证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 万向钱潮股份公司投资者关系活动记录表 编号：20250507 | 投资者关系活动 |  特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 其他（书面调研） | | 活动参与人员 | 董事会秘书兼营销总监：闻超；技术中心副总经理：石伯妹、牛杰； | | | 财务管理部：沈丽红；发展投资部：吴华君 | | | 中金公司：吕沛航、袁牧 | | 时间 | 2025 年 5 月 7 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 形式 | 现场调研 1、当前新能源汽车渗透率快速提升，公司传统燃油车零部件业 | | | 务（如燃油箱、排气系统）收入占比约 15%，如何规划产品结构调整？ 答：公司专门致力于汽车零部件的研发及制造，专业生产万向节、 | | | 传动轴、等速驱动轴、轮毂单元、轴承、制动器、汽车电子、传动系 | | | 统、制动系统、悬架系统、燃油箱及后处理系统等零部件及总成。其 | | | 中，万向节及轮毂单元产品居全球领先；传动轴、等速驱动轴、轴承 | | ...

市场扩张和并购 - 2024年5月6日披露重大资产重组预案，提示交易风险及程序[2] - 拟发行股份及支付现金购买Wanxiang America Corp.100%股权并募资[3] - 4月30日签购买资产协议，召开董事会审议通过议案[5] - 11月6日披露进展，将继续推进交易并择机重开董事会[5] - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[6]

4月25日晚，万向钱潮（000559）(000559.SZ)发布了2024年年度报告，2024年度，万向钱潮实现营业收 入128.68亿元，同比减少11.17%；实现归母净利润9.51亿元，同比增长15.76%；实现扣非净利润9.33亿 元，同比增长21.69%。 同日，万向钱潮披露了2025年一季度报告，公司一季度实现营业收入34.98亿元，同比增长27.39%；实 现归母净利润2.93亿元，同比增长5.29%；实现扣非净利润2.87亿元，同比增长5.50%。 近期，万向钱潮在接受投资者调研时表示，公司在机器人方面的布局主要方向是人形机器人用轴承和工 业机器人用轴承两大类。业务拓展方向主要是针对工业机器人对运动精度和寿命的要求，开发低摩擦、 高刚性、长寿命的轴承产品，例如陶瓷混合轴承、静音轴承等，同时，拓展特种机器人市场，开发耐高 温、耐腐蚀、防辐射或真空环境下工作的轴承。公司在材料与热处理技术、精密加工设备及工艺等方面 有技术积累。 同时，万向钱潮积极布局低空经济业务领域。万向钱潮目前已完成某头部企业低空重载载人/无人直升 机传动系统用轴承的送样，产品类型主要以深沟球轴承和圆锥滚子轴承为主；同时新型低空重 ...

业绩更正 - 2024年部分贸易业务从“总额法”改按“净额法”确认[2] - 更正仅影响2024年一、二季度合并利润表[2] - 2024年一季度营收等多项数据更正后减少8.1亿[5] - 2024年半年度营收等多项数据更正后减少10.83亿[7]

业绩整改 - 公司对2024年一季度、半年度、第三季度报告自查更正，年底前整改完善[3] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营业收入总额100%[3] 内控标准 - 财务报告内控按不同指标分一般、重要、重大缺陷[7] - 非财务报告内控按财产损失、事故分缺陷等级[10][11] 内控情况 - 报告期内公司无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[13][14] - 截至2024年12月31日公司内部控制体系基本健全[14]

业绩目标 - 公司2025年力争实现营业收入165亿元[4] - 公司2025年力争实现净利润10亿元[4] 预算编制假设 - 公司遵循的法律法规和制度无重大变化[3] - 公司经营涉及的社会经济等环境无重大变化[3] - 公司适用的税收政策无重大改变[3] - 公司生产经营和营销计划顺利执行[3] - 公司主要产品和原材料价格及供求无重大变化[3] - 无不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响[3] 预算性质 - 预算报告为内部管理控制指标，不构成盈利预测和实质性承诺[5]

