审计机构相关 - 公司2025年同意续聘中兴华为2025年度财务及内控审计机构[2] 签字会计师变更 - 原潘大亮因工作调整，由李鹏程接替[2] - 李鹏程2019年成注册会计师，2012年起从事审计[3] - 李鹏程近三年签署2家上市公司审计报告[4] 其他 - 变更不影响2025年度审计工作，公告2025年12月23日发布[5][7]

董事会会议 - 2025年12月22日召开第十次临时会议，通知12月18日送达董事[2] - 应到董事9名，8名亲自出席、1名委托出席[2] 人事决策 - 同意补选谈洁为战略委员会委员[3] 制度修订 - 同意对多项公司治理制度进行修订和制定[5][6] 资金运用 - 公司及子公司将用不超5.0亿元闲置资金买理财产品，授权期12个月[9]

公司财务决策 - 公司董事会以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了使用闲置自有资金购买理财产品的议案 [1] - 公司及子公司获授权使用不超过人民币5亿元闲置自有资金购买风险低、流动性好、安全性高的理财产品，资金可滚动使用 [1] - 授权期限为自董事会审议通过之日起十二个月 [1] 公司经营与市场状况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：内燃机行业占比98.51%，其他业务占比1.49% [1] - 截至发稿，公司市值为40亿元 [2] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [2] - 新能源重卡出现爆单情况，生产两班倒仍供不应求，客户直接进厂催单，此情景被描述为十年难遇 [2]

股东会信息 - 2025年12月4日董事会通过召开第三次临时股东会议案，5日公告[3] - 12月22日现场会议14:30召开，网络投票9:15－15:00[3] 参会股东情况 - 出席股东及代表120人，代表股份229,352,625股，占比32.5004%[5] 议案审议情况 - 审议7个事项，含修订制度和子公司出售金融资产议案[7] - 各议案总表决同意股数占比超99.8%，各议案均通过[11][13][14][15]

薪酬制度审议 - 董事、高级管理人员薪酬管理制度于2025年第三次临时股东会审议通过[1] 薪酬考核审议 - 股东会审议董事薪酬考核制度和方案，董事会审议高级管理人员薪酬考核制度和方案[5] 薪酬构成与发放 - 独立董事实行定额津贴制度，半年支付一次[7] - 高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效薪酬组成，预留10%作为任期激励收入[7] 薪酬调整与生效 - 薪酬调整依据包括行业薪酬数据、通胀水平、公司盈利等[12] - 制度自2025年12月22日生效[14]

制度概况 - 突发事件应急处理制度2025年经董事会第十次临时会议审议通过[1] - 制度自2025年12月22日起生效[16] 事件处理 - 突发事件含治理、经营等方面[4][5] - 处理小组由董事长任组长[7] - 预警信息向分管领导汇报[9] - 发生后及时上报监管部门[11] - 结束后消除影响并完善制度[13] - 经理层拟定善后意见经批准执行[13][14] - 各部门做好人力、物力、财力保障[14]

重大风险管理制度 - 重大风险预警管理制度2025年第十次临时会议审议通过[1] - 重大风险分四类，应急处置小组负责跟踪预警[7][9] - 第（一）、（二）、（三）类风险30分钟内口头、3小时内书面报告[10][11] - 风险处置中24小时专人值班，结束后总结完善预案[11][13] - 制度自2025年12月22日起生效[15]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控等[2] - 督导审计部检查重大事件和资金往来[9] - 监督指导审计部开展内控检查评价并出意见[10] 权力措施 - 发现舞弊可要求自查、调查，必要时聘第三方[10] - 对违规董高可提解任建议[9] 其他规定 - 提案提交董事会，对董事会负责[8] - 委员对所议事项有保密义务[17] - 细则自2025年12月22日董事会通过生效[19]

制度信息 - 外部信息使用人管理制度经2025年第十次临时董事会审议通过[1] - 适用范围含公司及相关部门、人员和外部单位或个人[1] - 所指信息为可能影响股价的未公开信息[1] 管理要求 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[1] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[2] - 报送信息不得早于业绩快报和公告披露时间[2] 报送规定 - 无依据的外部单位要求应拒绝报送信息[2] - 依法规报送需将外部人员登记为内幕知情人[2] - 应将报送信息作内幕信息，提醒外部人员保密[3] 生效时间 - 制度自2025年12月22日审议通过之日起生效[3]

信息披露制度 - 制度经2025年第十次临时董事会会议审议通过[1] 信息披露要求 - 信息披露义务人应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免[2] 暂缓豁免范围 - 范围原则上与公司股票首次上市时一致，新增需充分证据[3] 特殊情况处理 - 涉及国家秘密依法豁免，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] 登记存档规定 - 暂缓、豁免信息需登记入档，董事长签字，保存不少于十年[8]