公司章程修订 - 公司于2025年10月28日召开会议审议通过修改《公司章程》议案，尚需股东大会批准[2] - 修订依据《公司法》等法律法规[2] - 明确股东以认购股份为限担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 高级管理人员指总裁等[4] - 公司经营宗旨增加持续稳定健康发展内容[4] 股份相关 - 公司设立时股份总数5000万股，面额股每股1元[5] - 已发行股份239,471,267股，全为普通股[5] - 为他人取得股份提供资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[5] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有22.3%以上股份股东可查会计账簿等[8] - 股东对决议60日内可请求法院撤销[9] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼[10] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[11] 股东会与董事会 - 股东会审议重大资产买卖超总资产30%等事项[13] - 对外担保多项情形须股东会审议通过[14] - 董事会收到提议10日内反馈是否同意开临时股东大会[15] - 董事会由7名董事组成，设董事长等[26] 委员会设置 - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名[35] - 战略委员会成员5名，董事长任召集人[36] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数且任召集人[36] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数且任召集人[37] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘[37] - 总裁对不超500万元项目与董事长共决策并备案[39] 党组织设置 - 公司依据《党章》设党委和纪委[38][39] - 党委参与重大问题讨论并提建议[40] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列法定公积金[41] - 满足条件时可现金或股票分红，优先现金[42] - 不同阶段现金分红有最低占比要求[43] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[46] - 公司分立、减资应通知债权人并公告[47] 其他 - “股东大会”规范为“股东会”等表述修改[139][140][141]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月18日14:30开始[2] - 网络投票11月18日9:15 - 15:00（深交所系统和互联网系统）[2][12] - 会议登记时间为2025年11月13 - 14日9:00 - 17:00和11月17 - 18日9:00 - 14:00[6] 会议信息 - 股权登记日为2025年11月12日[2] - 会议地点在湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室[3] - 网络投票代码为360590，投票简称为启药投票[12] 审议议案 - 拟签署《商标普通许可及转授权合同》等多项议案[4] - 修改《公司章程》议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 议案1 - 4于2025年10月28日经公司第十届董事会临时会议审议通过[4]

公司基本信息 - 恒昌医药注册资本为36703.5987万元人民币，成立于2015年1月20日[12][30] - 截至2025年8月31日，上海赛乐仙企业管理咨询有限公司持有恒昌医药60.3917%股份，其他股东合计持股39.6083%[12][30] 商标授权 - 公司拟将4个“古汉”注册商标有偿授权给恒昌医药在23个中药成药产品上使用，期限自2025年11月1日至2028年10月31日[11] - 授权许可方式为普通许可，地域限于中国大陆[21] - 商标许可使用费按阶梯式收费，年度采购金额5000万元（含）以内按3%，5000万元至1亿元（含）部分按2%，超出1亿元部分按1%[25] 合作销售协议 - 《合作销售协议》有效期从2025年9月30日至2026年12月31日[39] - 《合作销售协议》2025年度交易金额在年度日常关联交易预计总金额5000万元以内，未来根据市场协商[40] 公司章程修订 - 公司董事会为贯彻规定并结合经营发展实际，修订《公司章程》[46] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年11月18日[3] - 股东会审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近1期经审计总资产30%的事项[66] 股份相关 - 公司设立时股份总数为5000万股，面额股每股金额为1元[49] - 公司已发行股份数为239,471,267股，全部为普通股[49] 董事相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，职工董事1人[85] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[78] 高级管理人员 - 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘[104] - 公司总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监为高级管理人员[104] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年度可供分配利润的10%[111] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[111] 人员变动 - 2025年9月24日黄正明先生因工作原因辞去公司独立董事等职务，辞职报告在股东大会选举新任独立董事后生效[129] - 股东湖南赛乐仙推荐罗怀青先生为公司第十届董事会独立董事候选人[129]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-049 启迪药业集团股份公司 第十届监事会临时会议决议公告 本次所审议的事项为：公司与控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业 （有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公司拟签署《商标普通许可及 转授权合同》。 审核意见：本次关联交易属于正常的经营行为，本着公平、公正的市场原则， 交易价格公允合理。本关联交易事项符合法律、行政法规及中国证监会的规定。 本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 三、审议通过《关于拟签署日常经营关联交易协议的议案》 本次所审议的事项为：公司全资子公司古汉中药有限公司与控股股东湖南赛 乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）之关联方湖南恒昌医药集团股份有限公 司拟签署的日常经营关联交易协议。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 结合通 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-048 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 10 月 28 日以现场 与通讯相结合方式召开。会议由董事长江琎先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际参加表决董事 7 人，其中以通讯方式表决 2 人，无委托出席情况。公司监事、 高级管理人员列席了会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下决议： 一、通过《2025 年第三季度报告》； 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》（2025-050） 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、通过《关于拟签署<商标普通许可及转授权合同>暨关联交易的议案》； 经审议，公司 ...

