北京观韬律师事务所 关于 国新健康保障服务集团股份有限公司 限制性股票激励计划（第一期） 回购注销剩余全部限制性股票的 法律意见书 除非另有说明，本法律意见书中相关词语具有以下特定含义： | 国新健康/公司/上市公司 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次股权激励计划 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计 | | | | 划（第一期） | | 本次回购注销 | 指 | 国新健康保障服务集团股份有限公司关于限制性股票激 | | | | 励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票 | | 《激励计划（草案修订稿）》 | 指 | 《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励 | | | | 计划（第一期）（草案修订稿）》 | | 《公司章程》 | 指 | 《国新健康保障服务集团股份有限公司章程》 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | 《国有公司股权激励办法》 | 指 | 《国有控股 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券""保荐人"）作为国新健 康保障服务集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对 象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》等有关法规和规范性文件的要求，对公司增加使用暂时闲 置募集资金进行现金管理的额度的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会《关于同意国新健康保障服务集团股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1899 号），同意公司向特定对 象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格 为 9.88 元/股。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障 服务集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-40 国新健康保障服务集团股份有限公司 （含税金额1）人民币11,990,814.48元，国新健康实际募集资金净额为人民币 782,492,273.36元。该募集资金净额已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用 账户。 1 关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 于2025年6月5日召开第十二届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议， 审议通过了《关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案》，同 意公司（含国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新 益康数据（北京）有限公司三家子公司）使用闲置募集资金进行现金管理的总额 度由4.5亿元（含本数）增加至5.5亿元（含本数），使用期限自本次董事会审议 通过之日起至2026年1月28日止，并由董事会授权公司总经理在上述额度及决议 有效期内行使投资决策权，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-38 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议。本事项 尚须提交公司股东大会审议。 3、续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《关于 续聘 2025 年度会计师事务所及确定其报酬的议案》，现就具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 2024 年上市公司审计客户家数：30 家 2 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-41 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会的议案 10 需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通 过，公司限制性股票激励计划（第一期）的激励对象作为关联股东，对该议案回 避表决。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第三十八次会议暨 2024 年度会议，审议通过了《关于 召开公司 2024 年度股东大会的议案》，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）召开时间： 1．现场会议召开时间为：2025 年 6 月 26 日 15:00 2．网络投票时间为：2025 年 6 月 26 日。其中，通 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-37 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票激励计划(第一期) 回购注销剩余全部限制性股票的公告》（公告编号：2025-39）。 二、关于增加使用暂时闲置募集资金进行现金管理的额度的议案 公司（含国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、 1 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第二次会议于2025年5月28日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生召 集并主持，于2025年6月5日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出 席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规 定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于限制性 ...

监事会认为上述回购注销限制性股票事项符合法律、法规、规范性文件及公 司《激励计划》等相关规定，程序合法合规，同意公司按规定回购注销上述限制 性股票。 国新健康保障服务集团股份有限公司 监 事 会 二零二五年六月五日 国新健康保障服务集团股份有限公司监事会 关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性 股票的核查意见 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控 股上市公司实施股权激励工作指引》等有关法律、法规及规范性文件和《国新健 康保障服务集团股份有限公司章程》的规定，对公司回购注销限制性股票激励计 划（第一期）的剩余全部限制性股票事项进行核查，发表核查意见如下： 根据《国新健康保障服务集团股份有限公司限制性股票激励计划（第一期） （草案修订稿）》（以下简称《激励计划》）的规定，鉴于2024年公司业绩考核 未达标，公司本次激励计划首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就，须 对首次授予激励对象第三个解除限售期对应的限制性股票按照授 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-36 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第二次会议于2025年5月28日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集并 主持，于2025年6月5日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实 际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于续聘2025年度会计师事务所及确定其报酬的议案 同意公司续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审 计机构，拟确定2025年度审计服务报酬总额为人民币105万元，其中年度报告审 计服务报酬76万元，内部控制审计服务报酬29万元，拟确定的2025年度审计服 务报酬总额和构成与2024年度保持不变。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提 ...

左起：孙洁、孙娜、王东兴、李永华、袁洪泉、松敏、刘英杰、白彦 公司第十二届监事会选举程志鹏先生为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至 第十二届监事会届满时止。 ▲第十二届监事会成员合照 左起：夏坤、程志鹏、孙飞 公司第十二届董事会聘任袁洪泉先生为公司总经理，聘任刘英杰先生、张振华先生为副总经理，聘任周 蔚女士为副总经理、总法律顾问，聘任王文长先生为公司总会计师，聘任刘新星先生为公司董事会秘 书，聘任王垚先生为公司证券事务代表。上述人士任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会 届满时止。 公司2025年第一次临时股东大会由公司董事会召集，由李永华先生主持。公司董事会成员、监事会成 员、高级管理人员、董事会秘书、见证律师及股东代表参加了本次会议。会议采取现场表决和网络投票 相结合的方式召开。 本次股东大会审议通过了《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第十二届 董事会独立董事的议案》《关于选举公司第十二届监事会股东代表监事的议案》《关于公司董事薪酬标 准的议案》《关于公司监事薪酬标准的议案》《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制 性股票的议案》。通过现场 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-35 国新健康保障服务集团股份有限公司 一、募集资金专户被冻结的基本情况 关于公司募集资金账户部分资金解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 公司全资子公司国新有限的募集资金专用账户（账号：110908747610001）于2025年4月24日被南昌高新 技术产业开发区人民法院实施司法冻结，冻结金额为人民币577,636.80元，法律文书：(2025)赣0191执 保477号之一。 具体内容详见公司于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（网 址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司募集资金账户部分资金被冻结的公告》（公告编号：2025- 28）。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司国新健康保障服务有限公司（以下 简称"国新有限"）募集资金专用账户（账号：110908747610001）部分被冻结的资金已全部解除冻结。 具体情况如下： 《招商银行关于 ...