公司基本信息 - 公司于1995年获批发行1500万股人民币普通股（含内部职工股500万股），1996年在深交所上市[7] - 公司注册资本为239,471,267元[8] - 公司设立时股份总数为5000万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为239,471,267股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[21][22] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，书面请求说明目的[25] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规人员提起诉讼[27][28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[37][39] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事各1人[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[77] - 董事会重大事项决议需全体董事2/3以上同意[79] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[82][83] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[85] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名，每季度至少召开1次会议[89] - 战略委员会成员5名，由董事长担任召集人[90] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[91] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[92] 公司治理其他 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[99] - 公司根据《党章》设立党委和纪委，党委参与重大问题讨论[99][102] 财务与披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 公司最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[120] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[133]

名称变更 - 公司名称变更为古汉医药集团股份公司，证券简称变更为古汉医药，2025年12月23日启用[2] - 证券代码000590保持不变[2] 决策流程 - 2025年11、12月分别召开董事会和股东会，审议通过变更名称及修订章程议案[3] - 2025年12月22日召开董事会，审议通过变更证券简称议案[3] 其他信息 - 完成工商变更登记，注册资本23,947.1267万元[5] - 变更为体现主营和行业特征，增强品牌辨识度[6]

会议信息 - 第十届董事会临时会议2025年12月19日发通知，22日通讯表决召开[2] - 应出席董事7人，实参加表决7人，无委托出席[2] 公司变更 - 董事会同意将证券简称由“启迪药业”变更为“古汉医药”并提交申请[2] - 变更证券简称议案7票赞成，0票反对，0票弃权[2] - 相关公告同日刊载于《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

中药板块市场表现 - 12月18日，中药板块整体上涨0.45%，表现强于上证指数（上涨0.16%），但弱于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内领涨个股为益佰制药，当日涨幅达5.67%[1] - 板块内个股表现分化，共有10只个股涨幅超过2%，同时有10只个股出现下跌，其中*ST长药跌幅最大，为-6.21%[1][2] 个股涨跌与交易情况 - 涨幅居前的个股包括：益佰制药（涨5.67%，成交额2.88亿元）、金花股份（涨3.78%，成交额9829.37万元）、新天药业（涨3.59%，成交额8528.38万元）[1] - 跌幅居前的个股包括：*ST长药（跌-6.21%，成交额4458.11万元）、众生药业（跌-3.24%，成交额9.10亿元）、特一药业（跌-1.86%，成交额3.33亿元）[2] - 部分个股成交活跃，如嘉应制药成交额达4.27亿元，信邦制药成交额达2.01亿元[1] 板块资金流向 - 当日中药板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为3.62亿元[2] - 游资资金同样净流出，净流出金额为2231.87万元[2] - 散户资金则呈现净流入，净流入金额达3.84亿元[2] 个股资金流向明细 - 片仔癀获得主力资金净流入2260.01万元，主力净占比为6.67%，但游资与散户资金均为净流出[3] - 羚锐制药主力资金净流入1089.30万元，主力净占比达11.08%，游资净流出1099.25万元[3] - 贵州百灵同时获得主力资金净流入944.60万元和游资净流入790.58万元，但散户资金大幅净流出1735.18万元[3] - 领涨股益佰制药主力资金净流入522.71万元，主力净占比为1.81%[3]

公司重大事项 - 启迪药业于12月16日晚间发布公告 [2] - 公司2025年第三次临时股东会审议通过了《关于拟变更公司名称并修订的议案》 [2]

