会议情况 - 华数传媒第十一届董事会第二十一次会议于2025年1月21日召开，12名董事均亲自出席[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决4票同意，占100%[2] 关联交易预计 - 2025年采购及接受劳务关联交易预计不超36392.27万元[3] - 2025年销售及提供劳务关联交易预计不超12501.88万元[3] - 2025年日常关联交易合计预计不超48894.16万元[3] 议案审议 - 该议案提交董事会前已由独立董事专门会议全票审议通过[3]

会议信息 - 华数传媒第十一届监事会第十七次会议于2025年1月21日召开，5位监事均亲自出席[1] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意票数占比100%[2] - 《关于选举公司监事会主席的议案》表决同意票数占比100%[3] 人员选举 - 黄小庭当选公司第十一届监事会主席，任期至本届监事会届满[3]

公司业绩 - 华数传媒预计2024年归属于上市公司股东的净利润为4.5亿元—5.1亿元，比上年同期下降25.98%—34.69% [1] 业绩变动原因 - 净利润下降主要原因为数字电视业务收入下降 [1] - 部分业务毛利率下降 [1] - 研发投入增加 [1]

营业收入与净利润预测 - 预计2024年营业收入为930,000万元至950,000万元，同比下降2.13%至4.19%[3] - 预计2024年净利润为46,000万元至52,000万元，同比下降26.1%至34.63%[3] - 预计2024年归属于上市公司股东的净利润为45,000万元至51,000万元，同比下降25.98%至34.69%[3] - 预计2024年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为32,500万元至37,500万元，同比下降29.36%至38.78%[3] - 预计2024年基本每股收益为0.24元/股至0.28元/股，上年同期为0.37元/股[3] 净利润下降原因 - 净利润下降主要原因为数字电视业务收入下降、部分业务毛利率下降以及研发投入增加[6] 业绩预告与审计 - 公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧[4] 公司经营计划与战略 - 公司围绕经营计划积极推进体制、科技、媒体、固移、文化"五大融合"，深化实施"五大计划"[5] - 公司聚焦改革与创新并重、发展与安全并重、夯基与转型并重，积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力[5]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会通知于12月11日公告[4] - 现场会议于12月26日14点30分在杭州召开[5] - 股权登记日为12月19日[7] 投票情况 - 现场会议股东及代理人2人，持股675,312,249股，占36.4456%[8] - 网络投票股东226名，代表股份183,059,040股，占9.8794%[8] - 《选举黄小庭为监事议案》同意855,831,747股，占99.7041%[10]

股东大会信息 - 2024年12月26日14:30现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[3] - 228人出席，代表股份858,371,289股，占总股份46.3250%[5] 投票情况 - 《选举黄小庭为监事议案》，同意855,831,747股，占99.7041%[6] - 中小投资者同意37,408,198股，占93.6428%[6]

融资情况 - 新增申请注册超短期融资券不超15亿，累计不超25亿[1] - 2024年4月协会同意15亿注册，额度2年有效[1] 债券发行 - 2024年度第五期发行总额5亿，期限267日[1] - 发行利率1.82%，合规申购8家、金额7.7亿[1] 其他信息 - 簿记、主承销商为宁波银行，联席为招行[1][2] - 截至公告日公司非失信责任主体[2]

股东大会信息 - 公司定于2024年12月26日14:30召开第四次临时股东大会[1] - 网络投票时间为2024年12月26日多个时段[1] - 股权登记日为2024年12月19日[1] 会议审议事项 - 会议审议选举黄小庭为公司第十一届监事会监事的议案[3] 其他信息 - 登记时间为2024年12月20日、23日9:00 - 17:30[4] - 投票代码为360156，投票简称为华数投票[9] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[15]

制度相关 - 印章管理制度于2024年12月10日经第十一届董事会第二十次会议审议通过[2] - 制度适用于公司本级及子公司参照执行[5] 印章管理 - 公司印章刻制须报总裁批准，部门刻章经多层审批[7] - 新印章要留样，启用前须发通知注明相关信息并作废原有印章[9] - 公司各类印章有指定保管人，保管须记录并安全存放[12] - 印章停用有四种情况，停用后要提出处理办法并登记[15] 使用审批 - 使用公司层面印章按审批制度分级审批，使用须登记[14] - 介绍信开具要严格审批，严禁开空白介绍信[20] - 经办人申请盖印用办公信息系统发起流程，特殊情况用纸质表[20] - 公司电子签章启用前报办公室登记，使用需完成审批[22]

会议信息 - 公司第十一届监事会第十六次会议2024年12月3日发通知，12月10日召开[1] - 会议应出席监事4人，亲自出席4人[1] 议案情况 - 审议通过提名黄小庭为监事候选人议案，表决4票同意[2] - 黄小庭现任华数组织人事部部长，无关联关系和股权[2][3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[3]