人事变动 - 王文长因工作调动辞去总会计师职务，辞职后不在公司任职[2] - 2026年3月10日公司聘任金津为财务总监[2] 人员信息 - 金津1990年生，华北电力大学硕士，曾任国新央企运营投资基金管理（广州）有限公司财务管理部副总经理[6] 股份与关系 - 王文长、金津均未持有公司股份[2][6] - 金津与公司其他董事、监事及高级管理人员无关联关系[6]

章程修订 - 原章程“总会计师”表述修订为“财务负责人”[2] - 公司法定代表人由董事长或总经理修订为总经理[2] - 高级管理人员新增公司董事会聘任的其他高级管理人员[2] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准[2] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元由董事会批准[3] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且绝对金额超1000万元由董事会批准[3] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元由董事会批准[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且绝对金额超100万元由董事会批准[3] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且绝对金额超1000万元由董事会批准[3] 交易披露 - 公司与其合并报表范围内控股子公司或子公司之间交易，除规定外免于披露和履行程序[4]

会议信息 - 董事会会议于2026年3月6日通知，3月10日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 审议通过修订《总经理办公会议事规则》等多项议案[1][2][3][6][7] 人员聘任 - 聘任金津先生为财务总监[5] 股东会安排 - 同意2026年3月26日召开2026年第一次临时股东会[8]

核心观点 - 公司预计2025年净利润出现重大亏损，主要受投资资产公允价值变动影响，但主营业务表现相对稳健，并计划未来聚焦数据要素与AI医疗等核心业务发展 [1][2] - 行业整体环境承压，公司战略与国家政策方向保持一致，未来业务进展值得关注 [4] 业绩经营情况 - 预计2025年全年营业收入为3.51亿元，与去年同期基本持平 [2] - 预计2025年归属于上市公司股东的净利润为-4.09亿元，亏损主要因投资的交易性金融资产（神州医疗科技）公允价值变动导致约2.6亿元亏损 [1][2] - 扣除非经常性损益后的净利润为-1.48亿元，显示主营业务保持稳健 [2] - 公司表示通过此次减值实现“轻装上阵”，未来将更聚焦数据要素、AI医疗等核心业务发展 [1][2] 公司状况 - 2026年2月6日，公司召开董事会会议，审议了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》 [3] - 该议案涉及资金运作安排，后续实施情况需关注公司进一步公告 [3] 行业政策与环境 - 2025年医疗信息化行业整体承压，超半数同行业公司预告扣非净利润为负 [4] - 公司将围绕“健康中国”与“三医协同”战略，推进健康大数据在医保管理、医疗质量等领域的应用 [4] 股票近期走势 - 截至2026年2月9日，公司股价报9.46元/股，总市值为92.64亿元 [5] - 今年以来股价上涨6.53%，但近20日下跌18.52% [5] - 主力资金流向显示当日净流出29.17万元 [5]

董事会决议与授权 - 公司第十二届董事会第九次会议于2026年2月6日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议通过了关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，议案已经公司审计委员会审议通过 [3][4] 现金管理方案核心内容 - 公司（含三家子公司）获授权使用最高不超过人民币5.5亿元的闲置募集资金进行现金管理 [2] - 授权使用期限为自前次授权期届满后12个月内，即至2027年1月28日止，资金可以循环滚动使用 [2][9] - 董事会授权公司总经理在上述额度及决议有效期内行使投资决策权 [2][10] 募集资金基本情况 - 公司于2023年向特定对象发行股票80,413,268股，发行价格为9.88元/股，募集资金总额为人民币794,483,087.84元 [7] - 扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为人民币782,492,273.36元，该资金已于2023年12月15日汇入公司募集资金专用账户 [7] 现金管理目的与投资品种 - 现金管理目的是在不影响募投项目的前提下，提高募集资金使用效率，增加公司收益 [8] - 资金将用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、大额存单、收益凭证等 [10] 历史授权与本次追认 - 公司此前于2025年6月将闲置募集资金现金管理总额度由4.5亿元增加至5.5亿元，授权期至2026年1月28日止 [7] - 本次董事会决议对自前次授权期届满至此次董事会召开日期间，使用部分闲置募集资金进行现金管理的情形进行了追认 [2][14] 相关审批与核查意见 - 公司董事会审计委员会于2026年2月6日召开会议，一致同意该现金管理议案 [15] - 保荐机构中国银河证券经核查，对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议 [16][17]