万向钱潮股份公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规以及《万 向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本着 对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过出席股东会、列席 董事会，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况及董事会、高级 管理人员履行职责情况等进行监督，在维护公司利益、股东合法权益、 改善公司治理结构等方面充分发挥了监事会在公司中应有的作用。现 将监事会2024年工作情况汇报如下： 一、监事会会议召开情况： 2024年度，公司共召开6次监事会，审议通过了32项议案，会议 的召集、召开和表决程序、决议内容均符合法律法规和《公司章程》 的规定。会议召开具体情况如下： 1、2024年3月26日，公司第十届监事会2024年第一次临时会议以 现场结合通讯表决的方式召开，会议审议通过了《关于<万向钱潮股 份公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 万向钱潮股份公司2024年股票期权激励计划实施考核管理 ...

万向钱潮股份公司 2024 年度董事会工作报告 一、报告期内董事会工作开展情况： 2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法 规，以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定， 切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东会通 过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持 续完善公司治理制度，不断提升公司规范运作能力。现将董事会 2024 年主要工作情况报告如下： 2024 年度，公司董事会先后召开了 10 次会议，审议通过 64 项 议案，形成了 10 项决议。会议在召集程序、表决方式和决议内容等 方面均遵循相关法律法规及公司制度的要求，并及时完成信息披露工 作。 （二）股东会决议执行情况 2024 年度，公司召开了 3 次股东会，审议通过了提请审议的全 部议案，董事会根据有关法律、法规及《公司章程》等有关规定严格 按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，确保股 东会决议得到有效的实施。主要通过的议案执行情况如下： 1、2023年度股东会审议通过的公司《2023年度利润分配方案》， 以总股本3,303,791,344股为基数，向全体股东每 ...

担保情况 - 公司为部分下属子公司银行授信新增担保额度不超162,300万元[4] - 新增担保后，担保总额度不超963,800万元[4] - 公司及控股子公司为资产负债率超70%子公司担保额度不超242,400万元[4] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司实际已发生对外担保余额103544.94万元[30] - 新增担保后，已发生对外担保余额合计1067344.94万元，占公司最近一期经审计净资产的116.65%[30] - 以上担保无逾期情况[30] 授信情况 - 各公司与银行合作授信额度总计为162300[9] - 钱潮传动轴等多家子公司获银行新增授信[5][6] - 钱潮智造（芜湖）等多家子公司有银行授信额度[7][8][9] 子公司业绩 - 钱潮传动轴等多家子公司公布2024年营收、净利润、负债率[10][11][13][15][17][19] - 浙江万向精工等多家子公司截止2024年12月31日审计后资产、负债、营收、净利润情况[21][22][23][25][26] 其他 - 非全资子公司其他股东承诺按股权比例承担担保损失[29]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-021 万向钱潮股份公司 关于更换公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、更换公司董事的情况 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）近日收到中国汽车工业 投资开发有限公司（下称"中汽投"）发来的《关于推荐万向钱潮股 份公司董事会董事候选人的函》，杨正纯先生因工作调动不再担任公 司第十届董事会董事，推荐王迪先生为公司第十届董事会董事候选人。 公司董事会近日收到公司非独立董事杨正纯先生的书面辞职报告，杨 正纯先生因工作调动申请辞去公司非独立董事职务，辞任后将不在公 司担任任何职务。为保证董事会合规运作，根据《公司章程》等有关 的规定，杨正纯先生将继续履职到股东会选举出新任非独立董事为止。 截至目前，杨正纯先生未持有公司股份。杨正纯先生在任职期间 恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对杨正纯先生任职期间为公司所做 出的贡献表示衷心的感谢。 2025 年 4 月 24 日，公司第十届董事会第七次会议审议通过《关 于更换公司董事的议案》。根据《公司法》《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规 ...