股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-010 万向钱潮股份公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：万向钱潮股份公司董事会。2025年1月24日召开的公 司第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次 临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025年2月12日（星期三）下午14:30。 网络投票时间：2025年2月12日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为 2025 年 2 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 公司股东应选择现场表 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-004 万向钱潮股份公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 24 日召 开的公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过了《关于向 银行申请授信额度的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请授信额度的基本情况 鉴于公司日常经营活动的需要，为提高资金使用效率，为公司业 务发展提供充足的营运资金，2025 年公司拟对下列银行申请综合授 信。具体情况如下： 金额单位：万元 特此公告。 1 | 杭州银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | --- | --- | | 江苏银行股份有限公司萧山支行 | 50000 | | 中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行 | 50000 | | 宁波银行股份有限公司杭州萧山支行 | 30000 | | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 中信银行股份有限公司杭州分行 | 70000 | | 国家开发银行浙江省分行 | 50000 | ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-008 万向钱潮股份公司 关于与万向集团公司签订 《资金拆借框架性协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 鉴于万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）的经营发展需要， 为公司即时资金的需求提供保障，促进公司长远稳健发展，并降低融 资成本和融资风险，控股股东万向集团公司拟提供拆借资金给公司及 下属子公司使用，总额度不超过 15 亿元，相关拆借资金年利率按国 家有关金融法规执行，在此范围内双方严格遵循市场公允价格，以人 民银行基准贷款利率为准，协议有效期自生效日至 2025 年 12 月 31 日止，在额度范围内公司及下属子公司可循环使用。 万向集团公司为公司的控股股东，持有公司 63.97%股份，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次交 易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次交易事项已经公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议审 议通过，关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回 ...

第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024-073 万向钱潮股份公司 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 六次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以书面和邮件形式发出，会 议于 2024 年 12 月 30 日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会 议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、 高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司 章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以4票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司签订< 万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》 （关联董事倪频、潘文标、沈志军、许小建、李凡群回避）。 为更好地促进公司数字化转型进程，提升供应链信息管理效率， 经公司与上海万向区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 双方 同意，本着平等、互利、诚信的原则，双方签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 舆情管理制度 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00029-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为有效提升万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应 和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票、公司商业信誉及正常生产经营活动 造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等 相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 1.2 本制度所称舆情包括： 1.2.1 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； 1.2.2 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； 1.2.3 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； 1.2.4 其他涉及公司信息披露且可能公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信 息。 2.1 公司应对各类舆情 (尤其是媒体质疑危机时) 实行统一领导、统一组织、快速反应、协 同应对。 2.2 公司成立舆情管理工作领导小组 (以下简称"舆情工作组") ...

万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议 2024年第七次会议审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定，万 向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议 于2024年12月27日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议的独 立董事3名，实参会独立董事3名。本次会议由独立董事共同推举易颜 新先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定。经全体独立董事讨论，对本次会议审议事项发表如 下审查意见： 一、《关于公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框 架协议>暨关联交易的议案》的审查意见 本次公司与万向区块链合作，通过应用万向区块链开发的万向集 团供应链信息服务系统，有利于提升公司及其供应链伙伴之间的信息 共享效率，优化供应链管理流程，降低运营成本。本次关联交易不存 在向关联方输送利益的情形，未对公司财务状况、经营成果产生不利 影响，未损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益；本次关联交易 事项履行了公司内部相关的审批程序，决策程序合法、合规，我们一 致同意将该议案提交公司第十 ...

万向钱潮股份公司 关于公司签订《万向集团供应链信息服务系统项目合 作框架协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2024 年 12 月 30 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第 十届董事会2024 年第六次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议 通过了《关于公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议> 暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向区块链股份公司(以 下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信息服务系统项目合作 框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链开发的万向集团供应 链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用于向上游供应商支付 结算。2024 年度公司预计通过系统开立万纳信的金额不超过人民币 12,000 万元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。关联董事在表决时进行了回避， ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 内部控制管理办法 | 实施日期 | | | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC G00027-2024 | | 版本号 | A | | 修改水平 | 0 | 1. 总则 1.1 为加强和规范万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"）内部控制，保证公司经营管 理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实、准确、完整，提高经营效率和效果，实 现发展战略目标，提升风险管控能力，促进规范运作和可持续发展。根据法律、法规及证监 会的相关要求，结合公司实际，特制定《内部控制管理办法》（以下简称"本办法"）。 1.2 本办法所称内部控制，是由万向钱潮董事会、监事会、经理层、各公司和全体员工共同 实施的、旨在实现控制目标的过程。 1.3 万向钱潮及各公司（含拥有实际控制权的分、子、孙公司，以下同），适用本办法。 1.4 内部控制的目标是合理保证万向钱潮及各公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进万向钱潮及各公司实现发展战略。 1.5.5 内部监督：内部监督是内部控制得以有效实施的机制保障，在内部控制构成要素中， 对内部控制制度的建立与 ...

