股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月12日召开，现场14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东（代理人）479人，代表股份2,211,909,967股，占比66.9507%[4] - 中小投资者478人参加，代表股份98,475,341股，占比2.9807%[4] 议案表决情况 - 《关于为部分下属子公司银行综合授信提供担保的议案》，同意2,208,226,235股，占比99.8335%[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意2,209,768,735股，占比99.9032%[6] - 《关于公司2024年度关联交易执行情况报告及2025年度日常性关联交易预计的议案》，同意96,135,395股，占比97.6238%[7] - 《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架性协议>暨关联交易的议案》，同意89,712,721股，占比91.1017%[8] - 《关于为部分下属子公司向万向财务有限公司申请综合授信提供担保的议案》，同意95,987,449股，占比97.4736%[9] - 《关于与万向集团公司签订<资金拆借框架性协议>暨关联交易的议案》，同意95,792,631股，占比97.2758%[10] - 《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意96,601,689股，占比98.0973%[11] 备查文件 - 2025年第一次临时股东大会决议[14] - 浙江新鉴君律师事务所关于2025年第一次临时股东会的法律意见书[14] 公告日期 - 2025年2月13日[15]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月12日14:30召开[2][22] - 网络投票2月12日9:15 - 15:00[2][19] - 深交所交易系统投票2月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[17] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年2月5日[5] 议案审议 - 审议7项议案，3、4、5、6、7控股股东及其关联方需回避表决[9][10] 登记信息 - 登记方式有现场、电子邮件及传真，截止2025年2月11日[11] - 登记时间2025年2月11日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[11] - 登记地点为万向钱潮股份公司行政部[12] 投票代码 - 网络投票代码为360559，简称“钱潮投票”[16]

市场扩张和并购 - 2024年5月6日披露重大资产重组预案，提示交易风险及程序[2] - 拟发行股份及现金购Wanxiang America Corp.100%股权并募资[3] - 2024年4月30日签购买资产协议，董事会通过相关议案[5] - 11月6日披露进展，将推进交易并择机重开董事会[5] - 交易尚需多环节审批，获批及时间不确定[6]

授信担保 - 万向财务为公司部分下属子公司提供70亿元综合授信及信贷服务，3.45亿元需担保[2] - 2025年1月24日董事会通过担保议案，待股东大会批准[3] - 公司为下属子公司综合授信提供连带责任保证担保[10] 股权与财务数据 - 公司持有万向财务17.83%股权，其注册资本18.5亿元[4] - 2023年末万向财务总资产236.76亿等多项财务数据[4] - 2024年9月末万向财务总资产255.44亿等多项财务数据[4] 子公司财务 - 2024年9月江苏钱潮轴承等三家子公司多项财务数据[6][7][9] 决策意见 - 独立董事同意担保事项，认为不损害公司及中小股东利益[13]

会议相关 - 2025年1月23日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议，3名独立董事全到[1] 交易协议 - 与万向财务签《金融服务框架性协议》，同意2025年度日常关联交易[1][3] - 与万向集团签《资金拆借框架性协议》，为子公司授信担保[3][4] 合作协议 - 与上海万向区块链签合作框架协议，利于提升信息共享效率[4] 议案审议 - 全体独立董事同意将5项议案提交公司董事会审议[4]

