股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 特定情形下，应在2个月内召开临时股东会[3] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[4] 需股东会审议事项 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产10％、总资产10%等情形需审议[6] - 购买、出售重大资产涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额30%以上等情形需审议[7] - 对外投资涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需审议[8] - 公司对自身项目投资总额占最近一期经审计净资产50%以上的投资事项需审议[8] - 资产抵押涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等情形需审议[8] - 额度占公司最近一期经审计净资产50%以上的委托理财事项需审议[9] - 与关联自然人成交金额300万元以上等关联交易事项需审议[9] 临时股东会相关 - 董事会需在收到提议或请求后10日内反馈是否同意召开临时股东会[12][13] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[15] - 召集人应在收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[15] 股东会通知与登记 - 年度股东会应在召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会应于会议召开15日前通知[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确定后不得变更[18] 特殊情况处理 - 出现股东会延期或取消情形，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[18] - 需变更股东会现场会议召开地点，召集人应在现场会议召开日前至少2个工作日公告并说明原因[21] 投票规则 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[21] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[26] - 股东会选举两名以上董事时采用累积投票制，独立董事与非独立董事分开投票选举[26] - 除累积投票制外，股东会对所有提案应逐项表决[26] 决议通过条件 - 股东会作出普通决议需出席股东或其代理人所持表决权过半数通过[29] - 股东会作出特别决议需出席股东或其代理人所持表决权的2/3以上通过[29] - 公司一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[30] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产10%的事项需特别决议通过[30] 其他规定 - 股东会会议记录保存期限不少于10年[34] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[34] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会决议[34] - 本规则自公司2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[36]

制度审议与生效 - 接待和推广工作制度于2025年第十次临时董事会审议通过[1] - 本制度自2025年12月22日起生效[7] 信息披露与活动规范 - 年报、半年报披露前三十日避免投资者现场调研[2] - 业绩说明会等活动后两交易日编制记录表并刊载[3] - 投资者关系活动发布重大信息需下一交易日开市前披露[6] 特定对象管理 - 特定对象现场参观需两人以上陪同并专人答疑[3] - 与特定对象沟通前需其签署承诺书[3] - 特定对象信息交流泄漏需报告深交所并公告[8] 制度管理 - 接待和推广活动建立备查登记制度[6] - 本制度由公司董事会负责修订、解释[7]

理财产品管理 - 用闲置资金进行不超一年中短期理财[2] - 暂时闲置募集资金投资产品期限不超十二个月[3] 业务审批与实施 - 业务审批根据流动性、金额等提交董事会或股东会[6] - 财务部负责理财业务具体实施、审核和风险评估[6] 监督与操作 - 审计部对理财产品业务进行全程监督审计[6] - 业务操作需选产品、制定计划、结算等[8] 业务规范 - 理财业务需信息保密、岗位分离、密码分人保管[8] 制度生效 - 制度自2025年12月22日起生效[11]

独立董事专门会议制度 - 制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 不定期会议需提前三天通知并提供资料，全体一致同意可不受限[1] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[2] - 会议由三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[2] - 行使特别职权及审议关联交易等需全体独立董事过半数同意[3] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序等并提建议[3] - 会议记录应至少保存十年[6] - 制度自2025年12月22日起生效[7]

