委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3 - 5名董事组成，独立董事占多数[4] 会议规则 - 非临时会议提前5日、临时会议提前3日发通知[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 委员不能出席可委托，最多接受一名委托，独立董事委托独立董事[12] 职责权限 - 对董事和高管考评，结果报董事会[9] - 制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[7] 薪酬审批 - 董事薪酬报董事会同意并股东会审议通过[7] - 高管薪酬报董事会批准[7] 其他事项 - 下设工作组提供资料、筹备会议和执行决议[4] - 会议记录由董事会秘书长期保存[14]

公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议 安徽丰原药业股份有限公司(下称"公司")第十届董事会薪酬与考核委员会 第一次会议于 2025年10月21 日在公司办公楼第一会议室召开,会议由薪酬与 考核委员会主任委员吴慈生先生主持。经与会委员认真审议,并以举手表决的方 式,通过如下议案。 审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限 售条件成就的议案》 根据《公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,我们认为公 司 2022 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件已经成就。 根据《公司限制性股票激励计划第三个解除限售期股权激励对象考核报告》, 除公司 1 名激励对象离职和 2 名激励对象年度考核结果不合格外,本次可申请解 除限售 217 名激励对象首次授予部分限制性股票数量为 8,242,500 股。根据《公 司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,同意公司将回购注销上述 3 名激励对象已获授但尚未解除限售的 88.200 股限制性股票。 经审核,本次可解除限售激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法》 及《公司 2022年限制性股票激励计 ...

股本与注册资本 - 公司拟回购注销88,200股限制性股票以减少注册资本[2] - 修订前公司注册资本为46,477.3722万元，修订后为46,468.5522万元[7] - 公司经批准发行的普通股总数为6500.23万股[9] - 2024年4月24日公司实施“每10股转增4股”方案，总股本变更为46483.6722万股[9] 公司章程修订 - 修订后公司章程生效后公司将不再设置监事会及监事[3] - 条款中将“股东大会”调整为“股东会”[4] - 新增法定代表人相关规定，包括法律后果承担及追偿等[7] - 章程所称高级管理人员修订后包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[8] - 新增公司根据党章设立党组织并开展活动的规定[8] 股东与股权相关 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应于当日书面报告公司[18] 会议相关规定 - 年度股东会应于上一会计年度结束后的六个月内举行[22] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3等情况，公司在规定时间内召开临时股东会[22] - 董事会收到提议后需在10日内给出书面反馈意见，同意召开需在5日内发出通知[23][24] 董事与独立董事 - 董事会由六名董事组成，其中独立董事两名，设董事长一人，职工代表董事一人[39] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况不得担任独立董事[43] - 担任独立董事需具有5年以上相关工作经验[44] 各委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[47] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等工作[48] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准和薪酬政策等工作[48][49] 公司运营 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[49] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[51] - 公司实行内部审计制度，明确领导体制、职责权限等内容[53] 公司变更与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[54] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东，可请求法院解散公司[56] - 本章程修订需提交公司2025年第二次临时股东会审议[59]

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-036 一、担保情况概述 安徽丰原药业股份有限公司关于 对全资子公司流动资金贷款提供担保的公告 2025 年 10 月 22 日，公司召开第十届董事会第三次会议，以 6 票同意、无反对和 弃权票，审议通过《关于对全资子公司流动资金贷款提供担保的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 公司董事会同意公司对全资子公司安徽丰原医药进出口有限公司三年期间内 （自 公司与徽商银行股份有限公司合肥云谷路支行签订最高额保证合同之日起）在徽商银 行股份有限公司合肥云谷路支行办理的不超过 1,000 万元的信贷业务提供担保。 根据深交所《股票上市规则》及本公司章程的相关规定，公司本次对外担保事项 无需公司股东会批准。 二、被担保人基本情况 安徽丰原医药进出口有限公司 1、注册资本：5,000 万元 金额单位：（人民币）元 项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 9 月 30 日（未经审计） 资产总额 113,074,848.46 145,307,947.15 负债总额 42, ...