担保情况 - 公司为部分子公司银行综合授信提供连带责任保证担保，总授信金额801500万元[3] - 截止2024年12月31日，公司及控股子公司实际已发生对外担保余额103544.94万元，加上本次担保后合计905044.94万元，占公司最近一期经审计净资产100.00%，无逾期担保[27] 子公司持股与注册资本 - 钱潮传动轴有限公司注册资本10737.53万元，公司持股100%[4] - 万向数智（重庆）有限公司注册资本23000万元，公司持股100%[5] - 浙江万向精工有限公司注册资本36000万元，公司持股83.33%[6] - 钱潮森威股份公司注册资本39800万元，公司持股78.02%[16] - 万向精工江苏有限公司注册资本10000万元，公司子公司持股100%[17] - 淮南钱潮轴承有限公司注册资本4000万元，公司子公司持股100%[19] - 江苏钱潮轴承有限公司注册资本4105.7万元，公司子公司持股100%[20] - 万向（武汉）智造有限公司注册资本2880万元，公司子公司持股100%[21] - 河南钱潮智造有限公司注册资本3000万元，公司子公司持股100%[22] - 武汉巨迪金属管业有限公司注册资本3000万元，公司子公司持股100%[23] 子公司业绩数据 - 截止2023年12月31日，钱潮传动轴有限公司总资产84478.24万元，负债率69.67%，营收82841.08万元，净利润8693.98万元[4] - 截止2024年9月30日，钱潮传动轴有限公司总资产92142.77万元，负债率71.74%，营收66541.76万元，净利润8991.76万元[5] - 截止2023年12月31日，万向数智总资产47849.74万元，负债率49.83%，营收65672.53万元，净利润3166.67万元[5] - 截止2024年9月30日，万向数智总资产58514.62万元，负债率53.46%，营收53178.29万元，净利润4013.29万元[6] - 截止2023年12月31日，浙江钱潮供应链有限公司审计后账面总资产219003.03万元，负债204575.86万元，负债率93.41%，营收538926.80万元，净利润6492.26万元[13] - 截止2024年9月30日，浙江钱潮供应链有限公司账面总资产191653.34万元，负债178720.75万元，负债率93.25%，营收410957.49万元，净利润4904.69万元[13] - 截止2023年12月31日，万向通达股份公司审计后账面总资产114934.28万元，负债11311.45万元，负债率9.84%，营收25222.61万元，净利润4797.65万元[11] - 截止2024年9月30日，万向通达股份公司账面总资产115547.64万元，负债8083.13万元，负债率7.00%，营收18779.71万元，净利润3703.07万元[12] - 截止2023年12月31日，万向（上海）技术有限公司审计后账面总资产187770.48万元，负债93684.67万元，负债率49.89%，营收135375.01万元，净利润8022.79万元[9] - 截止2024年9月30日，万向（上海）技术有限公司账面总资产185062.49万元，负债90978.24万元，负债率49.16%，营收106541.84万元，净利润5660.49万元[9] - 截止2023年12月31日，钱潮智造（石首）有限公司审计后账面总资产41473.57万元，负债27691.41万元，负债率66.77%，营收21640.55万元，净利润2048.55万元[15] - 截止2024年9月30日，钱潮智造（石首）有限公司账面总资产43597.31万元，负债29836.15万元，负债率68.44%，营收23407.10万元，净利润1758.41万元[15] - 截止2023年12月31日，万向钱潮技术有限公司审计后账面总资产9969.29万元，负债51.74万元，负债率0.52%，营收0万元，净利润 - 78.19万元[14] - 截止2024年9月30日，万向钱潮技术有限公司账面总资产9633.19万元，负债8.20万元，负债率0.09%，营收0万元，净利润 - 292.56万元[14] - 截止2024年9月30日，公司账面总资产127374.28万元，负债总额101661.76万元，所有者权益25712.52万元，负债率79.81%，实现营业收入110993.27万元，净利润5609.11万元[16] - 2023年钱潮森威股份公司总资产77376.34万元，负债14715.61万元，所有者权益62660.72万元，负债率19.02%，营收43240.39万元，净利润2487.18万元[16] - 2024年9月万向精工江苏有限公司总资产75246.11万元，负债10587.24万元，所有者权益64658.87万元，负债率14.07%，营收39708.11万元，净利润1857.52万元[17] - 2024年9月淮南钱潮轴承有限公司总资产15269.62万元，负债6654.26万元，所有者权益8615.36万元，负债率43.58%，营收13385.24万元，净利润1347.70万元[19] - 2024年9月江苏钱潮轴承有限公司总资产12410.12万元，负债8411.92万元，所有者权益3998.20万元，负债率67.78%，营收6503.16万元，净利润 - 628.54万元[20] - 2024年9月万向（武汉）智造有限公司总资产29657.38万元，负债24849.51万元，所有者权益4807.87万元，负债率83.79%，营收28365.96万元，净利润412.11万元[21] - 2024年9月河南钱潮智造有限公司总资产46369.86万元，负债38453.66万元，所有者权益7916.20万元，负债率82.93%，营收26842.55万元，净利润576.43万元[22] - 2024年9月武汉巨迪金属管业有限公司总资产11917.89万元，负债6562.17万元，所有者权益5355.72万元，负债率55.06%，营收9780.34万元，净利润1185.34万元[23] 担保决策依据 - 公司董事会认为被担保公司资信和盈利状况较好，风险控制能力强，担保有助于其经营，且非全资子公司其他股东承诺按股权比例承担担保损失[25]

