会议安排 - 公司2025年10月30日下午15:00召开第二次临时股东大会现场会议[4] - 网络投票时间为2025年10月30日[5] 参会情况 - 出席股东大会共354人，代表股份295,463,763股，占比30.1090％[8] - 出席中小投资者352人，代表股份26,156,023股，占比2.6654%[8] 议案表决 - 审议4项议案，议案1至3需三分之二以上通过，其他需过半数通过[10] - 4项议案总表决同意占比均超97%[13][14][15][17] - 议案获有效表决通过，程序及结果合法有效[18]

公司2025年第三季度业绩表现 - 第三季度实现营业收入7487.17万元，同比增长19.26% [1] - 第三季度净亏损3933.86万元 [1] - 前三季度实现营业收入1.70亿元，同比减少14.87% [1] - 前三季度净亏损1.38亿元 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，发行价9.88元/股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[3] 资金使用 - 截至2025年9月30日，累计使用募集资金10,355.52万元[6] - 公司将置换募投项目人员费用1,271.69万元[2] 项目投入 - 三医数字化服务等5项目投入有调整，各项目累计使用金额不同[5][6] 资金安排 - 调整后18,466.35万元募集资金按需投入[6] 审议情况 - 2025年10月29日置换议案获董事会和监事会通过，保荐机构无异议[13][14][16]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-64 国新健康保障服务集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生 变化的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、增资概述 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"国新健康"） 拟向公司全资子公司国新益康数据（北京）有限公司（以下简称"国新益康"） 进行增资，增资金额为 5,940 万元。截至本公告披露日，公司已与公司全资子公 司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）、国新益康签订《股东 增资协议》，本次增资完成后，国新益康股权结构由国新健康持股 84.00%、国 新有限持股 16.00%，变更为国新健康持股 92.68%，国新有限持股 7.32%。 二、本次部分募投项目实施主体股权结构发生变化的情况 （一）部分募投项目实施主体股权结构变化情况概述 本次增资为原有股东增资，采用非公开协议方式进行，由国新健康以自有资 金直接向国新益康增资5,940万元，增资后国新益康注册资本由5,010万元变更为 10,950万元。 本次增资完成后， ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-62 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第四次会议于2025年10月17日发出会议通知，会议由监事会主席程志鹏先生 召集并主持，于2025年10月29日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实 际出席监事3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》 规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、公司2025年第三季度报告 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮 资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-61 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第五次会议于2025年10月17日发出会议通知，会议由董事长李永华先生召集 并主持，于2025年10月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人， 实际出席董事8人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 二、关于对全资子公司国新益康增资暨部分募投项目实施主体股权结构发 生变化的议案 为提升国新益康的市场竞争力，保障其可持续发展能力，并优化资产负债 结构，同意公司以自有资金向国新益康增资 5,940 万元。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（网址：www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司增资暨部分募投 项目实施主体股权结构发生变化的公告》（公 ...

的核查意见 中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司使用募集资金置换自 有资金预先支付的募投项目人员费用 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为国新健康保障服务 集团股份有限公司（以下简称"国新健康""公司"）2022 年向特定对象发行股 票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等有关法规和规范性文件的 要求，对公司使用募集资金置换自有资金预先支付的募投项目人员费用的事项进 行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 23 日出具了《关于同意国新健康保 障服务集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1899 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 80,413,268 股，发行价格为 9.88 元/股。根据 大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《国新健康保障服务集团股份有限公 司向特定对象发行股票募集资金 ...

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司对全资子公司增资 暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化 的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为国新健康保障服务 集团股份有限公司（以下简称"国新健康"或"公司"）2022 年向特定对象发行 股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法规和规范性文件的要求，对国新健康向全资子公 司增资暨部分募投项目实施主体股权结构发生变化的事项进行了核查，具体核查 情况如下： 一、增资情况概述 国新健康于 2025 年 10 月 29 日召开第十二届董事会第五次会议和第十二届 监事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司国新益康增资暨部分募投项 目实施主体股权结构发生变化的议案》，同意公司向全资子公司国新益康进行增 资，增资金额为 5,940 万元。截至本核查意见出具日，国新健康已与公司全资子 公司国新健康保障服务有限公司（以下简称"国新有限"）、国新益康数据（北京） 有限公司（以下简称"国新益康"）签订《股 ...

国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：000503 证券简称：国新健康 公告编号：2025-63 国新健康保障服务集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 74,871,674.67 | 19.26% | 170,401,734.11 | ...

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2025年第二次临时股东大会，由公司董事会召集 [2] - 现场会议召开时间为2025年10月30日15:00，网络投票时间为同日的9:15至15:00 [3] - 会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年10月23日 [4] - 会议地点位于北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司会议室 [4] 会议审议事项 - 本次股东大会将审议四项议案，包括关于修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》以及补选公司独立董事的议案 [5] - 议案1至议案3需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，议案4需经二分之一以上通过 [2][5] - 公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并在股东大会决议公告中披露结果 [5] 会议登记与联系 - 登记时间为2025年10月24日至10月28日的工作时间，登记地点为公司证券与投资部 [8] - 会议联系人为刘新星、王垚，联系电话为(010)65395201，联系邮箱为IR@CRHMS.CN [8] - 股东可通过信函或电子邮件方式登记，但不受理电话登记 [6] 网络投票操作流程 - 网络投票平台为深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，投票代码为“360503”，投票简称为“国新投票” [9][12] - 通过交易系统投票的时间为2025年10月30日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [13] - 通过互联网投票系统投票的时间为2025年10月30日9:15至15:00期间的任意时间 [14]