公司治理变动 - 2025年8月6日股东会补选沈喆为非独立董事 任期至第十届董事会届满止 [1] - 董事会以9票同意0票弃权0票反对选举沈喆为董事长 任期同步至第十届董事会届满止 [1] - 董事会高级管理人员兼任董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 董事会专门委员会调整 - 薪酬与考核委员会成员由王满仓（主任委员）、贾滨调整为王满仓（主任委员）、沈喆、贾滨 [2] - 战略委员会新增沈喆担任主任委员 成员调整为沈喆（主任委员）、张新、谢国忠、王满仓、贾滨 [2] - 审计委员会保持原有组成不变 成员为张燕（主任委员）、王满仓、谈洁 [2] 新任董事长背景 - 沈喆出生于1986年7月 拥有工商管理硕士学位 现任常州投资集团有限公司副总裁 [2] - 曾任溧阳市城市建设发展有限公司副总经理 苏皖合作示范区建设发展集团有限公司总经理等职 [2] - 具有地方国资体系管理经验 最新职务为常州人才科创集团有限公司董事长 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年8月6日以现场方式召开2025年第五次董事会临时会议 [2] - 会议审议《关于选举公司董事长的议案》等文件 [2] 业务收入构成 - 2024年1至12月营业收入中内燃机行业占比98.18% [2] - 2024年1至12月其他业务收入占比1.82% [2]

人事变动 - 2025年8月6日补选沈喆为第十届董事会非独立董事[1] - 2025年8月6日沈喆当选公司董事长[2] 委员会调整 - 2025年8月6日调整董事会专门委员会成员[3] - 薪酬与考核委员会新增沈喆[4] - 战略委员会沈喆任主任委员[4] 备查文件 - 包括《2025年第二次临时股东会决议》等[5]

股东会安排 - 2025年7月21日董事会通过召开第二次临时股东会议案，22日公告[3] - 8月6日14:30现场会议在常州公司四楼会议室召开[3] - 8月6日有深交所及互联网投票时间安排[3] 参会情况 - 172人代表232,180,319股参会，占比32.9011%[5] 审议事项 - 审议补选非独立董事和签署征收补偿协议两事项[7] 表决结果 - 总表决同意230,950,919股，占比99.4705%[8] - 补选议案同意230,949,119股，占比99.4697%[9]

会议信息 - 现场会议2025年8月6日14:30召开，网络投票9:15 - 15:00[3] 参会股份情况 - A股现场2人代表227,663,517股占32.2610%，网络167人代表4,497,902股占0.6374%[5] - B股现场0人，网络3人代表18,900股占0.0027%[5] - 总体现场2人代表227,663,517股占32.2610%，网络170人代表4,516,802股占0.6401%[5] 议案表决情况 - 《关于签署总部沿街商铺协议议案》总同意230,949,119股占99.4697%[7] - 《关于补选非独立董事议案》总同意230,950,919股占99.4705%[8]

会议信息 - 公司董事会2025年第五次临时会议于8月6日现场召开[2] - 会议应到9名董事，实到9名[2] 人事变动 - 董事会选举沈喆为公司董事长[3] - 董事会薪酬与考核委员会调整后成员为王满仓、沈喆、贾滨[5] - 董事会战略委员会调整后沈喆为主任委员，成员有张新等[5] 议案表决 - 调整董事会专门委员会成员议案表决同意9票，弃权0票，反对0票[5]