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议11月11日14:30开始[2] - 网络投票时间为11月11日9:15 - 15:00[2][15][16] - 股权登记日为2025年11月5日[2] 会议地点 - 合肥市包河区大连路16号公司总部办公楼四楼第一会议室[3] 审议事项 - 包括《关于回购注销部分限制性股票的议案》等5项非累积投票提案及总议案[4] 登记信息 - 登记时间为2025年11月6日8:30－11:30、14:00－17:30[5] - 登记地点在公司总部办公楼四楼证券部[5] 投票信息 - 投票代码为"360153"，投票简称为"丰原投票"[14] 公告时间 - 公告发布于2025年10月22日[11]

会议相关 - 公司第十届三次监事会于2025年10月22日召开[2] - 通过《公司2025年第三季度报告》[2] 激励计划 - 217名激励对象满足2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期条件，解除限售8242500股[3] - 通过《关于调整2022年限制性股票激励计划回购价格的议案》[4] - 因部分激励对象问题，回购注销88200股限制性股票，议案需提交股东会审议[6] 章程修订 - 通过《关于修订<公司章程>的议案》，议案需提交股东会审议[7]

会议与报告 - 公司第十届董事会第三次会议于2025年10月22日召开[2] - 通过《公司2025年第三季度报告》[2] - 定于2025年11月11日召开2025年第二次临时股东会[11] 股权相关 - 217名激励对象可申请解除限售824.25万股，占总股本1.77%[3] - 首次授予限制性股票回购价格由2.77元/股调整为2.67元/股[5] - 回购注销3名激励对象8.82万股限制性股票[6] 其他事项 - 拟修订《公司章程》相关条款[7] - 同意为子公司三年内不超1000万元信贷业务提供担保[9]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为10.98亿元人民币，同比增长15.15%[4] - 年初至报告期末营业收入为31.25亿元人民币，同比下降4.18%[4] - 营业总收入为31.25亿元，同比下降4.2%[14] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2400.58万元人民币，同比下降49.02%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.00亿元人民币，同比下降31.92%[4] - 净利润为9821.5万元，同比下降32.3%[15] - 归属于母公司股东的净利润为1亿元，同比下降31.9%[15] - 基本每股收益为0.2158元，同比下降31.9%[15] 成本和费用情况 - 营业成本为25.78亿元，同比上升2.1%[14] - 销售费用为2.57亿元，同比下降33.1%[14] - 研发费用为4417.1万元，同比上升9.4%[14] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为8881.36万元人民币，同比增长29.73%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8881.36万元，同比增长29.7%[17] - 销售商品提供劳务收到的现金为24.78亿元[16] - 经营活动现金流入小计为254.74亿元，经营活动现金流出小计为245.86亿元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为30.98亿元[17] - 支付的各项税费为14.95亿元[17] - 收到其他与经营活动有关的现金为6.60亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-15.54亿元，主要由于购建长期资产支付16.54亿元[17] - 购建固定资产、无形资产等长期资产支付的现金为16.54亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为8579.14万元，同比增长165.3%[18] - 取得借款收到的现金为96.73亿元，偿还债务支付的现金为79.12亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额为1923.27万元，期末余额为23.55亿元[18] 资产负债项目变动 - 公司货币资金期末余额为2.42亿元，较期初2.51亿元减少约6900万元[11] - 应收账款期末余额为11.00亿元，较期初9.35亿元增加1.65亿元[11] - 存货期末余额为5.79亿元，较期初5.93亿元减少约6400万元[11] - 在建工程期末余额为5.96亿元，较期初4.45亿元大幅增加1.51亿元[12] - 报告期末在建工程为5.96亿元人民币，较上年度末增长33.87%[7] - 短期借款期末余额为4.93亿元，较期初4.79亿元增加约1400万元[12] - 应付票据期末余额为3.78亿元，较期初2.63亿元增加1.15亿元[12] - 报告期末应付账款为6.27亿元人民币，较上年度末增长59.38%[7] - 资产总计期末余额为49.68亿元，较期初46.99亿元增加2.69亿元[12] - 报告期末总资产为49.68亿元人民币，较上年度末增长5.73%[4] - 负债合计为28.42亿元，较期初上升7.1%[13] - 所有者权益合计为21.26亿元，较期初上升3.9%[13] 其他损益及股东信息 - 年初至报告期末计入损益的政府补助为2881.57万元人民币[5] - 年初至报告期末资产减值损失为-335.98万元人民币，同比增加162.65%[7] - 报告期末普通股股东总数39,078户[8] - 第一大股东安徽省无为制药厂持股50,178,992股，占总股本10.80%[8] - 第二大股东蚌埠涂山企业管理有限公司持股35,730,660股，占总股本7.69%[8]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为10.98亿元，同比增长15.15% [1] - 第三季度净利润为2400.58万元，同比下降49.02% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为31.25亿元，同比下降4.18% [1] - 前三季度累计净利润为1亿元，同比下降31.92% [1]

公司股份转让 - 丰原药业控股股东安徽丰原集团有限公司及其一致行动人马鞍山丰原企业管理有限公司向海南贵和达毅投资合伙企业（有限合伙）协议转让公司部分股份 [1] - 股份转让事项已于2025年9月3日在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续 [1] - 公司已取得《证券过户登记确认书》 [1]