总裁相关 - 总裁由董事会聘任和解聘，对董事会负责[2] - 总裁行使多种职权，如主持生产经营等[3] - 总裁应定期或不定期向董事会报告经营情况[10] 总裁办公会 - 需半数以上人员参加方能召开[5] - 议事形式有办公会及扩大会议[5] - 讨论事项分决策与非决策，决策由总裁决定[7] 会议纪要与档案 - 周会纪要3天内、月度纪要1周内完成[7] - 会议文件档案保存期限为十年[7] 重大事故处理 - 遇重大事故，总裁24小时内报告董事会并通报审计委员会[10]

董事离职披露 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况[3] 董事补选 - 董事提出辞职，公司需在60日内完成补选[3] 文件移交与信息申报 - 离职人员应在离职生效后5个工作日内移交文件[5] - 离职人员应在离职后两个交易日内委托公司申报个人信息[4] 股份转让限制 - 任期届满后离职，六个月内不得转让所持公司股份[7] - 任期届满前离职，离职后半年内不得转让所持本公司股份[7] - 任期届满前离职，在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年减持股份不得超过所持公司股份总数的25%[7] 自动离职情况 - 非职工代表董事任期届满未获连任，自股东会决议聘任新一届非职工代表董事之日起自动离职[2] - 职工代表董事任期届满未获连任，自相关职工代表大会等决议聘任新一届职工代表董事之日起自动离职[2] 辞职生效时间 - 董事辞职自公司收到辞职报告之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告之日起生效[2]

古汉医药集团股份公司 董事会审计委员会工作规程 1、总则 1.1 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作的监督作用，健全公司内部监督机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》《主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《古汉医药集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本工作规程。 1.2 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内外 部审计的沟通、监督和评估，内部控制的监督和评估，财务信息及其披露的审阅， 重大决策事项监督和检查工作，行使《公司法》规定的监事会职权，向董事会报 告工作。 2、设立与构成 2.1 审计委员会由三名以上董事组成，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中的会计专业人士担任召集人。审计委员会成员不得在公司担任高级管理 人员。 2.4 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备 专门人员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理 等日常工作。 2.4.1 审计委员会的工作联络、会 ...

公司信息 - 公司注册资本23,947.1267万元人民币[5] 子公司信息 - 中药公司注册资本16,000万元，2024年营收24,631.38万元，净利润2,026.14万元[6] - 广东先通注册资本2,108万元，2024年营收4,939.10万元，净利润509.97万元[7][8] 股权划转 - 2025年审议通过广东先通100%股权无偿划转至中药公司议案[1] - 划转目的是发挥协同效应，优化资源配置[9]

关联交易金额 - 2026年度与恒昌医药及其子公司预计交易不超3.8亿元[2] - 2026年预计销售3.45亿元、劳务500万元、购买3000万元[5] - 2025年1 - 11月销售实际发生3130.38万元[5] - 2025年预计销售5000万元，实际占比11.70%，差异37.40%[8] 股权结构 - 湖南恒昌医药注册资本3.67035987亿元[9] - 截至2025年11月30日，上海赛乐仙持股60.3917%[10] - 湖南赛乐仙持股58606962股，占比24.47%[12] 会议决策 - 2025年12月30日独立董事同意2026年关联交易额度提交审议[17] - 同日审计委员会认为关联交易合规且无不利影响[18] 交易优势 - 恒昌医药与公司营销互补，助打开全国市场、提营收[16] - 部分药品批文委托公司生产，提产能利用率[16]

