股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-037 万向钱潮股份公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届监事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面形式发出，2025 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决的方式 召开。应参加会议的监事 4 人，实参会监事 4 人。会议由监事长鲁伟 鼎先生主持。会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定。会议审议通过了以下议案： 一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2025 年半年 度报告及摘要》。 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 2024 年股票期权激励计划部 分股票期权的公告》。 监事会对公司 2025 年半年度报告进行了审慎审核，并出具审核 意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报 告的程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券 交易所的规定， ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-036 万向钱潮股份公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司第十届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以书面和邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日以现场结合 通讯表决的方式召开。应参加会议的董事 9 人，实参会董事 9 人。会 议由董事长倪频主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审 议并通过了以下议案： 一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<公 司章程>的议案》。 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件 的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，公司《监事 会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 董事会提请股东会授权公司经营层相关人员负责办理后续变更、 备案等相关事宜。本次《公司章程》条款的修订以市场监督管理部门 最终核准、登记为准。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并需经出席 ...

1、公司第一个行权期行权条件已成就，可行权的激励对象 393 人；可行权的股票期权数量为 1,200.99 万份；行权价格为 4.06 元/份。 2、满足行权条件的股票期权将采用集中行权模式。 3、本次可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件。 4、本次行权事宜需在相关机构办理完毕相应的行权手续后方可 行权，敬请投资者注意。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十届董事会第八次会议和第十届监事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的 议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 及公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》" 或"本次激励计划"）的相关规定，董事会认为本次激励计划第一个 行权期行权条件已经成就。现将有关情况公告如下： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-043 万向钱潮股份公司 关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期 行权条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-041 一、本次激励计划已履行的审批程序 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》并提交 董事会审议。 （二）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会 2024 年第一 次临时会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权 激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东 大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》 1 等议案。 万向钱潮股份公司 关于注销2024年股票期权激励计划 部分股票期期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第十届董事会 ...

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2025-042 万向钱潮股份公司 关于调整2024年股票期权激励计划行权价格的公告 （三）2024 年 3 月 28 日至 2024 年 4 月 6 日，公司对激励对象 名单在公司内部予以公示。公示期内，公司监事会未收到任何人对本 次激励计划激励对象名单提出的异议。2024 年 4 月 9 日，公司披露 了《万向钱潮股份公司监事会关于 2024 年股票期权激励计划激励对 象名单的核查意见及公示情况说明》。 （四）2024 年 4 月 12 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票 期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公 司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授 予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权 所必需的全部事宜。 2024 年 4 月 13 日，公司披露了《关于 2024 年股票期权 ...

上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格 及第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 2024 年股票期权激励计划注销部分股票期权、调整行权价格及 第一个行权期行权条件成就相关事项的 法律意见书 01F20240961-3 致：万向钱潮股份公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受万向钱潮股份公司（以 下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法（2025 年修正）》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规、规章和其他规范 性文件以及《万向钱潮股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，针对公司 2024 年股票期 权激励 ...

| | | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万 | 向 | 钱 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | Q/QC | G00024-2025 | | | | 内部审计制度 | | | | | 版本号 | | A | | | | | | | | | 修改水平 | | 1 | 2. 内部审计原则 1. 前言 为进一步规范万向钱潮内部审计工作，加强内部控制和风险管理，营造健康的工作环境， 改善经营管理水平，进一步促进公司自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化， 根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司实际，特制 定本制度。 《万向钱潮内部审计制度》是内部审计工作的基本指导准则。审计稽核部是公司内部审 计监督的专职机构，独立行使审计监督权，对公司董事会、审计与考核委员会负责并报告工 作。 2.1 适用范围 本制度适用于万向钱潮股份公司及所属各全资、控股子公司、分公司。 2.2 内部审计机构及人员 2.2.1 公司设审计稽核部作 ...

万 向 钱 潮 股 份 公 司 董事会审计与考核委员会 | | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 潮 | 万 向 钱 | 股 | 份 | 公 | 司 | | | | | | | | | | | 文件编号 | Q/QC | G00010-2025 | | 董事会审计与考核委员会 | | | | | | 版本号 | | A | | 工作细则 | | | | | | 修改水平 | | 0 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理层的 有效监督与考核管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，特设立董事会审计与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计与考核委员会是设在董事会下的一个专业委员会，主要负责公司内、外部审 计的沟通、监督、核查工作，以及主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行 考核。 第二章 人员组成 第三条 审计与考核委员会成员为三名，为不在公司担任高级管理人员 ...

| 实施日期 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 文件编号 | Q/QC | G00008-2025 | 万 | 向 | 钱 | 潮 | 股 | 份 | 公 | 司 | | 版本号 | A | 独立董事工作制度 | | | | | | | | | | 修改水平 | 1 | | | | | | | | | | 第一章 总则 第一条 为规范万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）独立董事议事程序，确保独立董 事的工作效率和科学决策，促进公司规范运作，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不 受侵害，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规 章、规则以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其独立客观判断的关系的董事。 第三 ...

| | | | | | | | | 实施日期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万 | 向 | 钱 潮 | | 股 | 份 | 公 | 司 | 文件编号 | Q/QC | G00004-2025 | | | | | 信息披露管理办法 | | | | | 版本号 | | A | | | | | | | | | | 修改水平 | | 1 | 第一章 总则 第一条 为了规范公司信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法 律、行政法规，制定本办法。 第二条 本办法所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信息以及证券监 管部门要求披露的信息；本办法所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规 定的方式向社会公众公布前述的信息，并送达证券监管部门。 第三条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准确、 完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 ...