董事相关 - 董事任期3年，届满可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表董事不得超总数1/2[4] - 董事会等有权提名非独立董事和独立董事候选人[4] - 董事连续2次未亲自出席董事会会议，董事会应建议撤换[8] - 公司收到辞职报告辞任生效，2个交易日内披露[8] - 董事辞职致董事会低于法定人数，补选后辞职报告生效[8] - 董事提出辞职，公司60日内完成补选[8] - 董事离职后1年对公司忠实义务有效[9] - 董事对公司商业秘密保密义务任职结束后至公开有效[9] - 股东会决议解任董事，决议作出之日生效[10] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议，50%以上经董事会审议后提交股东会审议[13] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元提交董事会审议，50%以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[14] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10％以上且超1000万元提交董事会审议，50％以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[14] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议，50％以上且超500万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10％以上且超1000万元提交董事会审议，50%以上且超5000万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元提交董事会审议，50%以上且超500万元经董事会审议后提交股东会审议[15] - 连续12个月内累计交易金额超上市公司最近一期经审计总资产30%，公司应披露交易事项及审计或评估报告，提交股东会并经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[16] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经独立董事同意后提交董事会审议[17] - 公司与关联方交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，经董事会审议后提交股东会审议[17] 董事会会议 - 董事会定期会议每年至少召开2次，提前10日书面通知全体董事[20] - 特定情形下董事长应10日内召集临时董事会会议[20] - 临时董事会会议提前5日通知，最晚不晚于会议召开2日前[20] - 董事会重大事项决议须经全体董事三分之二以上同意，一般事项过半数通过[22] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[24] - 董事会会议记录保存期不少于10年[25] - 董事会秘书应在会议结束后2个工作日内将决议报送深交所备案[27] 专门委员会 - 董事会设立多个专门委员会，提案提交董事会审议[29] - 专门委员会委员任期3年，独立董事连任不超6年[29] - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[30] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议，会议须2/3以上成员出席方可举行[31] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[31] - 提名委员会成员由3名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[32] - 战略委员会成员由5名董事组成，由董事长担任召集人[33] - 专门委员会每年按需召开会议，会前7天通知全体委员，会议由召集人主持，不能出席时可委托1名独立董事主持[34] - 专门委员会会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[34] - 专门委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决[34] - 专门委员会会议记录由公司董事会秘书保存，通过的议案及表决结果在会后2个工作日内书面报公司董事会[34] 规则修改 - 本规则修改由董事会提出修改案，提请股东会审议批准[35]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会在特定情形发生之日起2个月内召开[2] 股东会召集请求与反馈 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[9] 股东会通知 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[10] 股权登记日与会议日 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[10] 股东会延期或取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需在原定召开日前至少2个工作日公告说明[10] 股东会投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[12] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权的股份违反规定，超过部分在买入后36个月内不得行使表决权[14] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，持有有表决权股份需达1%以上[15] 决议通过比例 - 普通决议需出席股东会股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] 会议记录保存 - 会议记录保存期限不少于10年[18] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[19] 股份回购决议 - 公司以减少注册资本等回购普通股的决议，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或方式违法违规或内容违反章程的决议[19] 违规处理 - 公司无正当理由不召开股东会，证券交易所可对其挂牌交易股票及衍生品种停牌并要求董事会解释公告[21] - 股东会召集、召开和信息披露不符要求，中国证监会责令限期改正，证券交易所可采取自律监管措施或纪律处分[21] - 董事或董事会秘书履职违规，中国证监会责令改正，证券交易所可采取措施或处分，情节严重可实施证券市场禁入[21] 信息披露 - 公告、通知等指在符合条件媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[22] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[22] - 规则未尽事宜按国家法律、法规及《公司章程》规定执行[22] 规则修订 - 国家法律等修改、《公司章程》修改、公司情况变化时，董事会应修订规则并报股东会批准[22][23] 规则解释与生效 - 本议事规则由公司董事会负责解释[23] - 本议事规则自股东会通过之日起生效[23]

会议信息 - 公司2025年11月27日公告召开2025年第三次临时股东会[4] - 现场会议2025年12月16日14:30召开，网络投票9:15至15:00[5][6] 参会情况 - 出席会议股东或代理人154人，代表股份108,238,799股，占总股份45.1991%[7] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>的议案》同意106,452,099股，占比98.3493%[10] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意106,441,799股，占比98.3398%[11] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意106,451,699股，占比98.3489%[12]

