资金使用 - 2025年4月23日公司审议通过用不超8000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用23335522.17元闲置募集资金临时补流[2] - 截至2026年3月30日公司已归还全部临时补流资金[2]

公司基本信息 - 公司1991年9月批准发行1983.5万股人民币普通股，1992年11月30日在深交所上市[8] - 公司注册资本为9.79252472亿元[10] - 公司发起人认购股份数分别为5000.0335万股、1222.0584万股、674.4万股[18] - 公司已发行股份总数为9.79252472亿股，全部为普通股[21] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[19] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[23] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让，董高人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 持有公司5%以上股份的相关人员6个月内买卖股票收益归公司，董会收回，特定情形除外[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、凭证[31][32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董高人员诉讼，特定情况可自行诉讼[35][36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数或6人等六种情形下公司2个月内召开临时股东会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东有权请求召开临时股东会[56][57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，独立董事3人[99] - 董事会每年至少召开2次定期会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[107] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[148] - 公司现金分红不少于当年归属于公司股东净利润的10%，最近三个会计年度累计现金分红金额不低于最近三个会计年度年均净利润的30%或5000万[154] - 股东会审议利润分配方案，须经出席股东会会议的股东所持表决权的1/2以上表决通过[159] 信息披露 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[147] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内披露半年度报告[147] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内披露季度报告[147] 公司合并、分立与减资 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[179] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日内（未接到通知45日内）可要求清偿债务或提供担保[180] - 公司分立应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[181]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1至2人，设独立董事3人[11] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[11] 董事任期与职责 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[5] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[5] - 董事连续2次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责[7][22] - 董事对公司承担的忠实义务，在任期结束后最长不超过2年[8] 董事会会议 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[19] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[19] - 董事会召开临时会议应不迟于会议召开前1个工作日以通讯方式通知董事，特殊情况经半数董事同意可豁免通知期限[19] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[22] 董事会审批权限 - 公司及控股子公司非日常经营交易（财务资助和对外担保除外），资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等7种情况之一由董事会批准[14] - 公司发生“提供担保”或“财务资助”交易，应经全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过[15] - 公司与关联自然人成交金额30万元以上的交易应提交董事会审议[15] - 公司与关联法人（或其他组织）成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易应提交董事会审议[15] 专门委员会 - 审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会成员不少于3名董事，独立董事应过半数并担任召集人[18] 其他规定 - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，公司将在2个交易日内披露有关情况[8] - 2名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，书面提出延期开会或审议，董事会应采纳[19] - 董事会各项具体职权由集体行使，不得授权他人，重大业务和事项应集体决策审批[16][17] - 任职期内连续12个月未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数的1/2，董事应作出书面说明并对外披露[23] - 有关联关系的董事不得对关联决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东会审议[23] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[26] - 公司高级管理人员应严格执行股东会、董事会决议，发现问题及时报告[30] - 董事执行决议时遇实施环境等重大变化、执行情况与决议不一致或进度差异大等情况，应及时向董事会报告[30] - 董事应关注媒体报道，发现不符情况督促公司查明并做好信息披露，必要时向深交所报告[31] - 本规则自股东会批准之日起生效实施，原《董事会议事规则》自动废止[32] - 本规则解释权归属公司董事会[32]

会议信息 - 2026 年 3 月 10 日董事会决议召集股东会[5] - 2026 年 3 月 11 日刊登召开股东会通知[5] - 2026 年 3 月 26 日 15:00 现场会议召开[6] 参会情况 - 现场 2 人持 600 股，占比 0.0001％[9] - 网络投票 373 人持 287,651,219 股，占比 29.3746％[9] - 中小投资者 373 人代表 18,344,079 股，占比 1.8733%[9] 表决结果 - 修订《公司章程》议案同意 282,562,745 股，占比 98.2308%[13] - 修订《董事会议事规则》议案同意 281,951,145 股，占比 98.0182%[14]

会议时间 - 现场会议时间为2026年3月26日15：00[3] - 网络投票时间为2026年3月26日[3] 股权登记 - 股权登记日为2026年3月18日[3] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东375人，代表股份287,651,819股，占比29.3746%[4] - 提案1.00同意282,562,745股，占出席有效表决权股份98.2308%[8] - 提案2.00同意281,951,145股，占出席有效表决权股份98.0182%[10] 议案结果 - 议案1和议案2已获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[12] 律师意见 - 律师认为本次股东会召集、召开及表决程序和结果合法有效[13]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于3月26日15:00召开[2] - 网络投票时间为3月26日[2] - 股权登记日为2026年3月18日[3] - 登记时间为2026年3月19日至24日工作时间[8] 会议事项 - 审议总议案、修订《公司章程》等议案[4] - 议案需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2][6] 投票信息 - 普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[14] - 交易系统投票时间为3月26日多个时段[15] - 互联网投票系统投票时间为3月26日9:15至15:00[16] 其他 - 对中小投资者表决单独计票，结果公告披露[6] - 会期预计半天，股东食宿、交通费用自理[8]

