股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年6月26日召开，412名股东参与投票，代表291,022,880股，占比29.6565％[4][5] - 410名中小股东参与投票，代表31,196,307股，占比3.1790％[6] 提案表决情况 - 各提案总表决同意率大多超98%，如提案1.00同意率99.7999％[8] - 提案8.00中小股东表决同意率95.8149％[27] - 提案10获出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[28]

股份与资本变更 - 公司需回购注销剩余限制性股票1,951,260股[1] - 公司预计总股本将由981,312,532股变更为979,361,272股[2] - 公司预计注册资本将由981,312,532元变更为979,361,272元[2] 债权人申报 - 申报时间为2025年6月27日至8月10日工作日9:00 - 11:30，13:00 - 18:00[3] - 申报地点为北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼公司证券与投资部[3] - 申报所需材料包括证明债权债务关系的合同等凭证原件及复印件等[3] - 邮寄申报日期以寄出邮戳日为准[4] - 传真或邮件申报日期以公司相应系统收到文件日为准[4] 会议安排 - 2025年6月5日召开第十一届董事会第二次会议和第十二届监事会第二次会议[1] - 2025年6月26日召开2024年度股东大会[1]

股东大会信息 - 公司于2025年4月23日决议召开2024年度股东大会，6月6日公告，6月26日下午15:00召开现场会议[4] - 网络投票时间为2025年6月26日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[5] 参会股东情况 - 出席本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共412人，代表有表决权股份291,022,880股，占总数29.6565％[8] - 出席本次股东大会的中小投资者410人，代表有表决权股份数31,196,307股，占总数3.1790%[8] 各项议案表决情况 - 公司2024年年度报告及摘要总表决：同意290,440,680股，占99.7999％；反对517,200股，占0.1777％；弃权65,000股，占0.0223％[12] - 公司2024年年度报告及摘要中小股东总表决：同意30,614,107股，占98.1338％；反对517,200股，占1.6579％；弃权65,000股，占0.2084％[12] - 公司董事会2024年度工作报告总表决：同意289,829,180股，占99.5898％；反对1,128,700股，占0.3878％；弃权65,000股，占0.0223％[13] - 公司董事会2024年度工作报告中小股东总表决：同意30,002,607股，占96.1736％；反对1,128,700股，占3.6181％；弃权65,000股，占0.2084％[14][15] - 公司监事会2024年度工作报告总表决：同意290,337,080股，占99.7643％；反对630,000股，占0.2165％；弃权55,800股，占0.0192％[16] - 公司监事会2024年度工作报告中小股东总表决：同意30,510,507股，占97.8017％；反对630,000股，占2.0195％；弃权55,800股，占0.1789％[16] - 2024年度财务决算报告总表决：同意289,776,980股，占99.5719％；反对1,189,000股，占0.4086％；弃权56,900股，占0.0196％[17] - 2024年度财务决算报告中小股东表决：同意29,950,407股，占96.0063％；反对1,189,000股，占3.8113％；弃权56,900股，占0.1824％[17] - 2024年度利润分配预案总表决：同意286,189,578股，占98.3392％；反对4,766,702股，占1.6379％；弃权66,600股，占0.0229％[18] - 2024年度利润分配预案中小股东表决：同意26,363,005股，占84.5068％；反对4,766,702股，占15.2797％；弃权66,600股，占0.2135％[20] - 2024年度董事薪酬议案总表决：同意286,142,578股，占98.3231％；反对4,813,202股，占1.6539％；弃权67,100股，占0.0231％[21] - 2024年度董事薪酬议案中小股东表决：同意26,316,005股，占84.3562％；反对4,813,202股，占15.4288％；弃权67,100股，占0.2151％[21] - 变更募集资金用途议案总表决：同意289,836,560股，占99.5924％；反对1,040,700股，占0.3576％；弃权145,620股，占0.0500％[23] - 变更募集资金用途议案中小股东表决：同意30,009,987股，占96.1972％；反对1,040,700股，占3.3360％；弃权145,620股，占0.4668％[25] - 续聘2025年度会计师事务所议案总表决：同意289,717,280股，占99.5514％；反对1,073,900股，占0.3690％；弃权231,700股，占0.0796％[26] - 限制性股票激励计划回购注销议案中小股东表决：同意30,480,507股，占97.7055％；反对500,200股，占1.6034％；弃权215,600股，占0.6911％[27]