信息披露制度 - 信息披露事务管理制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 制度自2025年12月22日起生效[47] 披露义务人 - 持股5%以上股东或存托凭证持有人为信息披露义务人[2] 披露时间 - 信息披露需在两个交易日内完成[7] - 公司发生重大事件应1个工作日内报送资料并披露[23] - 重大事件筹划阶段出现特定情形应1个工作日内报送情况[24] 定期报告 - 定期报告包括年度、半年度、季度报告[11] - 年度、半年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[11] - 季度报告应记载重要内容提示、主要财务数据等内容[11] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[12] - 定期报告经董事会审议批准后两个交易日内向深交所报送[31] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[12] 重大事件披露 - 发生可能影响公司证券交易价格的重大事件应立即披露[15] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等应披露[16] - 公司变更名称等应立即披露[18] - 重大事件信息披露时点有董事会决议等[18] - 重大事件进展情况应按规定持续报告[24] 自愿披露 - 自愿披露信息应真实准确完整[21] 信息管理 - 公司信息披露事务由董事会统一领导和管理[26] - 董事长是信息披露事务第一责任人[27] - 董事会秘书是信息披露事务管理具体承担者和直接责任人[27] 指定媒体 - 公司信息披露指定刊载报纸为《证券时报》，指定登载网站为巨潮资讯网[35] - 公司选定或变更指定报纸后两个交易日内报告深交所[35] 相关方义务 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[38] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况应告知公司[38] - 公司向特定对象发行股票时，控股股东等应提供相关信息[39] - 持股5%以上的股东及其一致行动人等应报送公司关联人名单及说明[39] - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东应告知委托人情况[39] 其他义务 - 公司应向聘用的证券公司、证券服务机构提供真实准确完整资料[40] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因[40] - 接触应披露信息的人员负有保密义务[42] - 信息难以保密等情况公司应立即披露[42] - 董事、高管等不得泄露内幕消息[42] - 公开披露信息须第一时间报送深交所[42] - 公司应向银行等债权人提供必要信息[42] 违规处理 - 公司董事违反制度将被视情节处理[44] - 内部人员违规将视影响给予处分[45]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 重大事件界定 - 新增借款或担保超上年末净资产20%等属重大事件[7] 信息备案与管理 - 并购重组内幕信息公开后5个交易日内报送知情人名单[12] - 董事会秘书知悉同时登记备案材料保存三年以上[13] - 如实完整记录内幕信息相关档案[12] - 重大事项制作进程备忘录相关人员签名确认[17] - 知情人档案及备忘录至少保存10年公开后5日送交易所[16] 保密制度与要求 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事会秘书是保密工作负责人[2] - 未经批准不得泄露内幕信息[2] - 各部门、分（子）公司制定保密制度[18] - 内幕信息知情人不得泄露谋利[18] 违规处理与制度生效 - 违规按情节处分构成犯罪移交司法机关[20] - 制度自2025年12月22日董事会通过生效[22]

股权结构 - 公司于1994年获批首次发行4000万人民币普通股内资股，含法人股1000万股、社会公众股3000万股[1] - 1996年1亿股境内上市外资股在深交所上市[3] - 公司注册资本为705,692,507元人民币[3] - 已发行股份数为705,692,507股，其中人民币普通股占78.74%、境内上市外资股占21.26%[10] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 收购本公司股份触及特定情形董事会应与股东沟通[14][15] - 收购本公司股份特定情形需在规定时间内注销或转让，部分情形合计持股不得超已发行股份总额10%[16] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[18] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可书面请求查阅会计账簿、凭证[23] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销，1年未行使撤销权则消灭[24] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求相关方对违规董事、高管提起诉讼[25] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 董事人数不足6人等情形需在2个月内召开临时股东会[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[35][38] - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后，应在10日内书面反馈[37][38] 股东会决议 - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过[51] - 特别决议需由出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[53] - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 一年内担保金额超最近一期经审计总资产10%需特别决议通过[53] 董事相关 - 单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上股东可提董事候选人[55] - 董事会、持有或合并持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人[56] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[62] - 董事会由9名董事组成，含职工代表董事1名、独立董事3名，独立董事中至少含1名会计专业人士[69] 利润分配 - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[99] - 每年现金分配利润应不低于当年母公司可分配利润的10%[101] - 任意三个连续会计年度内，现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度财报，前6个月结束之日起2个月内披露半年度财报[99] - 聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不续聘提前60天通知[111][115] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[116] - 章程自2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[129]

公司股东信息 - 截至2025年12月10日，公司A股和B股股东总户数为44,668户 [1]

公司战略与产品开发 - 公司新产品开发坚持以市场需求为导向[1] - 公司新产品开发结合内燃机前瞻性技术开展工作[1]

公司股东信息更新 - 公司于12月5日在互动平台披露了最新的股东户数信息 [2] - 截至2025年11月28日，公司A股与B股股东总户数为45265户 [2] - 该数据来源于中国证券登记结算有限责任公司最新下发的股东名册 [2]