业绩相关 - 2026年度公司及子公司与关联方预计日常经营性关联交易金额不超3.8亿元[10] - 2026年预计向关联人销售产品金额3.45亿元，提供劳务500万元，购买产品3000万元[11] - 2025年1 - 11月实际发生关联交易金额3130.38万元[11] - 2025年关联交易实际发生额占同类业务比例11.70%，与预计金额差异37.40%[15] 股权结构 - 关联人恒昌医药注册资本为3.67035987亿元[16] - 截至2025年11月30日，上海赛乐仙持恒昌医药60.3917%股份，其他股东合计持股39.6083%[17] - 湖南赛乐仙持有公司58606962股，占公司总股本比例为24.47%[18] 市场与合作 - 恒昌医药与中小连锁药店等建立合作关系并建立全国营销网络[22] - 恒昌医药在院外医药零售渠道市场的优势与公司湖南市场营销网络互补[22] - 恒昌医药助力公司打开全国市场并提升营收规模[22] 其他 - 2026年第一次临时股东会于1月16日召开[2] - 关联交易价格以同类业务市场价格为基础，经双方协商确定[20] - 恒昌医药委托公司生产部分药品提升产能利用率[22] - 本次日常关联交易为公司正常经营活动所需[22] - 关联交易遵循平等、公允、自愿的市场原则[22] - 关联交易协议内容明确且不损害公司及股东利益[22] - 该议案需提交公司股东会审议[22] - 建议每位股东发言时间不超5分钟[7]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月16日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2] - 会议股权登记日为2026年01月13日[2] - 会议登记时间为2026年1月14日至2026年1月15日上午9:00—下午17:00及2026年1月16日上午9:00 - 下午14:00[7] 会议地点 - 会议地点在湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[4] 议案信息 - 议案1关于2026年度日常关联交易预计的议案，已在2025年12月30日公司第十届董事会临时会议审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案1[5] - 涉及关联股东回避表决的议案为议案1，控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业需回避表决[6] 投票代码及简称 - 网络投票代码为360590，投票简称为古汉投票[15]

证券代码：000590 证券简称：古汉医药 公告编号：2025-063 古汉医药集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 古汉医药集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 12 月 25 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 12 月 30 日以通讯 表决方式召开。会议应出席董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表 决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成如下决议： 一、通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》； 公司及子公司因日常经营业务需要，预计在2026年度将与控股股东湖南赛乐 仙之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司（含其控制的子公司）发生日常经营 性关联交易，交易金额合计不超过3.8亿元。 关联董事江琎、周延奇回避表决。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东会审议，关联股东湖南赛乐仙需回避表决。 详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...

备受市场关注的启迪药业（000590）更名已尘埃落定。 ▲公司公告。 12月22日晚，启迪药业发布公告称，公司变更公司名称及证券简称的申请已经深圳证券交易所审核无异议。自 2025年12月23日起，公司证券简称由启迪药业变更为古汉医药，公司证券代码"000590"保持不变。 ▲公告信息。 此次更名并非突如其来。2025年7月，公司曾经历控股权变动。原控股股东启迪科服因金融借款合同纠纷，所持股 份被司法冻结并拍卖。经过138轮激烈出价，湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）最终以10亿元竞得启 迪药业24.47%股权。 公司控股股东也由此变更为湖南赛乐仙，实际控制人变更为恒昌医药创始人、董事长江琎。从2200多年前的马王 堆古方"复活"的古汉养生精最终交棒于这位"80后"企业家。 随着股权结构落定，公司品牌战略也同步调整。公司表示，此次更名更好地体现了公司主营业务和行业特征，增 强消费者和投资者对公司品牌辨识度。 近日，公司在衡阳市市场监督管理局完成了公司名称变更登记手续和《公司章程》的备案，并取得换发的《营业 执照》。公司名称已由"启迪药业集团股份公司"变更为"古汉医药集团股份公司"。 古汉养生精是公司旗 ...

