重大风险管理制度 - 重大风险预警管理制度2025年第十次临时会议审议通过[1] - 重大风险分四类，应急处置小组负责跟踪预警[7][9] - 第（一）、（二）、（三）类风险30分钟内口头、3小时内书面报告[10][11] - 风险处置中24小时专人值班，结束后总结完善预案[11][13] - 制度自2025年12月22日起生效[15]

审计委员会构成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为专业会计人士[4] 会议规则 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[16] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[20] 职责范围 - 审核财务信息及披露，监督评估审计和内控等[2] - 督导审计部检查重大事件和资金往来[9] - 监督指导审计部开展内控检查评价并出意见[10] 权力措施 - 发现舞弊可要求自查、调查，必要时聘第三方[10] - 对违规董高可提解任建议[9] 其他规定 - 提案提交董事会，对董事会负责[8] - 委员对所议事项有保密义务[17] - 细则自2025年12月22日董事会通过生效[19]

制度信息 - 外部信息使用人管理制度经2025年第十次临时董事会审议通过[1] - 适用范围含公司及相关部门、人员和外部单位或个人[1] - 所指信息为可能影响股价的未公开信息[1] 管理要求 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[1] - 涉密人员在特定期间负有保密义务[2] - 报送信息不得早于业绩快报和公告披露时间[2] 报送规定 - 无依据的外部单位要求应拒绝报送信息[2] - 依法规报送需将外部人员登记为内幕知情人[2] - 应将报送信息作内幕信息，提醒外部人员保密[3] 生效时间 - 制度自2025年12月22日审议通过之日起生效[3]

信息披露制度 - 制度经2025年第十次临时董事会会议审议通过[1] 信息披露要求 - 信息披露义务人应真实准确完整及时公平披露信息，不得滥用暂缓或豁免[2] 暂缓豁免范围 - 范围原则上与公司股票首次上市时一致，新增需充分证据[3] 特殊情况处理 - 涉及国家秘密依法豁免，涉及商业秘密特定情形可暂缓或豁免[5][6] 登记存档规定 - 暂缓、豁免信息需登记入档，董事长签字，保存不少于十年[8]

审计制度 - 内部审计制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[2] - 制度自2025年12月22日董事会审议通过之日起生效[20] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部每季度对公司财务收支和经济活动进行综合审计[8] - 审计部每季度向审计委员会提交内部审计报告[8] - 审计部每年对公司总体内部控制进行评估并提交报告[8] - 审计部每年定期组织对子公司的审计[8] 审计流程 - 审计部实施审计三天前通知被审计单位[13] - 被审计单位在接到审计决定15天内可提出书面复审申请[14] 违规行为 - 利用职权谋取私利[21] - 弄虚作假，徇私舞弊[21] - 玩忽职守给公司造成重大损失[21] - 泄露公司秘密[21] - 弄虚作假，隐瞒事实真相[21] - 拒不执行审计结论和决定[21] - 打击报复审计人员或举报人[21]

制度相关 - 投资者关系管理制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 本制度由公司董事会负责修订、解释[29] - 本制度自2025年12月22日起生效[29] 活动安排 - 业绩说明会等活动结束后二日内编制记录表并刊载[7] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[12] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[12] 信息披露 - 指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn [11] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[23] - 重大未公开信息不得通过媒体披露[26] 沟通渠道 - 设立公开电子信箱与投资者交流[27] - 设立专门投资者咨询电话并定期公布号码[19][20][25] - 可聘请专业投资者关系顾问处理事务[22] 人员职责 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[3] - 董事会秘书处负责投资者关系管理日常事务[8] - 投资者关系管理人员需具备多方面素质和技能[27]

募集资金制度审议 - 募集资金管理制度于2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 制度自2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[28] 资金支取与协议管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[8] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性等[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 资金使用限制 - 公司用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] - 每十二个月内累计偿还银行借款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[16] - 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金，需经股东会审议通过，且补充后十二个月内不进行高风险投资等[16] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月，需满足安全性高、流动性好条件[16] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按第十八条履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[22] - 节余资金（含利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年度报告中披露[23] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需向深交所提交多种文件并披露多项内容[20][22] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，需经董事会审议通过并在2个交易日内公告[22] - 公司拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足到账超一年、不影响其他项目实施等要求[23] 资金监管与检查 - 募集资金使用实行董事长、总经理、总会计师联签制度[10] - 公司应在2个交易日内公告募集资金相关内容，包括基本情况、使用情况等[14] - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，董事会每半年度全面核查项目进展情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构应出具公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告并披露[26] 鉴证与责任追究 - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[26] - 募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[26] - 公司及募投项目实施单位人员违反制度，公司依规定追究责任[28] - 公司及其相关人员违反制度，董事会责令改正，严重的报监管部门处罚[28]

薪酬委员会设立 - 公司于2025年设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[1] 委员会构成与职责 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 负责制定董事、高管薪酬考核制度和方案等[6] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 考评程序 - 对董事和高管考评先述职和自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[8] 会议规则与生效时间 - 会议不定期，每年至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 实施细则自2025年12月22日起生效[13]

财务资助期限与限制 - 对外提供财务资助期限原则上不超12个月[4] - 公司在使用闲置募集资金等期间不得对外提供财务资助[5] 审议与决策 - 董事会审议财务资助需三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[5] - 特定情形需经董事会审议后提交股东会[5] 披露要求 - 披露资助事项需提交公告文稿等文件[8][9] - 被资助对象出现还款问题等情形需及时披露[10] 责任与生效 - 违反规定提供资助造成损失将追究责任[14] - 制度自2025年12月22日董事会审议通过之日起生效[16]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[3] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[14] - 临时会议至少提前2工作日书面通知，各董事同意可豁免[14] - 董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[15] 审批事项 - 对外投资等涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下等情况需董事会审批[7][8] - 与关联自然人发生成交金额超30万元小于300万元等关联交易需董事会审批[8] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 提案经出席会议1/3以上董事同意可列入议题审议[20] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易须经无关联关系董事过半数通过[21] 其他 - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，应将事项提交公司股东会审议[22] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 董事会决议在2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[27]