董事会决议公告 - 公司第十二届董事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席董事9人，实际出席9人，符合法律法规及公司章程规定 [1] - 会议审议通过续聘中证天通会计师事务所为2025年度审计机构，审计服务报酬总额105万元，与2024年度保持一致 [2][3] - 会议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，因2024年业绩考核未达标导致激励计划第三个解除限售期条件未成就 [5][6] - 会议批准增加闲置募集资金现金管理额度，从4.5亿元增至5.5亿元，使用期限至2026年1月28日 [8][9] - 会议审议通过制定《市值管理办法》，旨在提升公司投资价值 [11][12] 监事会决议公告 - 公司第十二届监事会第二次会议于2025年6月5日召开，应出席监事3人，实际出席3人 [14] - 监事会审议通过回购注销1,951,260股限制性股票的议案，认为程序合法合规 [15][16] - 监事会批准增加闲置募集资金现金管理额度至5.5亿元，认为符合相关规定且能提高资金使用效率 [18][19][20] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中证天通会计师事务所，2024年收入总额4.18亿元，其中审计业务收入2.46亿元，证券业务收入6,401万元 [23][24] - 2024年该所上市公司审计客户30家，审计收费3,599万元，同行业上市公司审计客户2家 [24] - 2025年度审计服务报酬105万元，其中年报审计76万元，内控审计29万元，与2024年保持一致 [31] 闲置募集资金管理 - 公司2023年向特定对象发行股票募集资金净额7.82亿元，截至2025年4月30日专户余额2.01亿元 [38][40] - 现金管理额度从4.5亿元增至5.5亿元，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品 [41][43][44] - 该事项已获董事会和监事会审议通过，保荐机构银河证券出具无异议核查意见 [49][50][51] 限制性股票回购注销 - 因2024年营业收入未达考核目标6.46亿元，第三个解除限售期条件未成就 [83][84] - 需回购注销剩余1,951,260股，回购价格5.06元/股，总金额987.34万元 [85][86][87] - 回购完成后公司总股本将从981,312,532股减至979,361,272股 [88] - 该事项已履行必要审批程序，尚需提交股东大会审议 [93]

回购注销情况 - 2023年9月23日回购注销限制性股票2,650,336股[9] - 2024年4月11日同意回购注销限制性股票557,333股[9] - 2024年6月5日同意回购注销限制性股票2,306,271股[9] - 2024年完成回购注销限制性股票数量合计2,863,604股，总股本减至981,312,532股[10] - 2025年拟回购注销限制性股票数量分别为125,800股、125,800股、1,951,260股[11][12] - 本次拟回购注销剩余全部限制性股票1,951,260股，回购价格5.06元/股，金额9,873,375.6元[16][17][18] - 回购注销后，限售条件流通股变为24,249,780股，总股本变为979,361,272股[19] 业绩考核情况 - 首次授予第三个解除限售期业绩考核要求2024年营业收入复合增长率不低于37.8%，加权平均净资产收益率不低于6.4%，2024ΔEVA>0[13] - 2019年营业收入为129,912,815.99元，2022 - 2024年营业收入考核目标分别不低于396,055,458.65元、517,869,869.78元、645,502,731.70元[13] - 2024年公司业绩考核未达标，首次授予第三个解除限售期解除限售条件未成就[14] 其他情况 - 2020年12月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2][3] - 2021年4月28日收到国务院国资委原则同意实施激励计划的批复[3] - 2021年9月1日股东大会审议通过激励计划相关议案[6] - 2022年9月23日董事会和监事会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 2022年10月28日股东大会审议通过回购注销部分限制性股票议案[7] - 本次回购注销事项尚需提交公司股东大会审议[2][23][25] - 监事会认为回购注销事项符合规定，程序合法合规，同意回购注销[22] - 本次回购注销不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响[20]

