利润分配方案 - 以2024年12月31日总股本464,773,722股为基数，每10股派现金红利1元（含税），不转增股本[1] - 境外机构等每10股派0.9元[3] 实施安排 - 权益分派股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[4] - 2025年5月30日划入A股股东资金账户[6]

股本结构 - 公司于2000年9月4日首次发行2500万股人民币普通股，9月20日在深交所上市[6] - 公司注册资本为33202.623万元[7] - 经批准发行普通股总数为6500.23万股，发起人持股占比61.5%[12] - 2003 - 2013年多次股本变更，现普通股为33202.623万股[13][14] 股份交易限制 - 公司特定情形收购股份不得超已发行股份总额10%，3年内转让或注销[18] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%等[20] - 5%以上股份股东6个月内买卖收益归公司[20] 股东权益与义务 - 股东可要求董事会收回收益，未执行可起诉[21] - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[24] - 1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[24] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[29] - 10%以上股份股东有权请求召开临时股东大会[33][35] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[38] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[49] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事等[65] - 董事会运用资产风险投资权限为净资产10%[69] - 董事会每年至少召开四次会议[71] 管理层任期 - 总经理、副总经理每届任期3年，连聘可连任[75] - 监事每届任期3年，连选可连任[81] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年度报告，上半年结束2个月内披露中期报告[88] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[88] - 每年以现金方式分配利润不少于当年可分配利润10%[90] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[105][106] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[108] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[109]

董事相关 - 董事任期三年可连选连任，独立董事连任不超六年[4] - 兼任职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[6] - 董事连续二次未出席且不委托视为不能履职[8] - 董事辞职董事会2日内披露情况[9] - 因贪污等犯罪判刑期满未逾5年不能担任董事[4] - 担任破产清算公司职务负有个人责任未逾3年不能担任董事[4] - 董事违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[7] 董事会构成 - 董事会由六名董事组成，含两名独立董事、一名职工代表董事[11] - 董事会设董事长一人[11] 董事会权限 - 运用资产进行风险投资权限为最近一个会计年度合并报表净资产的10%[13] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生和罢免[15] 董事会会议 - 每年至少召开四次会议，召开10日前书面通知董事和监事[18] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[18] - 临时会议通知方式可书面或传真，通知时限为会议召开日前三天[18] - 会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[20] 股利派发 - 股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[20] 会议记录及责任 - 会议记录保管期限为长期[23] - 决议违反规定致公司损失，参与决议董事负赔偿责任，表决时表明异议并记载的可免责[23] 议事规则 - 议事规则经2025年5月8日第一次临时股东大会审议通过[1] - 议事规则自股东大会通过之日起生效，解释权属于董事会[24]

股东大会信息 - 公司2025年4月18日刊登股东大会通知，5月8日14:30现场会议召开[2] - 出席现场和网络投票股东110人，所持股份134,315,335股，占比28.8991%[4] - 网络投票中小股东106人，所持股份1,339,660股，占比0.2882％[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》同意134,081,895股，占比99.8262％[6] 人员选举情况 - 李阳、汝添乐当选第十届董事会非独立董事[7][8] - 吴慈生、张稳瑞当选第十届董事会独立董事[10][12] - 李朝辉、刘永强当选监事会成员[13][14]

股权相关 - 公司总股本464,773,722股，出席会议股东及代表所持股份134,315,335股，占比28.8991%[3] - 《关于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》同意134,081,895股，占比99.8262％[6] 人事选举 - 选举李阳等6人为董事，同意票数占出席有表决权股份总数约79.97%-79.99%[6][7][8] - 选举李朝辉等2人为监事会股东代表监事，同意票数占出席有表决权股份总数约79.97%-79.99%[9] 任期信息 - 公司第十届董事会和监事会任期自2025年5月8日起至2028年5月7日届满[8][10] 人员情况 - 赵辉履历及任职相关情况，符合任职条件[14]