募集资金现金管理 - 公司于2025年1月审议通过使用不超过4.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限至2026年1月28日，资金可循环滚动使用 [1] - 2025年6月公司董事会决议将现金管理额度从4.5亿元提升至5.5亿元，使用期限不变，仍授权总经理行使决策权 [1] - 现金管理涉及三家子公司：国新健康保障服务有限公司、北京海协智康科技发展有限公司、国新益康数据（北京）有限公司 [1] 现金管理账户设立 - 公司在恒丰银行北京分行开立专用结算账户，专用于闲置募集资金的现金管理结算 [2] - 该账户严格遵循《上市公司募集资金监管规则》及深交所自律监管指引，禁止存放非募集资金或他用 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会届次为2024年度股东大会，由公司董事会召集[1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年6月19日[2] - 网络投票时间为2025年6月26日9:15-11:30及13:00-15:00，现场会议同日下午15:00召开[1] - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院公司会议室[2] 审议事项 - 议案10《关于限制性股票激励计划（第一期）回购注销剩余全部限制性股票的议案》需三分之二以上表决权通过，关联股东需回避表决[1][2] - 其他议案需二分之一以上表决权通过，中小投资者表决将单独计票[3] - 独立董事将在会议现场进行述职[3] 参会登记方式 - 登记时间：2025年6月20日至24日工作日9:00-17:00[4] - 登记地点：北京市东城区沙滩后街22号院公司证券与投资部[4] - 联系方式：电话(010)65395201，邮箱IR@CRHMS.CN[4] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参与[4] - 需办理身份认证获取"深交所数字证书"或服务密码[6] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见[6] 授权委托事项 - 授权委托书需明确对临时提案和程序事项的表决权限[9] - 委托有效期自签发日起至股东大会结束[9] - 委托人需填写股东账号、持股数量及身份证信息[10]

会议时间 - 2024年度股东大会现场会议2025年6月26日15:00召开[3] - 网络投票时间为2025年6月26日[3] - 会议股权登记日为2025年6月19日[4] - 会议登记时间为2025年6月20 - 24日工作时间[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月26日9:15 - 15:00[15] 会议要求 - 议案10需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[2][5][6] - 其他议案需二分之一以上通过[2][5][6] 会议信息 - 会议地点为北京市东城区沙滩后街22号院2、3号楼公司会议室[4] - 会议登记方式含法人、个人及异地股东登记要求[7] - 会议备查文件含第十一届董事会第三十八次会议等决议[10] 其他 - 普通股投票代码为"360503"，简称为"国新投票"[13] - 授权委托书有效期限自签发至本次股东大会结束[19] - 需对临时提案投反对票[19] - 需对临时提案投弃权票[19]

资金管理 - 2025年1月16日同意用最高4.5亿闲置募集资金现金管理，至2026年1月28日[1] - 2025年6月5日将现金管理总额度增至5.5亿，期限至2026年1月28日[2] 账户信息 - 在恒丰银行北京分行开立现金管理专用结算账户，账号11050101100100000778[3]

国新健康限售股解禁公告 - 本次解除限售股份数量为24,123,980股，占公司总股本的2.4583% [2] - 解禁股份上市流通日期为2025年6月13日 [3][6] 股份发行基本情况 - 公司2023年向12名特定对象发行80,413,268股A股，其中国新发展认购部分限售期为18个月，其他对象限售期为6个月 [4] - 新增股份已于2023年12月13日在深交所上市 [4] 股东承诺履行情况 - 国新发展严格遵守18个月限售期承诺，未出现违反承诺情形 [4] - 解禁股东不存在非经营性占用公司资金或违规担保情况 [5] 解禁股份流通安排 - 本次解禁股东数量为1名（国新发展） [6] - 解禁股份不存在质押、冻结等限制转让情形 [7] 保荐机构意见 - 保荐机构银河证券认为本次解禁符合相关法律法规要求 [7]

限售股份情况 - 本次解除限售股份数量为24,123,980股，占总股本2.4583%[2] - 上市流通日期为2025年6月13日[2] - 申请解除限售股东为国新发展，数量1名[5][6] 股份结构变化 - 解除限售前限售股26,201,040股占2.6700%，后2,077,060股占0.2117%[8] - 解除限售前无限售股955,111,492股占97.3300%，后979,235,472股占99.7883%[8] 历史发行情况 - 公司曾向12名特定对象发行80,413,268股，2023年12月13日上市[3] 股东承诺 - 国新发展认购24,123,980股，限售期18个月，承诺不转让[3][5] 保荐意见 - 保荐机构对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议[9]

股份发行 - 公司向12名特定对象发行80,413,268股A股，2023年12月13日上市[2] 股份认购与限售 - 国新发展认购24,123,980股，限售期18个月，其他对象6个月[3] - 国新发展承诺18个月内不转让股份并严格履行[5] 股份解除限售 - 2025年6月13日24,123,980股（占总股本2.4583%）可上市流通[6] - 申请解除限售股东为国新发展[6] 股份变动 - 限售条件流通股变动前26,201,040股（占比2.6700%），后2,077,060股（占比0.2117%）[7] - 无限售条件流通股变动前955,111,492股（占比97.3300%），后979,235,472股（占比99.7883%）[7] - 公司总股本981,312,532股不变[7] 保荐意见 - 保荐人对本次限售股份解除限售上市流通无异议[8]