常柴股份有限公司 监事会 2025 年第二次临时会议决议公告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-020 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 2025 年第二次临 时会议于 2025 年 5 月 8 日以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日送达各位监事，会议应到 5 名监事，实到 5 名，为倪明亮、石 星宇、卢仲贵、刘怡、林威。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本 次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协 议>的议案》。 公司监事会认为铸造厂房屋征收补偿金额以资产评估报告为依 据，客观、合理，相关决策程序合法合规，同意公司与常州国家高新 技术产业开发区（新北区）住房和城乡建设局、常州市新北区三井街 道房屋征收与补偿服务中心签订《常州市新北区非住宅房屋征收补偿 协议》。 表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-019 常柴股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第二次临 时会议于 2025 年 5 月 8 日以现场和通讯方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 30 日送达各位董事，会议应到 8 名董事，实到 8 名，为张新、 谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。会议由副董事长 张新先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于签署铸造厂<常州市新北区非住宅房屋征收补偿协 议>的议案》； 董事会同意公司与常州国家高新技术产业开发区（新北区）住房 和城乡建设局、常州市新北区三井街道房屋征收与补偿服务中心签订 《常州市新北区非住宅房屋征收补偿协议 》，补偿总额合计 346,856,907 元。 表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。 具体内容详见公司于巨 ...

苏常柴A公告，2025年第一季度营收为8.98亿元，同比增长7.33%；净利润为4372.06万元，同比增长 35.01%。 ...

常柴股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-018 常柴股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信 息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √ 否 1 常柴股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年 同期增减（%） | | - ...

财务相关问题 - 公司直接与间接持有的厚生新能源股权期末公允价值确认依据一致，间接持股需经合伙企业分配后反映至报表科目，数据经审计，不存在财务操控情况 [1] - 2024年年末已贴现未到期的低信用等级银行承兑汇票确认为短期借款，非一般银行贷款；公司用闲置资金买理财产品提高效益，与银行无关联关系 [2] - 公司按会计政策和内部控制制度执行，应收账款不存在较高坏账风险 [2] - 公司按企业会计准则及相关会计政策核销呆账坏账 [3] 公司治理与人事问题 - 原董事长因组织安排调任，人事调整需履行程序，以公司公告为准 [2] 投资与上市问题 - 常州协同经营期限延期是全体合伙人共同决定，厚生新能源仍在证监局辅导过程中 [1] 股价与市值管理问题 - 股价波动受多种因素影响，公司坚持以提升内在价值为核心，做优主业、提升经营质量和可持续发展是投资价值基石 [2][3] 业绩与盈利问题 - 2024年年度报告于2025年4月11日披露，2025年第一季度报告将于4月30日披露 [2][3] - 公司2025年不存在退市风险 [3] 行业与发展问题 - 关注2024年年度报告相关章节了解公司优势、亮点、业绩增长发力点、柴油机未来趋势、行业发展前景等内容 [2][3] - 关注同行业上市公司及本公司公告信息了解行业本期整体业绩及公司对比情况 [3] - 参阅公司2024年年度报告“第三节管理层讨论与分析”了解拓展非农配套领域计划 [3]

常柴股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 关于常柴股份有限公司关联方 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 中兴华核字（2025）第 020018 号 常柴股份有限公司全体股东： 一、专项说明 二、附表 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）：北京市丰台区丽泽路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beij ...

常柴股份有限公司 内部控制审计报告书 内部控制审计报告 中兴华审字（2025）第 020590 号 常柴股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"）2024 年 12 月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 一、常柴股份对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,T ...

常柴股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o ...

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董 事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人贾滨，天津大学热能工程与动力机械学士、天津大学动力机械与工程 博士，现任天津内燃机研究所第一研究室主任、中国内燃机工业协会秘书长。 于 2023 年 6 月 12 日起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。截至本公告日，本人兼任天津市天波科达科技 有限公司董事、绿田机械股份有限公司独 ...

常柴股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 1.出席股东会情况 报告期内，公司共召开 2 次股东会，本人均列席参会。 2.出席董事会情况 作为常柴股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会的独立董事， 2024年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事制度》等公司相关规定和要求，在2024年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事的作用，维护公司和公众股东的合法权益，促 进公司规范运作。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王满仓，西北大学理论经济学博士后，历任西北大学经济管理学院管 理系教师、讲师、金融系讲师、教授，现任西北大学经济管理学院金融系主任。 于 2020 年 4 月起任职公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 ...