公司治理 - 2025年5月8日召开第一次临时股东大会，选举产生第十届监事会[1] - 同日第十届监事会第一次会议召开，实到3人[1] - 会议选举李朝辉为第十届监事会主席，任期3年[1]

人事任命 - 2025年5月8日召开第十届董事会第一次会议，选举李阳为董事长[1] - 聘任汝添乐为总经理，张军为董事会秘书[3] - 聘任李国坤、尹双青等6人为副总经理，李俊为财务总监[4] - 聘任张群山为证券事务代表[4] 持股情况 - 汝添乐持股140万股[5] - 李国坤持股28万股[7] - 尹双青持股42万股[9] - 陈肖静持股28万股[11] - 段金朝持股28万股[13] - 吴征持股42万股[14] - 卢德浩持股5.4万股[15] - 李俊持股54.6万股[16] - 张军持股63万股[18] - 张群山未持股[19] 其他信息 - 第十届董事会专门委员会委员任期与董事会任期相同[2] - 张军2020年5月至2025年5月任公司董事[18] - 张群山2007年4月至今任证券事务代表，2009年1月获资格证书[19] - 上述人员与大股东无关联关系[13][14][15][16][18][19]

参会股东情况 - 出席股东大会股东202人，所持股份135,925,755股，占比29.2456%[5] - 持股5%以下中小股东所持股份2,950,080股，占比0.6347%[5] 议案表决情况 - 《公司2024年年度报告》等多项议案表决结果，同意比例均超99%[7][8][9][10][11][13][14] 会议基本信息 - 2025年5月6日下午14:30在合肥公司总部召开股东大会[3] - 会议审议议案属职权范围且无修改议程等情况[15] - 律师认为会议召集等符合规定，决议合法有效[16]

股权信息 - 公司总股本464,773,722股，出席会议股东及代表所持股份135,925,755股，占比29.2456％[5] - 出席会议持股5%以下中小股东198人，所持股份2,950,080股，占比0.6347％[5] 议案表决 - 《公司2024年年度报告》及其摘要同意票占出席会议股东股份的99.8123％[7] - 《公司2024年度董事会工作报告》同意票占比99.7918％[8] - 《公司2024年度财务决算报告》同意票占比99.8021％[9] - 《公司2024年度利润分配预案》同意票占比99.8164％[11] - 《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》同意票占比99.7010％[13] - 《关于2025年度公司申请银行贷款综合授信额度的议案》同意票占比99.7409％[14] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意票占比99.8174％[15] 决议情况 - 律师认为公司2024年度股东大会召集、召开等程序合法，决议有效[17]

公司经营与发展战略 - 2025年主要工作为精益化管理降本增效、加快新产品研发进度、加强合作谋求新增长 [1][3] - 加大中药经典名方立项开发，丰富中药产品管线，聚焦核心高毛利品种增量 [1] 营收结构与业绩表现 - 2024年度化学制剂、化学原料药、中成药营收占比分别约为30%、10%、1% [2] - 2024年度营业收入和归属于上市公司股东的净利润创历史最好水平 [2] - 2024年海外营收占比不足2%，主要市场业务在东南亚地区 [3] 核心产品与市场份额 - 2024年度核心产品保持一定市场份额，将努力开拓市场提升份额 [2] - 集采政策下通过降本增效、优化工艺稳定核心产品竞争力 [2] 研发投入与成果 - 2024年度研发费用约6300万元，研发投入以高端仿制药为主 [3] - 截至2024年末，共有20个药品（23个规格）获批通过仿制药一致性评价 [4] 子公司与项目情况 - 无为药厂腹膜透析液产品2024年取得生产许可并上市销售，2025年将扩大市场份额 [2] - 丰原大药房将通过精益化管理等多举措提升盈利能力 [3] 其他事项 - 2022年度实施了股权激励计划 [3] - 2024年参与十三省带量采购，中选药品包括绒促性素等，中选产品价格与销量相互补充 [4] - 拟定2024年度利润分配预案，保持连续性和稳定性，兼顾可持续发展 [4] - 重视环保和节能减排，推进环保锅炉改造、直供电等项目 [4]