审计制度 - 内部审计制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[2] - 制度自2025年12月22日董事会审议通过之日起生效[20] 审计安排 - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议审计部工作计划和报告等[7] - 审计委员会至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[7] - 审计部每季度对公司财务收支和经济活动进行综合审计[8] - 审计部每季度向审计委员会提交内部审计报告[8] - 审计部每年对公司总体内部控制进行评估并提交报告[8] - 审计部每年定期组织对子公司的审计[8] 审计流程 - 审计部实施审计三天前通知被审计单位[13] - 被审计单位在接到审计决定15天内可提出书面复审申请[14] 违规行为 - 利用职权谋取私利[21] - 弄虚作假，徇私舞弊[21] - 玩忽职守给公司造成重大损失[21] - 泄露公司秘密[21] - 弄虚作假，隐瞒事实真相[21] - 拒不执行审计结论和决定[21] - 打击报复审计人员或举报人[21]

募集资金制度审议 - 募集资金管理制度于2025年第三次临时股东会审议通过[1] - 制度自2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[28] 资金支取与协议管理 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，公司及银行应通知保荐或独财[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取等情况，公司可终止协议并注销专户[6] - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 协议提前终止，公司应在1个月内签新协议并公告[8] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司应重新论证可行性等[12] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司应重新论证[12] 资金使用限制 - 公司用闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月[12] - 每十二个月内累计偿还银行借款或补充流动资金金额不得超过超募资金总额的30%[16] - 公司使用超募资金偿还银行借款或永久补充流动资金，需经股东会审议通过，且补充后十二个月内不进行高风险投资等[16] - 暂时闲置募集资金现金管理产品期限不得超过十二个月，需满足安全性高、流动性好条件[16] 节余资金处理 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按第十八条履行程序；达到或超过10%，需经股东会审议通过[22] - 节余资金（含利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免履行程序，使用情况在年度报告中披露[23] 资金用途变更 - 公司变更募集资金用途需向深交所提交多种文件并披露多项内容[20][22] - 公司改变募集资金投资项目实施地点，需经董事会审议通过并在2个交易日内公告[22] - 公司拟将部分募集资金变更为永久性补充流动资金，需满足到账超一年、不影响其他项目实施等要求[23] 资金监管与检查 - 募集资金使用实行董事长、总经理、总会计师联签制度[10] - 公司应在2个交易日内公告募集资金相关内容，包括基本情况、使用情况等[14] - 公司审计部至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况，董事会每半年度全面核查项目进展情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况现场检查一次[26] - 每个会计年度结束后，保荐机构应出具公司年度募集资金存放与使用情况专项核查报告并披露[26] 鉴证与责任追究 - 鉴证结论为“保留结论”等情况，公司董事会应分析理由、提出整改措施并在年报披露[26] - 募集资金情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问应分析原因并提出核查意见[26] - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告，公司配合并承担费用[26] - 公司及募投项目实施单位人员违反制度，公司依规定追究责任[28] - 公司及其相关人员违反制度，董事会责令改正，严重的报监管部门处罚[28]

制度相关 - 投资者关系管理制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 本制度由公司董事会负责修订、解释[29] - 本制度自2025年12月22日起生效[29] 活动安排 - 业绩说明会等活动结束后二日内编制记录表并刊载[7] - 避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研[12] - 可在年报披露后十五个交易日内举行年报说明会[12] 信息披露 - 指定信息披露网站为http://www.cninfo.com.cn [11] - 不得向分析师等提供未披露重大信息[23] - 重大未公开信息不得通过媒体披露[26] 沟通渠道 - 设立公开电子信箱与投资者交流[27] - 设立专门投资者咨询电话并定期公布号码[19][20][25] - 可聘请专业投资者关系顾问处理事务[22] 人员职责 - 董事会秘书是投资者关系管理负责人[3] - 董事会秘书处负责投资者关系管理日常事务[8] - 投资者关系管理人员需具备多方面素质和技能[27]

薪酬委员会设立 - 公司于2025年设立董事会薪酬与考核委员会并制定实施细则[1] 委员会构成与职责 - 成员由三名董事组成，独立董事应占多数[4] - 负责制定董事、高管薪酬考核制度和方案等[6] 薪酬审议流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议通过实施[6] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[6] 考评程序 - 对董事和高管考评先述职和自评，再绩效评价，最后提报酬奖励报董事会[8] 会议规则与生效时间 - 会议不定期，每年至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[10] - 实施细则自2025年12月22日起生效[13]

