本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下 决议： 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有 限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东 大会。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会 的通知》（2025-019）。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 一、审议《关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-015 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：湖南启迪药业科技有限公司（以下简称"启药科技"）， 系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为启药科技在湖南银 行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称：湖南银行衡阳高新支行）的10,000 万元贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为启药科技提供的 担保余额为人民币10,000万元（含本次担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司已与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，系公司为启药科技与湖 南银行衡阳高新支行签订的主合同--《固定资产贷款合同》提供担保。《固定资 产贷款合同》主要内容为：启药科技在湖南银行衡阳高新支行贷款10,000万元， 贷款期限15年，分次放贷。本项贷款只能用于"启迪化工（医药）科技园建设项 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0679 | -0.0346 | -96.24 | 0.0275 | | 每股净资产（元） | 2.43 | 2.99 | -18.73 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | | 每股未分配利润(元) | -0.74 | -0.18 | -311.11 | -0.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.65 | 0.77 | -15.58 | 1.01 | | 净利润(亿元) | -0.16 | -0.08 | -100 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | -2.75 | -1.15 | -139.13 | 0.94 | 前十大流通股东累计持有： 12876.96万股，累计占流通股比： 53.79%，较上期变化： 620.44万股。 | 名称 | 持 ...

启迪药业集团股份公司 2025 年第一季度报告 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-014 启迪药业集团股份公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 启迪药业集团股份公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 65,220,251.47 | 77,093,552.53 | -15.40% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -16,256, ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-013 启迪药业集团股份公司 关于收到股权收购业绩承诺补偿款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股权收购概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）与北京先通源医药科技股份有 限公司（以下简称"北京先通源"）及李银强于2022年8月2日签订《股权收购协 议》，公司以自有资金人民币22,000万元收购北京先通源和李银强所持有的广东 先通药业有限公司（以下简称"广东先通"）100%股权（其中北京先通源持有90% 股权，李银强持有10%股权）。公司于2022年8月22日完成广东先通的股权收购工 作，公司已持有广东先通100%股权。 具体内容详见公司于2022年8月3日和 2022年8月23日刊载在《中国证券报》《 证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《 关于收购广东先通药业有限公司100%股权的公告》（公告编号：2022-030）和《关 于收购广东先通药业有限公司100%股权进展暨完成工商变更登记的公告》（公告 编号：20 ...

文章核心观点 公司发布2024年度报告及多项议案决议，受市场环境、原辅材料价格上涨、商誉减值等因素影响业绩亏损，公司采取多种措施应对，同时拟申请综合授信额度、预计对外担保额度等[9][72][80]。 行业情况 行业基本情况及发展阶段 - 2024年医药行业正从“传统制药”向“精准化、数字化、全球化”深度转型，技术创新与新兴市场需求推动长期增长，生物技术、AI医疗和全球化合作为核心驱动力，但面临成本压力和监管复杂性[4]。 - 国内医药市场竞争复杂，政策调整使药品带量集中采购常态化，市场结构向多元化、集中化和一体化发展，药企同质化竞争激烈，中药原料价格波动大，成本上涨带来挑战[4]。 - 国家重视中医药产业，出台系列政策支持创新，医保改革鼓励中医药创新，“三结合”审评证据体系深化实施，集采短期内使企业利润下滑，长期推动行业高质量发展[5]。 周期性特点 - 医药行业与国计民生相关，消费支出与国民经济和人民生活水平相关性强，周期性特征不明显，居民对医药产品的需求将推动行业未来持续发展[7]。 市场环境 - 人口老龄化加剧，银发经济崛起，中医药“治未病”优势凸显，服务需求攀升，政策支持与市场需求形成双重驱动[5]。 - 数字化技术促进中医药产学研一体化等多方面发展，对药企经营模式和销售策略提出新要求[6]。 - 大健康消费领域健康消费多样化与个性化，资本市场并购重组提升行业集中度，非处方中药头部品牌有望高质量发展[6]。 公司情况 公司基本情况 - 公司为医药制造业企业，致力于医药大健康领域，产品涵盖中药、化药、保健食品三大板块，是湖南省主要医药企业之一[7]。 - 公司拥有国家级绿色工厂、智能制造生产线和检验检测设备，独家中药大品种“古汉养生精”优势突出，“古汉”商标为中国驰名商标，“古汉”品牌为“中华老字号”[7]。 主要业务及产品 - 公司主要产品分为补益养生类、心脑血管类等处方及非处方药品，拥有药品品种140多个、专利30多项，包括7个独家品种、国家基药和医保产品等，还有西药制剂和大健康食品、保健食品[8]。 - “古汉养生精”是纯中药制剂，具有治疗兼保健功能，制作技艺入选湖南省非物质文化遗产代表性名录；“益心舒片”来源于中医经典名方生脉散[8]。 业绩驱动因素 - 公司围绕“一体两翼”发展战略，以品牌中成药为主体，以特色原料药和健康消费品为两翼，将内部改革优化、降本增效和对外投资并购产融结合作为驱动引擎[9]。 - 公司聚焦主业，丰富产品品种结构，延伸产业链，加大宣传力度，探索新增长机遇，贯彻经营计划，把握行业机会，力争可持续平稳发展[9]。 主营业务分析 - 报告期内公司实现营业收入343,208,128.81元，较上年同期下降15.18%；实现归属于上市公司股东的净利润 -125,471,522.88元，较上年同期下降596.98%，扣除非经常性损益的净利润 -169,817,012.09元，受市场环境、原辅材料价格上涨、商誉减值及业绩补偿影响[9]。 - 营销公司加强渠道建设，构建多元化营销体系，深化省内市场布局，拓展省外市场，加快电商渠道建设，创新市场运营模式，重塑产品与学术赋能，提升产品市场竞争力[10]。 - 公司获批省级企业技术中心等，形成创新链条，与科研机构合作开展临床研究，完成多项揭榜挂帅项目，参与国家药品标准制定，发表学术论文，申请专利[11]。 - 公司保健食品获批投产，推出食品新品，工业旅游景区试运营，新建中药材种植基地，数字信息化稳步推进，获评多项荣誉[12]。 - 中药公司推进产品质量提升工程，深化质量合规管控，强化生产安全和环保责任，建立采购供应链数据分析系统，降低成本影响[13]。 - 公司围绕人才战略构建核心人才梯队，开展培训，出台评定办法，开展岗位比武等活动，促进人才流动与锻炼，加强外部招聘[13][14]。 重要事项 - 公司第十届董事会第六次会议审议通过多项议案，包括年度报告、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案等，部分议案需提交股东大会审议[18][20][24]。 - 公司第十届监事会第六次会议审议通过多项议案，包括监事会工作报告、年度报告、财务决算报告等，部分议案需提交股东大会审议[58]。 - 公司2024年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，因可供股东分配利润为负数，该预案需提交股东大会审议[24][64][66]。 - 公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一，主要原因是商誉减值和主业经营问题，公司采取增强盈利能力、督促业绩承诺、完善治理结构等措施应对[71][72][74]。 - 公司拟向银行申请不超过6亿元的综合授信额度，用于公司及下属控股子公司融资业务，该议案需提交股东大会审议[80]。 - 公司计提商誉减值准备11,844.12万元，计提长期股权投资减值准备9,100万元，对公司财务状况有影响，该事项经董事会、监事会审议通过[87][88][90]。 - 公司收购广东先通药业有限公司100%股权，业绩承诺期为2022 - 2025年，广东先通2024年度未实现业绩承诺，原股东需补偿5,747.66万元，公司采取督促补偿、提升产品竞争力等措施[94][95][97]。 - 公司预计2025年度为全资子公司提供不超过40,000万元的担保，需提交股东大会审议，目前对外担保总额为8,000万元[105][106][122]。

