活动与奖项概况 - 2025年11月26日，以“治善致远 绿动未来”为主题的2025年金牛企业可持续发展论坛暨第三届国新杯·ESG金牛奖颁奖典礼在江苏苏州举行 [1] - 本次大会由中国证券报、中国国新控股有限责任公司主办，国新证券承办，苏州工业园区城市发展研究院全面战略支持 [1] - 备受瞩目的ESG金牛奖榜单正式揭晓 [1] 公司获奖情况 - 国新健康凭借在ESG领域的创新实践及优异成绩荣获“ESG卓越央企金牛奖” [1] 奖项背景与评选体系 - ESG金牛奖是中国证券报针对企业ESG表现开展的评价评奖品牌 [4] - 第三届国新杯·ESG金牛奖延续了金牛奖系列评选“公开、公平、公正”的核心原则，以更严谨、更科学的评价体系，筛选资本市场ESG实践的“领跑者” [4] - 本届ESG金牛奖共设置“ESG金牛奖百强”“ESG卓越央企金牛奖”“ESG碳中和金牛奖”“ESG科技引领金牛奖”“ESG治理金牛奖”“ESG乡村振兴金牛奖”及“ESG新锐金牛奖”七大奖项 [4] - 评审委员会充分借鉴中国国新ESG评价方法论与国资委研究中心课题成果，从财务重要性与影响重要性两大维度出发，综合中国证券报ESG风险事件评估、舆情评估，以及ESG披露质量，对企业ESG表现进行系统评估 [4] - 遵循“分类评选、覆盖多元、避免重复”原则，设置综合类奖项与分项奖项，充分衡量受评对象的ESG表现，并结合评审委员会专家的综合判断和递补原则确定获奖名单 [4]

董事会决议概况 - 国新健康第十二届董事会第八次会议于2025年11月21日召开，应出席董事9人，实际全部出席 [1] - 会议以记名投票方式审议通过了三项议案，所有议案均获得9票赞成、0票反对、0票弃权 [2][4][6] 股权内部无偿划转 - 全资子公司国新健康保障服务有限公司将其持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权无偿划转至公司 [2][10] - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份无偿划转至公司，划转后公司将直接持有海南卫虹100%股权 [2][10][18] - 此次股权划转旨在优化内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，不影响公司合并报表范围 [10][21] 募投项目实施主体股权变更 - 全资子公司海南海虹投资咨询有限公司将其持有的北京海协智康科技发展有限公司100%股权无偿划转至公司 [4][25] - 北京海协是公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一，股权变更后仍由公司直接100%持有，不构成募集资金用途变更 [26][27] 非公开协议股权转让 - 全资子公司域创投资（香港）有限公司通过非公开协议方式将其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权转让至公司，交易对价为345,523,290.56元 [6][36] - 交易价格以益虹医通2024年12月31日经审计的账面净资产确定，定价依据为《中央企业境外国有产权管理暂行办法》 [41][43] - 协议生效条件为中国国新控股有限责任公司批准并抄报国资委 [48]

公司内部股权调整 - 国新健康全资子公司域创投资（香港）有限公司拟通过非公开协议方式转让其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权至国新健康，交易对价约为3.46亿元 [1] - 本次转让完成后，国新健康将直接持有益虹医通100%股权，此次调整系公司内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [1] - 此次股权调整旨在优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1至6月份，国新健康的营业收入构成为服务业占比100.0% [1] - 截至发稿，国新健康市值为98亿元 [1]

公司近期动态 - 公司于2025年11月21日召开第十二届第八次董事会会议，审议了包括《关于全资子公司股权内部无偿划转的议案》在内的文件 [1] - 截至新闻发稿，公司收盘价为10.03元，总市值为98亿元 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于服务业，占比为100.0% [1]

