会议信息 - 现场会议2025年12月22日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 出席情况 - A股总体出席119人，代表股份229,348,625股，占比32.4998%[5] - B股总体出席1人，代表股份4,000股，占比0.0006%[5] - 总体出席120人，代表股份229,352,625股，占比32.5004%[5] 议案表决 - 多项议案表决同意股数比例超99.8%[7][8][9][10][11] 结果合规 - 律师事务所认为股东会程序合规，表决结果有效[13]

制度修订与制定 - 2025年12月22日董事会第十次临时会议通过修订、制定部分公司治理制度议案[1] - 修订《董事会审计委员会实施细则》等20项治理制度[1][2] - 制定《独立董事专门会议工作制度》等3项治理制度[2] 审议情况 - 本次制度修订、制定无需提交股东会审议[1][2] 备查文件 - 备查文件为《董事会2025年第十次临时会议决议》[3]

人事变动 - 非独立董事张新因公司治理结构调整辞任相关职务[4] - 2025年12月22日免去卢仲贵、刘怡职工监事职务[5] - 2025年12月22日选举蔡维暄为职工代表董事[6] - 2025年12月22日补选谈洁为战略委员会委员[7] 其他信息 - 公告发布于2025年12月23日[9] - 备查文件有《辞任报告》等[10]

理财额度 - 公司及子公司购买理财产品额度不超过5.0亿元人民币[2][4][10][14] 理财资金 - 理财资金为闲置自有资金，可在额度内滚动使用[4][9][10] 产品要求 - 理财产品需风险低、流动性好、安全性高，期限不超12个月[2][5][6] 决策授权 - 2025年12月22日董事会审议通过理财议案，授权管理层决策，期限12个月[7][8][10] 风险管控 - 金融市场影响使投资及收益有风险，财务部管理并评估，人员操作有规范[11][13]

审计机构相关 - 公司2025年同意续聘中兴华为2025年度财务及内控审计机构[2] 签字会计师变更 - 原潘大亮因工作调整，由李鹏程接替[2] - 李鹏程2019年成注册会计师，2012年起从事审计[3] - 李鹏程近三年签署2家上市公司审计报告[4] 其他 - 变更不影响2025年度审计工作，公告2025年12月23日发布[5][7]

董事会会议 - 2025年12月22日召开第十次临时会议，通知12月18日送达董事[2] - 应到董事9名，8名亲自出席、1名委托出席[2] 人事决策 - 同意补选谈洁为战略委员会委员[3] 制度修订 - 同意对多项公司治理制度进行修订和制定[5][6] 资金运用 - 公司及子公司将用不超5.0亿元闲置资金买理财产品，授权期12个月[9]

公司财务决策 - 公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及子公司获授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，资金可滚动使用 [1] - 授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月 [1] 公司经营与市场状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：内燃机行业占比98.51%，其他业务占比1.49% [1] - 截至发稿，公司市值为40亿元 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [2] - 新能源重卡出现爆单情况，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [2]

股东会信息 - 2025年12月4日董事会通过召开第三次临时股东会议案，5日公告[3] - 12月22日现场会议14:30召开，网络投票9:15－15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表120人，代表股份229,352,625股，占比32.5004%[5] 议案审议情况 - 审议7个事项，含修订制度和子公司出售金融资产议案[7] - 各议案总表决同意股数占比超99.8%，各议案均通过[11][13][14][15]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度于2025年第三次临时股东会审议通过[1] 薪酬考核审议 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行定额津贴制度，半年支付一次[7] - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，预留10%作为任期激励收入[7] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据包括行业薪酬数据、通胀水平、公司盈利等[12] - 制度自2025年12月22日生效[14]

制度概况 - 突发事件应急处理制度2025年经董事会第十次临时会议审议通过[1] - 制度自2025年12月22日起生效[16] 事件处理 - 突发事件含治理、经营等方面[4][5] - 处理小组由董事长任组长[7] - 预警信息向分管领导汇报[9] - 发生后及时上报监管部门[11] - 结束后消除影响并完善制度[13] - 经理层拟定善后意见经批准执行[13][14] - 各部门做好人力、物力、财力保障[14]