舆情制度 - 公司制定《舆情应对工作制度》，董事会审议通过生效[2][12] - 舆情分重大和一般两类[2] 组织架构 - 应急领导小组由董事长任组长、董秘任副组长[3] - 证券和品牌事务部组成舆情信息采集组[4] 处理原则与措施 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 不同舆情报告流程不同，必要时报监管[8] - 财经媒体报道影响股价时应自查等[8] 其他规定 - 加强与投资者沟通，做好信息披露等[8] - 违反保密义务公司有权处分追责[10]

各位股东及股东代表： 本人作为启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的独立董事，任职 以来严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉地履行独立董事职 责，保证行使职责的独立性，切实维护公司整体股东的利益，特别是中小股东的 合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度独立董事述职报告 （黄正明） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 启迪药业集团股份公司 黄正明 1947 年 2 月出生，男，汉族，中共党员，毕业于中国人民解放军 第一军医大学本科，中国人民解放军军事医学科学院医学硕士研究生，中国国籍， 无境外永久居留权。曾任解放军北京军医学院药理学教研室主任、教授、博士生 导师、学院科研首席专家，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事。现任中国医药 教育协会终身荣誉会长，联合国国际生态生命安全科学院院士，北京卫健基业生 物技术研究所所长等职务，启迪药业集团股份公司独立董事。 （二）独立性说明 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自参加且无无故缺席[4][5] - 2024年独立董事参加审计等各委员会及专门会议多次[5] - 2024年独立董事现场工作22天，7月调研子公司[10] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[12] 人员变动 - 2024年7月副总裁、董秘曹定兴辞职，颜立军任董秘[15] - 2024年10月刘成良任副总裁[15] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责推动公司发展[18]

投资决策权限 - 股东会审议公司一年内重大资产交易超最近一期经审计净资产50%或总资产30%事项[10] - 股东会审议公司一年内交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润50%以上事项[10] - 连续12个月内累计投资不超公司最近经审计净资产50%且不超总资产30%，董事会可自主决定[11][31] - 连续12个月内累计出售资产符合条件，董事会可自主决定出售事宜[11][31] - 连续12个月内累计收购资产所用资金符合条件，董事会可自主决定收购事宜[11][31] - 总裁对不超五百万元人民币投资或发展项目，与董事长共同决策并备案[11] 投资流程 - 达审批权限投资项目先提交总裁办公会审议[11][31] - 可行性研究报告定稿后按权限提交审议批准[31] - 投资项目资金支付需经多部门审核，总裁审批[17][31] - 投资方案调整按权限审批，重大修改需原决策机构审议[32] 投后管理 - 投资项目交割后，分管领导组建投后管理小组跟进[18][32] - 承办人员定期报告进展，法律合规部可审计，财务部建台账[32] 投资处置 - 公司在特定情形下可收回、转让、核销投资[21][22][33] - 转让投资应合理定价，必要时评估[33] 监督与处罚 - 董事会定期了解重大投资项目情况，追究责任[24][33] - 未经审批擅自投资等行为，公司对责任人处罚[24][33][34] - 情节严重构成犯罪移交司法机关，失误致重大损失责任人受处罚[33] 制度相关 - 制度自股东会审议通过生效，董事会负责解释[27] - 修订后投资包括多种方式，股东会、董事会在权限内决策[30] - 投资发展部负责考察、评估等工作，审核子公司资金支付[30] - 拟进行投资等达标准，董事会批准并两日内公告[30]