股东会时间 - 现场会议时间为2026年3月26日15:00[2] - 网络投票时间为2026年3月26日[2] - 股权登记日为2026年3月18日[3] - 登记时间为2026年3月19日至3月24日工作时间[8] - 深交所交易系统投票时间为2026年3月26日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年3月26日9:15至15:00[15] 其他信息 - 提案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[2][6] - 普通股投票代码为"360503"，投票简称为"国新投票"[13] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼等[4] - 2026年3月19日发布本次股东会提示性公告[4] - 会期预计半天，股东食宿、交通等费用自理[8]

交易审批 - 交易涉及资产等多项指标达一定比例及金额由董事会批准[3][4] - “提供担保”等交易经全体董事过半数及出席三分之二以上董事审议通过[4] - 与关联方成交金额达一定标准应提交董事会审议[4] 规则生效 - 本规则自股东会批准之日起生效，原《董事会议事规则》废止[5] - 规则冲突以相关法律等约定为准[5] 落款日期 - 董事会落款日期为二零二六年三月十日[5]

财务制度 - 财务管理实行统一管理、分级负责原则，法定代表人对财务会计资料负责[9][10] - 聘任财务负责人组织财务管理工作，设财务部负责多项财务事项[10] - 子公司财务人员由公司本部财务部统一委派[9] 会计核算 - 会计年度为公历1月1日至12月31日，记账用借贷记账法、权责发生制，本位币为人民币[19] - 会计政策和估计由财务部提出，经审核、批准后执行[20] - 会计科目设置和编号按《企业会计准则》及《应用指南》规定执行[20] 企业合并 - 企业合并分同一控制下和非同一控制下两种类型，处理方式不同[25] - 为企业合并发生的中介费用计入当期损益，发行权益性证券的交易费用从权益中扣减[31] 财务报表 - 合并财务报表合并范围以控制为基础，所有子公司均纳入[33] - 编制合并报表需抵销内部交易影响，子公司少数股东权益等单独列示[33] 金融工具 - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征将金融资产划分为三类[45] - 除特定情况外，金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债[46] 存货 - 存货按成本初始计量，发出按月末一次加权平均法计价[60] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[61] 长期股权投资 - 不同方式取得长期股权投资初始投资成本确定方法不同[65] - 对被投资单位控制、联营、合营核算方法不同[66] 投资性房地产与固定资产 - 投资性房地产按成本入账，采用成本模式后续计量[76] - 固定资产满足条件才确认，按成本初始计量并计提折旧[79] 无形资产与其他资产 - 无形资产包括土地使用权等，外购成本含购买价款等[86][87] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[93] 借款费用与股份支付 - 符合资本化条件的借款费用予以资本化计入相关资产成本[95] - 权益结算和现金结算的股份支付计量和处理不同[104][105] 资金管理与财务核算 - 公司资金实行统一管理，子公司资金预算应与整体预算一致[124] - 各项收入应纳入法定会计账册核算，依法纳税[136] 会计档案 - 合并企业会计档案由并入企业接收保管，撤销企业由公司本部接收保管[150] - 会计档案保管期满销毁需经多部门审查批准[150]

交易决策规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提请董事会决策[6][7] - 交易涉及资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元需提请董事会决策[6][7] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元需提请董事会决策[6][7] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需提请董事会决策[6][7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元需提请董事会决策[6][7] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元需提请董事会决策[6][7] - 上市公司与关联自然人发生交易金额30万元（含）以上的关联交易需提请董事会决策[9] - 上市公司与关联法人（或其他组织）发生交易金额300万元（含）以上且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提请董事会决策[9] 运营决策规则 - 公司重大资本运营管理事项涉及净资产2%以上或总资产1%以上且在总资产10%以下由总经理决定[11] - 公司合并报表范围内企业间资金调拨单笔超过3000万元需审议[11] - 资金流出单笔超300万元事项需经总经理办公会审议[12] 会议相关规则 - 议题提请部门应至少提前3个工作日通过OA系统提交议案材料[17] - 总经理办公会应有半数以上会议成员参加方能召开[21] - 《国新健康保障服务集团股份有限公司总经理办公会议事规则》自2026年3月10日起施行，原规则（集综发〔2022〕37号）废止[30]