股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-021 万向钱潮股份公司 关于更换公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更换公司董事的情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）近日收到中国汽车工业 投资开发有限公司（下称"中汽投"）发来的《关于推荐万向钱潮股 份公司董事会董事候选人的函》，杨正纯先生因工作调动不再担任公 司第十届董事会董事，推荐王迪先生为公司第十届董事会董事候选人。 公司董事会近日收到公司非独立董事杨正纯先生的书面辞职报告，杨 正纯先生因工作调动申请辞去公司非独立董事职务，辞任后将不在公 司担任任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关 的规定，杨正纯先生将继续履职到股东会选举出新任非独立董事为止。 截至目前，杨正纯先生未持有公司股份。杨正纯先生在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨正纯先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于更换公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规 ...

公司严格按照《企业会计准则第 14 号——收入》对贸易业务进 行自查，考虑到公司 2024 年度业务发生变化，结合公司变更后业务 实质，对公司 2024 年部分贸易业务从"总额法"改按"净额法"确 认。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财 务信息的更正及相关披露》的规定，公司需对已披露的《2024 年第 一季度报告》《2024 年半年度报告》、《2024 年第三季度报告》中 涉及营业总收入、营业收入、营业总成本、营业成本项目的相关数据 进行更正。公司将在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露更正后 的《2024 年第一季度报告（更正后）》《2024 年半年度报告（更正 后）》《2024 年第三季度报告（更正后）》。 《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条："企业应当根 据其在向客户转让商品前是否拥有对该商品的控制权，来判断其从事 交易时的身份是主要责任人还是代理人。企业在向客户转让商品前能 够控制该商品的，该企业为主要责任人，应当按照已收或应收对价总 额确认收入；否则，该企业为代理人，应当按照预期 ...

天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月29日、5月24日会议通过续聘天健为审计机构议案[2] - 2024年4月29日审计与考核委员会同意提议续聘[4] - 2025年1月15日审计与考核委员会与天健充分沟通[4] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 公司保持有效财务报告内部控制[3] - 审计与考核委员会认为天健具备相关能力[6]

我们认为天健会计师事务所出具的《关于万向财务有限公司的风 险评估报告》，如实反映了万向财务有限公司截至2024年12月31日的 经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，其业务范围、业 务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格 监管。在上述风险控制的条件下，同意其向本公司及下属子公司提供 相关金融服务。 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议 于 2025 年 4 月 23 日以现场结合通讯表决相结合的方式召开。应参加 会议的独立董事 3 名，实参会独立董事 3 名。本次会议由独立董事共 同推举易颜新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议 事项发表如下审查意见： 一、关于公司 2024 年度利润分配预案的审查意见 根据《公司章程》，我们对公司 2024 年度利润分配预案进行了认 真审核，认为 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(易颜新） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 易颜新，男，1972 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，公 司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，财 务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委 员会第一届、第二届委员。历 ...

经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 万向钱潮股份公司 董 事 会 万向钱潮股份公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》 等的规定，万向钱潮股份公司(以下简称"公司")董事会就公司在任 独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二五年四月二十六日 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(陈劲） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈劲，男，1968 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，公司 独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，福元医药 股份有限公司、传化智联股份有限公司等公司独立董事。历任浙江大 学竺可桢学院常务副院长，浙江 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2024 年度述职报告(许力先） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2024 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》及《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行 了独立董事的职责，本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤 勉、公正的义务，积极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东大 会，充分发挥独立董事的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项， 均对公司提供的资料进行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文 件及独立意见，对事关公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提 出有建设性的意见和建议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。 现就 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 许力先，男，1982 年 9 月生，浙江洞头人，硕士研究生学历， 中共党员，一级律师，公司独立董事。现任浙江六和律师事务所高级 合伙人、数字与网络信息法律业务部主任，浙江省旅游投资集团有限 公司外部董事，浙江鸿禧能源 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-025 万向钱潮股份公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东会届次：2024年度股东会 2．股东会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年4月24日召开的公司 第十届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2024年度股东会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30。 网络投票时间：2025年5月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 ...

3、2024 年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及 公司内部控制制度的情形发生。 综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准 确，反映了公司内部控制的实际情况。 万向钱潮股份公司监事会 对公司 2024 年度内部自我控制评价报告的意见 根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公 司监事会对公司内部自我评价报告发表意见如下： 1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内 部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环 节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产 的安全和完整。 2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全 到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。 万向钱潮股份公司 监 事 会 二〇二五年四月二十六日 1 ...