交易概述 - 国新健康全资子公司域创投资（香港）有限公司拟通过非公开协议方式转让其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权至国新健康 [2] - 交易对价为345,523,290.56元 [2] - 交易完成后公司将直接持有益虹医通100%股权 [2] 交易性质与目的 - 本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整 [2] - 交易目的为优化公司内部管理架构、压缩管理层级、提高管理效率 [2] 交易影响 - 本次转让不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [2]

公司内部管理架构调整 - 国新健康全资子公司海南海虹投资咨询有限公司拟通过无偿划转方式将其持有的北京海协智康科技发展有限公司100%股权划转至国新健康 [1] - 此次股权调整旨在优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率 [1] - 股权划转完成后，北京海协将由国新健康直接持有100%股权 [1] 股权变更影响 - 本次股权变更属于公司及全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [1] - 股权划转完成后，北京海协仍将纳入国新健康的合并报表范围 [1] 募投项目实施主体 - 北京海协是公司募投项目“营销网络升级建设项目”的实施主体之一 [1] - 本次股权划转导致北京海协的股权结构发生变化，但未改变其作为募投项目实施主体的角色 [1]

公司内部管理架构调整 - 国新健康全资子公司国新健康有限拟将持有的国新健康保障服务（广东）有限公司100%股权无偿划转至国新健康 [1] - 国新健康全资子公司海南海虹拟将持有的海南卫虹医药电子商务有限公司80%股份无偿划转至国新健康 [1] - 股权划转完成后，公司将直接持有国新健康有限广东和海南卫虹100%股权 [1] 调整目的与影响 - 此次股权划转旨在优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率 [1] - 本次子公司股权变更系公司及公司全资子公司的内部股权结构调整，不影响公司合并报表范围和对子公司的持股权益 [1]

交易概述 - 国新健康全资子公司域创投资(香港)有限公司拟转让其持有的北京益虹医通技术服务有限公司100%股权至国新健康 [1] - 交易对价为3.46亿元人民币 [1] - 交易方式为非公开协议转让 [1] 交易影响 - 交易完成后，国新健康将直接持有益虹医通100%股权 [1] - 本次股权变更为公司及全资子公司内部的股权结构调整 [1]

股权划转 - 国新健康有限拟无偿划转国新健康有限广东100%股权至国新健康[1] - 海南海虹拟无偿划转海南卫虹80%股份至国新健康[1] 注册资本 - 国新健康有限注册资本5010万元[3] - 海南海虹注册资本5000万元[4] - 国新健康有限广东注册资本3608万元[5] - 海南卫虹注册资本500万元[8] 财务数据 - 2024年12月31日，国新健康有限广东资产32138935.65元，负债47418562.34元，净资产 -15279626.69元[7] - 2025年9月30日，国新健康有限广东资产32125543.09元，负债58079018.39元，净资产 -25953475.30元[7] - 2024年度，国新健康有限广东营收24354308.77元，净利润 -12193165.41元[7] - 2025年1 - 9月，国新健康有限广东营收11087879.15元，净利润 -10673848.61元[7] - 2024年12月31日，海南卫虹资产9584432.44元，负债441426.85元，净资产9143005.59元[10] - 2025年9月30日，海南卫虹资产9479288.64元，负债334142.74元，净资产9145145.90元[10] - 2024年度，海南卫虹营收443691.81元，净利润124034.34元[10] - 2025年1 - 9月，海南卫虹营收149059.42元，净利润2140.31元[10]

股权划转 - 海南海虹拟无偿划转北京海协100%股权至国新健康[2] - 划转后国新健康直接持股北京海协100%[4] 公司信息 - 海南海虹注册资本5000万元，国新健康持股100%[7] - 北京海协注册资本1000万元[8] 业绩数据 - 2024年北京海协营收61249272.55元，净利润2360106.93元[10] - 2025年1 - 9月营收34871293.57元，净利润256436.94元[10] 变更情况 - 股权变更不影响合并报表等，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] - 变更经相关会议审议通过，保荐人无异议[13][14][15]