股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-008 万向钱潮股份公司 关于公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2026 年 4 月 3 日召 开第十届董事会第十次会议审议通过了《关于公司董事及高级管理人 员 2026 年度薪酬方案的议案》，根据公司经营规模、战略规划并参 照行业水平，为充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，提 高公司的经营管理水平，促进公司高质量、可持续发展，拟定 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案。现将具体内容公告如下： 一、适用对象：公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员 二、适用期限：股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日 止。 三、董事会成员薪酬 （一）独立董事 2026 年度独立董事津贴方案已经股东会审议批准。 （二）非独立董事 1、非独立董事且承担公司管理/经营指标的，实行年薪制，年薪 水平与其承担责任、经营业绩相挂钩。 2、非独立董事同时兼任高级管理人员的，实行年薪制，其薪酬 按高级管 ...

万向钱潮股份公司 2025 年度社会责任报告 一、 综述 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）初创于 1969 年，1994 年 1 月 10 日上市，股票代码 000559。公司创业 50 多年来，始终专 注于汽车零部件及轴承的研发及制造。公司依托国家级企业技术中心、 国家级博士后科研工作站及 CNAS 认可实验室，累计获得授权专利超 过 3500 项，构建了覆盖设计、制造与检测的全链条技术体系。公司 致力于为全球移动与运动领域提供系统化、模块化的"动行智控"解 决方案。公司在证券市场上树立了业绩优良、经营稳健、运作规范、 成长性良好的形象。 2 公司围绕 "让空气更清新"的使命，坚定全球化发展战略，持 续实施数智设计、运营、智造，打造全球先进企业，贯彻"中国投资、 美国运营、全球市场、创新技术、提升中国"的经营方针，联合一切 可以联合的力量，利用一切可以利用的资源，调动一切可以调动的积 极因素策略，集中力量向国内外主流市场开拓发展。在追求经济效益、 保护股东利益的同时，积极履行"为顾客创造价值，为股东创造利益， 为员工创造前途，为社会创造繁荣"的企业宗旨。2025 年，公司集 中优质资源、坚定不移进一步开 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-015 万向钱潮股份公司 关于2026年度接受控股股东担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持万向钱潮股份公司（包括合并范围内的子公司，以下统称 "公司"）的生产经营和业务发展，满足公司向银行等金融机构融资 需求，公司控股股东万向集团公司（以下简称"万向集团"）2026年 度拟为公司综合授信提供不超过51.45亿元的无偿担保额度，自股东 会批准之日起一年内签订担保合同有效。有效期限内，万向集团对公 司提供的担保额度可以循环使用，任一时点的担保余额不得超过本次 授权的担保总额度。 万向集团为公司控股股东，根据《股票上市规则》等有关规定， 万向集团为公司提供担保构成关联交易。本事项已经公司独立董事专 门会议审议通过，同意提交董事会审议。 2026年4月3日，公司召开了第十届董事会第十次会议，以4票赞 成、0票反对、0票弃权的表决结果审议了《关于2026年度接受控股股 东担保额度的议案》，关联董事回避了表决。 根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案应 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-014 关于与万向集团公司签订 《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的经营发展需要， 为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融 资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及 下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国 家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人 民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2026 年 12 月 31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。 万向集团公司为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》和《公司章程》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，关联 董事回避表决，独立董事专门会议对本次交易发表了审查意见。此项 交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-009 万向钱潮股份公司 关于与万向财务有限公司签订《金融服务框架性协议》 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 同为万向集团成员企业。本公司是万向财务的第二大股东（占股比 17.83%），同时作为万向集团公司主要骨干成员企业之一，为充分利 用万向财务具有的金融资源优势，降低公司财务运行成本，保证资金 和使用，提高企业效益，以及为了保证公司便于对下属子公司的资金 统一调度及监管，提高资金集中使用的效率，因此公司与万向财务公 司签订《金融服务框架性协议》以利用其具有的金融资源平台。 5、为有效防范、及时控制和化解公司及下属子公司在万向财务 存款的风险，公司已经制订了《关于在万向财务有限公司存款风险应 急处置预案》，以维护公司及下属子公司存款资金安全，保证资金的 流动性、盈利性。 6、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、关联方基本情况 1、2026年度，公司拟与万向财务有限公司（下称"万向财务"） 继续签订《金融服务框架性协议》，万 ...

万向钱潮股份公司 2026年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是公司本着谨慎性原则，依据 2026 年度经营计划进行测 算的。 二、预算编制的基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变 化； 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境、社会环境、 市场行情无重大变化； 万向钱潮股份公司 董 事 会 二○二六年四月七日 1 4、公司的生产经营计划、营销计划能够顺利执行，不受政府政策的 重大影响； 5、公司主要产品和原材料的市场价格和供求关系不会有重大变化； 6、无其他人为不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。 三、主要财务预算指标 公司 2026 年力争实现营业收入 1,450,000 万元,力争实现净利润 107,700 万元 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2026 年度经营计划的内部管理控制指标，不代 表公司对 2026 年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，实 际完成情况取决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资 者注意。 3、公司所适用的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； ...

目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情况汇总表…………………………………………………第 3—3 页 二、管理层的责任 万向钱潮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》 (深证上〔2025〕223 号)的规定编制金融业务情况汇总表，并保证其内容真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金融业务的专项说明 天健审〔2026〕4777 号 万向钱潮股份公司全体股东： 我们接受委托，审计了万向钱潮股份公司（以下简称万向钱潮公司）2025 年度财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2025 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审核了后附的 万向钱潮公司管理层编制的《2025 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务情 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 公告编号：2026-021 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 04 月 27 日 14:30 万向钱潮股份公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要提示： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 截至 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股 股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是本公司股东。 （2）公司董事和高级管理人员。 （3）公司聘请的律师。 （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：浙江省杭州市萧山区万向总 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第十次会议通知于 2026 年 3 月 24 日以邮件和书面形式发出，会议于 2026 年 4 月 3 日在公司会议室 以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参 会董事 9 人。会议由副董事长潘文标主持，公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与 会董事认真审议并通过了以下议案： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-005 万向钱潮股份公司 第十届董事会第十次会议决议公告 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度董 事会工作报告》。 具体详见公司在巨潮资讯网上披露的《2025 年度董事会工作报 告》。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度报 告及摘要》。 具体详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《2025 年 度报告摘要》及《2025 年度报告》全文。 三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年度财 务决算报 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2026-007 万向钱潮股份公司 关于 2025 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司 2025 年度现金分红方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 1 2,858,518,301.82 元，母公司累计未分配利润为 800,488,645.16 元。2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,315,358,444 股。 3、公司本次拟以 2025 年 12 月 31 日公司总股本 3,315,358,444 股为基 数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），派发 现金股利总额 663,071,688.80 元。不送红股，也不以公积金转增股本。 4、本次分红占 2025 年实现归属于母公司股东的净利润的 64.03%，如本 次利润分配预案获得 2025 年度股东会审议通过，公司 2025 年度累计现金分 红总额为 663,071,688.80 元。 5、如 ...