公司会议情况 - 2025年董事会召开10次会议，审议通过39项议案[7] - 2025年股东会召开4次，审议通过15项议案[7] - 2025年董事会下设四个专门委员会召开18次会议，审议通过28项议案[8] - 2025年独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[9] 议案审议情况 - 2025年1月14日审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[12] - 2025年董事会审议通过2024年度财务决算等报告[13] - 2025年12月15日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[13] - 2025年11月3日审计与提名委员会审议通过续聘财务总监[15] - 2025年3月17日薪酬与考核委员会审议报酬议案[15] - 2025年3月18日审议《华数传媒三年发展行动计划（2025 - 2027年）》[15] 独立董事情况 - 2025年独立董事参与公司工作15日[12][19] - 2026年独立董事将继续履行义务关注中小股东权益[22] - 独立董事建议开拓新业务、布局人工智能结合发展[17] 公司治理情况 - 公司治理形成有效沟通机制保障独立董事知情权[21] - 董事会秘书及董秘办协助独立董事履行职责[21] - 公司为董高人员购买责任保险[21] - 公司给予独立董事适当津贴[21]

会议情况 - 2025年董事会召开8次会议，审议29项议案，股东会召开2次，审议9项议案[6] - 2025年董事会下设4个专门委员会召开12次会议，审议18项议案[7] - 2025年独立董事专门会议召开1次，审议1项议案[8] 议案审议 - 2025年审计委员会审议通过2024年度财务决算等报告[12] - 2025年3月17日薪酬与考核委员会审议报酬议案[13] - 2025年3月18日董事会审议三年发展行动计划[13] 独立董事情况 - 2025年独立董事参与现场工作16日[11][15] - 独立董事应参加董事会会议8次，现场出席1次，通讯参加7次[6] - 独立董事应参加委员会会议9次，现场出席2次，通讯参加7次[7] - 2026年3月19日姚铮离任独立董事[19] 保障机制 - 公司治理保障独立董事知情权，董秘办协助履职[17] - 公司为董高人员买责任险降低独立董事履职风险[17] - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议并年报披露[17]

会议情况 - 2025年董事会召开10次会议，审议通过39项议案[6] - 2025年股东会召开4次，审议通过15项议案[6] - 2025年董事会下设四个专门委员会召开18次会议，审议通过28项议案[7] - 2025年独立董事专门会议召开1次，审议通过1项议案[8] 议案审议 - 2025年1月14日审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[11] - 2025年审议通过2024年度财务决算等报告[12] - 2025年12月15日审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》[12] - 2025年11月3日审议通过换届续聘财务总监[13] - 2025年3月审议批准《华数传媒三年发展行动计划（2025 - 2027年）》[13] 独立董事 - 2025年独立董事参与公司工作15日[17] - 2026年独立董事将继续承担义务，关注中小股东权益[20] 公司治理 - 公司治理形成有效沟通机制，保障独立董事知情权[18] - 公司为董高人员购买责任保险[19] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东会审议[19]

内部控制评价 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均达100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量和定性标准[9] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般缺陷，有定量和定性标准[10] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12] 其他 - 董事会对内控评价报告内容负责[3] - 内控目标是合理保证经营合法合规，仅提供合理保证[3]

担保信息 - 公司子公司拟提供担保总额不超过32.19亿元[1][4] - 传媒网络为子公司/孙公司提供不超14亿元担保，为浙江华数文化及浙江华数数智分别提供不超0.15亿及0.5亿元担保[1] - 宁波华数为全资子公司提供不超2.78亿元担保[1] - 浙江华数为全资子公司提供不超14.76亿元担保[1] - 担保起止日期与授信有效期一致，为1年[1] - 本次担保已通过公司第十二届董事会第五次会议审议，部分被担保人资产负债率超70%，尚需提交股东会审议批准[4] - 本次担保后公司及子公司担保额度总金额为34.59亿元，含本次审议额度32.19亿元[18] - 截至目前公司及子公司对外担保余额合计为24,230.92万元[18] - 公司及子公司担保额度总金额占2025年12月31日经审计净资产（合并报表）1,506,708.41万元的22.96%[18] - 公司及子公司对外担保余额占2025年12月31日经审计净资产（合并报表）1,506,708.41万元的1.61%[18] - 截至公告出具日，尚未签署具体担保协议，每笔担保金额及担保期间由正式合同另行约定[16] - 本次预计担保额度是为被担保人日常业务经营资金需要向银行申请授信额度提供担保[17] - 担保对象为上市公司合并报表范围内子公司，合法持续经营，公司对其有控制权，担保风险可控[17] - 公司制定了《对外担保管理规则》，规定了审批权限、决策程序和风险控制措施[17] - 公司在对外担保后续跟踪中会关注风险并采取措施保障资产安全[17] 公司注册资本 - 杭州华数传媒电视网络有限公司注册资本10亿元[5] - 杭州富阳华数数字电视有限公司注册资本2.3亿元[5] - 建德华数数字电视有限公司注册资本6.8712亿元[5] - 杭州萧山华数数字电视有限公司注册资本2.58912849亿元[5] 公司业绩 - 杭州华数传媒电视网络有限公司2025年度总资产4278505309.73元，净资产2185239448.77元，营业收入1057559990.28元，净利润115719543.82元，资产负债率48.93%[10] - 杭州富阳华数数字电视有限公司2025年度总资产715069836.50元，净资产326508341.25元，营业收入197435330.02元，净利润6445958.44元，资产负债率54.34%[10] - 杭州临安华数数字电视有限公司2025年度总资产625633245.90元，净资产273192569.47元，营业收入180850550.30元，净利润16158767.01元，资产负债率56.33%[10] - 桐庐华数数字电视有限公司2025年度总资产382541834.46元，净资产209075824.82元，营业收入133765314.38元，净利润10698615.76元，资产负债率45.35%[10] - 建德华数数字电视有限公司2025年度总资产902880811.35元，净资产749721066.97元，营业收入98395922.15元，净利润13958881.31元，资产负债率16.96%[10] - 淳安华数数字电视有限公司2025年度总资产396504369.23元，净资产213665485.50元，营业收入107800668.03元，净利润8249266.26元，资产负债率46.11%[10] - 杭州钱塘华数数字电视有限公司2025年度总资产453439029.63元，净资产110080210.23元，营业收入130159854.70元，净利润9910902.56元，资产负债率75.72%[10] - 杭州萧山华数数字电视有限公司2025年度总资产1492826035.33元，净资产721445259.08元，营业收入339194597.16元，净利润101643210.67元，资产负债率51.67%[10] - 杭州萧山华数科技有限公司2025年度总资产28567535.17元，净资产3053044.06元，营业收入27092906.12元，净利润53044.06元，资产负债率89.31%[10] - 杭州临安华数科技有限公司2025年度总资产21952186.97元，净资产9647269.63元，营业收入5910377.36元，净利润 -352730.37元，资产负债率56.05%[10] - 2025年12月31日，金华华数广电网络有限公司资产负债率为60.70%，营收7.7803117535亿美元[12] - 2025年12月31日，缙云华数广电网络有限公司资产负债率为81.69%，营收1.2835602905亿美元[13] - 2025年12月31日，庆元华数广电网络有限公司资产负债率为89.93%，营收6287.216518万美元[13] - 2025年12月31日，嵊泗华数广电网络有限公司资产负债率为184.34%，营收4089.800902万美元[14] - 2025年12月31日，平阳华数广电网络有限公司资产负债率为62.99%，营收2.1796663397亿美元[14] - 2025年12月31日，文成县华数广电网络有限公司资产负债率为71.43%，营收1.285529091亿美元[14] - 2025年12月31日，泰顺华数广电网络有限公司资产负债率为85.51%，营收1.198023697亿美元[14] - 2025年12月31日，温州市洞头华数广电网络有限公司资产负债率为206.25%，营收5884.724116万美元[14] - 除部分公司，其他被担保公司2025年资产负债率低于70%[15] - 被担保人均不是失信被执行人[15]