激励计划会议 - 2020年12月31日董事会、监事会审议通过多项激励计划相关议案[13] - 2021年8月5日董事会、监事会通过相关议案[14] 激励计划批复 - 2021年4月28日限制性股票激励计划获国务院国资委批复[14] 回购注销情况 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票[19][20][21] - 2024年8月29日总股本由984,176,136股减至981,312,532股[20] 回购原因及金额 - 因2024年业绩考核未达标，回购剩余限制性股票[22] - 回购价格5.06元/股，支付9,873,375.6元[22][23]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[2] - 截至2025年4月30日，专户余额201,481,244.15元，存单余额4.5亿元[5] - 募投项目总投资62,321.22万元，拟投入59,782.88万元，暂无安排18,466.35万元[5][6] 现金管理 - 2025年1月16日同意至2026年1月28日使用4.5亿闲置资金现金管理[6] - 2025年6月5日同意将额度增至5.5亿，期限至2026年1月28日[6][7][9][16][17] 风险与措施 - 公司面临市场、利率、流动性等投资风险[12][13] - 采取分析跟踪、审计监督、信息披露等防范措施[14] 合规情况 - 增加额度通过审议，符合法规，不影响募投和股东利益[18]

股权激励计划进展 - 2020年12月31日董事会、监事会审议通过《激励计划（草案）》[13][14] - 2021年4月28日限制性股票激励计划获国务院国资委批复[14] - 2021年8月5日董事会、监事会审议通过激励对象名单修订稿等议案[16] 股票回购注销 - 2023 - 2025年多次回购注销限制性股票[19][20][21] - 2024年8月29日完成回购注销后总股本减至981,312,532股[20] - 因2024年业绩考核未达标回购注销剩余1,951,260股[23] 回购支付情况 - 本次限制性股票回购价格为5.06元/股[24] - 本次回购支付金额9,873,375.6元，以自有资金支付[25]

人员数据 - 2024年末合伙人62人，注册会计师379人，签过证券服务审计报告的98人[2] 业绩数据 - 2024年经审计收入总额41763.29万元，审计业务收入24637.37万元，证券业务收入6401.21万元[2] - 2024年上市公司审计收费3599.00万元，挂牌公司审计收费827.80万元[4] 客户数据 - 2024年上市公司审计客户30家，挂牌公司审计客户59家[3] - 2024年同行业上市公司审计客户2家，同行业挂牌公司审计客户10家[4] 风险相关 - 职业风险基金上年度末数1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000.00万元[4] 监管情况 - 中证天通近三年受监督管理措施5次、自律监管措施2次[4] - 18名从业人员近三年受监督管理措施18人次、自律监管措施4人次[5] 报酬与决策 - 2025年度审计服务报酬总额105万元，年报审计76万元，内控审计29万元[7] - 董事会审议续聘议案9票同意，0票反对，0票弃权[10]

资金募集 - 2023年向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资7.94亿元，净额7.82亿元[1] 资金余额 - 截至2025年4月30日，募集资金专户余额2.01亿元（含利息，不含4.5亿大额存单余额）[3] 募投项目 - 募投项目总投资6.23亿元，拟投入5.98亿元，暂无安排资金1.85亿元[3][4] 现金管理 - 2025年1月同意用4.5亿闲置资金现金管理至2026年1月28日[4] - 2025年6月决定增至5.5亿元，期限自6月5日起至2026年1月28日[1][4][5][7][14][15] - 投资产品期限不超12个月，含结构性存款等保本产品[7][8] 决策与风险 - 董事会授权总经理行使投资决策权[5][7][9][14] - 投资有风险，公司将采取措施防范[10][11][12] 审议情况 - 增加现金管理额度事项通过董事会和监事会审议[17] - 保荐机构中国银河证券无异议[17]

股东大会时间 - 现场会议2025年6月26日15:00召开[2] - 网络投票2025年6月26日进行[2] - 股权登记日为2025年6月19日[3] 会议相关安排 - 2025年6月20日发布提示性公告[4] - 登记时间为2025年6月20 - 24日工作时间[9] - 会期预计半天，股东费用自理[9] 投票相关 - 议案10需三分之二以上通过，其他需二分之一以上[7] - 普通股投票代码"360503"，简称"国新投票"[15] - 深交所交易系统26日9:15 - 15:00可投票[16] - 深交所互联网系统26日9:15 - 15:00可投票[17] 审议事项 - 审议2024年年度报告及摘要等[5] 其他 - 授权委托书有效期至大会结束[21] - 对未明确的临时提案投反对和弃权票[21]

股份相关 - 公司需回购注销剩余限制性股票1951260股[1] 资金管理 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由4.5亿元增加至5.5亿元[4]

业绩与股份处理 - 公司2024年业绩考核未达标，第三个解除限售期条件未成就[2] - 公司需回购注销剩余限制性股票1951260股[2] - 监事会同意按规定回购注销，程序合规[2]