制度审议 - 独立董事年报工作制度经董事会2025年第十次临时会议审议通过[1] - 制度自2025年12月22日董事会审议通过之日起生效[4] 工作安排 - 会计年度结束后一个月内，管理层向独立董事汇报并安排考察[1] - 财务负责人在审计前向独立董事提交工作安排及材料[2] - 出具初步审计意见后和审议年报前，安排独立董事与会计师见面会[2] 职责要求 - 年报编制和审议期间，独立董事需保密且不得买卖股票[2] - 审议定期报告需关注内容并签署书面意见[3] 特殊情况处理 - 对年报有异议，经同意可聘请外部机构，费用公司承担[3] - 年报被出具非标准意见，独立董事应发表独立意见[4] - 独立董事需对占用资金、担保情况做说明并发表意见[3]

组织架构 - 公司设总经理1名，副总经理等若干名，总经理助理若干名[4] - 经理人员每届任期3年，连聘可连任[4] 工作职责 - 总经理维护公司资产保值增值，执行董事会决议等[5] - 总经理可拟订公司中长期发展规划等方案[5] - 副总经理及总经理助理对总经理负责，协助行使职权[6] 行为规范 - 经理人员对特定行为承担责任[7] - 经理人员实行亲属任职回避制度[8] 会议制度 - 建立每周行政办公会议制度，由总经理主持[9] - 建立专业例会和临时会议制度，由职能部门召集[9] 费用与担保 - 生产经营日常费用支出审批流程[10] - 重要财务支出及特殊费用开支审批流程[10] - 为其他企业提供担保的流程[10] 项目投资与工程 - 公司项目投资流程[10] - 公司工程项目实行公开招标及后续流程[11] 薪酬与考核 - 经理人员报酬实行年薪制[12] - 董事会决定经理人员考核指标和方法[13] - 总经理代表经理层与董事会签年度经营目标考核合同[13] 奖惩与审计 - 经理人员任期成绩显著获物质奖励[13] - 总经理辞职等须进行离任审计[13] - 经理人员违规造成损失应承担责任[13] 生效时间 - 本细则自2025年12月22日起生效[17]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[3] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[3] 会议规则 - 董事会定期会议每年至少召开两次，提前10日书面通知[14] - 临时会议至少提前2工作日书面通知，各董事同意可豁免[14] - 董事长应在10个工作日内召集临时董事会会议的情形包括代表1/10以上表决权股东提议等[15] 审批事项 - 对外投资等涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上、50%以下等情况需董事会审批[7][8] - 与关联自然人发生成交金额超30万元小于300万元等关联交易需董事会审批[8] 决议规则 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[16] - 提案经出席会议1/3以上董事同意可列入议题审议[20] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易须经无关联关系董事过半数通过[21] 其他 - 出席董事会的无关联关系董事不足3人，应将事项提交公司股东会审议[22] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[22] - 董事会决议在2025年12月22日股东会审议通过之日起生效[27]

离职制度 - 董事、高级管理人员离职管理制度经2025年第十次临时董事会会议审议通过[1] 离职生效 - 董事辞职报告公司收到日生效，低于法定人数时改选就任前原董事履职[4] - 高级管理人员辞职报告董事会收到日生效[4] - 任期届满前被罢免自决议作出日生效[4] 离职手续 - 离职人员5日内或按通知办妥移交手续[6] 离职义务 - 离职后两年忠实义务有效，六个月内不得转让股份[6][7] - 任期届满前离职转让股份有比例限制[7] 追责机制 - 未履行承诺董事会审议追责方案[9] - 离职人员可15日内向审计委员会申请复核[9]

信息申报 - 公司董事、高管申报个人及亲属信息需在特定时点或2个交易日内完成[4] 股份锁定与转让限制 - 公司董事、高管离任后6个月内股份全部锁定，上市交易1年内、离职半年内不得转让[5][6][7] - 董事、高管任职及届满后6个月内，每年转让不超所持总数25% [8] 股票买卖限制 - 董事、高管在报告公告前特定时间内不得买卖公司股票[7] - 董事、高管买入或卖出后6个月内禁止反向交易[8] 收益与披露 - 违规买卖所得收益归公司，董事会收回并披露[11] - 持股及变动达规定，董事、高管应履行报告披露义务[11] 其他规定 - 董事、高管融资融券应遵守规定并申报[11] - 董事、高管确保特定主体不利用内幕信息交易[11] 生效与执行 - 制度2025年12月22日董事会审议通过生效，由董事会负责修订解释[16]

财务资助期限与限制 - 对外提供财务资助期限原则上不超12个月[4] - 公司在使用闲置募集资金等期间不得对外提供财务资助[5] 审议与决策 - 董事会审议财务资助需三分之二以上董事同意，关联董事回避表决[5] - 特定情形需经董事会审议后提交股东会[5] 披露要求 - 披露资助事项需提交公告文稿等文件[8][9] - 被资助对象出现还款问题等情形需及时披露[10] 责任与生效 - 违反规定提供资助造成损失将追究责任[14] - 制度自2025年12月22日董事会审议通过之日起生效[16]