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-072 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者关注后续进展公告。 一、本次交易概述 上市公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买 Wanxiang Ame rica Corporation（以下简称"交易对方"）持有的 Wanxiang Americ a Corp.100%股权，并向不超过 35 名特定投资者发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 本次交易构成关联交易，预计将构成重大资产重组，不构成重组 上市。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（书面调研），活动时间为2024年11月22日，地点在公司会议室，形式为现场调研 [1] - 活动参与人员包括中心副总经理石伯妹、鑫元基金陆杨和徐欢、董事会秘书兼营销总监闻超、组织资源部副总经理朱振丹等 [1] 公司业务规划 市场方面 - 2024年继续围绕“9N”用户开拓市场，攻克奔驰、特斯拉、本田、丰田等用户项目，轮毂单元产品突破丰田，等速驱动轴产品突破丰田、本田，制动器产品突破一汽红旗，副车架产品突破广汽，汽车电子产品突破比亚迪 [1] 技术方面 - 围绕“9N”用户和“技术钱潮”，落实“9N”项目技术、轴承和底盘核心产品开发，开展产品技术升级，实现“量产一代、开发一代、储备一代” - 持续开发轻量化长寿命高精度万向节和传动轴等绿色产品，以及电子驻车制动系统等智能产品 [2] 发展投资方面 - 2024年围绕轴承、底盘领域，以及数字化、智能化、双碳技术开展发展投资业务 [2] 公司战略规划 - 未来持续围绕“让空气更清新”的使命，以“技术钱潮”为主线，围绕全球化、“9N”市场、“9N”技术创新、数智化、轴承、底盘及绿色可持续发展为战略方向，用“七步价值制核法”落实规划 [2] 公司管理策略 避免规模不经济或产品线过多策略 - 控制SKU复杂度，通过产品设计标准化、模块化和系列化降低复杂度 - 优化需求预测，通过历史销售数据、市场趋势和消费者行为分析预测需求，调整库存水平 - 采用动态定价策略，调整价格影响客户购买行为，间接控制库存水平 - 采用现代化库存管理系统，实现库存自动化管理 - 提高员工对库存管理的认识和技能，鼓励员工参与库存控制 [2][4] 人力资源规划方法 - “七步七定”开展人力资源规划，包括定目标、定责任、定人、定岗、定编、定考核、定收入，做好年度人力资源规划，打造战略型人力资源管理闭环 [4] 公司架构及支持体系 - 一个中心是数字化绩效控制塔，两大管理平台是财务管理平台和人资管理平台，四大运营系统是市场运营系统、研发系统、供应链系统、生产运营系统，五大QC级示范线是5S与安全示范线、质量标杆示范线、黑灯线、黑灯车间、未来工厂 - 公司长期组织架构设定依据战略目标、核心业务流程、规模与发展阶段，中后台为前台提供招聘、培训、绩效与激励等支持 [4][6] 公司投入产出情况 - 2023年研发投入5.52亿元，2024年上半年研发投入2.46亿元 - 2024年上半年获得奔驰中国、宝马汽车等有关项目，授权专利119项，其中发明专利78项，多项产品入选省、市优质产品 - 持续攻关量产产品技术，开发和储备新产品 [6] 公司HR政策 - 涵盖招聘、培训、绩效评估、薪酬福利、员工关系等方面 - 基层员工培养包括入职培训（基础培训和导师辅导）和在职培训（技能提升培训和职业发展规划指导） - 中层员工培养包括管理培训（领导力培训和跨部门协作培训）和项目锻炼（参与重大项目和轮岗锻炼） [6][8] 公司资金安排 现金支出节奏 - 资本性支出包括并购重组现金支出、股权投资、新增项目配套固定资产投资 - 运行资金支出主要是日常经营支出 [8] 分红/回购规划 - 综合考虑行业特点、发展情况、经营盈利水平和未来资金支出安排，会进行现金分红 [8]