公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约104.06亿元，同比增长10.88% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约7.73亿元，同比增长7.92% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.234元，同比增长7.83% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为11.38元 [1] - 截至发稿时公司市值为377亿元 [2]

股票期权激励计划 - 2024年3月相关会议通过激励计划议案[2][3] - 2024年4月第一次临时股东大会批准实施[4] - 2025年10月董事会会议审议通过注销部分股票期权议案[2][6] 注销情况 - 32名激励对象放弃行权，44.28万份股票期权将被注销[7][8] - 公司累计注销1466.44万股，涉及463名激励对象[8]

激励计划推进 - 2024年3 - 4月激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[12][13][14] - 2024年5月6日向593名激励对象授予6941.60万份股票期权[16] 期权调整与注销 - 2025年8月注销1422.16万份股票期权，调整行权价为4.06元/股[17] - 董事会同意注销44.28万份因个人原因放弃行权的期权[18] 行权情况 - 2024年首次授予部分32名激励对象满足行权资格[19] - 集中行权时19名完全放弃、13名部分放弃行权[19]

公司基本信息 - 公司1993年12月获批发行3000万股人民币普通股，1994年1月在深交所上市[4] - 公司注册资本为3,315,358,444元[6] - 公司已发行股份数为3,315,358,444股，均为普通股[14] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[18] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东可在特定情形下提起诉讼[28] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[37][40][41][42] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中职工代表董事一人，独立董事三人[80] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计与考核委员会可提议召开董事会临时会议[86] - 审计与考核委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需经成员过半数通过[99] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[83] - 与关联自然人发生成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[85] - 与关联法人发生成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需提交董事会审议[86] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[112] - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[115] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 其他 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[7] - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年报，半年结束后两个月内报送并披露中报[111] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[127]

董事会秘书管理 - 设1名董事会秘书，对董事会负责[2] - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[7] - 解聘需充分理由，不得无故解聘[8] - 特定情形1个月内解聘，离职后3个月内聘任[10][11] - 空缺超3个月董事长代行，6个月内完成聘任[11] 股东会相关 - 年度股东会20日前、临时股东会15日前通知股东[12] - 尽快恢复召开股东会，保证严肃性和秩序[14] - 做好会议记录、公告决议、保存文件记录[14][15] 其他 - 遵守法规制度，进行工作总结并报送报告[15] - 完成主管部门临时工作[15] - 细则由董事会解释修订，审议通过后执行[16]

关联交易金额 - 拟增加2025年与尼亚普科（上海）关联交易预计金额15000万元[3] - 销售产品、商品原预计2025年度交易金额41000万元，现预计56000万元，1 - 9月实际交易37656万元[6] 关联方数据 - 截至2025年9月30日，尼亚普科（上海）资产总额32137.31万元，净资产9796.17万元，营业收入46088.85万元，净利润3356.11万元[7] 决策流程 - 2025年1月24日、2月12日、10月27日分别经董事会、股东大会、董事会审议通过关联交易议案[3] 交易相关 - 关联交易经董事会审议通过后生效，无需股东会审议和政府部门批准[4] - 与关联方销售定价参照市场价格[8] - 关联交易遵循公平公正原则，定价公允，决策程序合法有效[9]

业绩相关 - 2024 年股票期权激励计划第一个行权期完成行权后总股本将由 3303791344 股变为 3315358444 股[2] - 注册资本将由 3303791344 元变为 3315358444 元[2] 公司决策 - 2025 年 10 月 27 日公司召开会议审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[2] - 向 374 名股权激励对象定向发行 A 股普通股，行权后总股本增加 1156.71 万股[2] - 议案经股东会审议通过后办理变更登记，董事会提请授权职能部门办理[3][4]

会议情况 - 万向钱潮第十届董事会提名与薪酬委员会2025年第三次会议于2025年10月27日召开[1] - 应参会3名委员，实参会3名[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2] 决策建议 - 建议注销2024年股票期权激励计划部分股票期权44.28万份[1] - 注销涉及32名激励对象[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东会召开时间为11月12日14:30[24] - 登记时间为2025年11月11日8:00 - 12:00、13:00 - 17:00[12] - 电子邮件及传真登记截止时间为2025年11月11日[11] - 深交所交易系统投票时间为2025年11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年11月12日9:15至15:00[21] 会议其他信息 - 投票代码为360559，投票简称为"钱潮投票"[18] - 变更注册资本及修订《公司章程》议案为特别决议议案，需三分之二以上表决权通过[8] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[8] - 会议地点为浙江省杭州市萧山区总部万向多功能厅（万向路529号）[7] - 公告发布时间为2025年10月28日[17]

股权变动 - 注销32名激励对象44.28万份股票期权，累计注销1466.44万股[2] - 向374名激励对象定向发行A股，总股本增加1156.71万股[3] 关联交易 - 拟增加2025年与关联方关联交易预计金额15000万元[5] 会议决策 - 第十届董事会第九次会议2025年10月27日召开[1] - 决定2025年11月12日召开第三次临时股东会[6] 议案通过 - 《关于注销2024年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以6票同意通过[1][2][3] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》以9票同意通过[3] - 《关于制定<董事会秘书工作细则>的议案》以9票同意通过[4] - 《2025年第三季度报告》以9票同意通过[5] - 《关于增加公司2025年度日常性关联交易预计金额的议案》以4票同意通过[5]