募集资金情况 - 2015年4月28日公司非公开发行A股股票募集资金总额653,609.88万元，净额650,659.88万元[2] - 截至2025年12月31日累计使用募集资金555,061.13万元，本期使用10,217.79万元[3] - 节余募集资金永久补充流动资金27,131.26万元，累计募集资金利息扣除手续费等98,255.19万元，账户余额166,722.68万元[4] - 累计变更用途募集资金总额97,637.69万元，占比15.01%[12] - 调整后整体投资总额较原承诺增加6,901.49万元[14] 账户信息 - 2025年本期注销两个募集资金专户，截至年底有7个专户、37个定期存款账户[6][7] - 多家银行账户有募集资金余额或定期存款金额[8][9][10] 项目进展 - 媒资内容中心建设项目累计投入进度100%，2022年结项[12] - “华数TV”项目累计投入进度100%，已变更[12] - 智慧广电融合业务项目预计2030年6月达预定可使用状态，进度53.44%[12][14] - 补充流动资金累计投入进度85.31%[12] 资金运用 - 公司曾以自筹资金先行投入59,390.26万元后置换[13] - 2025年同意用不超16.9亿元闲置资金买保本产品，年底购买金额166,000万元[13][15] - 各银行大额存单总计投入166,000万元，本年度收益3,312.91万元[18] 合规情况 - 2025年公司募集资金使用及披露无重大问题[20]

人员数据 - 截至2025年12月31日，中审众环合伙人237人、注册会计师1306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师723人[1] 业绩数据 - 2024年度业务收入总额21.72亿元，审计业务收入18.35亿元，证券业务相关收入5.84亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户244家，收费总额3.60亿元[2] - 中审众环与公司同行业上市公司审计客户共17家[2] 人员履历 - 项目合伙人李建树近三年签署5家上市公司审计报告，受行政监管措施1次[2][5] - 项目质量控制复核人潘佳勇近三年复核1家上市公司审计报告，无相关处罚处分[2][5] - 第二签字注册会计师季怡天近三年签署0家上市公司审计报告，无相关处罚处分[3][5] 其他情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[12] - 中审众环对公司2025年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] - 2025年度审计质量管理无缺陷，项目组成员未因质量问题受问责[7]

业绩总结 - 2025年末核销坏账15,690,799.5元[1][2] - 2025年末报废固定资产等合计16,716,002.93元[2][3] - 2025年末计提减值准备27,375,217.63元[4] - 本次处理共影响59,782,020.06元[7] - 报废及计提减值减少2025年利润44,091,220.56元[7] 其他新策略 - 法务和财务对核销应收账款建备查账追讨欠款[10]

独立董事相关 - 独立董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 董事会每年评估独立董事独立性并出专项意见[1] - 2025年全体独立董事满足独立性要求[1] - 董事会认为独立董事胜任职责[1] - 独立董事符合任职及独立性要求[1]

业绩总结 - 2025年对873698股票初始投资13170000元，期末账面价值5268000元[2] - 2025年对688039股票初始投资20891234.95元，期末账面价值21333980.75元[2] - 2025年证券投资初始成本34061234.95元，期末账面价值21333980.75元[2] 其他新策略 - 制定《对外投资管理规则》规范投资行为[5] - 用自有资金投资，未违规，可创造更大收益[5][6]