股东会信息 - 2025 年第三次临时股东会于 12 月 16 日现场和网络投票召开[2] - 出席股东 154 人，代表股份 108,238,799 股，占比 45.1991%[4] - 中小股东 150 人，代表股份 3,860,900 股，占比 1.6123%[4] 议案表决 - 拟变更公司名称并修订《公司章程》议案，同意 106,452,099 股，占比 98.3493%[5] - 修订《股东会议事规则》议案，同意 106,441,799 股，占比 98.3398%[8] - 修订《董事会议事规则》议案，同意 106,451,699 股，占比 98.3489%[10] 中小股东表决 - 拟变更公司名称并修订《公司章程》议案，中小股东同意 2,074,200 股，占比 53.7232%[7] - 修订《股东会议事规则》议案，中小股东同意 2,063,900 股，占比 53.4564%[9] - 修订《董事会议事规则》议案，中小股东同意 2,073,800 股，占比 53.7129%[11] 程序合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

行业投资评级 - 报告未明确给出整体行业投资评级 [2][3] 核心观点 - 地方政策积极跟进支持医疗器械产业发展，北京和上海于11月24日分别发布促进医疗器械产业高质量发展的措施，从监管审批端改革提速、鼓励产业创新到打造全球影响力的产业高地，全面支持创新医疗器械走出去 [3] - 医疗器械领域在经历集中采购后，有望复刻创新药以创新引领产业发展、提升全球竞争力的路径，建议关注医疗器械领域龙头的转型进展 [3] - 流感活动持续上升，2025年第47周南方省份哨点医院报告的流感样病例占比为7[8%][3]，北方省份为8[6%][3]，均高于前一周水平，北方数据逼近历史高点 [3][11] 市场周度回顾 - 上周（11月24日-11月28日）医药生物板块收涨2[67%][8]，跑输Wind全A（2[9%][8]），但跑赢沪深300（1[64%][8]） [8] - 细分板块中，原料药（4[27%][8]）、化学制剂（4[18%][8]）和医药流通（3[71%][8]）领涨，血液制品（-0[41%][8]）是唯一收跌板块 [8] - 个股方面，海王生物（38[2%][8]）、粤万年青（36[2%][8]）和广济药业（31[7%][8]）涨幅居前，*ST长药（-15[3%][8]）、惠泰医疗（-9[6%][8]）和康为世纪（-8[8%][8]）跌幅居前 [8] 行业要闻及重点公司公告 - 信达生物产品信美悦®（匹康奇拜单抗注射液）于11月28日获NMPA批准，用于中重度斑块状银屑病成人治疗，是全球首个III期临床主要终点第16周PASI 90受试者比例突破80%的IL-23p19抗体药物 [12] - 大冢制药斯贝利单抗（Voyxact）于11月26日获FDA加速批准上市，用于治疗有疾病进展风险的原发性免疫球蛋白A肾病，每四周皮下注射一次，正式批准取决于2026年初完成的确认性临床数据 [12] - 美国联邦医疗保险和医疗补助服务中心于11月25日宣布下调15种药品价格，诺和诺德司美格鲁肽月度价格从2024年标价大幅削减71%至274美元 [14] - 诺和诺德GLP-1/Amylin双靶点激动剂Amycretin治疗糖尿病二期临床数据显示，每周皮下注射36周减重最高达14[5%][14]，每天口服减重最高达10[1%][14] - 科伦博泰TROP2 ADC芦康沙妥珠单抗联合帕博利珠单抗一线治疗PD-L1阳性非小细胞肺癌的III期临床研究达到无进展生存期主要终点 [14] - 诺和诺德司美格鲁肽针对早期症状性阿尔茨海默病的III期试验未能证实其在减缓疾病进展方面优于安慰剂 [14] - 亚辉龙抗gp210 IgG与抗PLA2R IgG检测试剂盒于11月27日获二类医疗器械注册证 [14] - 汇宇制药参与设立目标规模10亿元的生物医疗创业投资基金，首期认缴规模4亿元，公司认缴1[5亿元][15] - 建友股份子公司健进制药注射用达巴万星ANDA申请于11月27日获FDA批准 [16] - 君实生物JS001sc一线治疗非鳞状非小细胞肺癌III期研究达主要终点，皮下注射制剂非劣效于静脉制剂 [16] - 泽璟制药ZG006被纳入突破性治疗品种，适应症为DLL3阳性晚期神经内分泌癌 [16] - 众生药业昂拉地韦颗粒III期临床试验完成首例儿童受试者入组，旨在拓展儿童及吞咽困难患者用药场景 [16]