司利润表 | 11 | | 4.母公司利润表 | 12 | | 5.合并现金流量表 | 13 | | 6.母公司现金流量表 | 14 | | 7.合并所有者（股东）权益变动表 | 15-16 | | 8.母公司所有者（股东）权益变动表 | 17-18 | | 9.财务报表附注 | 19-106 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中证天通会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国·北京 海淀区西直门北大街 43 号 金运大厦 B 座 13 层 邮编 100044 电话 010 6221 2990 传真 010 6225 4941 网址 www.zzttcpa.com 审计报告 中证天通（2025）证审字 21120017 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"）财务报表， 包括 ...

中证天通 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 关于安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中证天通（2025）证审字 21120017-1 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原 药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"财务报表"），并于 2025 年 4 月 9 日出具了标准无保留意见的审计报告（审计报告编号：中证天 通（2025）证审字 21120017 号）。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕26 号）的要求及深 圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办 理》，丰原药业编制了本专项说明所附的 2024 年度非经营性资金占用及 ...

安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽丰原药业股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 第 1 页 中证天通（2025）证审字 21120018 号 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称丰原药业）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企 ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，充分发挥了独立董事应有的 作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会 ...

作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽丰原药业股份有限公司舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影 响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作领导小组"）， 由公司董事长任组长，公司总经理、董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理 人员组成。 第五条 舆情工作领导小组是公司应对 ...

丰原药业 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过如下议案： ①《公司 2023 年度监事会工作报告》。 ①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 ①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。 ①《公司 2023 年度财务决算报告》。 ①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 ①《关于计提资产减值准备的议案》。 ①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 ①《公司 2024 年第一季度报告》 2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》及公司 2024 年半年度报告的相关 审 ...