公司治理 - 2025年5月6日召开第一次临时股东大会完成董事会、监事会换届[2] - 第十二届董事会由9名董事组成，任期三年[3] - 第十二届监事会由3名监事组成，任期三年[4] - 聘任高级管理人员及证券事务代表，任期与第十二届董事会一致[5] - 第十一届董事会董事陈涛等换届后离任，周蔚任副总经理等职[7] 人员持股 - 李永华因股权激励计划持有未解锁限制性股票90,440股[10] - 袁洪泉因股权激励计划持有未解锁限制性股票75,480股[11][26] - 刘英杰因股权激励计划持有未解锁限制性股票82,960股[16][28] - 张振华因股权激励计划持有未解锁限制性股票68,000股[29] - 刘新星因股权激励计划持有未解锁限制性股票47,600股[33] 人员资格 - 姜开宏等符合任职资格要求[13][14][31][34] - 刘新星已取得深交所《董事会秘书资格证书》，任职审核无异议[32] - 王垚已取得深交所《董事会秘书资格证书》，具备履职所需知识和经验[34]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于5月6日召开，采用现场和网络投票结合方式[4] - 通过现场和网络投票的股东293人，代表股份285,603,057股，占比29.1042％[5] 议案表决情况 - 多项选举议案总表决同意股份数占出席有效表决权股份总数超88.5%[8][10][13] - 公司董事、监事薪酬标准议案总表决同意占比超90%[15][18] - 提案6.00同意占比91.3012％，议案6经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[19][21]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于5月6日召开[4][5] - 现场会议于5月6日15:00在北京市东城区召开，由董事长李永华主持[5] - 网络投票时间为5月6日[5] 股东出席情况 - 截至4月23日股权登记日，出席现场会议股东及代表2人，持股235,702,693股，占比24.0191％[8] - 网络投票股东291人，持股49,900,364股，占比5.0851％[8] - 出席股东大会股东等共293人，代表有表决权股份285,603,057股，占比29.1042％[8] - 出席的中小投资者291人，代表有表决权股份25,776,484股，占比2.6267%[8] 议案审议情况 - 会议审议选举董事会、监事会成员等6项议案，与通知一致且无临时议案[10][11] - 各选举议案及公司董事、监事薪酬标准、限制性股票激励计划回购注销议案均获多数同意[12][13][16][17][18][19][20][21][22][23][24][26][27]

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-32 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事 会第一次会议于 2025 年 5 月 6 日以现场方式召开。经全体监事一致同意，本次 会议豁免通知时限要求，会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生 第十二届监事会后，以现场及通讯方式送达全体监事。公司全体监事共同推举 程志鹏先生主持本次会议，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会 议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于选举公司第十二届监事会主席的议案》。 公司第十二届监事会已经公司 2025 年第一次临时股东大会和公司职工代表 大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举程志鹏先生 为公司第十二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第十二届监 事会届满时止。 ...

证券简称：国新健康 证券代码：000503 编号：2025-31 国新健康保障服务集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事 会第一次会议于2025年5月6日以现场方式召开。经全体董事一致同意，本次会 议豁免通知时限要求，会议通知于公司2025年第一次临时股东大会选举产生第 十二届董事会后，以现场及通讯方式送达全体董事。公司过半数董事共同推举 李永华先生主持本次会议，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司 监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定。 本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第十二届董事会董事长的议案 公司第十二届董事会已经由公司2025年第一次临时股东大会选举产生，根 据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李永华先生为公司第十二届董 事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满时止。 二、关于选举公司第十二届董事会专门委 ...

