作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 董事会次数 | 次数 | 参加次数 | ...

安徽丰原药业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 作为安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，以维护公司和广大投 资者的利益为宗旨，积极参与公司董事会的决策事项，并对重大事项发表独立意见， 充分发挥了独立董事应有的作用。 一、出席会议情况 （一）参加董事会和股东大会情况 1、2024 年度，本人均亲自参加公司召开的三次股东大会，并在公司 2023 年年 度股东大会上向本次股东大会作独立董事 2023 年度述职报告。 2、2024 年度，公司董事会共召开 5 次会议，本人认真审议了历次会议的各项议 案，在审慎决策的基础上行使投票权，履行了独立董事勤勉、尽职的义务；对公司 董事会所审议的各项议案均表示同意，无提出反对、弃权意见的情形。 3、2024 年度本人参加董事会、股东大会情况。 | 独立董事 | 应参加 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"或"公司"）2024 年度财务报表经 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（中 证天通（2025）证审字 21120017 号）。审计意见认为，公司财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状况，以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 现将公司 2024 年度财务决算情况报告如下： 一、公司主要财务数据 二、公司财务状况、经营成果和现金流量情况 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年度财务决算报告 1、资产情况 1 / 5 金额单位：人民币元 项目 2024 年 2023 年 变动额 变动率 资产总额 4,698,947,415.21 4,391,320,148.20 307,627,267.01 7.01% 归属于上市公司股东 的净资产 2,019,573,061.58 1,889,409,585.59 130,163,475.99 6.89% 营业收入 4,284,620, ...

丰原药业 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司章程》所赋予的职责， 按照《公司监事会议事规则》的要求，积极开展相关工作，履行应尽职责，充分 发挥了监督职能。具体履职情况如下： 一、监事会召开、出席、列席会议情况 （一）召集召开监事会会议情况 1、公司第九届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过如下议案： ①《公司 2023 年度监事会工作报告》。 ①《公司 2023 年年度报告》及其摘要。 ①《关于公司 2023 年年度报告的审核确认意见》。 ①《公司 2023 年度财务决算报告》。 ①《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》。 ①《关于计提资产减值准备的议案》。 ①《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。 ①《公司 2024 年第一季度报告》 2、公司第九届监事会第十六次会议于 2024 年 8 月 27 日在公司第二会议室召 开，会议审议通过《公司 2024 年半年度报告》及公司 2024 年半年度报告的相关 审 ...

股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-005 2、公司子公司蚌埠丰原涂山制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超 过人民币 20 万元的日常关联交易。 3、公司子公司安徽丰原明胶有限公司与丰原热电发生购买蒸汽、除盐水总金额 不超过人民币 1,341 万元的日常关联交易。 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）概述 鉴于日常生产的实际需要，安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）预计 2025 年度将与公司关联方安徽丰原热电有限公司（以下简称"丰原热电"） 发生购买生产用蒸汽以及供用除盐水的日常关联交易。 1、公司淮海药厂与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超过人民币 949 万元的日常 关联交易。 安徽丰原药业股份有限公司 4、公司子公司安徽丰原利康制药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不超 过人民币 175 万元的日常关联交易。 5、公司子公司安徽丰原维康原料药有限公司与丰原热电发生购买蒸汽总金额不 超过人民币 430 万元的日常 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 9 日 1 安徽丰原药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 09 日 | | 审计机构名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 中证天通（2025）证审字 21120017 号 | | 注册会计师姓名 | 陈少明，王丹 | 审计报告正文 一、审计意见 我们审计了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"丰原药业"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了丰原药业 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

安徽丰原药业股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价 结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体 系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 安徽丰原药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （下称"企业内部控制规范体系"），按照安徽丰原药业股份有限公司（下称"公 司"） ...

安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第九届二十 一次董事会会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产计提减值准备 15,848,510.24 元，占 2024 年度经审计归属于母公司所有者净利润的 9.85%，具体情况如下： 一、本次计提减值准备及资产核销情况概述 1、本次计提减值准备的原因 股票简称：丰原药业 股票代码：000153 公告编号：2025-006 安徽丰原药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企 业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并 报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、固定资产、商誉等资产进行了减值测试，认 为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的相关资产计提了减 ...

安徽丰原药业股份有限公司董事会 对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会履行监督职责情况的报告 安徽丰原药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中证天通会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）作为公司2024年度年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》，公司对中证天通2024年审计过程中的履职情 况进行了评估。现将董事会对会计师事务所 2024 年度履职评估及董事会 审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、资质条件 截至2024年12月31日，中证天通基本情况如下： | 事务所名称 | 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2014年01月02日 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区西直门北大街甲43号1号楼13层1316-1326 | | | 首席合伙人 | 张先云 2024年末合伙人数量 62人 | | | 2024年末执业人 | 注册会计师 378人 | | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 98人 | | | ...

证券代码：000153 证券简称：丰原药业 公告编号：2025-004 安徽丰原药业股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 安徽丰原药业股份有限公司（下称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第九届董事 会第二十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》，公司拟续 聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中证天通"）为公司 2025 年 度财务审计机构。具体情况如下： 一、关于续聘公司 2025 年度审计机构的情况说明 中证天通具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的审计工作经验，在过 去的审计服务中，中证天通严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公 正的执业准侧，勤勉尽责，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能 够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘 中证天通为公司 2025 年度财务审计及内控鉴证机构，公司拟支付其 2025 年度财务 审 ...