公司治理 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[7] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[7] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[8] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[9] 人事变动 - 2024年2月27日聘任车通为财务总监[15] 报告审议 - 2024年董事会审议通过2023年度财务决算等报告[13] - 2024年8月30日审议通过续聘会计师事务所等议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事参与工作17日[12][19] - 2024年独立董事监督多项事项并发表意见[15] - 2025年独立董事继续履职关注中小股东权益[23] 未来展望 - 建议公司重视大模型领域技术和应用[17]

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议16项议案[6] - 2024年专门委员会召开11次会议，审议19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议3项议案[8] 人事与决策 - 2024年2月29日聘任车通为财务总监[13] - 2024年8月30日续聘2024年度会计师事务所等[12] 独立董事 - 2024年参与公司工作15日[11][18] - 2024年诚信、独立、勤勉履职[21] - 2025年继续承担忠实与勤勉义务[21] - 2025年关注中小股东合法权益[21] 其他 - 2024年未涉及承诺变更或豁免事项[14] - 公司为董监高购买责任保险[19]

华数传媒控股股份有限公司独立董事 2024年度述职报告 华数传媒控股股份有限公司 独立董事（姚铮）2024 年度述职报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规章制度的规定，以 及《公司章程》、公司《独立董事工作规则》等要求，本人作为华数传媒控股股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现向董事会和股东大会提交年度 述职报告，对履行职责的情况进行说明。请予审查。 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人姚铮，硕士学历、教授、博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副 教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资 本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学 术委员会委员、《中国会计研究与教育》编委，广宇集团股份有限公司、华数传 媒控股股份有限公司独立董事。 本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规 定，已由深圳证券交易所备案审查。 （二）不存在影响独立性的情况 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间 ...

会议情况 - 2024年董事会召开10次会议，审议通过36项议案[6] - 2024年股东大会召开5次，审议通过16项议案[6] - 2024年董事会下设4个专门委员会召开11次会议，审议通过19项议案[7] - 2024年独立董事专门会议召开3次，审议通过3项议案[8] 议案审议 - 2024年审计委员会审议通过2023年度财务决算等报告[12] - 2024年8月26日审计委员会审议通过续聘会计师事务所议案[12] - 2024年6月19日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[11] 人事变动 - 2024年董事会会议提名肖兴祥为董事候选人[13] - 2024年董事会会议聘任洪方磊等3人为副总裁[13] - 2024年2月27日聘任车通为公司财务总监[13] 独立董事 - 2024年独立董事参与公司工作24日[11][16] - 2024年独立董事监督公司使用闲置募集资金事项[13] - 2025年独立董事将继续关注中小股东权益[19] 公司保障 - 公司治理制度保障独立董事知情权[17] - 董事会秘书协助独立董事履行职责[17] - 公司为董事等购买责任保险降低风险[17]

人员数据 - 截至2024年12月31日，公司有合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务相关收入18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[2] - 公司同行业上市公司审计客户5家[2] 质量与风险 - 公司建立八要素质量管理体系，未识别出缺陷[6] - 累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[12] 审计结果 - 对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13] 其他 - 近一年审计为公司业务和管理提供有价值建议[13] - 项目合伙人近三年受行政处罚一次[5]

业绩总结 - 2024年华数传媒营业收入93.95亿元，归属上市公司股东净利润5.34亿元[2] 公司治理 - 第十一届董事会设董事12名，独立董事4名，占全体董事三分之一[3] - 2024年召开董事会会议10次，现场1次，通讯9次[4] - 2024年度召集召开5次股东大会，决议合规有效[7] 会议审议 - 第十一届董事会多次会议审议多项议案，如提名董事候选人等[4][5] 信息披露 - 2024年按规定及时报送并披露文件，无逾期[9] - 按内幕信息知情人登记制度登记备案，保证信息披露公平[10] 未来展望 - 2025年董事会将落实工作，完成目标促公司发展[12]

独立董事情况 - 公司第十一届董事会现任独立董事进行2024年度独立性自查[1] - 全体独立董事确认满足出任公司独立董事的独立性要求[1] - 董事会认为独立董事能胜任职责，无妨碍独立客观判断的关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性情况专项评估意见时间为2025年3月18日[2]

业绩总结 - 2024年核销坏账35498465.85元[1][2] - 2024年报废固定资产21868859.25元、存货145496.12元、工程物资1796314.29元[2][3] - 2024年计提信用及资产减值准备143011282.98元[4] - 本次相关操作共202320418.49元，减少2024年利润166821952.64元[7] 用户数据 - 应收账款坏账核销因数字电视平移、用户失联欠款无法收回[2] - 资产减值因无法追回有线电视和宽带用户欠款[6]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额78213.15万元[4] - 2024年占用累计发生金额106671.77万元[4] - 2024年度占用资金利息615.24万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额124189.06万元[4] - 2024年期末占用资金余额61311.10万元[4] 往来资金情况 - 承德广通2024年期初往来资金余额221.62万元[3] - 中广有线2024年期初往来资金余额483.54万元[3] - 华数云科技2024年期初往来资金余额95.85万元[3] - 华数数字2024年期初往来资金余额324.54万元[3] - 华数传媒2024年期初往来资金余额76588.21万元[4] - 华数传媒2024年期末往来资金余额56615.24万元[4]

业绩总结 - 2024年安道设计境外股票最初投资成本1317万元，期末账面价值526.2万元[2] - 2024年当虹科技境内外股票最初投资成本2089.123495万元，期末账面价值3591.477059万元[2] - 2024年证券投资合计最初投资成本3406.123495万元，期末账面价值4117.677059万元[2] 其他新策略 - 制定《对外投资管理规则》规范证券投资行为[5] - 用自有资金投资发挥协同效应[6]