公司动态 - 国新健康于2026年2月6日召开了第十二届第九次董事会会议 [1] - 会议以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》等文件 [1] 行业动态 - 有央行宣布将再购买150吨黄金 [1] - 该央行目标是囤积700吨黄金 [1] - 该央行已连续两年成为增持黄金最多的央行 [1]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[1] 现金管理 - 公司用不超5.5亿闲置募资现金管理至2027年1月28日，产品期限不超12个月[4] - 投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的产品[5] - 董事会授权总经理在额度及有效期内行使投资决策权[6] 审议情况 - 2026年2月6日董事会和审计委员会审议通过现金管理议案[11][12] - 保荐人认为现金管理履行必要程序，无异议[13][15] 历史情况 - 前次授权期满至本次会议存在超期现金管理，已停止并申请赎回[14] 管理目的 - 现金管理为提高募资使用效率，增加公司和股东回报[2]

资金管理额度与期限 - 2025年6月5日闲置募集资金现金管理额度由4.5亿增至5.5亿，期限至2026年1月28日[1] - 2026年2月6日同意继续用5.5亿闲置资金现金管理至2027年1月28日[2][5][12] 资金募集情况 - 2023年向特定对象发行股票80,413,268股，募资794,483,087.84元，净额782,492,273.36元[2] 资金管理相关安排 - 公司用闲置募集资金买有保本约定投资产品[6] - 董事会授权总经理行使投资决策权[7][12] 风险与监督 - 投资或因市场波动收益未达预期[8] - 公司分析跟踪，审计部季末检查，相关人员可监督[9][10] 决策与合规 - 董事会9票赞成通过现金管理议案，审计委员会同意[12][13] - 保荐人认为现金管理事项合规无异议[14][15]

会议信息 - 公司第十二届董事会第九次会议于2026年2月4日发通知，2月6日召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 资金管理 - 公司（含三家子公司）可用不超5.5亿闲置募集资金现金管理至2027年1月28日[2] - 追认前次授权期满至此次会议现金管理情形[2] - 授权总经理在额度及有效期内行使投资决策权[2] 表决结果 - 该议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[2]

公司2025年度业绩预告 - 预计全年实现营业收入3.51亿元，与上年同期基本持平 [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为-4.09亿元 [1] - 预计扣除非经常性损益后的净利润为-1.48亿元，与上年基本持平，整体经营保持稳健 [1] 业绩变动主要原因 - 业绩变动主要因投资的交易性金融资产（神州医疗科技股份有限公司）经营业绩下滑，预计2025年主营业务收入未达预期 [1] - 相关金融资产公允价值变动预计产生约2.6亿元亏损，该部分属于非经常性损益 [1] - 此次减值使公司得以卸下包袱、轻装上阵，未来更聚焦于数据要素、AI医疗等核心业务发展 [1] 行业整体表现 - 2025年，受政策及行业周期等因素影响，公司所处行业整体表现承压 [1] - 已发布业绩预告的同行业公司中，超半数预计扣除非经常性损益后净利润为负 [1] - 卫宁健康、创业慧康、嘉和美康、东软集团、万达信息等企业预计亏损幅度较大，亏损区间在-2亿元至-6亿元 [1] - 在此环境下，国新健康保持了营业收入规模与上年持平，经营态势总体稳健 [1] 公司发展战略与业务聚焦 - 公司紧密围绕"健康中国"与"三医协同"改革发展方向，以"三医协同、创新驱动、数字生态"为战略引领 [2] - 致力于医疗卫生行业信息化、数字化与智慧化建设 [2] - 以健康大数据的聚合、流通与应用为核心，聚焦医保基金综合管理、医疗质量安全服务、药械监管与药企服务、健康服务创新等领域 [2] - 持续挖掘数据价值，积极开展投资合作，为推进"健康中国"战略提供技术支撑与专业服务 [2]