市场观点与展望 - 机构认为短期市场结构特征有望延续，量能是行情的关键信号，热点板块个股分歧有所加大[1][9] - 当前市场资金更多采取“逢低布局、结构切换”的参与方式，短期行情更可能以“震荡中逐步抬高重心、内部结构持续调整”的方式演绎[9] - 重要机构投资者持续增持宽基ETF带来稳定增量资金，融资资金加速净流入，离岸人民币汇率持续升值有望吸引外资回流，一轮“跨年+春季”行情有望持续演绎[9] 海外市场表现 - 美股三大股指在清淡交易中徘徊于历史高点附近，道指跌0.04%至48710.97点，纳指跌0.09%至23593.10点，标普500指数跌0.03%至6929.94点[2][3] - 人工智能芯片巨头英伟达股价涨1.02%，此前宣布与初创企业格罗克达成芯片技术授权协议并计划聘任其首席执行官加盟[3] - 明星科技股表现分化，甲骨文涨0.25%，亚马逊涨0.06%，微软跌0.1%，苹果和谷歌跌0.2%，Meta跌0.6%，特斯拉跌2.1%[3] - 零售巨头塔吉特股价涨3.13%，据报道正面临对冲基金TCIM资本投资管理公司的施压[3] - 纳斯达克中国金龙指数收涨0.72%，阿里巴巴涨1.5%，拼多多涨1.4%，百度涨1.2%，京东涨0.8%，网易涨0.7%[3] 大宗商品市场 - 国际油价走低，WTI原油近月合约跌2.76%报56.74美元/桶，布伦特原油近月合约跌2.57%报60.64美元/桶[3] - 贵金属市场大幅上扬，COMEX黄金期货涨1.08%报4529.10美元/盎司，COMEX白银期货涨7.68%报76.48美元/盎司，盘后涨幅进一步扩大至10%并突破78美元/盎司[4] - LME铂金期货和钯金期货涨幅均超10%，上攻2500美元和2000美元关口[4] - 伦铜和美铜刷新历史新高，美铜日内涨幅接近6%，逼近6美元/磅[4] 政策与监管动态 - 全国财政工作会议提出2026年继续实施更加积极的财政政策，扩大财政支出盘子，优化政府债券工具组合，继续安排资金支持消费品以旧换新，促进居民就业增收，推动公共服务随人走、可携带，研究建立适应学龄人口变化的教育经费分配新机制[5] - 中国人民银行发布《中国金融稳定报告（2025）》，提出将着力健全有利于“长钱长投”的制度政策环境，显著提高各类中长期资金实际投资A股的规模和比例[5] - 中国人民银行、国家外汇管理局联合发布通知，决定在全国范围内推广跨国公司本外币一体化资金池业务，便利跨国公司跨境归集划转资金[6] - 国家数据局发布关于加强数据科技创新的实施意见，目标到2027年建成一批具有引领性和支撑性的数据科技创新平台，加强关键数据技术攻关，引导金融机构支持数据科技创新，加快全国一体化算力网建设[6] - 工业和信息化部人形机器人与具身智能标准化技术委员会成立，将承担相关领域行业标准制修订工作[8] 交易所与市场数据 - 上海证券交易所推出2026年度系列降费让利措施，预计降费让利金额约11.13亿元，措施包括免收沪市上市公司上市初费和上市年费，减免交易单元使用费，免收可转债以外的债券交易经手费等[7] - 深圳证券交易所决定免收深市上市公司、深市基金2026年度的上市初费和上市年费，免收深市基金及部分债券的交易单元流量费、交易经手费等[8] - 截至12月26日，全市场ETF总规模已跨越6万亿元门槛，升至6.03万亿元，较今年年初的3.73万亿元大幅增长超60%，创下历史新高[8] - 截至12月28日，2025年中国电影贺岁档总票房已突破50亿元大关，创近八年来同期票房新高[8] 公司公告摘要 - 小米集团联合创始人林斌计划累计出售不超过20亿美元公司B类普通股[10] - 胜通能源（11连板）与嘉美包装（8连板）提示如未来股票价格进一步（异常）上涨，可能向交易所申请停牌核查[10] - ST葫芦娃及董事长刘景萍涉嫌信披违法违规被证监会立案[10] - 亿晶光电全椒县光伏项目无法按期推进并收到听证通知[10] - 锋龙股份公告优必选暂无在未来12个月内改变公司主营业务或做出重大调整的明确计划[10] - 臻镭科技因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[10] - 中铝国际与境外客户签订约140亿元项目合同[10] - 欣旺达子公司被起诉，涉案金额23.14亿元[10] - 芯原股份新签订单24.94亿元，第四季度AI算力相关订单占比超84%[10] - *ST长药股票自12月29日起被叠加实施退市风险警示[10]