每经AI快讯，启迪药业（SZ 000590，收盘价：12.26元）10月29日晚间发布公告称，公司第十届董事会 临时会议于2025年10月28日以现场与通讯相结合方式召开。会议审议了《2025年第三季度报告》等文 件。 2025年1至6月份，启迪药业的营业收入构成为：中药及保健品占比94.02%，其他占比5.98%。 截至发稿，启迪药业市值为29亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 王晓波） ...

启迪药业公告，第三季度营收为8237.83万元，同比增长18.40%；净利润为234.95万元，同比增长 146.43%。前三季度营收为2.25亿元，同比增长3.97%；净利润亏损1482.06万元，同比下降47.91%。 ...

启迪药业集团股份公司 2025 年第三季度报告 □是 否 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-050 启迪药业集团股份公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 1 启迪药业集团股份公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减 | | 上年同期增减 | | 营业收入（元） | 82,378,322.27 | 18.40% | 224, ...

每经AI快讯，启迪药业（SZ 000590，收盘价：12.68元）10月23日晚间发布公告称，公司2025年10月23 日接到控股股东湖南赛乐仙管理咨询服务合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖南赛乐仙"）通知，并经 查阅《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》，获悉湖南赛乐仙所持有公司的部分股权由 于融资担保原因办理质押。截至本公告日，湖南赛乐仙累计质押股数约为4396万股，占其所持股份比例 为75%。 截至发稿，启迪药业市值为30亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——四次登上央视，知名大佬"消失"5年，我们在水果仓库找到了他！从月薪 5000到千亿市值公司联席总裁，他45岁再创业 （记者 王晓波） 2025年1至6月份，启迪药业的营业收入构成为：中药及保健品占比94.02%，其他占比5.98%。 ...

市场整体表现 - A股三大指数23日集体收涨，沪指涨0.22%收报3922.41点，深证成指涨0.22%收报13025.45点，创业板指涨0.09%收报3062.16点 [1] - 沪深两市成交额16439亿元，较22日小幅缩量239亿元 [1] - 市场个股涨多跌少，上涨股票2994只，涨停72只，下跌2302只，跌停9只 [1] - 大盘走势呈现V型反转，上午受隔夜美股下跌影响低开并震荡下行，三大指数跌幅均超1%，创业板指跌近2%，下午2时左右展开反弹并最终全部翻红 [1] 行业板块表现 - 煤炭行业板块涨幅居前，强势表现源于三方面原因：7月国家能源局核查超产政策致国内煤炭产量受限供给收缩预期加强、全国多地降温增加煤炭需求预期、三季报密集发布期资金向防御属性突出的红利板块转移 [1] - 能源金属、文化传媒、航运港口、化纤行业、多元金融板块同样涨幅居前 [1] - 工程机械、非金属材料、生物制品板块跌幅居前 [1] - 证券板块下午由下跌超1%转为上涨超1%，有力带动大盘上涨，作为牛市旗手其启动对市场稳定有重要作用 [2] 国企重组概念 - 国企重组概念表现亮眼，受湖北省提出推动国有“三资”管理改革和深圳市发布《深圳市推动并购重组高质量发展行动方案（2025—2027年）》两则消息刺激 [2] - 深圳市方案提出力争到2027年底境内外上市公司总市值突破20万亿元，培育形成千亿级市值企业20家 [2] - 启迪药业23日涨停主要涉及国企重组，公司原控股股东启迪科技服务有限公司持有的24.47%股份于2025年7月15日被湖南赛乐仙以10亿元成功竞拍，湖南赛乐仙成为控股股东 [3] 湘股及启迪药业个案 - 23日湘股表现尚可，147只个股中有82只上涨 [3] - 启迪药业主营业务为“古汉养生精”系列产品及中成药，2025年中报每股收益-0.07元，归母净利润-1717.01万元，净利润同比增长率26.61% [3] - 恒昌医药实控人江琎表示，启迪药业旗下“古汉”的历史品牌、特色产品和工业基础将与恒昌医药的市场网络、运营机制和商业模式形成协同效应 [3]