会议信息 - 股东会通知于2025年10月18日在指定媒体公告[4] - 现场会议于2025年11月3日14点30分在杭州召开[5] - 深交所网络投票时间为2025年11月3日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议7人，持股756,431,629股，占比40.8235%[8] - 参加网络投票159名，代表股份317,569,510股，占比17.1388%[8] 议案表决 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意率99.0091％[12] - 《股东会议事规则》同意率99.0465％[12] - 《董事会议事规则》同意率99.0464％[12] - 《募集资金管理规则》同意率99.0473％[13] 董事选举 - 乔小燕等多人当选董事，同意率多超99%[14][15][16][17][18]

股东参会情况 - 出席股东会股东及代理人166人，代表股份1,074,001,139股，占总股份57.9622%[4] - 现场投票股东7人，代表股份756,431,629股，占总股份40.8235%[4] - 网络投票股东159人，代表股份317,569,510股，占总股份17.1388%[4] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》同意1,063,358,529股，占比99.0091%[5] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》各规则同意股数占比均超99%[6][8][9][11][12][13][15] 董事选举情况 - 乔小燕等5位非独立董事、王兴军等3位独立董事选举同意票占比均超99%[16][17][19][20][21][25][26][27] 会议时间 - 现场会议2025年11月3日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[2]

人事任命 - 乔小燕当选公司第十二届董事会董事长，任期三年[2] - 沈子强被聘任为公司总裁，任期三年[5] - 许锐等9人被聘任为公司副总裁，车通为财务总监，任期三年[6] - 洪方磊被聘任为公司董事会秘书，任期三年[7] - 冯宝灿被聘任为公司内审负责人，任期三年[9] - 蒋丽文被聘任为公司证券事务代表，任期三年[10] 会议情况 - 华数传媒第十二届董事会第一次会议于2025年11月3日召开，12名董事全部出席[1] - 选举四个专门委员会委员，任期三年[3]

板块整体表现 - 电视广播板块在11月3日较上一交易日大幅上涨4.65%，显著跑赢大盘指数，上证指数当日上涨0.55%，深证成指上涨0.19% [1] - 板块内个股普涨，领涨股东方明珠和吉视传媒均以10.00%的涨幅涨停 [1] - 板块整体获得主力资金净流入7.45亿元，但游资和散户资金分别净流出3.28亿元和4.17亿元 [1] 个股价格与交易表现 - 东方明珠收盘价为10.67元，涨幅10.00%，成交量为200.97万手，成交额达21.10亿元 [1] - 吉视传媒收盘价为4.07元，涨幅10.00%，成交量为346.99万手，成交额为13.86亿元 [1] - 湖北广电上涨5.63%，收盘价6.38元，成交量为112.14万手，成交额7.07亿元 [1] - 涨幅最小的海看股份和无线传媒也分别上涨2.48%和2.29% [1] 个股资金流向 - 吉视传媒获得主力资金净流入4.76亿元，主力净占比高达34.74%，但遭遇游资净流出2.07亿元和散户净流出2.69亿元 [2] - 东方明珠获得主力资金净流入2.09亿元，主力净占比9.95%，同时游资净流出1.20亿元，散户净流出8859.37万元 [2] - 湖北广电和无线传媒分别获得主力资金净流入7546.55万元和3809.23万元 [2] - 华数传媒、天威视讯、歌华有线和海看股份呈现主力资金净流出，分别为418.20万元、489.25万元、612.46万元和834.86万元 [2]

投资计划概述 - 公司计划使用不超过30亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财 [3][5] - 投资额度在有效期内可滚动使用，授权有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算 [3][5] - 该投资计划旨在提高公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下增加投资收益 [4] 投资方式与范围 - 投资范围包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买产品 [2][6] - 所投资产品需满足安全性高、流动性好，且风险等级为中等风险及以下 [2][6] - 具体投资品种包括理财产品、国债逆回购及债券投资等 [2][6] 资金来源与实施 - 投资资金全部来源于公司及子公司的自有资金 [7] - 为提高决策效率，公司授权相关管理层行使投资决策权并签署相关法律文件 [8] - 每次购买由公司财务中心拟定方案报管理层审批后组织实施 [8] 审议程序 - 该投资议案已于2025年10月30日经公司第十一届董事会第二十八次会议审议通过 [9] - 同日，公司第十一届监事会第二十一次会议亦审议通过该议案 [10] - 监事会认为该计划有利于提高资金使用效率，符合公司及全体股东的利益 [10] 对公司的影响 - 该投资理财计划是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施 [13] - 计划实施不会影响公司正常的资金周转和需求 [13] - 公司将依据《企业会计准则》等相关规定对投资进行会计核算及列报 [13]

财务表现 - 前三季度公司实现营业收入64.07亿元，同比增长0.92% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.49亿元，同比下降0.77% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.69亿元，同比增长0.20% [1]

公司基本情况 - 公司成立于1994年6月30日，于2000年9月6日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的数字电视运营商，具备全产业链优势，主营业务涵盖有线电视网络业务、全国新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务 [1] - 公司控股股东为华数数字电视传媒集团有限公司，实际控制人为杭州市财政局 [4] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为64.07亿元，在行业15家公司中排名第一，高于行业第二名江苏有线的58.03亿元，行业平均数为21.93亿元 [2] - 主营业务构成中，集团客户集成项目收入为13.42亿元，占比30.25% [2] - 2025年三季度净利润为3.5亿元，行业排名第四，行业第一名东方明珠为5.34亿元，行业平均数为277.75万元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为48.20%，高于去年同期的46.63%，且高于行业平均的41.83% [3] - 2025年三季度毛利率为29.65%，低于去年同期的31.82%，但高于行业平均的23.05% [3] 管理层与股东结构 - 董事长鲍林强，1972年出生，曾任杭州日报报业集团等多职 [4] - 总裁乔小燕，1975年出生，2024年薪酬为103.33万元，较2023年的103.89万元减少0.56万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.27万户，较上期减少9.37%；户均持有流通A股数量为3.98万股，较上期增加10.34% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股1838.61万股，相比上期减少138.31万股 [5]

投资理财决策 - 公司及子公司用不超30亿自有资金投资理财[2] - 额度有效期一年，可滚动使用[2] - 2025年10月30日董事会、监事会审议通过议案[6] 投资方式与策略 - 投资方式含买中风险以下产品、国债逆回购等[2] - 选择稳健品种并在额度内投资[8] 风险管控 - 财务中心分析跟踪投资情况[8] - 风控审计部日常监督资金使用保管[8] - 审计委员会和独立董事监督检查资金使用[8]

会议情况 - 公司第十一届监事会第二十一次会议于2025年10月30日召开，5位监事均亲自出席[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，同意票数占比100%[2] - 审议通过使用部分闲置自有资金投资理财议案，同意票数占比100%[3]

会议相关 - 公司第十一届董事会第二十八次会议于2025年10月30日召开，12名董事均亲自出席[1] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》审议通过，12票同意[2] - 《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》审议通过，12票同意[2] 资金安排 - 公司及子公司可用不超30亿元自有资金进行中风险以下投资理财，额度内滚动使用，有效期一年[2]