证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号： 2024-024 常柴股份有限公司 2024年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 召开地点：公司四楼会议室 召开方式：现场投票与网络表决相结合的方式 召集人：公司董事会 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024 年 7 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任意时 间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 30 日的 9:15－15:00 期间的任意时间。 主持人：副董事长张新先生 本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 2、《关于聘任 2024 年度内部控制审 ...

江苏博爱星律师事务所 关于常柴股份有限公司 2024 年第一次临时股东会的 法律意见书 致：常柴股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大 会网络投票实施细则》（以下简称《股东大会网络投票实施细则》）等法律、法 规及规范性文件的要求，江苏博爱星律师事务所（以下简称"本所"）接受常柴股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派殷铮轩律师、李烁律师出席常柴股份 有限公司 2024 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会 的召集与召开程序、出席会议人员资格、表决程序等重要事项出具本法律意见 书。 律师声明： 1、本所律师根据法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实以及对我国 现行法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 2、公司已向本所保证，其为出具本法律意见书所已提供的资料均真实、准 确、完整。 3、本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件资料及证言进行审查 判断，并据此出具法律意见。 4、本所同意将本法律意 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-022 常柴股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"中兴华"）； 2.原聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"公证天业"）； 3.变更会计师事务所的简要原因：常柴股份有限公司（以下简称 "公司"）原审计机构公证天业已连续 22 年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及《常柴股份 有限公司会计师事务所选聘制度》的相关规定，为保证公司审计工作 的合规性、独立性和客观性，公司不再续聘公证天业为公司的年审机 构。公司通过公开邀请招标的方式选聘 2024 年度会计师事务所，中 标单位为中兴华。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前后任会 计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次变更事 项并确认无异议。 4.本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-023 常柴股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 7 月 12 日，常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会 2024 年第二次临时会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东会的议案》，现就具体内容公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 30 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 30 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30 和下午 13:00－15:00 期间的任 意时间； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-021 常柴股份有限公司 董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 7 月 12 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 7 月 9 日送达各位董事，会议应到 9 名董事，实到 9 名，为李德森、 张新、谢国忠、谈洁、蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于聘任 2024 年度财务审计机构及其审计费用的议案》； 董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，审计费用为 60 万元，并将上述议案提交公 司 2024 年第一次临时股东会审议。 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本事项已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

净利润指标变化 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计盈利4500万元–5500万元，上年同期盈利13193.73万元，同比下降58.31%–65.89%[2][4] - 2024年上半年扣除非经常性损益后的净利润预计盈利5500万元–6500万元，上年同期盈利582.55万元，同比增长844.12% - 1015.78%[4][6] 每股收益指标变化 - 2024年上半年基本每股收益预计盈利0.0638元/股–0.0779元/股，上年同期为0.1870元/股[6] 销售情况变化 - 报告期内公司销售收入同比增加，毛利率较高的产品销售比重提升，销售结构优化[9] 非经常性损益情况 - 去年同期公司资产处置增加收益10539.57万元（税前），属于非经常性损益[10] - 报告期末公司子公司持有的股票公允价值下降减少当期损益3471.35万元（税前），去年同期上升增加当期损益1830.19万元（税前），属于非经常性损益[10]

兴业证券股份有限公司、东海证券股份有限公司 关于常柴股份有限公司 2020 年非公开发行限售股解禁上市流通的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"）、东海证券股份有限公司（以 下简称"东海证券"）作为常柴股份有限公司（以下简称"常柴股份"或"公司"） 2020 年度非公开发行 A 股股票（以下简称"本次发行"、"本次非公开发行"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法规 和规范性文件的规定，对公司非公开发行限售股解禁上市流通事项进行了审慎核 查，具体核查情况如下： 一、公司非公开发行股票情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】 3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日， 经深圳证券交易所批准，公司向包括控股股东常州投资集团 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2024-019 常柴股份有限公司 关于非公开发行部分限售股上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）本次解除限售的股份 为公司向特定对象发行的部分股份。本次解除限售的股东为常州投资 集团有限公司（以下简称"投资集团"），本次解除限售股份的数量 为56,818,181股，占公司总股本的8.0514%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2024 年 7 月 5 日（星期五）。 一、本次非公开发行股票基本情况及股本变动情况 公司于 2020 年 12 月 17 日收到中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《关于核准常柴股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可【2020】3374 号），核准公司非公开发行不超过 168,412,297 股新股。2021 年 7 月 5 日，经深圳证券交易所批准，公司 向包括控股股东投资集团在内的 16 名投资者以 4.40 元/股的价格非公 开发行人民币普通股 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-018 常柴股份有限公司 关于收到江苏银行股份有限公司现金分红款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据江苏银行股份有限公司（以下简称"江苏银行"）2023 年年度 股东大会审议通过的《关于江苏银行股份有限公司 2023 年度利润分 配方案的议案》以及《江苏银行股份有限公司 2023 年年度权益分派 实施公告》，江苏银行 2023 年度利润分配方案为：每股派 0.4700 元 （含税）现金红利。 董事会 2024 年 6 月 15 日 特此公告！ 常柴股份有限公司 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）目前持有江苏银行 2,340 万股股票，按上述分配方案，公司应获得共计 1,099.80 万元现金红利， 计入投资收益。2024 年 6 月 13 日，公司收到了上述全部款项。 ...

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2024-017 常柴股份有限公司 2023 年年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况 1、常柴股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分配方案已经 2024 年 5 月 8 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日总股本 705,692,507 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红 利 0.470000 元（含税），共计分配现金 33,167,547.83 元。不送红股，不进行 资本公积金转增股本。 2、公司股本总额自分配方案披露至实施期间未发生变化。分配预案公布 后至实施前，如可参与分配的总股数发生变化的，将按照现金分红总额不变 的原则，相应调整分配比例。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 705,692,507 股 为基数，向全体股东每 10 ...