2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 重要内容提示： 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-037 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 安徽丰原药业股份有限公司 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 日下午 14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 29 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票时间为：2024 年 10 月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00- 15:00；通过互联网投票系统投票时间为：2024 年 10 月 29 日 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：合肥市包河区大连路 16 号公司总部办公楼四楼第一会 议室。 3、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 4、召集人：公司第九届董事会。 （二）会议出席情况 公司总股本 464,8 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-036 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期 解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 1 2、2022 年 8 月 15 日至 2022 年 8 月 24 日，公司对本次激励计划拟激励对象名 单通过公司工作平台和内部张榜的方式进行了公示。截至公示期满，公司监事会未 收到任何对本次激励对象提出异议的记录和反馈。公司于 2022 年 8 月 26 日披露了 《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》 （公告编号：2022-033）。 3、2022 年 8 月 31 日，公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2022 年 9 月 9 日在巨潮资讯网披露 ...

2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条 件成就、调整回购价格等相关事项的 法律意见书 皖径律证券字（2024）第 001 号 安徽径桥律师事务所 法律意见书 安徽径桥律师事务所 关于安徽丰原药业股份有限公司 致：安徽丰原药业股份有限公司 安徽径桥律师事务所（以下简称本所）接受安徽丰原药业股份有限公司（以 下简称公司）委托，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励 计划）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）等相关法律、法规、规章、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，为公司本次激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就（以下简称本次解除限售）、调整回购价格（以下简称 本次调整）的相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1.本所及经办律师依据《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《律师事务所从 事证券法律业务管理办 ...

特别提示： 1.本次限制性股票激励计划授予部分限制性股票实际可上市流通的数量为 8,309,700 股，占目前公司总股本比例为 1.79%； 2.本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将 发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-032 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划授予股票第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励计 划授予股票第二个解除限售期解除限售条件已经满足，经公司第九届十九次董事 会和第九届十七次监事会会议审议通过，公司共 219 名激励对象在第二个解除 限售期可解除限售 8,309,700 股限制性股票，具体情况如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议 通过《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及 ...

股权激励 - 219名激励对象可申请解除限售830.97万股，占总股本1.79%[1] - 首次授予限制性股票回购价由4.03元/股调为2.77元/股[4] - 公司将回购注销2名激励对象6.3万股限制性股票[5] 股本变更 - 公司注册资本由33202.623万元修订为46477.3722万元[6] - 公司普通股股本由33202.623万股修订为46477.3722万股[6] 会议安排 - 公司定于2024年10月29日召开2024年第二次临时股东大会[8]

股权激励 - 2022年9月23日以4.13元/股向223名对象授予1997万股限制性股票[7][8][9] - 2023年10月8日因2人离职回购注销85,000股[9] - 2024年10月9日因1人离职和1人考核不合格拟回购注销63,000股[9] 股本变化 - 2023年12月27日回购后总股本由332,111,230股减至332,026,230股[9] 利润分配 - 2023年度每10股派1.5元现金红利，资本公积金每10股转增4股[13] 回购相关 - 回购价格由4.03元/股调整为2.77元/股[13] - 应支付回购款项177,127.65元含利息[13] - 回购资金为自有资金[13] - 回购注销需多项程序及手续[10][14][16]

会议相关 - 公司2024年10月9日召开第九届十七次监事会，3名监事实到[1] 激励计划 - 219名激励对象满足2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期条件，将解除限售830.97万股[1] - 公司对2022年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格进行相应调整[3] - 2名激励对象不再具备激励资格，公司将回购注销6.3万股[4] - 回购注销部分限制性股票议案需提交股东大会审议[4]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-034 安徽丰原药业股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》，现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 计划是否有利于公司的持续发展以及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表 了独立意见。同日，公司召开第九届监事会第二次会议，审议通过《关于<公司 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2024-033 安徽丰原药业股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）第九届董事会第十九次会议于 2024 年 10 月 9 日在公司办公楼第一会议室召开。本次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，同意回购注销 1 位因个人原因离职已不符合激励资格和 1 位 因个人年度考核结果为"不合格"而未满足解除限售条件的 2 位激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票 63,000 股。 现就有关事项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划简述及已履行的相关审批程序 1、2022 年 8 月 12 日，公司召开第九届董事会第二次（临时）会议，审议通过 《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》。公司独立董事就本次激励 ...

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会定于10月29日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2024年10月23日[2] - 审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》等特别决议议案[4] 投票信息 - 网络投票代码为“360153”，简称为“丰原投票”[13] - 深交所交易系统投票时间为10月29日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月29日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 现场股东大会登记时间为10月25日8:30 - 11:30等时段[5]