关联交易 - 公司拟与万向财务签《金融服务框架性协议》，构成关联交易，待股东大会批准[2] 股权结构 - 公司是万向财务第二大股东，占股比17.83%[4] 财务数据 - 2023年末，万向财务总资产236.76亿等[5] - 截至2024年9月30日，万向财务总资产255.44亿等[5] 协议内容 - 2025年公司存款余额最高不超70亿[6][7] - 2025年万向财务提供70亿综合授信额度[6] - 协议有效期至2025年12月31日[7] 其他 - 独立董事同意关联交易事项[10] - 交易目的是利用资源降成本等[9]

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-005 万向钱潮股份公司 2024 年度关联交易执行情况及 2025 年度日常性关联 交易预计公告 本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常性关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 鉴于公司日常经营活动的需要，并为了充分利用公司关联方的 功能平台及渠道，降低公司的运营成本，2025年度拟执行公司与关 联方万向进出口有限公司（下称"进出口公司"）、 Wanxiang Automotive Components, LLC、Wanxiang Automotive Components Europe、尼亚普科传动系统(上海)有限公司（下称"尼亚普科（上 海）"）、R&S AUTOMOTIVE, INC.（下称"R&S公司"）、吉爱思转 向系统（常熟）有限公司（下称"吉爱思常熟公司"）、普星聚能 股份公司（下称"普星聚能"）、Neapco Europe GmbH等签署的日 常关联交易框架性协议。 2025年1月24日公司召开第十届董事会2025年第一次临时会议， 审议通过了《关于公司2024年度关联交易执 ...

万向钱潮股份公司 关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-009 链信息服务系统项目合作框架协议>暨关联交易的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 2025 年 1 月 24 日，万向钱潮股份公司(以下简称"公司") 召开第十 届董事会2025 年第一次临时会议以4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通 过了《关于与上海万向区块链股份公司签订<万向集团供应链信息服务系 统项目合作框架协议>暨关联交易的议案》，同意公司与关联方上海万向 区块链股份公司(以下简称"万向区块链") 签订《万向集团供应链信 息服务系统项目合作框架协议》，并按框架协议内容要求使用万向区块链 开发的万向集团供应链信息服务系统开立万纳信（区块链债权凭证）用 于向上游供应商支付结算。2025 年度公司预计通过系统开立万纳信的金 额不超过人民币 30 亿元。 因公司与万向区块链最终受同一实控人鲁伟鼎先生控制，根据深 圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关 规定，本次交易构 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-002 万向钱潮股份公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关 于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉暨关联交易的公 告》。 独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了该议案。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于向银行 申请授信额度的议案》。 具体详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于 向银行申请授信额度的公告》。 1 第十届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 21 日以邮件和书面形式发出，会议于 2025 年 1 月 24 日 在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应参加会议的董 事 9 人，实参会董事 9 人。会议由董事长倪频主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合公司法、公司章程 的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案： 一、以 4 票同意、 ...