资金冻结情况 - 国新有限募集资金专用账户于2025年4月24日被司法冻结，金额577,636.80元[1] - 被冻结金额占实际募集资金净额0.07%，占2024年经审计净资产0.04%[3] 应对措施及影响 - 公司已申请变更司法冻结募集资金专户[2] - 除冻结资金外其他资金可正常使用，不影响募投项目[3] - 不存在其他募集资金被冻结情况[3]

业绩数据 - 2024年度营业收入35,689.64万元，同比上升8.11%[5] - 2024年度净利润-1,037.54万元，同比增长87.00%[5] - 2024年处置股权取得投资收益13,062.98万元[5] - 2024年扣非净利润-15,167.44万元，同比增亏-31.02%[5] 募集资金 - 截至2024年12月31日，已使用募集资金8,527.30万元，进度10.90%[8] - 2025年4月23日董事会通过变更募集资金用途议案待股东大会审议[9] - 2024年3月6日募集资金专户被司法冻结36.47万元，3月8日撤销冻结[10] 公司治理 - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开会审议内部审计工作[2] - 内部审计部门按季报告工作及审计募集资金[2] 股权情况 - 持有海南海虹化纤工业有限公司18.96%股权及广东海虹药通电子商务45%股权[5] 其他 - 2024年现场检查时间为12月23 - 27日、2025年4月15 - 23日[1] - 保荐人督促公司按计划使用或调整募投项目[8]

中国银河证券股份有限公司 关于国新健康保障服务集团股份有限公司 向特定对象发行股票之持续督导保荐总结报告书 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为国新健康保障服务 有限公司（以下简称"国新健康""公司"或"发行人"）2022 年度向特定对象 发行股票 A 股股票的保荐机构和持续督导机构，持续督导期限至 2024 年 12 月 31 日届满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，出具本持续督导总结报告。 （二）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 （三）保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐 业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 法定代表人：王晟 保荐代表人：江镓伊、王飞 联系电话：010-80927109 三、发行人基本情况 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书 ...

公司信息变更 - 公司迁至北京市东城区沙滩后街22号院2号楼、3号楼[1] - 投资者联系电话变更为010 - 65395201，原电话2025年4月27日停用[1] - 传真变更为010 - 65395300，邮政编码变更为100009[1] - 原办公地址为北京市朝阳区西坝河西里甲18号[1] - 原投资者联系电话为010 - 57825201，原传真为010 - 57825300，原邮编100028[1]

公司财务与资本运作 - 公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金4,129.47万元用于募投项目[2] - 公司使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，后增加至4.5亿元[5] - 公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[6] - 公司向特定对象发行股票的11名股东持有的56,289,288股限售股份解除限售上市流通，占总股本5.7194%[8] - 公司以1.124亿元转让海南化纤18.96%股权给海南星辉投资有限公司[9] - 公司注册资本由9.06亿元变更为9.84亿元，法定代表人变更为袁洪泉[11] - 公司全资子公司国新有限与参股公司壹永科技形成2,290万元关联交易[15] - 公司出售广东海虹45%股权，成交金额总计7,000万元[17] 募投项目调整 - 三医数字化服务体系建设项目增加"生物医药转化公共服务平台"内容[64][71] - 健康服务一体化建设项目延长建设期至2027年11月，增加慢病管理服务体系建设[64][73] - 商保数据服务平台建设项目降低软硬件设施等投入[64][77] - 研发中心升级建设项目增加"数字化转型升级项目"[64][81] - 营销网络升级建设项目调整网点布局，强化已有成熟网点[64][86] - 暂不实施原计划17,614.30万元的房产购置及装修[64][86] 财务状况 - 2024年公司实现营业收入3.57亿元，同比增长8.11%[44] - 归属于母公司所有者的净利润为-1,037.54万元[44] - 2024年末公司总资产20.62亿元，归属于母公司所有者权益14.06亿元[44] - 货币资金减少51.31%，交易性金融资产增长90.86%[47] - 长期股权投资减少28.52%，主要由于处置广东海虹45%股权[47] - 使用权资产增加3487.58%，租赁负债增加17943.91%[48] - 公司2024年度不进行利润分配，因合并报表和母公司报表未分配利润均为负值[57] 业务发展 - 数字医保业务收入同比下降8.96%，毛利率下降10.15个百分点[52] - 数字医疗业务收入同比增长26.85%，但毛利率下降17.14个百分点[52] - 健康服务业务处于亏损状态，毛利率为-21.42%[52] - 公司设立数字化建设办公室推进信息化和数字化建设[14] - 公司全资子公司租赁北京办公场地用于经营[13]