董事会决议 - 公司董事会2025年第四次临时会议于2025年7月21日以通讯方式召开 应到董事8名 实到8名 会议由副董事长张新主持[1] - 会议审议通过补选沈喆为第十届董事会非独立董事候选人 任期自股东会审议通过至第十届董事会届满 表决结果8票同意0票弃权0票反对[1] - 该补选议案已获第十届董事会第一次独立董事专门会议审议通过 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 资产处置事项 - 董事会同意签署总部沿街商铺征收补偿协议书 补偿方为常州市钟楼区住房和城乡建设局 补偿总额48,787,724元[2] - 该征收补偿议案表决结果8票同意0票弃权0票反对 尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2] 股东会安排 - 董事会同意于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东会 表决结果8票同意0票弃权0票反对[2][3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年7月21日以通讯方式召开 应到监事5人 实到监事5人[1] - 参会监事包括倪明亮 石星宇 卢仲贵 刘怡 林威[1] - 会议通知于2025年7月18日送达 符合公司法和公司章程规定[1] 房屋征收补偿协议审议 - 监事会全票通过签署总部沿街商铺征收补偿协议书议案 同意5票 弃权0票 反对0票[2] - 征收补偿金额以资产评估报告为依据 被认定为客观合理[1] - 相关决策程序符合合法合规要求[1] - 协议签署方为常州市钟楼区住房和城乡建设局[1] 后续程序安排 - 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议[2] - 详细内容参见巨潮资讯网公告编号2025-032[2]

会议基本信息 - 公司将于2025年8月6日14:30召开2025年第二次临时股东会，会议形式包括现场和网络投票 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年8月6日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，通过互联网投票系统时间为2025年8月6日9:15-15:00 [1][8] - 股权登记日确定为2025年8月1日，B股股东需在2025年7月29日或更早买入股票方可参会 [2] 参会人员资格 - 股权登记日下午收市时登记在册的全体股东均有权出席，可委托代理人表决 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人及聘请律师 [2] - 法人股东需出示法定代表人身份证、营业执照复印件及持股凭证，委托代理人需额外提供书面委托书 [4][5] 会议审议事项 - 提案包括非累积投票提案和累积投票提案，涉及补选第十届董事会非独立董事及签署总部沿街商铺征收补偿协议 [10] - 对中小投资者（除单独或合计持股5%以上股东）的表决将进行单独计票并披露 [4] - 股东可通过深交所交易系统输入投票代码"360570"进行投票，简称"常柴投票" [7] 会议登记安排 - 登记时间截止2025年8月5日17:00，方式包括现场、信函或传真登记 [5] - 个人股东需出示身份证、持股凭证和证券账户卡，委托他人需提供委托人身份证复印件及授权委托书 [4] - 登记地点为江苏省常州市怀德中路123号公司董事会秘书处，联系人何建江 [5] 网络投票操作 - 非累积投票提案需填报表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需填报投给候选人的选举票数 [7] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [8] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码，通过http://wltp.cninfo.com.cn进行投票 [8][10]

评估基本信息 - 评估目的为确定怀德北路沿街房屋征收补偿价值[11][16] - 评估对象是常柴股份有限公司申报的怀德北路沿街房屋征收补偿价值[11] - 评估基准日为2025年6月20日[11][21] - 评估结论有效期自评估基准日起一年[12][39] - 评估方法为基准价格修正法和重置成新价格法[11][14] - 评估选择的价值类型为征收补偿价值[20] 数据相关 - 公司注册资本为70569.2507万元[14] - 评估范围内房屋总建筑面积4180.39m²[12] - 综合用途土地使用权面积2690.23m²[12] - 工业用途土地使用权面积887.56m²[12] - 2025年6月20日泰安里营业用房评估基准价格24910元/平方米[27] - 一类区位办公等用房出让基准价格3850元/m²，划拨2690元/m²[31] - 工业等用房出让基准价格2090元/m²，划拨1880元/m²[31] - 本次评估房地合一补偿价总面积781.36 m²[29] - 委估资产评估价值32451735元[38] - 房屋建筑物面积4180.39平方米，金额19769176元[39] - 装修及附属设施金额2207393元[39] - 土地使用权面积2796.43平方米，金额10475166元[39] 时间相关 - 2025年6月19日公布房屋征收决定公告[16][21] - 2025年7月14日与委托人就评估业务达成一致[34] - 2025年7月15日对评估对象资产现场清查核实[34] - 2025年7月14 - 18日对评估对象资产实施评估[34] - 资产评估报告日为2025年7月18日[42] 其他 - 资产评估师为张旭琴[44]