二、2025 年出席公司会议情况 1 报告期内，公司董事会、股东会的召集、召开均符合法定程序， 本人对各次董事会审议的各项议案均投了赞成票，未提出异议。 万向钱潮股份公司 独立董事 2025 年度述职报告(许力先） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责， 本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正的义务，积 极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事 的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进 行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关 公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和建 议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 许力先，男，1982 年 9 月生，浙江洞头人，硕士研究生学历， 中共党员，一级 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 信息披露暂缓与豁免制度 实施日期 文件编号 版本号 修改水平 第一章 总则 第一条 为规范万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与豁免行为，确保 公司及其他信息披露义务人依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）以及有关法律、法规、规章和《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及公司《信息披露管理办法》的有关规定，结合公司信息披露工作的实际情况，制定本制度。 第二条 公司及其他信息披露义务人按照《上市规则》及证券交易所其他业务规则等相关 法律法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免事务的，适用本制度。 第三条 公司及其他信息披露义务人应自行审慎判断应当披露的信息是否存在《上市规 则》及证券交易所其他相关业务规则中规定的暂缓、豁免情形，并接受证券交易所对信息披 露暂缓、豁免事项的事后监管。 公司和其他信息披露义务人不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2025 年度述职报告(易颜新） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责， 本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正的义务，积 极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事 的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进 行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关 公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和建 议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 易颜新，男，1972 年 7 月生，中共党员，博士研究生学历，公 司独立董事。现任杭州电子科技大学会计学院教授、硕士生导师，财 务管理系主任，中国非执业注册会计师，浙江省管理会计咨询专家委 员会第一届、第二届委员。历任浙江鸿禧能源、温 ...

万向钱潮股份公司 独立董事 2025 年度述职报告(陈劲） 各位股东及股东代表： 根据《公司法》《公司章程》等法律法规的要求，我作为万向钱 潮的独立董事汇报 2025 年度的工作情况。 我作为万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，能 够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及 《公司章程》等相关法律法规的规定，忠实地履行了独立董事的职责， 本着对全体股东负责的态度，切实履行诚信、勤勉、公正的义务，积 极参与公司治理，认真参加董事会会议和股东会，充分发挥独立董事 的职能，凡须经公司董事会决策的重大事项，均对公司提供的资料进 行了认真的核查，并发表了相关的事先认可文件及独立意见，对事关 公司发展的重大问题，坚持以高度的责任感提出有建设性的意见和建 议，进一步推进公司健康、持续、稳定的发展。现就 2025 年度的履 职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陈劲，男，1968 年 1 月生，中共党员，博士研究生学历，公司 独立董事。现任清华大学经济管理学院教授、博士生导师，传化智联 股份有限公司等公司独立董事。历任浙江大学竺可桢学院常务副院长， 浙江大学公共管理学院副院长，浙江大学本科生院 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司 关于确认其他权益工具公允价值变动的公告 证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-018 三、本次确认其他权益工具投资公允价值变动对公司的影响 1 公司本次确认其他权益工具投资公允价值变动符合《企业会计准 则》和公司有关会计政策等相关规定，从谨慎性原则出发，客观地体 现了公司资产的实际情况。本次其他权益工具投资公允价值变动全部 计入其他综合收益，扣除递延所得税后，将减少公司 2025 年度其他 综合收益91,545.00万元，从而减少公司2025年末所有者权益 91,545.00万元，不影响当期损益。 四、董事会审计与考核委员会关于公司确认其他权益工具投资公 允价值变动的合理性说明 公司董事会审计与考核委员会对公司确认其他权益工具投资公 允价值变动进行了审查，认为：本次确认其他权益工具投资公允价值 变动事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，符合谨慎性原则， 依据充分。确认其他权益工具投资公允价值变动后，能更加公允地反 映公司财务状况，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-017 万向钱潮股份公司 关于向全资孙公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）提升产品的盈 利水平和全球竞争力，持续优化渠道策略及全球物流网络，以"一带 一路"国家为基础，扩大亚太地区、北美地区等市场份额，推动海外 销售规模再上新台阶，以及进一步满足万向钱潮（泰国）有限公司（以 下简称"泰国公司"）的生产扩能经营发展需要，公司拟以自有资金 向全资子公司万向钱潮（美洲）有限公司（以下简称"美洲公司"） 增资 12000 万元（约折合 55400 万泰铢），用于美洲公司增资其子公 司泰国公司。增资完成后，泰国公司增加注册资本 55400 万泰铢。本 次增资完成后，公司对美洲公司的持股比例仍为 100%，美洲公司持 有泰国公司的股权比例由 95%变更为 98%，其他股东注册资本金不变， 持股比例同比例减少。 本次增资事项已经公司 2026 年 4 月 3 日召开的第十届董事会第 十次会议审议通过，表决结果为：同意 9 票，反 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-011 万向钱潮股份公司 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常性关联 交易预计公告 1 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内 容 | 关联交 易定价 | 合同签 订金额 或预计 | 截至披露日 已发生金额 | 上年发生金 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 原则 | 金额 | | | | | 进出口公司 Wanxiang | 销售汽车零 部件产品 | 市场价 | 1,000 | 245.33 | 1,181.74 | | | Automotive Components, LLC Wanxiang | 销售汽车零 部件产品 | 市场价 | 37,000 | 5,828.22 | 23,069.22 | | | Automotive Components | 销售汽车零 部件产品 | 市场价 | 25,000 | 8,202.32 | 9,148.85 | | 销售产 | Europe | | | | | | | 品、商品 | 尼亚普科（上 ...

2025 年度，公司董事会先后召开了 6 次会议，审议通过 43 项议 案，形成了 6 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面 均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工作。 万向钱潮股份公司 2025 年度董事会工作报告 2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法 规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2025 年主要工作情况报告如下： 一、报告期内董事会工作开展情况： （一）董事会会议召开情况 （二）股东会决议执行情况 2025 年度，公司召开了 4 次股东会，审议通过了提请审议的全 部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格 按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股 东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下： 1、2024年度股东会审议通过的公司《2024年度利润分配方案》， 以总股本3,303,791,344股 ...

万向钱潮股份公司 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运 作》等的规定，万向钱潮股份公司(以下简称"公司")董事会就公司 在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项报告： 经核查，公司在任独立董事的任职经历以及相关自查文件，上述人员 未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性评估的专项报告 特此公告。 万向钱潮股份公司 董 事 会 二〇二六年四月七日 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—5 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2026〕4775 号 万向钱潮股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 万向钱潮公司管理层编制的 2025 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万向钱潮公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为万向钱潮公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解万向钱潮公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的 ...